董事會議議程范文3篇(存儲版)
【正文】 次會議應當于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事。 未能親自出席董事會會議而又未委托其他董事代為出席的董事，應對董事會決議承擔相應的法律責任?！ ￡P(guān)于董事會委托授權(quán)簽字。事由及議題?！ ”O(jiān)督管理機構(gòu)可根據(jù)需要列席董事會相關(guān)議題的討論與表決。提案以書面方式提交。專門委員會的審議意見不能代替董事會的表決意見(除董事會依法授權(quán)外)。即時生效。 關(guān)于董事會決議及簽字。 董事會會議應有會議記錄，出席會議的董事應在會議記錄上簽名。 公司法第112條規(guī)定，董事會會議應有過半數(shù)的董事出席方可舉行。這些事項應由章程或董事會議規(guī)則規(guī)定。董事會召開臨時會議，可以另定召集董事會的通知方式和通知時限。 會議通知由董事長簽發(fā)，由董秘負責通知各有關(guān)人員做好會議準備。只有2名獨董的，提請召開臨時股東大會應經(jīng)其一致同意。 (6)簽名順序：董事長副董事長董事 紀要及簽字 發(fā)放征集議案表格 五 會后：開啟新的循環(huán) 補正資料發(fā)文報備及披露歸檔 會議流程注意要點: 關(guān)于董事會會議。它包括兩層含義，一是指會議的議事程序，二是指列入會議的各項議題?！ “ㄍㄖ?、文件準備、召開方式、表決方式、會議記錄及其簽署，董事會的授權(quán)規(guī)則等。由董事長決定是否列入議程?！ 《聲h通知包括以下內(nèi)容：會議日期和地點。 (2)可采取通訊表決的四個條件：(A)章程式或董事會議事規(guī)則規(guī)定可采取通訊表決方式，并對通訊表決的范圍和程序做了具體規(guī)定。 特別重大事項”不應采取通訊表決方式，且應當由董事會三分之二以上董事通過?！ ￡P(guān)于董事會會議記錄及簽字。出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事姓名。 董事會對每個列入議程的議案都應以書面形式作出決定?！ 」痉ㄒ?guī)定：董事會每年度至少召開兩次會議，每次會議應當于會議召開十日前通知全體董事和監(jiān)事?！ ”竟径隆⒈O(jiān)事、總經(jīng)理等可提交議案。三分之一以上董事聯(lián)名提議時?！ h通知由董事長簽發(fā)，由董秘負責通知各有關(guān)人員做好會議準備。董事會召開臨時會議，可以
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