公司董事會(huì)章程范本新整理版-文庫(kù)吧在線(xiàn)文庫(kù)
【正文】 章程行使職權(quán)。
第二條、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)誠(chéng)信、勤勉地履行職責(zé)，確保商業(yè)銀行遵守法律、法規(guī)、規(guī)章，切實(shí)保護(hù)股東的合法權(quán)益，并關(guān)注和維護(hù)存款人和其他利益相關(guān)者的利益。
第九條、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確保商業(yè)銀行制定發(fā)展戰(zhàn)略，并據(jù)此指導(dǎo)商業(yè)銀行的長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
商業(yè)銀行的資本不能滿(mǎn)足經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要或不能達(dá)到監(jiān)管要求時(shí)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)制定資本補(bǔ)充計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行。
獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)重大關(guān)聯(lián)交易的公允性以及內(nèi)部審批程序的執(zhí)行情況發(fā)表書(shū)面意見(jiàn)。
第二十七條、董事會(huì)在履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)充分考慮外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的意見(jiàn)，并可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)或?qū)I(yè)人員提出意見(jiàn)，有關(guān)費(fèi)用由商業(yè)銀行承擔(dān)。
董事應(yīng)當(dāng)親自出席董事會(huì)會(huì)議，因故不能出席的，應(yīng)當(dāng)委托其他董事代為出席，委托書(shū)中應(yīng)當(dāng)載明授權(quán)范圍。董事會(huì)會(huì)議作出的批準(zhǔn)關(guān)聯(lián)交易的決議應(yīng)當(dāng)由無(wú)重大利害關(guān)系的董事半數(shù)以上通過(guò)。各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)在必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)人士就有關(guān)事項(xiàng)提出意見(jiàn)，但應(yīng)當(dāng)確保不泄露商業(yè)銀行的商業(yè)秘密。
審計(jì)委員會(huì)的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)是獨(dú)立董事。
第四十九條、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)設(shè)立專(zhuān)門(mén)辦公室，負(fù)責(zé)董事會(huì)的日常事務(wù)。
為保證董事會(huì)的獨(dú)立性，董事會(huì)中應(yīng)當(dāng)有一定數(shù)目的非執(zhí)行董事。法律、法規(guī)、規(guī)章、銀行章程另有規(guī)定的除外。
第六章；董事會(huì)盡職工作的監(jiān)督
第六十一條、商業(yè)銀行股東大會(huì)和監(jiān)事會(huì)依法對(duì)董事會(huì)的履職情況進(jìn)行監(jiān)督。
第六十七條、本指引由中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
第六十四條、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)認(rèn)為商業(yè)銀行董事、董事會(huì)存在不盡職行為的，可視情況采取以下措施：
（一）責(zé)令董事、董事會(huì)對(duì)不盡職情況作出說(shuō)明；
（二）約見(jiàn)該董事或董事會(huì)全體成員談話(huà)；
（三）以監(jiān)管意見(jiàn)書(shū)的形式責(zé)令改正。
第五十八條、董事在董事會(huì)會(huì)議上應(yīng)當(dāng)獨(dú)立、專(zhuān)業(yè)、客觀地提出提案或發(fā)表意見(jiàn)。
第五十五條、董事會(huì)設(shè)立董事長(zhǎng)一名，董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。
第五十二條、董事不可以在可能發(fā)生利益沖突的金融機(jī)構(gòu)兼任董事。
第四十五條、提名委員會(huì)負(fù)責(zé)擬定董事和高級(jí)管理層成員的選任程序和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)董事和高級(jí)管理層成員的任職資格和條件進(jìn)行初步審核，并向董事會(huì)提出建議。
法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)建立其他專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的，商業(yè)銀行董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建立相應(yīng)的專(zhuān)門(mén)委員會(huì)。
第三十八條、董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)有清晰的目標(biāo)、權(quán)限、責(zé)任和任期。
第三十三條、董事會(huì)會(huì)議可以采取通訊表決的形式，但應(yīng)當(dāng)符合以下條件：
（一）商業(yè)銀行章程或董事會(huì)議事規(guī)則規(guī)定可以采取通訊表決方式，并對(duì)通訊表決的范圍和程序作了具體規(guī)定；
（二）通訊表決事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)至少在表決前三日內(nèi)送達(dá)全體董事，并應(yīng)當(dāng)提供會(huì)議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事作出決策的相關(guān)信息和數(shù)據(jù)；
（三）通訊表決應(yīng)當(dāng)采取一事一表決的形式，不得要求董事對(duì)多個(gè)事項(xiàng)只作出一個(gè)表決；
（四）通訊表決應(yīng)當(dāng)確有必要，通訊表決提案應(yīng)當(dāng)說(shuō)明采取通訊表決的理由及其符合商業(yè)銀行章程或董事會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定。
第三十條、董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)按程序召開(kāi)。
第二十四條、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)定期評(píng)估商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)狀況，評(píng)估包括財(cái)務(wù)指標(biāo)和非財(cái)務(wù)
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