關于企業(yè)內(nèi)控的自查報告-文庫吧在線文庫
【正文】 《董事會審計委員會工作規(guī)程》、《獨立董事年報工作制度》、《總經(jīng)理工作制度》、《公司財務預算管理》、《職務授權制度》、《危機管理、風險防范制度》等。公司財務處理實行審慎原則，負責進行審計公司財務會計報告的浙江東方會計師事務所及上海普華永道會計師事務所連續(xù)多年來均出具了無保留意見的審計報告。 公司章程中還明確規(guī)定了對外擔保的基本原則、提出和審議程序、公告披露等。對照公司治理現(xiàn)狀進行自查，形成了《公司“關于加強上市公司治理專項活動”的自查報告及整改計劃》 ,經(jīng)公司第三屆董事會十三次會議審議通過
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