北京某股份公司子公司分公司管理辦法-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 會(huì)秘書，但應(yīng)指定固定聯(lián)系人與戰(zhàn)略發(fā)展部保持經(jīng)常聯(lián)系。第二節(jié) 董事會(huì) 第九條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)每年至少召開二次。第二章 股東會(huì) 第六條 子公司股東會(huì)由投資各方組成，會(huì)議分為年度股東會(huì)和臨時(shí)股東會(huì)。 董事、監(jiān)事：除特別說明外，指北京XX股份有限公司派出的董事、監(jiān)事。 戰(zhàn)略發(fā)展部：指北京XX股份有限公司的戰(zhàn)略發(fā)展部。第五條 子公司遵守執(zhí)行本辦法的情況將作為子公司及其高管人員的績(jī)效考核的因素之一。 1與合作方股東、董事進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，并把有關(guān)重要信息及時(shí)告知戰(zhàn)略發(fā)展部。第三節(jié) 董事會(huì)秘書 第十四條 為便于子公司、子公司董事會(huì)與戰(zhàn)略發(fā)展部和其他有關(guān)決策機(jī)構(gòu)的及時(shí)溝通，規(guī)范子公司運(yùn)作，提高效率，子公司董事會(huì)應(yīng)設(shè)立董事會(huì)秘書，應(yīng)由子公司副總經(jīng)理或財(cái)務(wù)經(jīng)理等兼任。主營(yíng)產(chǎn)品在行業(yè)中的地位等； 內(nèi)部管理方面：制度是否健全、實(shí)際執(zhí)行情況等； 研發(fā)方面：新產(chǎn)品數(shù)量、自主開發(fā)含量、自主開發(fā)產(chǎn)品占銷售收入的比重； 服務(wù)方面：用戶滿意度、投訴和訴訟情況等； 執(zhí)行子公司管理制度情況； 戰(zhàn)略發(fā)展部認(rèn)為應(yīng)作為績(jī)效考核的其他指標(biāo)。 下次年度董事會(huì)召開之時(shí)，董事會(huì)根據(jù)目標(biāo)值和實(shí)際完成業(yè)績(jī)情況評(píng)價(jià)子公司上一會(huì)計(jì)年度的經(jīng)營(yíng)績(jī)效。 董事會(huì)根據(jù)個(gè)人目標(biāo)值和實(shí)際完成業(yè)績(jī)情況，評(píng)價(jià)子公司高級(jí)管理人員上一會(huì)計(jì)年度的個(gè)人業(yè)績(jī)。 第二十八條 未經(jīng)子公司股東會(huì)、董事會(huì)授權(quán)，子公司不得以高于正常融資成本利率進(jìn)行融資。 第三十三條 子公司與子公司派出董事、監(jiān)事及母公司其他主管領(lǐng)導(dǎo)的文件、匯報(bào)制度如下： 子公司向派出董事、監(jiān)事報(bào)送文件（包括董事會(huì)會(huì)議文件）、信息，應(yīng)統(tǒng)一由戰(zhàn)略發(fā)展部轉(zhuǎn)送； 董事、監(jiān)事返回的有關(guān)文件、信息也由戰(zhàn)略發(fā)展部統(tǒng)一傳送； 子公司經(jīng)理層向母公司及其派出董事監(jiān)事反映、匯報(bào)有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況時(shí)，應(yīng)首先向主管投資的副總裁匯報(bào)，并與戰(zhàn)略發(fā)展部聯(lián)系，由后者具體安排向派出董事、監(jiān)事和公司其他領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)事宜； 戰(zhàn)略發(fā)展部就子公司報(bào)送、請(qǐng)求審閱或表決文件中某些議題向董事、監(jiān)事作出解釋和說明，必要時(shí)組織召開我方董事、監(jiān)事預(yù)備會(huì)議。第九章 其他管理制度 第三十八條 子公司應(yīng)當(dāng)遵守母公司制定的內(nèi)部審計(jì)制度，具體內(nèi)容見《子公司內(nèi)部審計(jì)制度》。n 財(cái)務(wù)經(jīng)理年度工作報(bào)告內(nèi)容：一、 前一年度財(cái)務(wù)完成情況概述 收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)總指標(biāo)實(shí)際完成情況； 收入、成本、費(fèi)用指標(biāo)按分產(chǎn)品、分項(xiàng)目、會(huì)計(jì)帳目實(shí)際完成情況； 實(shí)際完成與預(yù)算目標(biāo)的差異分析； 附上經(jīng)審計(jì)的年度財(cái)務(wù)報(bào)告； 對(duì)公司的盈利能力、資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)能力、償債能力作出評(píng)價(jià)； 對(duì)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展提出建議和意見?？偨?jīng)理（簽名）： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（簽名）： 年 月 日注：本頁(yè)填寫并簽名后以傳真或其他書面方式發(fā)送至北京XX股份有限公司戰(zhàn)略發(fā)展部。附件二 監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事工作報(bào)告的內(nèi)容n 監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事工作報(bào)告的內(nèi)容一般應(yīng)包括一下幾個(gè)方面：（1） 對(duì)董事會(huì)、經(jīng)理層的工作業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)；（2） 對(duì)公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)狀況作出評(píng)價(jià)；（3） 對(duì)董事、經(jīng)理在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)是否有違反法律、法規(guī)和公司章程作出陳述；（4） 對(duì)公司重大擔(dān)保、投資、資產(chǎn)處理及交易行為作出評(píng)價(jià)，提請(qǐng)
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