神木化工股東會議事規(guī)則-免費閱讀
【正文】 第八章 附則第六十二條 本規(guī)則未盡事宜或與新頒布的法律法規(guī)、其他有關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定沖突的，以法律法規(guī)、其他有關(guān)規(guī)范性文件的規(guī)定為準(zhǔn)。決議的表決結(jié)果載入會議記錄。（一） 股東會作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的1/2以上通過；（二） 股東會作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。有下列情形時，主持人可以拒絕回答質(zhì)詢，但應(yīng)向質(zhì)詢者說明理由：（一） 質(zhì)詢與議題無關(guān)；（二） 質(zhì)詢事項有待調(diào)查；（三） 涉及公司商業(yè)秘密不能在股東會上公開；（四） 回答質(zhì)詢將顯著損害股東共同利益；（五） 其他重要事由。第四十一條 股東會就關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行表決時，涉及關(guān)聯(lián)交易的各股東應(yīng)當(dāng)回避表決，上述股東所持表決權(quán)不應(yīng)計入出席股東會有表決權(quán)的股份總數(shù)。簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位名稱）、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項。股東應(yīng)當(dāng)以書面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書面形式委托的代理人簽署；委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或者由其正式委任的代理人簽署。董事、監(jiān)事候選人由上屆董事會、監(jiān)事會提名或由持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東提名。如聘任，由董事會提出提案，股東會表決通過。2. 如果董事會決定不將股東提案提交股東會表決，應(yīng)當(dāng)在該次股東會上進(jìn)行解釋和說明。否則，會議召開日期應(yīng)當(dāng)順延，保證至少有十天的間隔期。會議召開程序應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定：（一） 會議由董事會負(fù)責(zé)召集，董事會秘書必須出席會議，董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)出席會議；董事長負(fù)責(zé)主持會議，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由副董事長或者其他董事主持；（二） 召開程序應(yīng)當(dāng)符合法律法規(guī)及本議事規(guī)則的規(guī)定。董事會決議應(yīng)當(dāng)在收到前述書面提議后十五日內(nèi)反饋給提議股東。第三章 股東會的召集第九條 公司召開股東會，董事會應(yīng)當(dāng)在會議召開十五日以前通知股東（在計算十五日的起始期限時，不包括會議召開當(dāng)日）。第五條 公司董事會應(yīng)嚴(yán)格遵守《公司法》及其他法律法規(guī)關(guān)于召開股東會的各項規(guī)定，認(rèn)真組織好股東會。第三條 股東會分為年度股東會與臨時股東會。第二章 股東會的職權(quán)第八條 股東會是公司的權(quán)力機構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：（一） 決定公司經(jīng)營方針和投資計劃；（二） 選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項；（三） 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項；（四） 審議批準(zhǔn)董事會的報告；（五） 審議批準(zhǔn)監(jiān)事會或監(jiān)事的報告；（六） 審議批準(zhǔn)公司年度報告；（七） 審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（八） 審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（九） 對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（十） 對發(fā)行公司債券作出決議；（十一） 對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；（十二） 對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議；（十三） 修改公司章程；（十四） 根據(jù)需要，對公司聘用、解聘會計師事務(wù)所作出決議；（十五） 審議代表公司有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東的提案；（十六） 審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東會決定的其他事項。提議股東或者監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)保證提案內(nèi)容符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。第十七條 提議股東決定自行召開臨時股東會的，應(yīng)當(dāng)書面通知董事會，發(fā)出召開臨時股東會的通知，通知的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定：（一） 提案內(nèi)容不得增加新的內(nèi)容，否則提議股東應(yīng)按上述程序重新向董事會提出召開股東會的請求；（二） 會議地點應(yīng)當(dāng)為公司所在地。需要變更前次股東會決議涉及的事項的，提案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整，不能只列出變更的內(nèi)容。第二十五條 對于前條所述的年度股東會臨時提案，董事會按以下原則對提案進(jìn)行審核：（一） 關(guān)聯(lián)性。如果按照有
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