【正文】 制度考核的匯總報告包括四大部分： 封面及目錄。 其次，對于制度考核監(jiān)督的明細表的復核，主要是依據被監(jiān)督出存在問題的考核明細的內容，同各考核與被考核部門進行溝通與了解情況，后檢查考核監(jiān)督部門的 考核監(jiān)督結果是否公平公正，客觀真實。 （七）對考核部門上報的《制度考核明細表》進行監(jiān)督檢查及復核。檢查務求深入，應聽取各方面的意見。并將每天記錄的結果登記在《 工程進度款檢查明細表》上 （詳見附表二） 。（分為當期和下期兩部分）。 38 銷售階段 遺失購房發(fā)票（辦 證聯(lián)） 財務總部 銷售部 銷售部 綜合計劃 部 10015元 /張 第 122條 抽查 封頂 39 封頂節(jié)點 按計劃完成形象進 度 工程部 綜合計劃 部 全質辦 15 元 /天 第 13條 以計劃檢查為準 竣工 40 竣工節(jié)點 按計劃完成形象進 度 工程部 綜合計劃 部 全質辦 15 元 /天 第 13條 以計劃檢查為準 27 41 竣工驗收 30天前 向物業(yè)公司提供一 套施工圖 研發(fā)中心綜合管理部 物業(yè)集團全質辦 綜合計劃部 15 元 /天 第 101條 根據竣工時間推算考核時間并電話溝通物質集團 42 竣工 15天前 召集分戶驗收 ； 8天內整改完畢 工程部 物業(yè)集團 全質辦 綜合計劃 部 （召集 )15元 /天；(整改 )5元 /天 天 合約部 5 元 /項 每月 18 日，依據兩周計劃例會紀要調整《制度考核及監(jiān)督檢查工作表》中相關的考核時間及內容（包括當期及下期）。 每月 1 日，將制度考核匯總報告提交兩周計劃例會審核 、討論。 四、 相關附件 附件一： 《 房地產開發(fā)建設管理制度 》 （見發(fā)文） 附件二： 《 房地產開發(fā)建設、兩周計劃及會議決議考核制度 》 （ 見發(fā)文） 附件三：《工程建設兩周計劃獎勵實施辦法》（見發(fā)文） 附件 四 ： 《 兩周計劃填報工作范圍及完成認定標準 》 附件五： 《 竣工計劃模板 》 附件六： 《 開發(fā)報建流程圖 》 附件 七 ： 《 合同下發(fā)時間參考標準 》 附件 八 ： 《 計劃檢查深度的標準 》 第二部分 制度考核管理工作手冊 一、工作簡介。 成果展示： 網上鄰居 /qly01(Qly－ 1)/共享文檔 /資料共享 /1 計劃文件 /例會發(fā)文 /？ .？會議紀要及計劃發(fā)文 /?.？計劃發(fā)文版 整理臺帳 根據接收的復印件或現(xiàn)場檢查情況，將有關信息（計劃開始時間、完成時間及計劃完成過程中遇到的問題）及時更新到臺帳上；兩周例會后根據調整的檢查報告更新臺帳內容。 成果展示： 網上鄰居 /qly01(Qly－ 1)/共享文檔 /資料共享 /1 計劃文件 /例會發(fā)文 /？ .？會議紀要及計劃發(fā)文 /？ .？會議紀要 討論稿會后調整 工作標準： 會議上調整為完成的計劃內容刪除； 原有序號保持不變； 調整和新增的計劃內容用紅色字體表示； 計劃時間未定的備注內注明時間待定。 (七 ) 資料分發(fā) 工作標準： 資料由下至上順序：計劃討論稿－計劃及會議決議考核匯總報告－制度考核匯總報告－計劃及會議決議考核匯總表－制度考核匯總表。 成果展示 : 計劃討論稿外部版：網上鄰居 /qly01(Qly－ 1)/共享文檔 /資料共享 /1 計劃文 件 /提交會議的資料 /?.?會議 /計劃討論稿外部版 計劃討論稿內部版：網上鄰居 /qly01(Qly－ 1)/共享文檔 /資料共享 /1 計劃文件 /提交會議的資料 /?.?會議 /計劃討論稿內部版 計劃討論稿鋼總版：網上鄰居 /qly01(Qly－ 1)/共享文檔 /資料共享 /1 計劃文件 /提交會議的資料 /?.?會議 /計劃討論稿鋼總版 進度 分 析 報告 工作標準： （ 1） 進度 分析報告分四個方面來寫。 （ 6） 核對無 誤后刪除按時完成的工作，編排序號，另存為計劃及會議決議考核明細提交會議版。“計劃分類扣罰金額”欄內填寫“ 15 元 /天”；延誤天數(shù)視實際情況計算；扣罰金額＝計劃分類扣罰金額 *延誤天數(shù)。 會議 決議 考核明細表 工作標準： （ 1） 會議決議考核明細表的考核內容來源：依據 由公司領導主持、涉及兩個口以上的會議所形成的會議紀要對會議決議事項進行考核。 單個責任人內部按照計劃時間排序。 （ 2） 從調整后的計劃情況匯總報告中拆分出當月考核以及提前完成的工作計劃，具體方法： 首先 將項目名稱拆分單元格，將項目的名稱復制到“計劃時間”欄內。 溝通協(xié)調的內容為：上報計劃是否符合兩周計劃填報工作范圍（以下簡稱填報范圍）及有無遺漏、是否滿足年度節(jié)點要求、計劃完成時間是否合理、月中月末考核點的設置等。若是同一文件內容，要替代原有文件；不是同 8 一文件的需寫明文件詳細名稱或時間；需要匯總的文件要另存文件名（如計劃檢查報告匯總表），各計劃管理工程師將自己負責項目內容粘貼在新文件名內，因為有隱藏內容，粘貼時要格外仔細。 （ 3） 合同下發(fā)時間標準 合同下發(fā)時間標準具體 參照附件七：《合同下發(fā)時間參考標準》。 3．其它：如原《開發(fā)報建制度》等。 二 0 一二 年四月二十日 3 目 錄 前 言 ????????????????????????????? 5 第一部分 計劃與會議決議管理工作手冊 ??????????????? 6 一、工作簡介??????????????????????????? 6 (一 ) 工作內容???????????????????????? 6 (二 ) 工作原則、依據與標準?????????????????? 6 二、工作流程????????????????????????? ?? 8 (一 ) 基本流程????????????????????????? 8 (二 ) 細化流程????????????????????????? 9 三、工作標準及復核機制?????????????????????? 10 (一 ) 發(fā)模板????????????????????????? 10 (二 ) 自排計劃???????????????????????? 10 (三 ) 接收計劃???????????????????????? 10 (四 ) 提交會議資料的制作??????????????????? 10 (五 ) 會議組織???????????????????????? 16 (六 ) 復印資料???????????????????????? 16 (七 ) 資料分發(fā)???????????????????????? 19 (八 ) 會議過程???????????????????????? 19 (九 ) 會后資料整理?????????????????????? 19 (十 ) 例會發(fā)文???????????????????????? 19 4 (十一 ) 調整計劃模板?????????????????????? 19 四、相關附件??????????????????????????? 20 第二部分 制度考核管理工作手冊 ???????????????? ?? 21 一、工作簡介??????????????????????????? 21 二、工作流程??????????????????????????? 22 三、制度考核與監(jiān)督工作清單及考核方式??????????????? 23 四、工作標準??????????????????????????? 30 （一）《制度考核及監(jiān)督檢查工作表》的生成????????????? 30 （二）工程進度款的檢查????????????????????? 30 （三）考核臺帳的維護與中層領導檔案的更新???????????? 30 （ 四）《制度考核及監(jiān)督檢查報告》（月中版）???????????? 31 （五）月中《制度考核及監(jiān)督檢查工作表》的調整?????????? 31 （六）《制度考核及監(jiān)督檢查報告》及《制度考核明細表》的生成???? 31 （七）對考核部門上報的《制度考核明細表》進行監(jiān)督檢查及復核??? 31 （八）對考核部門上報的《制度考核監(jiān)督明細表》進行監(jiān)督檢查及復核? 31 （九）生成制度考核扣罰明細表?????????????????? 32 （十）形成制度考核匯總報告??????????????????? 32 （十一）制度考核匯總 報告的會后調整??????????????? 32 （十二）生成交財務部的考核扣罰金額匯總表???????????? 32 （十三）考核通報的生成及發(fā)放???????????????? 32 五、工作復核機制???????????????????????? 32 （一） 《制度考核及監(jiān)督檢查工作表》的復核 ????????????? 32 （二） 《制度考核及監(jiān)督檢查報告》及《制度考核明細表》的復核 ???? 33 （三） 《制度考核扣罰明細表》的復核 ??????????????? 33 （四） 《制度考核匯總報告》的復核 ??? ?????????????? 33 （五） 考核扣罰金額匯總表的復核 ????????????????? 33 5 （六）考核通報的 復核 ?????????????????????? 33 六、疑難、模糊問題的界定與解答?????????????????? 34 七、相關附表??????????????????????????? 34 前 言 綜合計劃部根據集團公司的計劃、會議決議管理及制度考核思路，結合我部一年多來計劃管理與制度考核工作的實踐，并在總結諸多經驗與教訓的基礎上，初步編制《綜合計劃部 員工工作手冊》，以將每位員工的個人知識轉化為部門的組織知識，從而可以更好地指導部門員工的具體工作。 C 工作標準： 計劃編制標準 （ 1） 進度編制 1) 規(guī)定公司各樓盤標準層以上的形象進度統(tǒng)一按照 天 /層的進度實施，首層和頂層按 10 天 /層的進度實施。 計劃考核標準 （ 1） 會議決議與兩周計劃時間沖突的，首先與會議主持人溝通，主持人請示鋼總，確定考核時間；若按會議時間考核，計劃時間按會議紀要時間調整，在計劃中考核，會議紀要不考核，若按計劃時間考核，會議紀要不再 重復 考核。另外，不要在共享內長時間使用文件。 (三 ) 接收計劃 會前 3天中午專人收各部門上報計劃電子文件；由專人集中存檔于網上鄰居 /qly01(Qly－ 1) /資料共享 /1 計劃文 件 /自報計劃 /？月上報計劃 經各部門經理簽字 確認的上報計劃原件或傳真件 在簽收后集中放在指定檔案夾內。對計劃時間列進行篩選，選擇非空白即為計劃檢查報告。 （ 8） 在獎勵明細原始版的基礎上刪除未完成的計劃另存為計劃獎勵明細調整版，按照獎勵辦法對個人和領導計算出獎勵金額?？己藢ο鬄闀h決議事項責任部門負責人（考核明細表見下表 1）。 15 表 1 會議決議考核明細表 責任人 責任部門 序號 類別 工作計劃 計劃時間 完成 情況 實際完成時間 計劃分類扣罰金額 延誤天數(shù) 扣罰金額 備注(內部 ) 備注 盧標輝 華府物業(yè) 1 會議決議 完成車庫畫線 1 月25日 未按時完成 3 月 31 日 15 31 465 地面起沙礫 金碧翡翠華庭工程移交物業(yè)專題協(xié)調會會議紀要 0105 熊敏 工程四部 2 會議決議 完成車庫收費系統(tǒng) 3 月 9日 未按時完成 3 月 31 日 15 22 330 金碧翡翠華庭工程移交物業(yè)專題協(xié)調會會議紀要 0105 計劃及會議決議考核明細表： 工作標準： （ 1） 將會議決議考核明細添加 入 計劃考核明細原始版中，另存為 年月計劃及會議決議考核明細 表原始版。 （ 7） 打印 內外 兩個版本計劃及會議考核明細及匯總表，外部版考核明細隱藏備注（內部）列，外部版獎勵匯總表隱藏獎勵金額列。分別為：年度節(jié)點，目前階段，進度分析以及目前存在的問題。 挑復印較好的資料，專人按順序要求將資料放于公司領導座位處，擺放整齊。 在當月考核的計劃內注明計劃分級，確 定計劃時間的都要注明難度系數(shù)。 成果展示： 網上鄰居 /qly01(Qly－ 1)/共享文檔 /資料共享 /1 計劃文件 /項目臺帳 /各項目臺帳 / 更新年度節(jié)點 收到