【正文】 如圖 所示 圖 當(dāng)選項(xiàng)卡選中 交易信息時(shí)。 在菜單 數(shù)據(jù)下載 可疑金額下載 中 可以根據(jù)交易起止時(shí)間和客戶類型進(jìn)行查詢?nèi)鐖D 所示 圖 點(diǎn)擊 按鈕，導(dǎo)出查詢出來的所有數(shù)據(jù)。 彈出組包成功提示：如圖 報(bào)送平臺 人 民銀行反洗錢檢測中心數(shù)據(jù)接收平臺地址： 如圖 所示 ： 圖 用戶名為： 010125202020500 密碼為： 111111 進(jìn)入之后點(diǎn)擊菜單 數(shù)據(jù)報(bào)送 數(shù)據(jù)報(bào)送 ,如圖 所示 圖 點(diǎn)擊加載按鈕選中需要上傳的數(shù)據(jù)包， 如圖 所示 圖 點(diǎn)擊打開之后點(diǎn)擊‘校驗(yàn)’按鈕。 點(diǎn)擊報(bào)送統(tǒng)計(jì) 下面的客戶信息或者交易信息可以按縣統(tǒng)計(jì) ,如圖 所示 圖 增加統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)導(dǎo)出 EXCEL 功能。 可疑交易漏報(bào)明細(xì) 根據(jù)月份和網(wǎng)點(diǎn)代碼進(jìn)行查詢 ,如圖 所示 圖 點(diǎn)擊 按鈕，導(dǎo)出查詢出來的信息。 如圖 所示 圖 點(diǎn)擊 按鈕，會彈出網(wǎng)頁對話框： 如圖 所示 圖 點(diǎn)擊保存。 可疑交易漏報(bào)明細(xì) 根據(jù)月份和網(wǎng)點(diǎn)代碼進(jìn)行查詢 , 如圖 所示 圖 點(diǎn)擊 按鈕，導(dǎo)出查詢出來的信息。 如圖 所示 圖 點(diǎn)擊 按鈕，會彈出網(wǎng)頁對話框： 如圖 所示 圖 點(diǎn)擊保存。 （待審核的數(shù)據(jù)才 能退） 如圖 所示 圖 點(diǎn)擊 按鈕，彈出選中記錄的相關(guān)交易信息。點(diǎn)擊刪除之后完成。 ．大額 明細(xì)查詢 （大額交易明細(xì)查詢可疑查詢出當(dāng)前以及歷史所有的大額客戶以及交易信息）。 補(bǔ)正操作跟網(wǎng)點(diǎn)的補(bǔ)正操作相同。 對于目前補(bǔ)正信息比較多，當(dāng)縣聯(lián)社將要通知網(wǎng)點(diǎn)讓其對信息進(jìn)行補(bǔ)正時(shí)，卻是看不到補(bǔ)正信息應(yīng)該對應(yīng)的是哪個(gè)網(wǎng)點(diǎn)。 縣聯(lián)社 用戶 幾個(gè)常見問題解釋： 本聯(lián)社所有的交易都全部已經(jīng)補(bǔ)錄完了，為什么還會有客戶審核不通過的原因？ 答疑：雖然本聯(lián)社下所有網(wǎng)點(diǎn)都補(bǔ)已經(jīng)全部補(bǔ)錄完，當(dāng)審核時(shí)出現(xiàn)問題時(shí)，則說明該客戶在其他聯(lián)社下的其他網(wǎng)點(diǎn)還辦得有交易，而且該筆交易還沒有補(bǔ)錄。 點(diǎn)擊 按鈕 進(jìn)入補(bǔ)正頁面，點(diǎn)擊確定后，界面 如圖 所示 ： 圖 點(diǎn)擊 ，如系統(tǒng)彈出如下圖： 等提示信息，說說明信息有誤，界面變成 如圖 所示 ： 圖 注：紅色字體提示為錯(cuò)誤提示信息，點(diǎn)擊（激活）此輸入框，框內(nèi) 出現(xiàn)原來所填的值。 ： 用戶登錄反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)后，點(diǎn)擊 待處理業(yè)務(wù) — 可疑 可疑基礎(chǔ)信息 待補(bǔ)錄 進(jìn)入，界面 如圖 所示 ： 圖 注：操作步驟與方法和大額交易補(bǔ)錄相同。當(dāng)記錄被刪除后，其狀態(tài)變成 ，同時(shí)備注欄顯示用戶刪除該記錄的原因， 如圖 所示 圖 可疑交易 可疑交易補(bǔ)錄 在補(bǔ)錄可疑客戶信息時(shí)，其 與大額 客戶信息 補(bǔ)錄基本相同， 需要注意的是：在核對證件類型與證件號碼時(shí)需要結(jié)合客戶類型來判斷 。用戶需要根據(jù)系統(tǒng)提示的錯(cuò)誤信息進(jìn)行修改，然后點(diǎn)擊確定來 完成補(bǔ)錄操作。 （ 3）， 在非現(xiàn)鈔交易 其他的情況下，當(dāng)是跨境交易時(shí)（交易去向前三位非 CHN,Z01,Z02,Z03），該項(xiàng)可填寫替代符號，其他情況不得使用使用替代符號。 交易對手信息處：應(yīng)結(jié)合交易方式、收 付標(biāo)志、交易去向等來核對（例如交易方式為非現(xiàn)鈔交易其他類時(shí)，如 為跨境交易則 對方金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)名稱 、交易對手名稱都不能為替代符 。 如證件類型為組織機(jī)構(gòu)代碼，則證件號碼應(yīng)為 9位或是校驗(yàn)位前帶‘ ’的 10位證件號碼 。 如果你要作批量操作 記錄，請?jiān)诿織l記錄前面的 打勾，點(diǎn)擊狀態(tài)前面的 按鈕，將會選中當(dāng)前頁的所有記錄（ 如圖 所示 ） 圖 執(zhí)行批量補(bǔ)錄操作 時(shí)，會出現(xiàn)有些記錄沒有補(bǔ)錄成功， 這種情況 需要再次選中該記錄再次進(jìn)行單一記錄補(bǔ)錄操作。 網(wǎng)點(diǎn)操作員在進(jìn)入反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)后，應(yīng) 及時(shí)完成本網(wǎng)點(diǎn)的待處理業(yè)務(wù) 工作 ，保證 縣聯(lián)社用戶能順利審核通過。 如圖 所示 圖 貨幣代碼 可以根據(jù)字母簡稱、數(shù)字簡稱和名稱進(jìn)行查詢 或者導(dǎo)出 EXCEL 文件。做好反洗錢工作，關(guān)系國家安全和經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定，關(guān)系國家法制的有效實(shí)施，關(guān)系到經(jīng)濟(jì)和金融的正常運(yùn)行，同時(shí)，也是加快我國金融業(yè)對外開放、推進(jìn)我國金融業(yè)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控管理與國際接軌的必要步驟。（如下圖 ） 圖 在主 菜單中選擇 個(gè)性設(shè)置 ?特色登錄名設(shè)置里面，因?yàn)橛脩裘且淮當(dāng)?shù)字，不方便操作人員記憶，增加此功能，讓操作人員隨意修改自己的登陸名稱和密碼。 如圖 所示 圖 客戶職業(yè) 可以根據(jù) 職業(yè)名稱或行業(yè)類別 或者 代碼 進(jìn)行查詢 或者導(dǎo)出 EXCEL 文件。如證件類型為身份證或是臨時(shí)身份證則證件 號碼必須符合身份證號碼的標(biāo)準(zhǔn)，如證件類型為組織機(jī)構(gòu)代碼，則證件號碼應(yīng)為 9位或是 校驗(yàn)位前帶‘ ’的 10位證件號碼 ） 。例如這四項(xiàng)中只要有一項(xiàng)不為替代符則其他項(xiàng)均不能為替代符。 當(dāng)記錄被刪除后，其狀態(tài)變成 ，同時(shí)備注欄顯示用戶刪除該記錄的原因， 如圖 所示 圖 關(guān)聯(lián)補(bǔ)錄交易 信息 ：用戶點(diǎn)擊 ，彈出的新頁面對話框?yàn)樵摽蛻粼诒緳C(jī)構(gòu)發(fā)生的所有交易信息。（ 2），當(dāng)交易方式為（ 現(xiàn)鈔交易 和非現(xiàn)鈔交易 — 其他 ），同時(shí)交易去向?yàn)榭缇辰灰讜r(shí)，該項(xiàng)不能填寫替代 符。 單一記錄補(bǔ)錄： 如下圖為選中某條記錄后點(diǎn)擊補(bǔ)錄界面如下： 如圖 所示 圖 點(diǎn)擊確定后：當(dāng)該交易信息沒有錯(cuò)誤時(shí)，系統(tǒng)彈出： 補(bǔ)錄成功提示信息。 ? 查詢 記錄 ： 單擊 按鈕，彈出查詢對話框， 如圖 所示 ： 圖 用戶可以按任意一條件或是幾個(gè)條件進(jìn)行查詢，輸入完查詢條件后，單擊按鈕進(jìn)行查詢功能；當(dāng)用戶不錄入查詢條件時(shí)，系統(tǒng)默認(rèn)查詢本網(wǎng)點(diǎn)所有的大額交易信息；當(dāng)用戶輸入的查詢條件錯(cuò)誤或是其他原因想重新錄入時(shí)，單擊 來實(shí)現(xiàn)。 交易對手賬號：（ 1） ， 當(dāng)交易方式為（非現(xiàn)鈔交易 — 人民幣匯票 和 非柜臺方式境外 銀行卡交易 ）時(shí)，該項(xiàng)不能填寫替代符。 可疑交易交易信息補(bǔ)錄： 用戶登錄反洗錢監(jiān)測系統(tǒng)后，點(diǎn)擊 大額交易 可疑交易補(bǔ)錄，界面 如圖 所示 ： 圖 注：操作步驟與方法和大額交易補(bǔ)錄相同。 如查詢客戶資料可 如圖 所示 圖 點(diǎn)擊 彈出客戶相對應(yīng)的所辦理的交易信息，如下圖所示： 點(diǎn)擊 按鈕，彈出查詢窗口： 輸入查詢條件后即可查詢出符合條件的數(shù)據(jù)記錄。 在可疑交易審核時(shí)，出現(xiàn)審核錯(cuò)誤信息為（無賬戶信息、無 交易信息 ）時(shí)，若是刪除時(shí)則對應(yīng)的交易信息怎么辦，需要對交易信息進(jìn)行逐條的刪除嗎？ 答疑：大額審核刪除刪的的是客戶信息，該客戶的交易信息將不能被報(bào)送，也就不需要對其交易信息進(jìn)行逐條刪除。 以下為縣聯(lián)社所獨(dú)有的功能。 如圖 所示 圖 （ 當(dāng)縣聯(lián)社審核人員審核一條數(shù)據(jù)認(rèn)為他不是大額或者可疑交易時(shí)候，可以對數(shù)據(jù)進(jìn)行不報(bào)送操作 ） 選中這條 數(shù)據(jù)點(diǎn)擊 按鈕（可批量刪除）彈出對話框： 選擇確定之后，彈出處理信息： 當(dāng)縣聯(lián)社審核人員認(rèn)為審核的信息補(bǔ)錄不全時(shí)，可以對客戶信息和交易信息退回到網(wǎng)點(diǎn)重新補(bǔ)錄，退回客戶信息時(shí)，可以點(diǎn)擊 按鈕。 如圖 所示 圖 點(diǎn)擊 按鈕，就能補(bǔ)錄當(dāng)前記錄的交易信息，也可以通過選項(xiàng)卡轉(zhuǎn)到交易信息進(jìn)行補(bǔ) 錄操作。 如圖 所示 圖 點(diǎn)擊 按鈕之后彈出查詢窗口如圖，可按相應(yīng)條件進(jìn)行查詢。 可以根據(jù)起止時(shí)間（必填）、狀態(tài)、網(wǎng)點(diǎn)代碼進(jìn)行查詢相應(yīng)的客戶信息和交易信息。 如圖 所示 圖 點(diǎn)擊 按鈕，導(dǎo)出相關(guān)查詢信息。 可疑交易明細(xì)查詢 可以根據(jù)起止時(shí)間（必填）、狀態(tài)、網(wǎng)點(diǎn)代碼進(jìn)行查詢相應(yīng)的客戶信息和交易信息。 如圖 所示 圖 點(diǎn)擊 按鈕，導(dǎo)出相關(guān)查詢信息。 （下圖為省聯(lián)社界面 如圖 所示 ） 圖 大額交易 如圖 所示 ： 圖 在菜單 大額交易 大額交易組包 中，當(dāng)網(wǎng)點(diǎn)補(bǔ)錄完成，縣聯(lián)社審核通過之后，就可在選項(xiàng)卡的普通報(bào)文組包里面，對數(shù)據(jù)進(jìn)行組包。 當(dāng)操作人員認(rèn)為 組包有問題的時(shí)候，可以點(diǎn)擊退回菜單的 退回選項(xiàng)，然后再重新組包（注：已報(bào)送的數(shù)據(jù)是不能點(diǎn)擊退回操作的） 可疑交易 在菜單 可疑交易 可疑交易組包 中，報(bào)文類型在大額組包中已說明，在報(bào)送統(tǒng)計(jì)中可 以分別對基本信息、客戶信息、賬戶信息、交易信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)（分別是以縣統(tǒng)計(jì)和以網(wǎng)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)）并提供導(dǎo)出 EXCEL 功能。 數(shù)據(jù)下載 在菜單 數(shù)據(jù)下載 大額報(bào)備下載 中 可以根據(jù)交易起止時(shí)間、聯(lián)社號、網(wǎng)點(diǎn)號進(jìn)行查詢 ,如圖 所示 圖 點(diǎn)擊 按鈕，導(dǎo)出查詢的所有數(shù)據(jù)。 在菜單 數(shù)據(jù)下載 大額現(xiàn)金報(bào)備 中，根據(jù)季度統(tǒng)計(jì)大額現(xiàn)金交易情況 ,如圖 所示 圖 點(diǎn)擊 按鈕，導(dǎo)出查詢出來的所有數(shù)據(jù) 報(bào)送統(tǒng)計(jì) 在菜單 報(bào)送統(tǒng)計(jì) 大額交易報(bào)送統(tǒng)計(jì) 中，根據(jù)起止時(shí)間查詢大額客戶和交易信息的報(bào)送情況： 如圖 所示 圖 點(diǎn)擊 按鈕，導(dǎo)出查詢出來的所有數(shù)據(jù) 在菜單 報(bào)送統(tǒng)計(jì) 可疑交易報(bào)送統(tǒng)計(jì) 中，根據(jù)起止時(shí)間查詢可疑基本信息，可疑客戶信 息，可疑賬戶信息，可疑交易信息。 如圖 所示 圖 根據(jù)選項(xiàng)卡當(dāng)前的選項(xiàng)為填報(bào)信息、客戶信息、賬戶信息、交易信息等點(diǎn)擊按鈕會分別導(dǎo)出查詢出來的信息。 在菜單 數(shù)據(jù)下載 可 疑交易漏報(bào)明細(xì) 中可以按月統(tǒng)計(jì)網(wǎng)點(diǎn)聯(lián)社的漏報(bào)明細(xì)。 如圖 所示 圖 處理成功之后，完成整個(gè)報(bào)送流程。 點(diǎn)擊生成數(shù)據(jù)包，彈出對話框，點(diǎn)擊確定。 】 根據(jù)起止時(shí)間查詢 , 如圖 所示 圖 點(diǎn)擊 按鈕可導(dǎo)出選項(xiàng)卡當(dāng)前所選中的那一項(xiàng)的所有信息。 點(diǎn)擊 按鈕，導(dǎo)出查詢出的所有交易信息。 反洗錢報(bào)送統(tǒng)計(jì) 根據(jù)季度和網(wǎng)點(diǎn)代碼查詢報(bào)送統(tǒng)計(jì)情況 , 如圖 所示 圖 辦事處 大額明細(xì)查詢 可以根據(jù)起止時(shí)間（必填）、狀態(tài)、網(wǎng)點(diǎn)代碼進(jìn)行查詢相應(yīng)的客戶信息和交易信息。 點(diǎn)擊 按鈕