5篇一：電信詐騙的分析與對(duì)策(存儲(chǔ)版)
【正文】 應(yīng)對(duì)電信詐騙并實(shí)行有效的防范和打擊已成為司法部門(mén)的工作重點(diǎn)，同時(shí)也是難點(diǎn)。 （三）作案技術(shù)前沿犯罪分子首先通過(guò)一定的渠道套取被害人家固定電話(huà)的開(kāi)戶(hù)資料，然后利用 voip（網(wǎng)絡(luò)電話(huà)）語(yǔ)音呼叫平臺(tái)和軟轉(zhuǎn)換技術(shù)（也叫呼叫系統(tǒng)）將網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)通過(guò)電信運(yùn)營(yíng)商提供的線(xiàn)路（即落地語(yǔ)音網(wǎng)關(guān)）接入 pstn 電話(huà)網(wǎng)向被害人撥打電話(huà) ① ，并通過(guò)租用的 “ 透?jìng)?” 線(xiàn)路使被害人的電 話(huà)來(lái)電顯示為 110或 12315或電信 10000或移動(dòng) 13800138000等常見(jiàn)的業(yè)務(wù)電話(huà)，或是被害人熟悉的親友的電話(huà)，使被害人誤以為對(duì)方是公信力較強(qiáng)的公安、工商或是電信和移動(dòng)公司工作人員，或是自己的親友，從而放松警惕。而用于拆解、提取資金的銀行賬戶(hù)都是盜用、借用或偽造他人身份證而開(kāi)立的，所以為 準(zhǔn)確打擊詐騙犯罪分子增大了不小的難度。另因受害人分布于全國(guó)各地，往往會(huì)出現(xiàn)抓獲了 嫌疑人而找不到受害人進(jìn)行對(duì)案的現(xiàn)象。因此，對(duì)于采用上述采用冒充國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員進(jìn)行電信詐騙的犯罪分子，應(yīng)根據(jù)具體的情節(jié)、 第 18 頁(yè) 共 18 頁(yè) 犯罪金額進(jìn)行定罪：對(duì)于犯罪金額未達(dá)到 “ 較大 ” 或情節(jié)未達(dá)到“ 嚴(yán)重 ” 的，可以招搖撞騙罪對(duì)其定罪量刑；對(duì)犯罪金額達(dá)到“ 較大 ” 、 “ 巨大 ” 、 “ 特別巨大 ” 或情節(jié)達(dá)到 “ 嚴(yán)重 ” 、 “ 特別嚴(yán)重 ” 的，應(yīng)以詐騙罪對(duì)其定罪量刑。因團(tuán)伙跨境作案，各國(guó)法律制度不一，給搜集證據(jù)，跨境抓捕，成功處理團(tuán)伙犯罪制造了極大的障礙和困難 ，難以形成有效的證據(jù)鏈條。 二、偵查電信詐騙案件的難點(diǎn) （一）缺乏快速聯(lián)運(yùn)機(jī)制，銀行資金凍結(jié)和相關(guān)信息查詢(xún)不能做到快速便捷雖然中國(guó)人民銀行聯(lián)合銀監(jiān)會(huì)、公安部、國(guó)家工商總局于 2024 年下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)銀行卡安全管理預(yù)防和打擊銀行卡犯罪的通知》，對(duì)銀行卡資金轉(zhuǎn)賬限額作出了明確規(guī)定， 第 16 頁(yè) 共 18 頁(yè) 但電信詐騙團(tuán)伙中的轉(zhuǎn)賬人員均采用 u 盾、數(shù)字證書(shū)、電子口令卡等措施進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，從而規(guī)避了轉(zhuǎn)賬限額的限制，成功實(shí)現(xiàn)大額資金的迅速轉(zhuǎn)移。犯罪集團(tuán)內(nèi)部組織嚴(yán)密，采取企業(yè)化運(yùn)作，分工精細(xì)、明確，成員之間各司其職，彼此之間實(shí)行單線(xiàn)聯(lián)系。我們相信，通過(guò)社會(huì)、家庭學(xué)校的共同努力， “ 電信詐騙 ” 現(xiàn)象必然在以后能夠得到有效預(yù)防。電信部門(mén)落實(shí)手機(jī)實(shí)名制，主動(dòng)對(duì)手機(jī)短信進(jìn)行監(jiān)控、攔截、過(guò)濾；銀行部門(mén)嚴(yán)把異地存取服務(wù)和核查外省銀行卡取款的身份證等資料 ；我們要克服畏難情緒，加強(qiáng)對(duì)打擊電信詐騙活動(dòng)的研究，創(chuàng)新工作方法，對(duì)重大案件必偵必破。并未做到家喻戶(hù)曉，防范宣傳的廣度、深度和連續(xù)性都不夠。犯罪分子會(huì)冒充部隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)、醫(yī)院醫(yī)護(hù)人員、學(xué)校教職工等人員，打電話(huà)謊稱(chēng)你的親屬，如：在異地上學(xué)的孩子，遭遇車(chē)禍、突發(fā)疾病等 “ 緊急情況 ” ，要求您緊急匯款，您一旦匯款，就上當(dāng)受騙了。 （二）、盜用 qq 借款詐騙。 （四）團(tuán)伙作案，反偵察能力強(qiáng)。 1 一、電信詐騙案件的特點(diǎn)： （一）低成本、高回報(bào)。筆者對(duì)網(wǎng)絡(luò)、電信犯罪進(jìn)行研究、分析，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下： 一、電信詐騙的基本情況及案例： 犯罪嫌疑人從非法渠道獲取了一些個(gè)人信息，利用人們普遍存在的貪 利、懼損避害、花錢(qián)消災(zāi)等心理，不斷翻新詐騙花樣，利用手機(jī)、固定電話(huà)、互聯(lián)網(wǎng)、銀行卡等作為作案工具，編造虛假信息實(shí)施詐騙。另外必須跟香港、澳門(mén)、臺(tái)灣簽訂警務(wù)協(xié)助協(xié)議，使警 第 7 頁(yè) 共 18 頁(yè) 務(wù)合作得到法律的保障，更加的規(guī)范化，實(shí)現(xiàn)及時(shí)抓捕。 （三）與電信部門(mén)、銀行建立偵查、防范電信詐騙犯罪長(zhǎng)效辦案協(xié)作機(jī)制 我們可以借鑒臺(tái)灣、國(guó)外的先進(jìn)模式，建立快速反應(yīng)機(jī)制。更有甚者將線(xiàn)路透露給詐騙嫌疑人，詐騙嫌疑人再通過(guò)違規(guī)的線(xiàn)路將任意 的來(lái)電號(hào)碼顯示，更容易迷惑別人。其次，根據(jù)我國(guó)目前的刑法，電信詐騙行為可能涉嫌詐騙罪以及招搖撞騙罪。而電信運(yùn)營(yíng)商出于自身利益的考慮，不愿耗費(fèi)人力、財(cái)力來(lái)對(duì)手機(jī)短信采取監(jiān)控措施，甚至對(duì)違法短信視而不見(jiàn)。它和傳統(tǒng)的詐騙方式不一樣，電信詐騙的對(duì)象是一群人，是廣大的手機(jī)用戶(hù)和電話(huà)用戶(hù)，一旦得手，會(huì)使大量的用戶(hù)遭受損失，所以它的社會(huì)危害比傳統(tǒng)的詐騙大得多。 第一，利用 voip（網(wǎng)絡(luò)電話(huà)）。引起了有關(guān)部門(mén)的高度重視。但近年來(lái)，利用固定電話(huà)、手機(jī)、網(wǎng)絡(luò)等通信工具進(jìn)行電信詐騙的案件時(shí)有發(fā)生，涉案金額大、社會(huì)影響極其惡劣。 （三）作案手段科技化 電信詐騙犯罪團(tuán)伙與其他類(lèi)型的犯罪相比，多采用高科技的犯罪工具，最新的通訊手段、銀行技術(shù)被廣泛應(yīng)用于電信詐騙活動(dòng)中。 （四）社會(huì)危害廣泛化 電信詐騙案件具有詐騙數(shù)額大、作案時(shí)間短以及輻射范圍廣的特點(diǎn)。手機(jī)短信業(yè)務(wù)是
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