【正文】 按市公共資源交易中心的要求掛網(wǎng)進行招標5個工作日辦理招標手續(xù)綜管部按交易中心程序辦理招標手續(xù)視情況辦理中標通知書綜管部按交易中心程序辦理中標通知書視情況簽訂合同綜管部按招標公布的招標合同辦理合同簽訂手續(xù)視情況招標備案綜管部按公司招標備案有關(guān)規(guī)定辦理備案手續(xù)視情況（十）建設(shè)工程變更項目編制及審查流程圖：公司需進行新建、擴建、改建及各類裝飾飾工程變更時：工程變更審查工作全過程：①部門內(nèi)部監(jiān)督；②公司監(jiān)察部門監(jiān)督；③集團公司監(jiān)督變更事項申請：見下圖變更金額100萬元以上變更金額5萬元（含）至100萬元變更金額5萬元以下不符合不符合造價審核機構(gòu)綜合管理部審核（項目負責人、項目技術(shù)負責人）綜合管理部審核（項目負責人、項目技術(shù)負責人）公司結(jié)算小組審核公司結(jié)算小組審核審計部復(fù)核審計部復(fù)核分管領(lǐng)導(dǎo)審批公司黨政聯(lián)席會議審批主管領(lǐng)導(dǎo)審批報集團公司審批實施組織履約監(jiān)督：見下表序號流程名稱責任部門/人工作要求辦結(jié)時限變更事項申請變更金額5萬元以下綜管理部審核綜管部按相關(guān)程序?qū)ψ兏马椷M行審核1個工作日公司結(jié)算小組審核結(jié)算小組成員由結(jié)算小組提出審核意見4個工作日審計部復(fù)核審計部負責人由審計人員提出復(fù)核意見1個工作日分管領(lǐng)導(dǎo)審批分管領(lǐng)導(dǎo)由分管領(lǐng)導(dǎo)提出審核意見1個工作日公司主要領(lǐng)導(dǎo)審批主要領(lǐng)導(dǎo)由主要領(lǐng)導(dǎo)提出審批意見1個工作日變更金額5萬元（含）至100萬元以上委托第三方造價審核機構(gòu)綜管部施工單位提交變更申請造價送第三方審定5個工作日提交變更資料綜管部變更工程項目報審資料如下：，包括擬變更的工程名稱、基本情況、變更類別、變更主要內(nèi)容、變更原因、變更履行審批情況、變更后總工程投資額變化情況等；、合理性論證結(jié)果書面資料；。如涉及保證金的，由財務(wù)部門查詢資金到帳情況，核對投標單位基本賬戶和金額，對投標單位提出的疑問，招標工作小組應(yīng)認真商榷后對招標文件進行澄清、答疑和修改工作。招標小組應(yīng)將經(jīng)核準的招標公告通過公司或集團網(wǎng)站及時對外公布。：見下圖按程序選定勘察、設(shè)計單位勘察、設(shè)計方案編制總建筑面積超過1500平方米或總投資額超過1000萬元建設(shè)工程領(lǐng)導(dǎo)小組及有關(guān)職能部門審查總建筑面積不超過1500平方米或總投資額不超過1000萬元建設(shè)工程領(lǐng)導(dǎo)小組及有關(guān)職能部門審查不符合不符合公司黨政聯(lián)席會議審議公司黨政聯(lián)席會議審議報集團公司審批初步勘察、設(shè)計及審查施工圖設(shè)計及審查組織履約監(jiān)督：見下表序號流程名稱責任部門/人工作要求辦結(jié)時限按程序選定勘察、設(shè)計單位綜管部依據(jù)勘察、設(shè)計工作規(guī)模，按規(guī)定采用公開招標、小額庫、內(nèi)部招標、詢價、擇優(yōu)等方式選定符合資質(zhì)要求的勘察、設(shè)計單位視情況勘察、設(shè)計方案編制綜管部1. 根據(jù)國家、省、市相關(guān)的規(guī)定、有關(guān)規(guī)范，及立項批文，編制工程勘察、設(shè)計、概算等文件，編制的設(shè)計概算原則上不得超過經(jīng)立項審批的工程投資估算。：見下圖按招標程序選定有相應(yīng)資質(zhì)的單位編制投資估算/可行性報告10萬元以上項目500萬元（含）以上投資項目10萬元（含）至500萬元投資項目10萬元以下投資項目委托有相應(yīng)資質(zhì)的單位，或組織相關(guān)技術(shù)人員投資估算/可行性報告建設(shè)單位自行編制投資估算/申請報告其他工程涉及建筑物結(jié)構(gòu)、消防、人防、監(jiān)控等安全因素的改造工程3萬元以上10萬元以下項目3萬元以下項目按規(guī)定開展工程建設(shè)相關(guān)工作，組織履約監(jiān)督工程立項審批新建工程立項審批公司黨政聯(lián)席會議審議項目投資50萬元（含）以上或需集團出批文的小額工程報集團公司審批項目立項，可行性研究項目投資50萬元（含）以上或需集團出批文的小額工程報集團公司審批改建、擴建、裝修、拆除、修繕等工程的立項審批公司領(lǐng)導(dǎo)審批公司黨政聯(lián)席會議審議公司黨政聯(lián)席會議審議項目投資50萬元（含）以上或需集團出批文的小額工程報集團公司審批不通過序號流程名稱責任部門/人工作要求辦結(jié)時限項目立項，可行性研究編制可行性報告500萬元（含）以上投資項目綜管部工程投資估算500萬元（含）以上的項目，委托符合資質(zhì)要求的工程咨詢機構(gòu)編制項目投資估算和相關(guān)可研報告視情況按程序選定工程可研咨詢單位綜管部按規(guī)定采用公開招標、小額庫、內(nèi)部招標、詢價、擇優(yōu)等方式選定符合資質(zhì)要求的工程咨詢單位視情況委托有相應(yīng)資質(zhì)的單位編制投資估算/可行性報告綜管部按相關(guān)規(guī)范要求，編制可行性報告。并將有關(guān)事項向交通集團報備 1個工作日廣州交通網(wǎng)公告招租結(jié)果綜管部各事業(yè)部簽訂合同后，填寫招租結(jié)果公示表，提交交通集團 1個工作日組織履約監(jiān)督綜管部安技部各事業(yè)部定期對出租物業(yè)的合同履約、安全、消防等方面進行監(jiān)督檢查，相關(guān)部門不定期抽查視情況（四）廣州交通網(wǎng)發(fā)布公告事項運行流程圖 ：年租金10萬元或以上項目：2個工作日：①二運公司內(nèi)部監(jiān)督；②集團公司紀檢監(jiān)察部門監(jiān)督；③市交委不定期抽查：見下圖物業(yè)招租項目立項確認招租公告內(nèi)容發(fā)布招租公告：由集團公司協(xié)助在廣州交通網(wǎng)發(fā)布招租公告，日期不少于20日。審批不通過的，按審批意見重新對物業(yè)招租條件進行修訂招租物業(yè)進行可行性分析:由物業(yè)分管單位評估，制定可行性分析。：物業(yè)出租全過程：①二運公司內(nèi)部監(jiān)督；②公司紀檢監(jiān)察部門監(jiān)督；③報交通集團和交委備案監(jiān)督：見下圖報交通集團審批備案審批不通過的，按審批意見重新對物業(yè)招租條件進行修訂招租物業(yè)進行可行性分析公司審批立項組織招租工作：用按集團批復(fù)內(nèi)容開展公開招租工作，招租公告按要求在媒體發(fā)布，確定候選中標人，并經(jīng)過公示后進行商務(wù)談判，并將招標結(jié)果報公司備案。選擇第三方招標代理的選取方式按照招投標工程的選取來確定綜合管理部建設(shè)工程招投標根據(jù)上級單位及公司的有關(guān)規(guī)定，對公司已立項的建設(shè)工程進行招標，確定中標單位綜合管理部建設(shè)工程招標備案根據(jù)相關(guān)管理規(guī)定，對已開展的建設(shè)工程相關(guān)的工程、貨物及服務(wù)項目招標情況進行備案審批管理綜合管理部10建設(shè)工程變更項目編制及審查根據(jù)上級單位及公司的有關(guān)規(guī)定，開展工程變更編制及審查工作綜合管理部11建設(shè)工程款審核支付根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定及施工合同支付進度款及結(jié)算款綜合管理部財務(wù)部審計部12建設(shè)工程施工現(xiàn)場進度控制管理按根據(jù)國家、省、市的建設(shè)工程管理規(guī)定及規(guī)范開展建設(shè)工程施工現(xiàn)場進度管理工作綜合管理部13建設(shè)工程施工現(xiàn)場質(zhì)量控制管理按根據(jù)國家、省、市的建設(shè)工程管理規(guī)定及規(guī)范開展建設(shè)工程施工現(xiàn)場質(zhì)量管理工作綜合管理部14建設(shè)工程施工現(xiàn)場安全文明施工管理按根據(jù)國家、省、市的建設(shè)工程管理規(guī)定及規(guī)范開展建設(shè)工程施工現(xiàn)場安全文明施工管理工作綜合管理部15建設(shè)工程竣工驗收及備案根據(jù)竣工驗收的相關(guān)制度，對建設(shè)工程進行竣工驗收綜合管理部16建設(shè)工程結(jié)算款審核根據(jù)上級單位及公司的有關(guān)規(guī)定，對已完工的工程進行結(jié)算審核綜合管理部財務(wù)部審計部17報上級集團備案根據(jù)集團公司的相關(guān)制度，對建設(shè)工程的竣工驗收完成情況備案綜合管理部186萬元以下信息化硬件設(shè)備采購管理根據(jù)相關(guān)規(guī)定，開展采購6萬元以下信息化設(shè)備的工作綜合管理部196萬元以上、30萬元以下信息化硬件設(shè)備采購管理根據(jù)相關(guān)規(guī)定，開展采購6萬元以上、30萬元以下信息化設(shè)備的工作綜合管理部2030萬元以上、50萬元以下信息化硬件設(shè)備采購管理根據(jù)相關(guān)規(guī)定，開展采購30萬元以上、50萬元以下信息化設(shè)備的工作綜合管理部2150萬元以上信息化硬件設(shè)備采購管理根據(jù)相關(guān)規(guī)定，開展采購50萬元以上信息化設(shè)備的工作綜合管理部22信息化軟件項目開發(fā)管理根據(jù)公司財政資金使用管理的有關(guān)規(guī)定，對信息化資金的軟件項目提出和實施進行規(guī)范化管理綜合管理部二、工作事項對應(yīng)的工作制度序號事項名稱主要內(nèi)容責任單位（部門）工作制度擬新建或完善的制度1年租金100萬元以上或者經(jīng)營面積1000平方米以上的大宗物業(yè)出租管理。按照規(guī)定負責有關(guān)物業(yè)出租的物業(yè)實地調(diào)研、對可行性分析審查、物業(yè)租賃呈批表的審查、招租公告和結(jié)果公示的發(fā)布、將有關(guān)招租情況、結(jié)果報備、檢查合同履行情況等工作綜合管理部4廣州交通網(wǎng)發(fā)布公告按照市交委規(guī)定在廣州交通網(wǎng)發(fā)布年租金10萬元以上物業(yè)項目招租公告及結(jié)果公告綜合管理部5公司物業(yè)呈批備案管理根據(jù)相關(guān)管理規(guī)定，在授權(quán)范圍內(nèi)負責公司物業(yè)（面積300平方米以下，且物業(yè)出租期3年 以下物業(yè)）出租審批管理綜合管理部6日常臺帳、合同履行情況監(jiān)督管理按照規(guī)定負責監(jiān)督公司物業(yè)出租合同履行、變更的基本情況，每月物業(yè)租賃變化臺賬，每年經(jīng)營性物業(yè)租賃基本情況表監(jiān)督管理工作綜合管理部7建設(shè)工程項目立項根據(jù)公司發(fā)展需要及生產(chǎn)運營實際，結(jié)合上級單位及公司相關(guān)規(guī)定，開展工程可行性研究編制、審批及小額建設(shè)工程立項審批工作（制定可行性分析、報送材料審批和備案、立項、按程序選定咨詢編制單位，開展可行性編制工作，按內(nèi)部程序進行立項審批，）所有第三方的選取按照招投標工程的選取來確定綜合管理部策劃部8建設(shè)工程項目勘察、設(shè)計根據(jù)國家、省、市的設(shè)計規(guī)范，開展項目設(shè)計方案編制及審查：所有第三方的選取按照招投標工程的選取來確定綜合管理部9選擇第三方招標代理、招標文件的編制、建設(shè)工程招標文件審查根據(jù)國家、省、市及集團建設(shè)工程管理有關(guān)規(guī)定，開展建設(shè)工程項目有關(guān)工程、貨物及服務(wù)招標文件審查工作，主要包括但不限于項目可研編制、勘察設(shè)計、施工、監(jiān)理、供水供電施工等單位的招標事宜。：見下表序號流程名稱責任崗位工作要求辦結(jié)時限對招租物業(yè)進行可行性分析選定租金第三方評估機構(gòu)綜管部以公開方式進行擇優(yōu)比選擇第三方評估機構(gòu),評估周邊市場環(huán)境, 邀請第三方評估機構(gòu)對物業(yè)進行評估視情況對招租物業(yè)進行可行性分析綜管部提前通知原承租方，做好招租準備,根據(jù)評估招租底價,遞增率等，制定可行性分析報告視情況二運公司立項審批立項申請綜管部各事業(yè)部提供材料：立項請示、可行性分析、租金評估報告、合同及法律意見書（可審核招標文件時提供）等資料1個工作日公司部門提出意見綜管部由綜管部根據(jù)實際情況提出意見1個工作日分管領(lǐng)導(dǎo)審核分管領(lǐng)導(dǎo)由分管領(lǐng)導(dǎo)提出審核意見1個工作日公司主要領(lǐng)導(dǎo)審批主要領(lǐng)導(dǎo)由主要領(lǐng)導(dǎo)提出審批意見1個工作日公司黨政聯(lián)席會議審議黨政聯(lián)席會議成員綜合考慮物業(yè)實際情況，準備上會材料，由黨政聯(lián)席會議審議通過后，由辦公室將有關(guān)材料報送市交委和交通集團審批備案3個工作日報市交委和交通集團審批和備案交通集團提出批復(fù)意見綜管部根據(jù)集團審批意見開展工作視情況報送大宗物業(yè)招租報備表綜管部由公司綜管部向交通集團綜管部跟進視情況組織招投標工作 成立項目工作小組公司領(lǐng)導(dǎo)綜管部法律室財務(wù)部安技部經(jīng)營部辦公室紀檢監(jiān)察室綜管部為主辦部室，根據(jù)規(guī)定組成由公司領(lǐng)導(dǎo)為組長，物業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)和紀委書記為副組長，相關(guān)部門負責人為成員的項目工作小組1個工作日選定招標代理項目工作小組通過媒體公開發(fā)布公告，通過競標、業(yè)績、資質(zhì)比較的方式擇優(yōu)選取1個工作日制定招標文件項目工作小組法律室由招標代理草擬招標文件，經(jīng)項目工作小組討論修改后，法律室咨詢法律顧問取得法律意見書，報二運公司黨政聯(lián)席會議審議2個工作日確定招標文件黨政聯(lián)席會議成員由公司黨政聯(lián)席會議審議1個工作日提交交通集團審批辦公室由公司辦公室準備專題請示和上會PPT、招標文件、法律意見書、黨政聯(lián)席會議紀要等材料報集團審批1個工作日交通集團批復(fù)辦公室根據(jù)交通集團批復(fù)開展工作視情況發(fā)布公告綜管部在廣州日報（至少一次）、廣州交通網(wǎng)、交通集團網(wǎng)站，公司網(wǎng)站發(fā)布招標公告（時間不少于20天）視情況開評標綜管部項目工作小組由綜管部配合招標代理組織評標會的各項事項，邀請紀委人員監(jiān)督評標專家抽取過程，由項目工作小組選派代表參加評標委員會視情況公示評標結(jié)果綜管部按要求正式公示評標結(jié)果視情況確認評標結(jié)果黨政聯(lián)席會議成員收到招標代理的中標結(jié)果通知書后，向招標代理確認評標結(jié)果視情況簽訂合同商務(wù)談判項目工作小組根據(jù)招標文件及中標方投標文件進行商務(wù)談判，并簽訂合同10個工作日報備招標情況辦公室向集團報備招標情