20xx年第二批民間融資登記服務(wù)機(jī)構(gòu)批籌公示精選5篇(存儲(chǔ)版)
【正文】 收公眾存款一百五十戶以上的。投資人的投資資金的沉淀渠道是判斷平臺(tái)經(jīng)營合法性的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，這需要審查匯集的資金是直接轉(zhuǎn)付給了資金需求方還是直接沉淀在運(yùn)營此平臺(tái)公司賬戶里，如果投資人資金直接沉淀在平臺(tái)公司的賬戶里，可能會(huì)有非法吸收公眾存款的法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。個(gè)別平臺(tái)經(jīng)營者，發(fā)布虛假的高利借款標(biāo)募集資金，并采用在前期借新貸還舊貸的龐氏騙局模式，短期內(nèi)募集大量資金后用于自己生產(chǎn)經(jīng)營，這是不被允許的，所以平臺(tái)不能自融。同時(shí)，行為人任意提高利率，形成在吸收存款上的不正當(dāng)競爭。，非法吸收公眾存款罪侵犯的客體是國家的金融管理秩序。，不合格借款人主要指虛假項(xiàng)目或虛假借款人，所以平臺(tái)要對項(xiàng)目或借款人進(jìn)行嚴(yán)格的審查，盡到審查義務(wù)。如果平臺(tái)的相關(guān)責(zé)任人員沒有對借款人的身份和資信能力盡到相應(yīng)的審核義務(wù)，默許借款人在平臺(tái)上實(shí)施非法吸收公眾存款活動(dòng)，涉嫌構(gòu)成非法吸收公眾存款罪的共同犯罪。在此意義上，民間融資登記服務(wù)公司沒有中國人民銀行的批準(zhǔn)，只是省政府金融辦批準(zhǔn)，如果從事吸儲(chǔ)業(yè)務(wù)可能涉嫌非法吸收公眾存款。此次以金超民間融資登記服務(wù)有限責(zé)任公司作為開展民間融資登記管理的試點(diǎn)機(jī)構(gòu)，將有利于加快民間資本向產(chǎn)業(yè)資本的轉(zhuǎn)化速度，引導(dǎo)民間資本更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)；有利于優(yōu)化民間金融資源配置，緩解當(dāng)前實(shí)體經(jīng)濟(jì)和小微企業(yè)融資難、融資貴等突出問題；有利于推進(jìn)民間融資陽光化和規(guī)范化，遏制高利貸等違法違規(guī)行為，營造良好的金融生態(tài)環(huán)境。在此，我謹(jǐn)代表九信控股的全體員工向各位領(lǐng)導(dǎo)、來賓的光臨表示熱烈的歡迎，向長期以來支持和關(guān)心我們的各級政府、社會(huì)各屆朋友、及合作單位表示衷心的感謝！山東金超民間融資登記服務(wù)有限責(zé)任公司是經(jīng)省金融辦核準(zhǔn)，由濟(jì)南市金融辦批準(zhǔn)成立的濟(jì)南市首家民間融資登記服務(wù)機(jī)構(gòu)。第三十條 民間融資登記服務(wù)公司應(yīng)按時(shí)參加行業(yè)年審。民間融資登記服務(wù)公司不得對借貸當(dāng)事人的收益作出承諾。第十八條 民間融資登記服務(wù)公司應(yīng)依據(jù)國家法律法規(guī)建立健全規(guī)范的業(yè)務(wù)流程和企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，真實(shí)全面記錄和反映登記服務(wù)業(yè)務(wù)活動(dòng)和財(cái)務(wù)活動(dòng)。（一）任何形式的集資或變相吸收公眾存款；（二）直接與借貸當(dāng)事人交易資金發(fā)生賬務(wù)往來；（三）使用非法手段催債或指使他人非法催債；（四）違反規(guī)定高利放貸；（五）洗錢行為；（六）非法經(jīng)營；（七）違反國家法律法規(guī)的其他重大違法違規(guī)行為。（二）資金出借方基本信息登記表范本。，包括明確部門的職責(zé)權(quán)限。西雙版納融耀達(dá)民間融資登記服務(wù)有限公司，擬任法定代表人鄧小波，擬注冊資本2000萬元，股權(quán)結(jié)構(gòu)：其中西雙版納融耀達(dá)投資策劃有限公司出資1020萬元，占股51%；西雙版納華隆農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司出資980萬元，占股49%。第一篇：2014年第二批民間融資登記服務(wù)機(jī)構(gòu)批籌公示2014年第二批民間融資登記服務(wù)機(jī)構(gòu)批籌公示按照《云南省人民政府金融辦 人民銀行昆明中心支行 云南銀監(jiān)局 云南證監(jiān)局 云南保監(jiān)局關(guān)于加快推進(jìn)民營金融機(jī)構(gòu)培育發(fā)展試點(diǎn)工作的指導(dǎo)意見》（云金辦〔2013〕362號(hào)）及《云南省人民政府金融辦公室關(guān)于開展民間融資登記服務(wù)機(jī)構(gòu)試點(diǎn)工作的通知》（云金辦〔2013〕315號(hào)）文件精神，省金融辦于2014年4月3日、4月4日組織開展了2014年第二批民間融資登記服務(wù)機(jī)構(gòu)專家評審會(huì)。昆明盛大金禧民間融資登記服務(wù)有限公司，擬任法定代表人周蕊，擬注冊資本500萬元，股權(quán)結(jié)構(gòu)：云南飛煌幕墻工程有限公司出資255萬元，占股51%；昆明陽光假日國際旅行社有限公司出資245萬元，占股49%。，包括明確決策、執(zhí)行、監(jiān)督等方面的職責(zé)權(quán)限。（三）運(yùn)營管理：職務(wù)分離控制制度、內(nèi)部控制監(jiān)督制度、內(nèi)部審計(jì)制度、業(yè)務(wù)審批制度、財(cái)務(wù)管理制度、績效考評制度、重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制和突發(fā)事件應(yīng)急處理機(jī)制等。二、規(guī)范文本（一）與擔(dān)保機(jī)構(gòu)、銀行機(jī)構(gòu)、信用評級機(jī)構(gòu)等合作方的合同范本。第十五條 出現(xiàn)以下所列情形之一的，由相關(guān)部門依法查處。應(yīng)建立與開展業(yè)務(wù)相適應(yīng)的內(nèi)部機(jī)構(gòu)、管理制度、運(yùn)行機(jī)制。必要時(shí)，民間融資登記服務(wù)公司可對大額或活躍參與者的資金來源進(jìn)行合法性調(diào)查。按照市地
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