董事會(huì)議議程范文3篇(存儲(chǔ)版)
【正文】 次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。 未能親自出席董事會(huì)會(huì)議而又未委托其他董事代為出席的董事，應(yīng)對(duì)董事會(huì)決議承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。 關(guān)于董事會(huì)委托授權(quán)簽字。事由及議題。 監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可根據(jù)需要列席董事會(huì)相關(guān)議題的討論與表決。提案以書面方式提交。專門委員會(huì)的審議意見不能代替董事會(huì)的表決意見(除董事會(huì)依法授權(quán)外)。即時(shí)生效?！ ?關(guān)于董事會(huì)決議及簽字。 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名?！ 」痉ǖ?12條規(guī)定，董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。這些事項(xiàng)應(yīng)由章程或董事會(huì)議規(guī)則規(guī)定。董事會(huì)召開臨時(shí)會(huì)議，可以另定召集董事會(huì)的通知方式和通知時(shí)限?！ ?huì)議通知由董事長(zhǎng)簽發(fā)，由董秘負(fù)責(zé)通知各有關(guān)人員做好會(huì)議準(zhǔn)備。只有2名獨(dú)董的，提請(qǐng)召開臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)經(jīng)其一致同意?！ ?6)簽名順序：董事長(zhǎng)副董事長(zhǎng)董事 紀(jì)要及簽字 發(fā)放征集議案表格 五 會(huì)后：開啟新的循環(huán) 補(bǔ)正資料發(fā)文報(bào)備及披露歸檔 會(huì)議流程注意要點(diǎn): 關(guān)于董事會(huì)會(huì)議。它包括兩層含義，一是指會(huì)議的議事程序，二是指列入會(huì)議的各項(xiàng)議題?！ “ㄍㄖ?、文件準(zhǔn)備、召開方式、表決方式、會(huì)議記錄及其簽署，董事會(huì)的授權(quán)規(guī)則等。由董事長(zhǎng)決定是否列入議程?！ 《聲?huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：會(huì)議日期和地點(diǎn)?！ ?2)可采取通訊表決的四個(gè)條件：(A)章程式或董事會(huì)議事規(guī)則規(guī)定可采取通訊表決方式，并對(duì)通訊表決的范圍和程序做了具體規(guī)定?！ √貏e重大事項(xiàng)”不應(yīng)采取通訊表決方式，且應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)三分之二以上董事通過(guò)?！ ￡P(guān)于董事會(huì)會(huì)議記錄及簽字。出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事姓名。 董事會(huì)對(duì)每個(gè)列入議程的議案都應(yīng)以書面形式作出決定?！ 」痉ㄒ?guī)定：董事會(huì)每年度至少召開兩次會(huì)議，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事?！ ”竟径隆⒈O(jiān)事、總經(jīng)理等可提交議案。三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí)?！ ?huì)議通知由董事長(zhǎng)簽發(fā)，由董秘負(fù)責(zé)通知各有關(guān)人員做好會(huì)議準(zhǔn)備。董事會(huì)召開臨時(shí)會(huì)議，可以
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