【正文】 開(kāi)展內(nèi)部定期或不定期的稽核檢查。年初，公司制定了2012年合規(guī)工作計(jì)劃，把反洗錢(qián)工作列為重要工作，將反洗錢(qián)管理進(jìn)行全面覆蓋，同時(shí)，公司還建立了各業(yè)務(wù)部門(mén)和兼職合規(guī)員參加的季度合規(guī)工作會(huì)議，及時(shí)總結(jié)通報(bào)季度合規(guī)管理及反洗錢(qián)工作開(kāi)展情況，協(xié)調(diào)解決反洗錢(qián)工作中存在的困難和問(wèn)題，形文下發(fā)專(zhuān)題會(huì)議紀(jì)要，跟蹤督辦會(huì)議精神的落實(shí)。（三）完善內(nèi)控，推動(dòng)反洗錢(qián)工作向縱深發(fā)展為了強(qiáng)化反洗錢(qián)管理，公司圍繞客戶(hù)身份識(shí)別、客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分、身份資料及交易記錄保存和大額可疑交易報(bào)告管理等反洗錢(qián)關(guān)鍵環(huán)節(jié)先后建立了《xx保險(xiǎn)公司反洗錢(qián)管理辦法》、《反洗錢(qián)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法（試行）》等一系列較為全面的反洗錢(qián)內(nèi)控制度，確保了反洗錢(qián)工作的有效開(kāi)展。對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果進(jìn)行適時(shí)通報(bào)，提出整改要求。第四篇：保險(xiǎn)公司反洗錢(qián)自查報(bào)告XX中支反洗錢(qián)自查自糾報(bào)告XX中支在收到人民銀行下發(fā)的《關(guān)于開(kāi)展反洗錢(qián)工作自查的通知》后，總經(jīng)理室高度重視，成立了反洗錢(qián)自查自糾工作小組，組長(zhǎng)由中支總經(jīng)XX洋擔(dān)任，小組成員分別是公共資源部經(jīng)理XX、反洗錢(qián)合規(guī)專(zhuān)員XX、財(cái)務(wù)部經(jīng)理XX、運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理XX、培訓(xùn)部經(jīng)理XX、保費(fèi)部經(jīng)理XX、營(yíng)銷(xiāo)部人管崗XX。目前我中心支公司采取系統(tǒng)篩選與人工分析相結(jié)合，進(jìn)一步提高了大額和可疑報(bào)告的準(zhǔn)確性。通過(guò)全年不間斷在職場(chǎng)內(nèi)更新“反洗錢(qián)宣傳專(zhuān)欄”內(nèi)容、反洗錢(qián)宣傳折頁(yè)、X展架、橫幅等，在職場(chǎng)顯要位置擺放。通過(guò)對(duì)文件的學(xué)習(xí)，使公司員工認(rèn)識(shí)到為什么要開(kāi)展反洗錢(qián)工作，以及它的重要性和意義。測(cè)試的方法。反洗錢(qián)內(nèi)控制度執(zhí)行情況和其他基礎(chǔ)工作情況。其次，對(duì)b柜面人員進(jìn)行宣導(dǎo)，不要因?yàn)榉聪村X(qián)工作而忽略對(duì)客戶(hù)的服務(wù)質(zhì)量，要大力搞好柜面反洗錢(qián)宣傳力度，進(jìn)一步提高柜員素質(zhì)，提高服務(wù)質(zhì)量，使我公司反洗錢(qián)管理工作更好的服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。改進(jìn)措施：我公司要以此次反洗錢(qián)專(zhuān)項(xiàng)檢查為契機(jī), 針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，認(rèn)真對(duì)照《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》、上級(jí)公司反洗錢(qián)相關(guān)要求以及相關(guān)的法律、法規(guī)及規(guī)章制度,堅(jiān)決糾正存在的薄弱環(huán)節(jié)。除此之外，提高客戶(hù)交易的檢查頻率，根據(jù)不同客戶(hù)分類(lèi)級(jí)別采取措施對(duì)客戶(hù)進(jìn)行識(shí)別，并就此對(duì)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分進(jìn)行管理大額交易和可疑交易識(shí)別報(bào)告工作開(kāi)展情況。二、2014年自查自糾基本情況及自查內(nèi)容自查自糾工作開(kāi)展基本情況此次自查自糾，我公司主要采用：訪談的方法。今后我們將繼續(xù)把反洗錢(qián)工作作為一項(xiàng)長(zhǎng)期的重要工作來(lái)抓，嚴(yán)格執(zhí)行大額和可疑交易報(bào)告制度，加大反洗錢(qián)宣傳培訓(xùn)的力度，確保全體員工樹(shù)立應(yīng)有的反洗錢(qián)意識(shí)，掌握必要的反洗錢(qián)技能，增強(qiáng)反洗錢(qián)工作的緊迫感、主動(dòng)性；在工作中，嚴(yán)格履行反洗錢(qián)義務(wù)，切實(shí)打擊洗錢(qián)活動(dòng)特此報(bào)告XXXX保險(xiǎn)股份有限公司茂名中心支公司20XX年XX月X日第五篇：保險(xiǎn)公司反洗錢(qián)自查報(bào)告保險(xiǎn)公司反洗錢(qián)自查報(bào)告(精選多篇)自查自糾公司名稱(chēng)：自查自糾公司反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：自查自糾業(yè)務(wù)范圍：2014年1月1日2014年5月31日自查自糾涉及分支機(jī)構(gòu)數(shù)：個(gè)自查自糾復(fù)查機(jī)構(gòu)數(shù)：個(gè)自查自糾截止時(shí)間：年月日一、2014年自查自糾準(zhǔn)備工作情況2014年我公司堅(jiān)決貫徹落實(shí)州公司關(guān)于反洗錢(qián)工作的要求，在反洗錢(qián)工作堅(jiān)持以風(fēng)險(xiǎn)為本的原則，以反洗錢(qián)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和公司規(guī)章制度為依據(jù)，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化制度執(zhí)行，加大反洗錢(qián)工作自查自糾的力度，加強(qiáng)了對(duì)反洗錢(qián)薄弱環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查和缺陷整改。七、反洗錢(qián)宣傳情況為響應(yīng)人民銀行茂名市中心支公司和省公司的號(hào)召，茂名中心支公司結(jié)合自身的情況進(jìn)行了多種形式的反洗錢(qián)宣傳。通過(guò)制訂反洗錢(qián)相關(guān)制度，進(jìn)一步完善了我中心支公司反洗錢(qián)的內(nèi)控制度，規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，為執(zhí)行具體業(yè)務(wù)提供了合規(guī)性依據(jù)。各省分公司、中心支公司等分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行了全面自查。三是通過(guò)反洗錢(qián)大額可疑系統(tǒng)，對(duì)各分支機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)大額可疑交易進(jìn)行日?；O(jiān)測(cè)，每天核實(shí)反洗錢(qián)系統(tǒng)提取出來(lái)的大額、可疑交易數(shù)據(jù)。今年以來(lái)，公司還兩次對(duì)兼職管理員集中進(jìn)行反洗錢(qián)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容主要對(duì)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》及《xx保險(xiǎn)公司反洗錢(qián)管理辦法》、《反洗錢(qián)客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法（試行）》等進(jìn)行學(xué)習(xí)、講解。4家因人事變動(dòng)的分公司和新成立的山西、貴州、山東分公司相應(yīng)調(diào)整和建立了反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，把反洗錢(qián)工作落實(shí)到部門(mén)、崗位和人員。四、切實(shí)做好反洗錢(qián)的宣傳工作。為進(jìn)一步理順?lè)聪村X(qián)組織架構(gòu)，逐步形成自上而下的統(tǒng)一管理體系，2013年我公司將按照省公司有關(guān)文件要求，繼續(xù)加強(qiáng)反洗錢(qián)管理和執(zhí)行部門(mén)職能，明確反洗錢(qián)工作辦公室的信息收集、統(tǒng)計(jì)和人工篩選工作由運(yùn)營(yíng)部各崗位人員負(fù)責(zé)。四、各區(qū)、縣機(jī)構(gòu)及各部室培訓(xùn)制度要求：各區(qū)、縣機(jī)構(gòu)及各部室每個(gè)季度必須組織本機(jī)構(gòu)（部門(mén)）員工進(jìn)行至少一次反洗錢(qián)工作培訓(xùn)，主要內(nèi)容為：人民銀行反洗錢(qián)新規(guī)；公司各項(xiàng)反洗錢(qián)相關(guān)制度文件；反洗錢(qián)工作操作實(shí)務(wù)。三是按照反洗錢(qián)監(jiān)管規(guī)定和人民銀行的要求，主動(dòng)、準(zhǔn)確、及時(shí)地做好反洗錢(qián)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表、報(bào)告和反洗錢(qián)工作動(dòng)態(tài)及信息的報(bào)送工作。（三）強(qiáng)化反洗錢(qián)監(jiān)管規(guī)定和公司反洗錢(qián)內(nèi)控制度的執(zhí)行力在今后的工作中，一方面需要根據(jù)反洗錢(qián)的監(jiān)管要求和工作需要進(jìn)一步完善公司系統(tǒng)的反洗錢(qián)內(nèi)控制度，確保反洗錢(qián)內(nèi)控制度的健全、完善并具有操作性，另一方面，最關(guān)鍵的就是要采取積極有效的措施強(qiáng)化對(duì)反洗錢(qián)法律法規(guī)、監(jiān)管政策和公司反洗錢(qián)內(nèi)控制度的執(zhí)行力。篇二：保險(xiǎn)公司反洗錢(qián)工作計(jì)劃中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司xx縣公司2011 年反洗錢(qián)工作計(jì)劃 2011年我公司堅(jiān)決貫徹落實(shí)州公司關(guān)于反洗錢(qián)工作的要求，在反洗錢(qián)工作要堅(jiān)持以風(fēng)險(xiǎn)為本的原則，以反洗錢(qián)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和公司規(guī)章制度為依據(jù)，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化制度執(zhí)行，加大反洗錢(qián)工作自查自糾的力度，加強(qiáng)對(duì)反洗錢(qián)薄弱環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查和缺陷整改，不斷提高公司的反洗錢(qián)工作水平，有效防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)。（三）結(jié)合分公司下發(fā)的《xx分公司xx年反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查指導(dǎo)方案》要求，制定本級(jí)反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查指導(dǎo)方案，并通過(guò)oa系統(tǒng)上報(bào)至分公司。（六）按照人行xx市中心支行和分公司反洗錢(qián)宣傳制度要求，加大宣傳力度，發(fā)放反洗錢(qián)宣傳材料，組織各級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢(qián)宣傳。其次，對(duì)柜面人員進(jìn)行宣導(dǎo)，不要因?yàn)榉聪村X(qián)工作而忽略對(duì)客戶(hù)的服務(wù)質(zhì)量，要大力搞好柜面反洗錢(qián)宣傳力度，進(jìn)一步提高柜員素質(zhì)，提高服務(wù)質(zhì)量，使我公司反洗錢(qián)管理工作更好的服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。反洗錢(qián)內(nèi)控制度執(zhí)行情況和其他基礎(chǔ)工作情況。測(cè)試的方法。通過(guò)對(duì)文件的學(xué)習(xí)，使公司員工認(rèn)識(shí)到為什么要開(kāi)展反洗錢(qián)工作，以及它的重要性和意義。六、宣傳方式（一）懸掛宣傳橫幅。以反洗錢(qián)知識(shí)講解、洗錢(qián)案例剖析等形式開(kāi)展宣傳，普及反洗錢(qián)知識(shí)，讓社會(huì)公眾了解洗錢(qián)犯罪的特點(diǎn)、手段、危害，使社會(huì)公眾自覺(jué)遠(yuǎn)離洗錢(qián)犯罪，營(yíng)造良好的反洗錢(qián)社會(huì)氛圍。（二）廣泛深入地開(kāi)展反洗錢(qián)宣傳活動(dòng)。一、宣傳組織為了確保宣傳活動(dòng)的順利進(jìn)行和工作任務(wù)真正落到實(shí)處，此次活動(dòng)由公司反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)，理賠中心，財(cái)務(wù)中心，出單中心以及各營(yíng)銷(xiāo)員為日常工作部門(mén)。（四）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織。（二）洗錢(qián)犯罪的社會(huì)危害性。召集在職員工由副經(jīng)理**主持進(jìn)行面對(duì)面的講解式學(xué)習(xí)，加強(qiáng)反洗錢(qián)基礎(chǔ)知識(shí)、反洗錢(qián)法律法規(guī)、反洗錢(qián)實(shí)用業(yè)務(wù)的培訓(xùn)，同時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的反洗錢(qián)知識(shí)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試，使公司全體員工對(duì)反洗錢(qián)有全面的了解，提高一線人員及相關(guān)業(yè)務(wù)人員的實(shí)用業(yè)務(wù)能力。第三，對(duì)各崗位進(jìn)行反洗錢(qián)工作檢查。嚴(yán)格按照客戶(hù)身份識(shí)別制度識(shí)別客戶(hù)身份，了解實(shí)際控制客戶(hù)的自然人和交易的實(shí)際受益人，核對(duì)客戶(hù)的有效身份證件或者其他身份證明文件，登記客戶(hù)身份基本信息