關(guān)于公司設(shè)立事項(xiàng)的全體股東決定(通過公司章程、選董事會成員監(jiān)事)-免費(fèi)閱讀
【正文】 公司董事會議決議依照《中華人民共和國公司法》及本公司《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，我公司于 年 月 日召開了董事會議，會議表決通過以下決議：選舉 為董事長。監(jiān)事會設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事任期每屆三年，任期屆滿，可以連任。外商獨(dú)資公司設(shè)執(zhí)行董事和監(jiān)事的第 條 公司不設(shè)股東會，由股東行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）審議批準(zhǔn)董事會的報(bào)告；（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會或者監(jiān)事的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（八）對發(fā)行公司債券作出決議；（九）對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；（十）修改公司章程。第 條 董事會對所議事項(xiàng)作出的決定由二分之一以上的董事表決通過方為有效，并應(yīng)作會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。全體股東簽字（蓋章）制定日期：年 月 日第四篇：外商獨(dú)資公司章程表述(外商獨(dú)資公司設(shè)董事會和監(jiān)事的)外商獨(dú)資公司章程關(guān)于組織機(jī)構(gòu)表述的格式示范文本外商獨(dú)資公司設(shè)董事會和監(jiān)事的第 條 公司不設(shè)股東會，由股東行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）審議批準(zhǔn)董事會的報(bào)告；（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會或者監(jiān)事的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（八）對發(fā)行公司債券作出決議；（九）對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；（十）修改公司章程。（１）清算組自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。第二十五條 股東按照實(shí)繳的出資比例分取紅利。第二十條 企業(yè)工會代表職工利益，表達(dá)職工意愿，依法維護(hù)職工合法權(quán)益，動員和組織職工促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。（三）職權(quán)：（1）檢查公司財(cái)務(wù)；（2）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者公司股東會會議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（3）當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；（4）向股東會會議提出提案；（5）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；（6）監(jiān)事列席董事會會議。每次會議于召開十日前通知全體董事。填寫完畢之后要把這句說明刪除）。股東名冊記載下列事項(xiàng)：（一）股東的名稱（或姓名）及住所；（二）股東的出資額；（三）出資證明書編號。第三章 公司注冊資本第四條 公司注冊資本為＊＊＊萬元人民幣。（３）公司財(cái)產(chǎn)在分別支付清算費(fèi)用、職工的工資、社會保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金，繳納所欠稅款，清償公司債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)，公司按照股東的出資比例分配。時間從登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之日起計(jì)算。第九章 財(cái)務(wù)、會計(jì)、利潤分配及勞動用工制度第二十三條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會計(jì)制度，并應(yīng)在每一會計(jì)終了時制作財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)?！矗场刀隆⒏呒壒芾砣藛T不得兼任監(jiān)事。（五）每屆任職期限：三年，任期屆滿，連選可以連任。第六章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第十一條 股東行使下列職權(quán)：〈１〉決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；〈２〉選舉和更換非股東擔(dān)任的執(zhí)行董事和非股東、執(zhí)行董事?lián)蔚姆ǘù砣?、監(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董事和非執(zhí)行董事?lián)蔚姆ǘù砣?、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；〈３〉審批公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；〈４〉審批公司的彌補(bǔ)虧損方案；〈５〉對公司增加或者減少注冊資本作出決定；〈６〉對發(fā)行公司債券作出決定；〈７〉對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決定；〈８〉修改公司章程；第十二條 股東是公司最高的行使權(quán)利人。第六條 出資證明書應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：（一）公司名稱；（二）公司成立日期；（三）公司注冊資本；（四）股東的姓名或者名稱、繳納的出資額和出資日期；（五）出資證明書的編號和核發(fā)日期。二、選舉、為公司董事，任期年。第三章公司注冊資本第四條 公司注冊資本為＊＊＊萬元人民幣。股東認(rèn)繳的出資額、出資方式和出資時限如下：股東＊＊＊認(rèn)繳出資＊＊＊萬元，出資方式為貨幣；貨幣出資自公司成立之日起＊＊＊年內(nèi)實(shí)繳到賬。每次會議于會議召開十日前通知全體董事。（二）監(jiān)事會成員名單：＊＊＊、＊＊＊、＊＊＊（三）職權(quán)：〈１〉檢查公司財(cái)務(wù)；〈２〉對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者公司股東會會議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；〈３〉當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；〈４〉向股東會會議提出提案；〈５〉依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；〈６〉監(jiān)事列席董事會會議。第二十條 企業(yè)工會代表職工利益，表達(dá)職工意愿，依法維護(hù)職工合法權(quán)益，動員和組織職工促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。第二十五條 公司的財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于股東自己的財(cái)產(chǎn)，否則將對公司的債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（１）清算組自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。股東簽字（蓋章）：制定日期：
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