中聯(lián)重工董事會議事規(guī)則(存儲版)
【正文】 權范圍。 第十八條 董事會會議應當由二分之一以上的董事出席方可舉行。 第二十一條 根據(jù)董事會內容，董事會可以邀請有關人員列席。董事會決議違反法律、法規(guī)或者《公司章程》，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。 第二十八條 獨立董事應當對公司重大事項發(fā)表獨立意見。 第三十二條 董事長辦公會為不定期會議，根據(jù)需要，可隨時召開。 第三十七條 本規(guī)則解釋權歸公司董事會。 第三十一條 為了更好地貫徹落實股東大會決議和董事會決議，根據(jù)《公司章程》和董事會授權董事長的權力，及時監(jiān)督、指導、綜理、協(xié)調公司生產(chǎn)經(jīng)營工作中的重要事項，公司建立董事長辦公會制度。 第二十七條 獨立董事除具有公司法和其他相關法律、法規(guī)賦予董事的職權外，本公司還賦予獨立董事以下特別職權： 重大關聯(lián)交易（指公司擬與關聯(lián)人達成的總額高于 300 萬元或高于公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)值的 5％的關聯(lián)交易）應由獨立董事認可后，提交董事會討論；獨立董事作出判斷前，可以聘請中介機構出具獨立財務顧問報告，作為其判斷的依據(jù)； 向董事會提議聘用或解聘會計師事務所； 向董事會提請召開臨時股東大會； 提議召開董事會； 獨立聘請外部審計機構和咨 詢機； 可以在股東大會召開前公開向股東征集投票權； 獨立董事行使上述職權應當取得全體獨立董事的二分之一以上同意。 第二十四條 董事會會議記錄包括以下內容： （一）會議召開的日期、 地點和召集人姓名； （二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名； （三）會議議程； （四）董事發(fā)言要點； （五）每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數(shù)）。 代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。 如有前款第（二）、（三）、（四）、（五）規(guī)定的情形，董事長不能履行職責時，應當指定一名董事代其召集臨時董事會會議；董事長無故不履行職責，亦未指定具體人員代其行使職責時，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負責召集會議。 第十條 其他須由董事會決定的事項程序：可以由有關法律、法規(guī)規(guī)定 的提案部門和提案人提出方案，向董事會報告，由董事長組織召開董事會，進行審議決定。 （二）投資決策程序：董事會委托戰(zhàn)略委員會擬訂公司中長期發(fā)展規(guī)劃、年度投資計劃和重大項目的投資方案，由董事會戰(zhàn)略委員會組織專家經(jīng)調查研究后提出發(fā)展規(guī)劃和年度投資計劃的方案提交董事會討論；重大投資項目應當組織有關專家、專業(yè)人員進行評審，并提出評審報告；董事會討論通過后實施。 （二）審計委員會的主要職責是： 提議聘請或更換外部審計機構； 監(jiān)督公司的內部審計制度及其實施； 負責內部審計與外部審計之間的溝通； 審核公司的財務信息及其披露； 審查公司的內控制度。長沙中聯(lián)重工科技發(fā)展股份有限公司董事會議事規(guī)則 第一章 總 則
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