【正文】 一以上的董事出席方可舉行。
代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。
(四)董事發(fā)言要點。
第一百零九條下列人員不得擔任獨立董事：______________
(一)在公司或其關聯(lián)企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會關系。
第一百一十二條獨立董事任期與公司其他董事任期相同，連選可以連任，但連任時間不得超過六年。
(三)向董事會提請召開臨時股東大會。
(五)獨立董事認為可能損害中小股東權益的事項。
第一百二十條獨立董事行使職權時，公司有關人員應積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預其獨立行使職權。
本章程第七十四條規(guī)定不得擔任公司董事的情形適用于董事會秘書。
第一百二十七條董事會秘書由董事長提名，經董事會聘任或者解聘。
第一百三十一條總經理對董事會負責，行使下列職權：______________
(一)主持公司的生產經營管理工作，并向董事會報告工作。
(九)提議召開董事會臨時會議。
(二)總經理、副總經理及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工。
第一百四十條《公司法》第57條、第58條規(guī)定的情形以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的，不得擔任公司的監(jiān)事。監(jiān)事會由____名監(jiān)事組成，監(jiān)事會設監(jiān)事會召集人一名，從______提名的監(jiān)事中選任。
第一百四十七條監(jiān)事會行使職權時，必要時可以聘請律師事務所、會計師事務所等專業(yè)性機構給予幫助，由此發(fā)生的費用由公司承擔。
第一百五十二條監(jiān)事會會議應有記錄，出席會議的監(jiān)事和記錄人，應當在會議記錄上簽名。監(jiān)事因故不能出席，可以書面委托其他監(jiān)事出席，委托書應載明授權權限。
(五)列席董事會會議。
第一百四十四條監(jiān)事應當遵守法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行誠信和勤勉的義務。
第七章監(jiān)事會
第一節(jié)監(jiān)事
第一百三十九條監(jiān)事由股東代表和公司職工代表擔任。
第一百三十五條總經理應制訂總經理工作細則，報董事會批準后實施。
(七)聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的管理人員。
第一百二十九條《公司法》第57條、第58條規(guī)定的情形以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，并且禁入尚未解除的人員，不得擔任公司的總經理。
第一百二十六條公司董事或者其他高級管理人員可以兼任公司董事會秘書。董事會秘書是公司高級管理人員，對董事會負責。
第一百一十九條公司應提供獨立董事履行職責所必需的工作條件。
(三)公司董事、高級管理人員的薪酬。
第一百一十五條除法律、法規(guī)和章程規(guī)定的董事權利外，獨立董事還有權行使下列特別職權：______________
(一)金額高于300萬元或高于公司最近經審計凈資產值5%的關聯(lián)交易在提交董事會討論前，應當事先經獨立董事認可。
第一百一十條董事會、監(jiān)事會、單獨或合并持有公司百分之一股份以上的股東可以提出獨立董事候選人，并經股東大會選舉決定。
公司應當從具有5年以上法律、經濟、財務或其他履行獨立董事職責所必須的工作經驗的專業(yè)人士中選任獨立董事。
(二)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事(代理人)姓名。
第一百零三條董事會會議應當由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。
(三)事由及議題。
(三)監(jiān)事會提議時。
(四)簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件。
第九十二條董事會制訂董事會議事規(guī)則，以確保董事會的工作效率和科學決策。根據經理的提名，聘任或者解聘公司副經理、財務負責人等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項。
(三)決定公司的經營計劃和投資方案。其他義務的持續(xù)期間應當根據公平的原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時間的長短，以及與公司的關系在何種情況和條件下結束而定。
第八十條如果公司董事在公司首次考慮訂立有關合同、交易、安排前以書面形式通知董事會，聲明由于通知所列的內容，公司日后達成的合同、交易、安排與其有利益關系，則在通知闡明的范圍內，有關董事視為做了本章前條所規(guī)定的披露。
(三)認真閱讀上市公司的各項商務、財務報告，及時了解公司業(yè)務經營管理狀況。
(九)不得將公司資產以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶儲存。當其自身的利益與公司和股東的利益相沖突時，應當以公司和股東的最大利益為行為準則，并保證：
(一)在其職責范圍內行使權利，不得越權。
第七十二條對股東大會到會人數(shù)、參會股東持有的股份數(shù)額、授權委托書、每一表決事項的表決結果、會議記錄、會議程序的合法性等事項，可以進行公證。會議記錄記載以下內容：
(一)出席股東大會的有表決權的股份數(shù)，占公司總股份的比例。決議的表決結果載入會議記錄。
(六)公司重大資產的收購或出售。
(四)公司年度預算方案、決算方案。
第五十七條提出提案的股東對董事會不將其提案列入股東大會會議議程的決定持有異議的，可以按照本章程第五十條的規(guī)定程序要求召集臨時股東大會。因不可抗力確需變更股東大會召開時間的，不應因此而變更股權登記日。
第四十九條出席會議人員的簽名冊由公司負責制作。
(五)委托書簽發(fā)日期和有效期限。委托代理他人出席會議的，應出示本人身份證、代理委托書和持股憑證。
(三)以明顯的文字說明：______________全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
第四十二條股東大會會議由董事會依法召集，由董事長主持。
(二)公司未彌補的虧損達股本總額的三分之一時。
(十二)對公司合并、分立、解散和清算等事項作出決議。
(四)審議批準董事會的報告。
本條所稱amp。
第三十七條本章程所稱amp。
第三十二條股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。
(五)依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份。
(二)各股東所持股份數(shù)。在其任職期間以及離職后六個月內不得轉讓其所持有的本公司的股份。
除上述情形外，公司不進行買賣本公司股票的活動。
(三)向現(xiàn)有股東派送紅股。......。
第十三條公司經營范圍是：______________________________________。
第九條公司全部資產分為等額股份，股東以其所持股份為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。
公司經____________________批準，以發(fā)起方式設立(或者由________有限責任公司變更設立)。《公司法》amp。
第二條______股份有限公司系依照《公司法》成立的股份有限公司(下簡稱amp。
英文名稱：_________________________________
第四條公司住所：________________________。公司可以依據公司章程起訴股東、董事、監(jiān)事、經理和其他高級管理人員。
第十六條公司的股本結構為：______________普通股__________股，其中，___________公司持有_______股，占公司股份總額的______%。持股證明應標明：______________公司名稱、公司成立日期、代表股份數(shù)、編號、股東名稱。
第二十條根據公司章程的規(guī)定，公司可以減少注冊資本。
(三)法律、行政法規(guī)規(guī)定和國務院證券主管部門批準的其他情形。
第四章股東和股東大會
第一節(jié)股東
第二十八條公司股東為依法持有公司股份的人。
第三十條公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股權的行為時，由董事會決定某一日為股權登記日，股權登記日結束時的在冊股東為公司股東。
(2)股東大會會議記錄。
(二)依其所認購的股份和入股方式繳納股金。quot。quot。
(七)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。
(十五)審議代表公司發(fā)行在外有表決權股份總數(shù)的百分之五以上的股東的提案。
(五)監(jiān)事會提議召開時。董事會未指定會議主持人的，由出席會議的股東共同推舉一名股東主持會議。
(六)會務常設聯(lián)系人姓名、電話號碼。委托代理人出席會議的