20xx信用社查防案件專項(xiàng)治理工作計(jì)劃范文-免費(fèi)閱讀
【正文】 四是要充分發(fā)揮全員參與監(jiān)督的作用，實(shí)行發(fā)現(xiàn)內(nèi)控制度漏洞或存在重大缺陷獎(jiǎng)勵(lì)制度，鼓勵(lì)員工揭發(fā)案件，堅(jiān)決杜絕違規(guī)現(xiàn)象發(fā)生。操作風(fēng)險(xiǎn)防范自查的主要內(nèi)容有：信貸資產(chǎn)管理，抵債資產(chǎn)的管理經(jīng)營(yíng)、業(yè)務(wù)授權(quán)授信、電子聯(lián)行資金管理、會(huì)計(jì)結(jié)算管理、賬戶開(kāi)立銷戶管理、計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng)管理、內(nèi)部審計(jì)等等，檢查各項(xiàng)規(guī)章制度是否能夠覆蓋到所有部門、業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)域、崗位和操作環(huán)節(jié)，各項(xiàng)業(yè)務(wù)是否制定了詳細(xì)的操作規(guī)程，各項(xiàng)制度是否得到有效的實(shí)施貫徹。為此，全體員工要正確對(duì)待本次案件專項(xiàng)治理工作，提高認(rèn)識(shí)，同時(shí)要增強(qiáng)對(duì)近期金融業(yè)高發(fā)案件的緊迫感和責(zé)任感，主動(dòng)關(guān)心本部門工作人員有無(wú)違規(guī)違制現(xiàn)象，主動(dòng)洞察本部門內(nèi)控制度是否存在漏洞、各項(xiàng)操作是否有章可循。為加強(qiáng)對(duì)案件專項(xiàng)治理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，一是成立案件專項(xiàng)治理防范工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由任組長(zhǎng)，為副組長(zhǎng)，其他科室負(fù)責(zé)人和營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人為成員；二是加強(qiáng)對(duì)全體員工的培訓(xùn)和教育，除每月定期的中層干部案件剖析防范學(xué)習(xí)會(huì)議外，還要擴(kuò)大到全體員工，要提
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