【正文】 限公司屬有限責(zé)任制企業(yè)，擁有出資者投資形成的全部法人財產(chǎn)權(quán)，為享有民事權(quán)利、承擔(dān)民事責(zé)任的法人實體。監(jiān)事會對董事、經(jīng)理依法行使監(jiān)督的權(quán)利，確保企業(yè)依法經(jīng)營和公司利益不受損害。2004年8月，某某集團(tuán)茶葉技術(shù)創(chuàng)新中心被核準(zhǔn)為“國家星火技術(shù)龍頭企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心”。20世紀(jì)90年代以來，世界茶葉的年消費量一直穩(wěn)健發(fā)展。世界茶葉消費以紅茶為主，紅茶年貿(mào)易量均超過 100萬噸，約占世界茶葉總貿(mào)易量的80%以上。 ㈣ 茶葉產(chǎn)量對國內(nèi)市場的壓力短期內(nèi)不會減少： 在國內(nèi)，由于茶葉產(chǎn)量繼續(xù)增加，對銷售價格形成壓力，低質(zhì)茶和普通低檔茶難銷，和但同時也反映出對名優(yōu)茶的旺盛需求。至于有機(jī)抹茶，目前只有某某集團(tuán)一家生產(chǎn)。市場上名優(yōu)綠茶、無公害茶、有機(jī)茶、有機(jī)小包裝茶、有機(jī)茶葉制品和烏龍茶市場看好，尤其是貨真價實的品牌茶和有機(jī)茶市場需求很大，供不應(yīng)求，價格穩(wěn)中有升。 項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢某某牌有機(jī)抹茶是在某農(nóng)業(yè)大學(xué)的技術(shù)參與下開發(fā)而成的國內(nèi)特有產(chǎn)品，它雖屬于超微茶粉一類，但與市場上的普通超微茶粉相比，具有明顯的不同和競爭優(yōu)勢。根據(jù)這個定位，組織力量，通過直銷、批發(fā)、代理等銷售渠道，打開消費市場，使產(chǎn)品進(jìn)入相應(yīng)地區(qū)的超市、茶葉專賣店、旅游商店、茶樓、茶館、茶坊、茶莊等終端商業(yè)網(wǎng)點。有機(jī)抹茶的理化指標(biāo)項 目單 位指 標(biāo)水份%≤總灰分%≤水浸出物%≥粗纖維%≤。（二）目標(biāo)市場作為生活消費品銷售：基于某某牌有機(jī)抹茶的價值與用途，同時考慮地區(qū)消費能力和不同層次人群的消費理念，經(jīng)濟(jì)收入較高地區(qū)的青年人和中年人，以及單位團(tuán)體與旅游地區(qū)的旅游者為高中檔產(chǎn)品可能的生活消費主體。目前，這種有機(jī)抹茶已開始進(jìn)入國內(nèi)外醫(yī)藥市場，并批量出口美國，用于藥理工程的中間體合成，取代現(xiàn)有制藥行業(yè)的合成中間體；五，作為單純的食品，抹茶可制成茶片、茶膠囊直接食用。（二）國內(nèi)市場預(yù)測分析從統(tǒng)計數(shù)字看。㈥ 有機(jī)抹茶的市場將供不應(yīng)求： 目前，國內(nèi)外用抹茶（或超微綠茶粉）開發(fā)茶食品、茶飲料、日用化工品等正日趨形成高潮，其市場需求將呈現(xiàn)快速增長，預(yù)計未來五年內(nèi)產(chǎn)品的市場年需求量將達(dá)到10萬噸。科學(xué)研究證明，飲茶有利于人體健康，美國、德國、法國、俄羅斯等國茶葉生產(chǎn)及消費均呈增長趨勢。由于自然條件、品種和加工工藝不同，形成了“南紅北綠”的品質(zhì)優(yōu)勢。第5章 市場分析與銷售方案 產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀㈠ 茶是全球消費量最大的無酒精飲料： 茶是世界三大飲料之一，20多億人鐘情于茶飲。 研發(fā)能力 公司設(shè)有專門的技術(shù)創(chuàng)新中心，有11人專門在中心從事產(chǎn)品及技術(shù)開發(fā)工作。股東會是公司的權(quán)利機(jī)構(gòu)，依照《公司法》行使職權(quán)。 企業(yè)制度及管理模式等公司現(xiàn)有員工948人，其中管理人員67人，銷售人員170人，技術(shù)人員38人。，才能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。供電能力較強(qiáng)，全縣有11萬伏變電所2座，小水電站13座。公司堅持“追求卓越、永恒創(chuàng)新”，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，著力于高新技術(shù)及新材料應(yīng)用方面的發(fā)展，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。某某牌抹茶屬于超微茶粉，但超微茶粉并不同等于抹茶。氣候溫暖濕潤，雨量充沛，日照短、云霧天氣多，土壤呈微酸性，土層深厚，有機(jī)質(zhì)含量高，富含微量元素，資源優(yōu)勢十分突出，具有項目開發(fā)的全部農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件。全縣應(yīng)提高認(rèn)識，明確目標(biāo)，將推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整作為當(dāng)前和今后一個時期我縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的中心任務(wù)。六大基礎(chǔ)工程之一為生態(tài)工程。項目建設(shè)地點的選擇符合有機(jī)抹茶園的建設(shè)條件，符合建廠要求，符合某某縣生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)總體規(guī)劃和城鎮(zhèn)規(guī)劃。 目前，在中國茶葉生產(chǎn)中已實行“無公害生產(chǎn)”；大力推廣和普及病蟲害的綜合治理技術(shù)，大大減少了茶葉生產(chǎn)中化學(xué)農(nóng)藥的施用量；在茶葉生產(chǎn)中禁止使用一些穩(wěn)定性和內(nèi)吸性農(nóng)藥（如六六六等）；提倡使用低毒、高效、低殘留、水溶解度低和易于降解的農(nóng)藥和植物性農(nóng)藥、微生物農(nóng)藥；建立農(nóng)藥在茶葉生產(chǎn)中的安全間隔期制度。 ㈢ 成品茶流通方面。 今后，中國茶葉流通發(fā)展趨勢主要有三個方面：㈠ 茶葉鮮葉流通方面。 中國茶葉種植面積世界第一，并具有明顯的生態(tài)資源優(yōu)勢，其茶區(qū)分布之廣、茶種類之多，也是世界之最。中國的茶產(chǎn)業(yè)目標(biāo)是“世界綠茶之王”、“世界特種茶之王”、“世界花茶之王”、“世界烏龍茶之王”，在國際市場上再造中國茶葉輝煌。據(jù)測算，挪威從1900年1955年的55年中，固定資產(chǎn)增加1%，%；勞動力增加1%，%；通過培訓(xùn)的管理人員每增加1%，其三，要在科技上加大投入。要通過施肥、修剪、采摘等栽培措施來有效調(diào)節(jié)，在投入等量的情況下，提高茶葉生產(chǎn)的效益；六是調(diào)整產(chǎn)區(qū)結(jié)構(gòu)。創(chuàng)新體制，聯(lián)合重組的核心是提高競爭力，即企業(yè)的實力和市場的拓展能力；二是要調(diào)整茶類結(jié)構(gòu)，主攻“綠名特”。因此，中國的茶業(yè)必須走“大市場、大調(diào)整、大投入、大產(chǎn)業(yè)”的道路：㈠ 大市場。雖然近年來國內(nèi)名優(yōu)茶有較快的發(fā)展，但總體來講，由于科技投入不足，茶葉的資源開發(fā)與利用不夠，至于茶葉深加工產(chǎn)品，以及高附價值的開發(fā)更顯不足。如今在世界飲料年消費量中茶的消費比例已占25%左右，位居第一。⑷ 土壤：項目區(qū)土壤分布上表現(xiàn)為中厚棕色石灰土、黑碎石土、麻石黃紅壤、麻骨土，呈微酸性反應(yīng)， ，土層深厚，有機(jī)質(zhì)含量較高，使本項目具有較好土質(zhì)條件。因受太平洋暖空氣和北方冷空氣的交替影響，一般年份，春季溫涼多雨，夏季炎熱濕潤，秋季先干后濕，冬季寒冷少雨。⑵ 水文河流：某某境內(nèi)千溝萬壑，各處溪澗支流，受海拔高程和山脈走向的制約，主要有秋浦、清溪、黃湓三大水系，其中秋浦河沿鳳凰灘邊緣北上而過，入貴池縣境，從池口注入長江?？?cè)丝?860人，其中農(nóng)業(yè)人口5534人。30176。是改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境的需要某某茶業(yè)集團(tuán)生態(tài)茶產(chǎn)業(yè)化基地項目的建設(shè)內(nèi)容和目標(biāo)之一是整合某某縣茶葉資源，在基地建立推行生態(tài)農(nóng)業(yè)模式，全面推廣低產(chǎn)茶園改造、茶樹遮蔭、病蟲害綜合防治、科學(xué)施肥、科學(xué)修剪采摘、茶園合理耕作、地面覆蓋、良種化栽培、機(jī)耕機(jī)采等十大現(xiàn)代茶葉生產(chǎn)技術(shù)，改進(jìn)茶園的生產(chǎn)和管理，從而改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境，降低茶葉生產(chǎn)成本，提高茶葉品質(zhì)，增加產(chǎn)量，提升茶葉的生產(chǎn)效益，促進(jìn)茶葉經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。為改變這一狀況，某某集團(tuán)擔(dān)負(fù)起發(fā)展地方農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重任，開展本項目的建設(shè)，采用與環(huán)境協(xié)調(diào)的可持續(xù)發(fā)展的有機(jī)農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)方式和先進(jìn)的加工技術(shù)，推行集約化、標(biāo)準(zhǔn)化的茶葉生產(chǎn)經(jīng)營模式，實行茶葉的綜合開發(fā)利用，以期實現(xiàn)做大做強(qiáng)，提高某某縣茶業(yè)的科技含量，推動產(chǎn)業(yè)升級，帶動茶業(yè)經(jīng)濟(jì)振興。某某縣政府非常重視茶葉的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，多次提出要打生態(tài)牌、茶葉牌，做好茶葉文章，重點抓具有特色優(yōu)勢和科技含量的茶葉生產(chǎn)、加工，用新技術(shù)和新產(chǎn)品去開拓市場，占領(lǐng)市場，培育茶業(yè)龍頭企業(yè)。推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和增加農(nóng)民收入是新階段農(nóng)村工作的中心任務(wù)和基本目標(biāo)。 “目前我國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)進(jìn)入了一個新階段，中心任務(wù)是對農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行戰(zhàn)略性調(diào)整。境內(nèi)現(xiàn)有茶園面積6861畝，其茶葉生產(chǎn)、加工同樣是以一家一戶的經(jīng)營方式為主，曾經(jīng)有過7家鄉(xiāng)辦和村辦茶廠因經(jīng)營不善而關(guān)閉，現(xiàn)有合伙企業(yè)茶廠3個，但由于不善經(jīng)營，打不開市場，效益不佳。（1）龍灣鄉(xiāng)：該鄉(xiāng)位于某某省某某縣城北部10公里處，轄9個村42個村民組，總?cè)丝?860人，國土面積97平方公里。以重點產(chǎn)茶區(qū)為重點，以“公司+基地+農(nóng)戶”等多種形式，建成一批規(guī)范化的無公害茶、綠色茶葉和有機(jī)茶生產(chǎn)示范基地。某某縣也根據(jù)《某某地區(qū)生態(tài)經(jīng)濟(jì)示范區(qū)建設(shè)總體規(guī)劃》和《某某地區(qū)生態(tài)農(nóng)業(yè)規(guī)劃綱要》制定出《某某縣生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)總體規(guī)劃》。四是初步形成生態(tài)經(jīng)濟(jì)的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。加快構(gòu)建農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)體系、監(jiān)測體系、認(rèn)證體系和監(jiān)督體系，實施食品放心工程。（2）通達(dá)工程。（4）能源產(chǎn)業(yè)基地。 某某省861行動計劃為把全面建設(shè)小康社會的奮斗目標(biāo)落到實處，省委、省政府在全面建設(shè)小康社會起步階段提出了861行動計劃，即扎實推進(jìn)八大產(chǎn)業(yè)基地和六大基礎(chǔ)工程建設(shè)，確保到2007年實現(xiàn)人均國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到1000美元以上。《綱要》明確皖南山地丘陵生態(tài)區(qū)的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展方向為：發(fā)展勞動密集型產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)生態(tài)旅游經(jīng)濟(jì)。《決定》將扶優(yōu)扶強(qiáng)，著力培育農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，作為農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整工作的重點之一。為推動某某省茶葉產(chǎn)業(yè)化健康發(fā)展，省農(nóng)委等有關(guān)部門根據(jù)省政府《關(guān)于進(jìn)一步發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的實施意見》，制定了《某某省茶葉產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃》。根據(jù)2000年全國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化工作會議要求：“各級政府和有關(guān)部門要認(rèn)真貫徹落實十五屆五中全會精神，把農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營作為加快農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的重大舉措”。這些問題可以通過企業(yè)的宣傳引導(dǎo)和示范帶動，與農(nóng)戶建立合作互惠的利益共同體關(guān)系得到解決。環(huán)保部門已同意該項目的建設(shè)。2008年元月，某某牌有機(jī)抹茶通過省級科技成果鑒定。其茶葉的生產(chǎn)現(xiàn)狀是：產(chǎn)量很低，平均畝產(chǎn)不到23公斤；茶葉生產(chǎn)、加工分散，無統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，制作粗糙，加工質(zhì)量不高，缺乏特色；產(chǎn)品在市場競爭中處于下風(fēng)，茶葉賣不上價，茶農(nóng)人均茶葉收入至今不足500元。國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營某某集團(tuán)有機(jī)抹茶加工與產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項目可行性研究報告（重點產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營）某某縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室某某（集團(tuán)）有限公司二○○六年二月十八日112 / 119目 錄第1章 總論 1 項目提要 1 項目名稱 1 建設(shè)性質(zhì) 1 項目法人單位、法人代表及所有制形式 1 建設(shè)地點、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容 1 項目申報單位及負(fù)責(zé)人 1 投資規(guī)模及資金構(gòu)成 2 資金籌措 2 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 2 項目輻射范圍及帶動能力 3 可行性研究報告編制依據(jù) 3 綜合評價和論證結(jié)論 4 綜合評價 4 論證結(jié)論 6 存在的問題與建議 7第2章 項目背景及必要性 8 項目建設(shè)背景 8 國家和地區(qū)產(chǎn)業(yè)政策 8 行業(yè)與地方發(fā)展規(guī)劃 10 項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀 15 項目建設(shè)的必要性及目的意義 17第3章 建設(shè)條件 21 項目區(qū)概況 21 地理位置及區(qū)域范圍 21 自然資源狀況 21 社會經(jīng)濟(jì)狀況 23 項目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀 24 項目建設(shè)地點選擇 30 項目實施的有利條件 30 有良好的政策環(huán)境 30 有明顯的資源優(yōu)勢 32 有突出的市場優(yōu)勢 33 有強(qiáng)大的科技開發(fā)能力 34 有完備的基礎(chǔ)實施條件 34 主要障礙因素及解決方案 35第4章 建設(shè)單位基本情況 36 建設(shè)單位概況 36 企業(yè)制度及管理模式等 37 研發(fā)能力 38 企業(yè)財務(wù)狀況 38第5章 市場分析與銷售方案 40 40 產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀 40 產(chǎn)品市場前景分析 41 項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢 43 產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案 44 產(chǎn)品方案與生產(chǎn)規(guī)模 44 產(chǎn)品市場定位 45 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 45 銷售策略和營銷模式 47 銷售策略 47 營銷模式 48 銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 49第6章 項目建設(shè)方案 51 建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 51 建設(shè)任務(wù) 51 建設(shè)規(guī)模 51 項目規(guī)劃與布局 51 規(guī)劃布局基本原則 51 規(guī)劃布局 52 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 53 基地建設(shè)及生產(chǎn)的技術(shù)方案 53 加工技術(shù)方案及工藝流程 56 項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 60 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 60 具體建設(shè)內(nèi)容 62 項目實施進(jìn)度安排 73第7章 投資估算與資金籌措 74 投資估算依據(jù)及說明 74 項目建設(shè)投資估算 75 項目建設(shè)投資估算 75 無償資金投資方向 76 資金來源與籌措 76 資金使用和管理 77第8章 財務(wù)評價 78 財務(wù)評價依據(jù) 78 銷售收入和銷售稅金及附加估算 79 銷售收入 79 銷售稅金及附加 79 總成本及經(jīng)營成本估算 79 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 79 項目總成本估算 80 經(jīng)營成本估算 80 財務(wù)效益分析 80 盈利能力分析 80 清償能力分析 81 不確定性分析 81 盈虧平衡點分析 81 敏感性分析 82 財務(wù)評價結(jié)論 82第9章 環(huán)境影響評價 83 環(huán)境影響 83 評價引用標(biāo)準(zhǔn) 83 項目實施對環(huán)境的不利影響 83 項目實施對環(huán)境的有利影響 84 環(huán)境保護(hù)與治理措施 85 控制水污染的初步方案 85 控制粉塵污染的初步方案 85 控制固體廢棄物污染的初步方案 86 控制噪聲污染的初步方案 86 綠 化 86 環(huán)保部門意見 87第10章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價 88 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 88 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況 88 產(chǎn)、加、銷、服各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)情況 89 輻射帶動作用 90 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化、組織化程度的提高情況 90 農(nóng)民增收 90 其他社會影響 91第11章 項目組織與管理 93 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 93 組織機(jī)構(gòu) 93 機(jī)構(gòu)職責(zé) 93 運行模式 94 工廠勞動定員 94 項目經(jīng)營管理模式 94 經(jīng)營管理措施 95 工程管理 95 生產(chǎn)管理 95 財務(wù)管理 96 銷售管理 96 技術(shù)培訓(xùn) 97 培訓(xùn)對象 97 培訓(xùn)內(nèi)容 97 培訓(xùn)方法、措施和計劃 98 勞動保護(hù)與安全衛(wèi)生 98 引用依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn) 98 工程特征 99 勞動安全危害因素分析 99 勞動安全主要措施 99 衛(wèi)生主要措施 103第12章 可行性研究結(jié)論與建議 108 可行性研究結(jié)論 108 問題與建議 109第1章 總論 項目提要 項目名稱某某集團(tuán)有機(jī)抹茶加工與產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè) 建設(shè)性質(zhì)擴(kuò) 建 項目法人單位、法人代表及所有制形式法人單位：某某（集團(tuán)）有限公司法人代表：所有制形式：私營（有限） 建設(shè)地點、規(guī)模、期限及建設(shè)內(nèi)容建設(shè)地點：某某省