【正文】 董事，新加坡籍，畢業(yè)于新加坡南洋大學(xué)和美國德克薩斯州Aamp?，F(xiàn)任香港浸會(huì)大學(xué)工商管理學(xué)院物流管理研究中心主任、財(cái)務(wù)及決策學(xué)系副教授。豐柏海先生，監(jiān)事，畢業(yè)于武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理系，大學(xué)學(xué)歷，會(huì)計(jì)師。郝宇先生 職工代表監(jiān)事，大學(xué)學(xué)歷，先后獲會(huì)計(jì)師、審計(jì)師、經(jīng)濟(jì)師技術(shù)職稱，獲注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師、注冊(cè)房地產(chǎn)評(píng)估師專業(yè)資格。楊百千先生 副總經(jīng)理，畢業(yè)于南開大學(xué)。2004年3月5日被聘任為本公司副總經(jīng)理。2002年6月28日再次任本公司董事會(huì)秘書。公司獨(dú)立董事3人，經(jīng)董事會(huì)和股東大會(huì)審議通過，在報(bào)告期內(nèi)每人獲得人民幣5萬元的獨(dú)立董事津貼?！　《麻L孫承銘先生、董事洪小源先生、李雅生先生、華立先生、陳鋼先生、監(jiān)事會(huì)主席周亞力先生、監(jiān)事文重萍先生、豐柏海先生分別在各自任職的股東單位領(lǐng)取報(bào)酬。職工的專業(yè)分工和教育程度構(gòu)成如下：專業(yè)分工專業(yè)類別生產(chǎn)人員銷售人員技術(shù)人員財(cái)務(wù)人員行政人員其他人數(shù)9788222506082比例%%%%%%教育程度學(xué)歷類別碩士及以上本科大專中專及以下人數(shù)5427191183比例%%%%【注】包括公司及主要控股子公司人員。激勵(lì)和約束機(jī)制：公司根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)國家政策制定了較為完善的激勵(lì)和約束機(jī)制，對(duì)公司管理與行政人員、專業(yè)技術(shù)人員、營銷人員分別實(shí)行責(zé)任崗位工資制、崗位技能工資制和傭金制三個(gè)薪酬體系。公司還建立了包括基金、券商、投資機(jī)構(gòu)在內(nèi)的數(shù)百家公司、上千人的投資者數(shù)據(jù)庫，不定期地通過各種聯(lián)絡(luò)途徑，向投資者提供公司經(jīng)營數(shù)據(jù)和發(fā)展動(dòng)向等各種資料。廣東華商律師事務(wù)所為此次股東大會(huì)出具了法律意見書。報(bào)告期初，公司主營業(yè)務(wù)中尚包括石化分銷業(yè)務(wù)。核心業(yè)務(wù)的經(jīng)營情況報(bào)告期內(nèi)，公司各項(xiàng)核心業(yè)務(wù)均取得不同程度的增長。截止報(bào)告期末，％；實(shí)現(xiàn)銷售收入216,733萬元，％。這些物業(yè)主要位于深圳蛇口，物業(yè)的類型包括別墅、公寓、寫字樓、廠房、商鋪等。隨著蛇口地區(qū)工業(yè)與居民對(duì)電力和用水的需求不斷增加，公司供電供水業(yè)務(wù)呈連年增長的態(tài)勢(shì)。近年，深圳招商地產(chǎn)已進(jìn)入了快速發(fā)展階段，在持續(xù)發(fā)展物業(yè)租賃業(yè)務(wù)的同時(shí)，房地產(chǎn)開發(fā)與業(yè)務(wù)以深圳市為中心，快速向全國范圍內(nèi)拓展。招商水務(wù)招商水務(wù)原名“深圳招商供水有限公司”，報(bào)告期內(nèi)更為現(xiàn)名，成立于1989年10月29日，注冊(cè)資本為4,300萬元，%，截止報(bào)告期末，招商水務(wù)總資產(chǎn)為19,726萬元，凈資產(chǎn)為14,754萬元。公司認(rèn)為，減少土地供給、實(shí)行招拍掛、控制信貸、調(diào)整利率等一系列宏觀調(diào)控政策使專業(yè)化大企業(yè)面臨機(jī)遇。④主營業(yè)務(wù)利潤、凈利潤：地產(chǎn)開發(fā)及出租業(yè)務(wù)、園區(qū)供電供水業(yè)務(wù)利潤增幅較大。我們將繼續(xù)深化產(chǎn)品、服務(wù)和管理的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),提倡“綠色地產(chǎn)”、“以人為本”。2004年7月18日召開了第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議，審議并通過了如下議案：（1）2004年半年度報(bào)告（2）關(guān)于修改公司章程的議案（3）關(guān)于公司具備發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券資格的議案（4）關(guān)于本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案（5）關(guān)于本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案有效期的議案（6）關(guān)于本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投向的議案（7）關(guān)于本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目可行性的議案（8）關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案（9）關(guān)于前次募集資金使用情況的說明（10）關(guān)于與招商局蛇口工業(yè)區(qū)有限公司合資成立深圳市招商局光明科技園有限公司的議案（11）關(guān)于召開2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案決議刊登在2004年7月21日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和香港《大公報(bào)》上。本公司先后于2004年5月18日和2004年5月26日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和香港《大公報(bào)》上刊登了《2003年度分紅派息公告》，確定股權(quán)登記日為2004年5月31日，除權(quán)除息日為2004年6月1日。如實(shí)編制和對(duì)外披露調(diào)查表并確保其真實(shí)性、合法性及完整性是 貴公司的責(zé)任。報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)召開了2次會(huì)議，并列席參加了歷次董事會(huì)會(huì)議，參與了公司重大決策事項(xiàng)的討論，審議了公司的定期報(bào)告。報(bào)告期內(nèi)，公司對(duì)控股子公司的擔(dān)保屬于公司生產(chǎn)經(jīng)營和資金合理利用的需要，擔(dān)保決策程序合法、合理，沒有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益。七、其它事項(xiàng)（一） 注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項(xiàng)說明招商局地產(chǎn)控股股份有限公司董事會(huì)：我們接受委托，依據(jù)《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》審計(jì)了招商局地產(chǎn)控股股份有限公司（“貴公司”）2004年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表及2004年度利潤及利潤分配表和現(xiàn)金流量表，并于2005年1月31日簽發(fā)了德師報(bào)(審)字(05)第PSZ001號(hào)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。董事會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行和實(shí)施了股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)有關(guān)申請(qǐng)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的授權(quán)，相關(guān)申請(qǐng)材料已于2004年8月底正式上報(bào)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)相關(guān)部門。2004年6月23日召開了第四屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，形成了關(guān)于根據(jù)深圳證監(jiān)局巡檢所發(fā)現(xiàn)的問題實(shí)施整改的決議。專業(yè)化大企業(yè)面臨機(jī)遇。②應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、長期股權(quán)投資：本年轉(zhuǎn)讓招商石化。其中房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的采購金額占房地產(chǎn)開發(fā)成本的份額較小，而商品房銷售的主要對(duì)象為個(gè)人客戶；供電業(yè)務(wù)的源電向香港中華電力公司采購，供電銷售前五位客戶占公司電力銷售總業(yè)務(wù)量的58%；供水業(yè)務(wù)源水的供應(yīng)來自于深圳市三大水庫，供水銷售％。報(bào)告期內(nèi)，招商供電完成了對(duì)第一、二變電站之間聯(lián)絡(luò)線改造工作，為確保供電高峰期的安全奠定了基礎(chǔ)；與香港中電就簽署的第三條海底電纜供電協(xié)議進(jìn)行了確認(rèn)，并開始了有關(guān)第三條海底電纜敷設(shè)各項(xiàng)準(zhǔn)備和建設(shè)工作。在深圳，深圳招商地產(chǎn)連續(xù)多年被評(píng)為綜合開發(fā)實(shí)力前三名。譬如，公司在蛇口半山地區(qū)新建的頂級(jí)出租公寓——泰格公寓將于2005年正式投入運(yùn)營，該公寓采用了先進(jìn)的設(shè)計(jì)理念，并聘請(qǐng)國際知名的服務(wù)式公寓管理公司進(jìn)行管理，預(yù)計(jì)該項(xiàng)目投入運(yùn)營后，將進(jìn)一步促進(jìn)公司持有的出租物業(yè)向中高端與集約化的方向發(fā)展。（2）出租物業(yè)的經(jīng)營公司在進(jìn)行房地產(chǎn)開發(fā)與銷售業(yè)務(wù)的同時(shí)，亦投資開發(fā)可出租的物業(yè)，并長期持有以獲取穩(wěn)定增長的租金回報(bào)。年內(nèi)，公司抓住市場環(huán)境變革的契機(jī)，快速推動(dòng)房地產(chǎn)開發(fā)與銷售業(yè)務(wù)的發(fā)展。2004年度，公司實(shí)現(xiàn)凈利潤總額達(dá)35,980萬元，與上年同期之33,048萬元的凈利潤總額比較，%。會(huì)議以記名投票表決的方式，審議并通過了如下議案： 關(guān)于修改《公司章程》的議案 關(guān)于公司具備發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券資格的議案 關(guān)于本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案 關(guān)于本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案有效期的議案 關(guān)于本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投向的議案 關(guān)于本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目可行性的議案 關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案 關(guān)于前次募集資金使用情況的說明 關(guān)于與招商局蛇口工業(yè)區(qū)有限公司合資成立深圳市招商局光明科技園有限公司的議案決議刊登在2004年8月21日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和香港《大公報(bào)》上。（二）2003年年度股東大會(huì)2004年3月9日，公司在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和香港《大公報(bào)》刊登了召開2003年年度股東大會(huì)的通知，2003年年度股東大會(huì)于2004年4月9日上午如期在深圳蛇口新時(shí)代廣場3003會(huì)議室召開。11月份，公司參加了深圳證券信息有限公司組織的第三季度業(yè)績網(wǎng)上說明會(huì)。三、公司與控股股東在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)等方面分開的情況公司在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、機(jī)構(gòu)、財(cái)務(wù)方面與控股股東完全分開，具有獨(dú)立完整的自主經(jīng)營能力。決議刊登在2004年7月21日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和香港《大公報(bào)》上。報(bào)告期內(nèi)，在本公司及本公司子公司受薪的董事、監(jiān)事和高管人員（不包括獨(dú)立董事）共計(jì)10人。現(xiàn)任招商水務(wù)總經(jīng)理。曾任北京住總集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)部工程師，美國史丹利公司市場經(jīng)理，北大招商創(chuàng)業(yè)投資公司董事長助理。賀建亞先生 副總經(jīng)理，研究生學(xué)歷，畢業(yè)于北京航空航天大學(xué)電子工程、通訊工程專業(yè)，工程師。其它高級(jí)管理人員林少斌先生 董事總經(jīng)理。1999年5月6日起任本公司監(jiān)事?，F(xiàn)任蛇口工業(yè)區(qū)黨委書記、副總經(jīng)理。曾先后就讀于英國蘭卡斯特大學(xué)管理學(xué)院和英國Middlesex大學(xué)商學(xué)院，并分別獲得工商管理學(xué)碩士學(xué)位和管理學(xué)博士學(xué)位。先后任清華大學(xué)土木工程系助教、講師、副教授，創(chuàng)建了清華大學(xué)房地產(chǎn)研究所，并從1996年起任清華大學(xué)房地產(chǎn)研究所所長、教授，1999年3月獲清華大學(xué)管理科學(xué)與工程專業(yè)博士生導(dǎo)師資格。歷任招商局國際有限公司財(cái)務(wù)部副經(jīng)理；招商局運(yùn)輸集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理；招商局集團(tuán)財(cái)務(wù)部主任、副總經(jīng)理等職。2000年1月6日起任本公司董事。林少斌先生 董事總經(jīng)理，畢業(yè)于清華大學(xué)，高級(jí)建筑師。②未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆?dòng)人。③未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆?dòng)人。⑤外幣報(bào)表折算差額：受到新加坡元市場匯率變動(dòng)的影響，期末子公司招商港務(wù)(新加坡)有限公司外幣會(huì)計(jì)報(bào)表折算為人民幣會(huì)計(jì)報(bào)表時(shí)產(chǎn)生的折算差額相應(yīng)變動(dòng)。關(guān)黃陳方會(huì)計(jì)師行 辦公地址：香港中環(huán)干諾道中111號(hào)永安中心26F八、釋義除非另有說明，以下簡稱在本報(bào)告中之含義如下：本公司、公司：招商局地產(chǎn)控股股份有限公司蛇口工業(yè)區(qū)：招商局蛇口工業(yè)區(qū)有限公司深圳招商地產(chǎn)：深圳招商房地產(chǎn)有限公司招商供電：深圳招商供電有限公司招商水務(wù)：深圳招商水務(wù)有限公司招商石化：深圳招商石化有限公司新安置業(yè)：深圳招商新安置業(yè)有限公司 【注】本報(bào)告中財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)或金額的本位幣均為人民幣元（有特別說明的除外）。本公司法定代表人孫承銘先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)黃培坤先生和財(cái)務(wù)部經(jīng)理徐義霞女士聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。三、公司前三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) （單位：元） 指標(biāo)項(xiàng)目/年度2004年2003年2002年（調(diào)整前）（調(diào)整后）主營業(yè)務(wù)收入3,475,895,9924,838,834,9173,854,153,9343,854,153,934凈利潤359,802,928330,477,566241,815,815241,815,815總資產(chǎn)8,454,998,7865,923,647,9545,268,964,5745,239,818,120股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益）3,451,290,2723,118,874,1322,444,370,9732,501,538,493每股收益（攤?。┟抗墒找妫訖?quán)）扣除非經(jīng)常性損益后的每股收益（攤?。┛鄢墙?jīng)常性損益后的每股收益（加權(quán)）每股凈資產(chǎn)調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)凈資產(chǎn)收益率（攤薄）%%%%凈資產(chǎn)收益率（加權(quán)）%%%%扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率（攤?。?%%%扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率（加權(quán)）%%%%每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額四、按《公開發(fā)行證券公司信息披露編報(bào)規(guī)則（第9號(hào)）》計(jì)算的指標(biāo)：本年度利潤指標(biāo)凈資產(chǎn)收益率（%）每股收益（元/股）全面攤薄加權(quán)平均全面攤薄加權(quán)平均主營業(yè)務(wù)利潤營業(yè)利潤凈利潤扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤五、 報(bào)告期內(nèi)股東權(quán)益變動(dòng)情況 （單位：元）項(xiàng)目股本（股）資本公積盈余公積法定公益金資產(chǎn)負(fù)債表日后決議分配的股利未分配利潤外幣報(bào)表折算差額股東權(quán)益合計(jì)期初數(shù)515,685,5601,467,373,909508,884,296108,511,73451,568,556591,920,21916,558,4083,118,874,132本期增加103,137,11221,912,77259,458,77523,478,48292,823,401359,802,9282,268,996639,403,984本期減少　　　　51,568,556255,419,288　306,987,844期末數(shù)618,822,6721,489,286,681568,343,071131,990,21692,823,401696,303,85914,289,4123,451,290,272變動(dòng)原因：①股本：本年派送2003年度股票股利。在配股過程中，由于本公司B股流通股東和法人股股東放棄配股，因此配股實(shí)際配售39,289,560股，配股后本公司總股本增至515,685,560股，所