5農(nóng)商銀行監(jiān)事會議事規(guī)則(存儲版)
【正文】 聘任或者解聘本行行長；根據(jù)行長的提名，聘任或者解聘本行副行長以及財務(wù)、審計、合規(guī)部門、營業(yè)部及分支機構(gòu)負責人，并決定其報酬事項和獎懲事項； （十）制訂本行的基本管理制度，確定本行的風險容忍度、風險管理和內(nèi)部控制政策； （十一）制訂本行章程的修改方案； （十二）負責本行的信息披露，并對本行的會計和財務(wù)報告的真實性、準確性、完整性和及時性承擔最終責任； （十三）按股東大會的授權(quán)，聘請或解聘為本行審計的會計 第 3 頁 共 11 頁 師事務(wù)所； （十四）聽取本行行長的工作匯報并檢查行長的工作； （十五）向股東大會通報銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)對本行的重要監(jiān)管意見及本行執(zhí)行整改情況； （十六）向股東大會報告董事會對董事包括獨立董事的履職評價結(jié)果； （十七）監(jiān)督本行高級管理層的履職情況，確保高級管理層有效履行管理職責； （十八）制定并執(zhí)行本行的責任制和問責制，定期評估并完善本行的公司治理狀況，檢查并評價本行內(nèi)部審計、內(nèi)部控制、風險管理等制度的執(zhí)行情況； （十九）檢查監(jiān)督本行的財務(wù)活動； （二 十）制訂發(fā)行債券的方案，制訂股權(quán)激勵方案。 戰(zhàn)略決策委員會根據(jù)董事會授權(quán)履行戰(zhàn)略決策職能。負責對本行董事和高級管理人員的選任程序和標準，任職資格和條件進行初步審核并向董事會提出建議；負責制定本行董事及高級管理人員的考核標準并進行考核；負責制定、審查本行有關(guān)董事及高級管理人員的薪酬政策方案，并監(jiān)督方案的實施。 第十三條董事會會議通知包括以下內(nèi)容： （一）會議日期和地點； （二）會議期限； （三）事由及議題； （四）發(fā)出通知的日期。董事每年至少應(yīng)親自出席董事會會議總數(shù)的三分之二，連續(xù)二次未能親自出席、也不委托其他董事出席董事會會議的，視為不能履行職責。必要時，會議主持人可 啟用表決程序?qū)κ欠裨黾有? 的議題或事項進行表決。 第二十五條董事會決議表決方式為。利潤分配方案、重大投資、重大貸款、重大資產(chǎn)處臵方案、重大關(guān)聯(lián)交易、聘任或解聘高級管理人員等重大事項必須經(jīng)董事會三分之二以上董事通過。本議事規(guī)則與法律、法規(guī)、規(guī)章或 第 11 頁 共 11 頁 《章程》的規(guī)定不一致的，以法律、法規(guī)、規(guī)章或《章程》的規(guī)定為準。 董事會形成的決議，應(yīng)當在會議結(jié)束后 10 個工作日內(nèi)，報當?shù)劂y行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)備案。 第二十七條
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