案件風險隱患排查自查報告(存儲版)
【正文】 并定期上交。馬市坪信用社社2011年6月3日第四篇：關(guān)于案件風險排查自查報告關(guān)于排查案件風險自查報告***信用社接聯(lián)社的文件精神后，我社迅速根據(jù)文件要求展開全面認真的自查工作，現(xiàn)將自查工作報告如下:一、建立案件排查內(nèi)控制度，由內(nèi)勤、會計人員對日常業(yè)務進行監(jiān)督。對于大額的可疑交易，我社一定能夠按照規(guī)定及時準確的填制各類報表向上級報告，協(xié)同聯(lián)社的有關(guān)部門對帳戶持有人進行調(diào)查。對我分理處各崗位人員進行了認真細致的全面檢查。重要空白憑證的保管、領(lǐng)用、銷號符合規(guī)定，并建立登記簿進行逐份登記。檢查中未發(fā)現(xiàn)柜員錢箱超限額現(xiàn)象，主出納能夠及時對柜員現(xiàn)金進行調(diào)配及保證了營業(yè)正?，F(xiàn)金使用又保證了日?，F(xiàn)金安全。大庫及柜員錢箱不存在白條、費用單據(jù)、貸款借據(jù)、利息收入憑證、等抵庫現(xiàn)象。二、印章、重要空白憑證管理方面：業(yè)務印章的使用、保管、交接按照合行總部印章管理規(guī)定進行操作。2009年4月10日第五篇：2011年3季度案件風險隱患排查自查報告案件風險排查活動自查報告合行總部：按照總部2011（194）號文件精神：要求各網(wǎng)點每季度末上報本季度的案件風險自查報告。我社2009單筆**萬元（含**萬元）以上大額存款共計**筆，合計金額****萬元，經(jīng)自查，沒有為不明身份的人辦理相關(guān)業(yè)務。通過此次自查，我社找出了一些問題，制定了整改措施并逐項落實整改責任人。未在業(yè)務用機上安裝與業(yè)務無關(guān)的軟件系統(tǒng)。二、印章、重要空白憑證管理方面：業(yè)務印章的使用、保管、交接按照省聯(lián)社印章管理規(guī)定進行操作。在今后的工作中一定要認真學習，強化監(jiān)督，提高認識，進一步增強全員的制度執(zhí)行力、落實力，切實有效的防范各類案件的發(fā)生，為我社各項業(yè)務健康穩(wěn)健的發(fā)展提供有力的保障。六、銀行卡業(yè)務方面：空白銀行卡的保管、使用、發(fā)放按重要空白憑證管理。重要空白憑證的保管、領(lǐng)用、銷號符合規(guī)定，并建立登記簿進行逐份登記。XX分理處2012年12月29日第二篇：案件風險隱患排查自查報告馬市坪社關(guān)于《案件風險隱患排查活動》 的自查報告縣聯(lián)社：馬市坪社自接到《
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