7遠(yuǎn)離非法集資活動(dòng)承諾書(存儲(chǔ)版)
【正文】 認(rèn)清非法集資和合法融資的界限。 二、債權(quán)轉(zhuǎn)讓。所以出借方可以先將資金借給個(gè)人（通常為借入資金方的大股東或者可信賴的第三人），該個(gè)人再將資金借給實(shí)際使用資金的企業(yè)，該企業(yè)則為該個(gè)人向資金出借方的企業(yè)提供連帶保證，或者再提供抵押、質(zhì)押等擔(dān)保。如果借款人不能按期償還貸款，銀行則將在質(zhì)押存單賬戶中直接劃扣還款。 為了加強(qiáng)對(duì)員工的職業(yè)道德教育和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)教育，規(guī)范員工操作行為，總行相繼出臺(tái)了《中國(guó)建設(shè)銀行員工職業(yè)操守》、《中國(guó)建設(shè)銀行員工從業(yè)禁止若干規(guī)定》、《中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司員工行為規(guī)范》、《中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司員工合規(guī)手冊(cè)》、《中國(guó)建設(shè)銀行員工交易行為管理規(guī)定》以及《關(guān)于開展員工涉及社會(huì)融資高風(fēng)險(xiǎn)投資風(fēng)險(xiǎn)排查的通知》、《關(guān)于組織開展員工參與非法集資排查工作的通知》等一系列規(guī)章制度。 二〇一二年十月二十一日 第5頁(yè) 共5頁(yè)。涉及非法集資的主要罪名有集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪和擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券
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