反洗錢法律規(guī)定課后測試答案(存儲版)
【正文】 議申請，本案的行政復議機關(guān)應(yīng)當是（）。第一篇：反洗錢法律規(guī)定課后測試答案課后測試如果您對課程內(nèi)容還沒有完全掌握，可以點擊這里再次觀看。A．市國有資產(chǎn)管理局 B．市經(jīng)濟貿(mào)易局 C．市人民政府 D．區(qū)人民政府某市化工廠排放污染物，致當?shù)匾火B(yǎng)魚專業(yè)戶王某的魚大部分死亡。下列選項中錯誤的是：（）A．徐某可以直接對該征收行為提起行政訴訟 B．徐某可以針對該規(guī)范性文件要求復議審查C．徐某可以在申請復議征收行為時要求審查該規(guī)范性文件 D．徐某不必經(jīng)過復議，可以直接向人民法院提起行政訴訟為了加強治安管理，某治安聯(lián)防隊受公安機關(guān)的委托維持當?shù)氐纳鐣伟?，在一次巡邏中，因發(fā)現(xiàn)王某一伙人有結(jié)伙毆斗的危險，遂對王某等人進行了警告，但王某不服提出復議，那么此案，應(yīng)以誰為被申請人？()A．治安聯(lián)防隊 B．公安機關(guān)C．治安聯(lián)防隊和公安機關(guān)D．不能申請復議，談不上以誰為被申請人行政復議機構(gòu)應(yīng)當自行政復議申請受理之日起（）日內(nèi)，將行政復議申請書發(fā)送被申請人。某市環(huán)保局對化工廠作出行政處罰，王某要求化工廠賠償損失。A．第三人 B．共同申請人 C．知情人 D．原告2公民．法人或者其他組織依法提出行政復議申請，行政機關(guān)無正當理由不予受理?！藺 12小時B 24小時C 36小時D 48小時正確答案： D、機構(gòu)履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于（）?！?正確錯誤正確答案：正確，只能用于反洗錢刑事訴訟。√ 正確錯誤正確答案：正確。明確自身應(yīng)當承擔的責任C A 柜面人員B 專業(yè)性 ?A高智能性復雜性 理財與投資顧問一線人員涉及（）（ 分） 樹立洗錢風險意識、反洗錢法律意識及合規(guī)意識B 正確錯誤正確答案：錯誤，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)責令限期改正；情節(jié)嚴重的，處十萬元以上五十萬元以下罰款?！藺 保密義務(wù)B 向公安機關(guān)報告涉嫌犯罪線索的義務(wù)C 與執(zhí)法部門合作義務(wù)D 反洗錢宣傳培訓義務(wù)正確答案： A B C D《中華人民共和國反洗錢法》，金融機構(gòu)有行為，情節(jié)嚴重的，由反洗錢行政主管部門處20萬元以上50萬元以下罰款（）。A 大額存取現(xiàn)金B(yǎng) 用真實姓名開立銀行賬戶C 身份證不輕易借人D 發(fā)現(xiàn)可疑的洗錢線索盡快舉報正確答案： A（），應(yīng)當予以保密；非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個人提供。A．市國有資產(chǎn)管理局 B．市經(jīng)濟貿(mào)易局 C．市人民政府 D．區(qū)人民政府2行政復議的被申請人應(yīng)當自收到行政復議機關(guān)負責法制工作的機構(gòu)發(fā)送的申請書副本或申請筆錄復印件之日起（）內(nèi)，提出書面答復，并提交當初作出具體行政行為的證據(jù)．依據(jù)和其他有關(guān)材料。吳某申辯說建房是按批準文件劃線動工，不同意改變施工計劃。A．由該部門的本級政府決定B．由該部門的上一級主管部門決定 C．由申請人自由選擇D．由本級政府與上一級主管部門協(xié)商決定某市交通局發(fā)布文件，規(guī)定對高速公路過往車輛征收過路費。此種說法： 正確錯誤正確答案： 正確。測試成績：。某市環(huán)保局對化工廠作出行政處罰，王某要求化工廠賠償損失。A．5 B．7 C．10 D．151對復議機關(guān)的復議決定不服，是否可以向復議機關(guān)的上級機關(guān)申請再復議？（）A．不能申請再復議，因為我國行政復議實行一級復議制B．一般情況下，不能申請復議，但法律另有規(guī)定時，可以在經(jīng)過一級復議后申請再復議 C．一般情況下，不能申請復議，但行政法規(guī)另有規(guī)定時，可以在經(jīng)過一級復議后申請再復議 D．一般情況下，不
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