【正文】 第十八條 審計(jì)委員會(huì)的書面意見由審計(jì)委員會(huì)主任向董事會(huì)報(bào)告。如遇到項(xiàng)目緊急情況，可召開臨時(shí)會(huì)議。第八條 審計(jì)委員會(huì)成員辭職經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后，可由董事會(huì)根據(jù)審計(jì)委員會(huì)成員聘任程序予以增補(bǔ)。第二條 審計(jì)委員會(huì)設(shè)主任一名，負(fù)責(zé)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議的召集。預(yù)算委員會(huì)成員違反規(guī)定對(duì)本公司造成損害的，本公司有權(quán)要求賠償；構(gòu)成犯罪的，依法追究其刑事責(zé)任。通知的內(nèi)容包括：（1）會(huì)議日期和地點(diǎn)；（2）會(huì)議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。預(yù)算委員會(huì)主任被自動(dòng)免職的，由該預(yù)算委員會(huì)全體成員重新在現(xiàn)任成員范圍內(nèi)推選一名主任。第五條 預(yù)算委員會(huì)成員的任期為四年。 返回AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事會(huì)預(yù)算委員會(huì)工作細(xì)則(草案)為了保證AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱為“公司”)董事會(huì)預(yù)算委員會(huì)工作的規(guī)范化、制度化，根據(jù)《AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱為“章程”)和《AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》(以下簡(jiǎn)稱為“董事會(huì)議事規(guī)則”)的有關(guān)規(guī)定，特制定本工作細(xì)則。第十六條 投資委員會(huì)會(huì)議結(jié)束時(shí)，應(yīng)將會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、出席人以及會(huì)議決議整理成《會(huì)議決議》，經(jīng)與會(huì)委員簽字后與代理出席的委托書一并保存。第十二條 投資委員會(huì)每年至少召開一次定期會(huì)議。第七條 在經(jīng)營(yíng)過程中公司股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化的，根據(jù)公司章程及董事會(huì)議事規(guī)則增補(bǔ)董事時(shí)，也可以按其持股比例相應(yīng)增補(bǔ)其董事作為投資委員會(huì)成員。其主要職責(zé)是：（1） 負(fù)責(zé)審議本公司投資管理制度，并監(jiān)督其執(zhí)行；（2） 以公司戰(zhàn)略方向?yàn)橹敢?，?fù)責(zé)審議公司年度投資計(jì)劃；（3） 對(duì)公司重大投資進(jìn)行評(píng)估審核，出具建議方案；（4） 董事會(huì)賦予的其他職能。第四節(jié) 附則第一條 本綱要經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)后生效，為公司治理的規(guī)范性文件。但公司重大對(duì)外付款行為應(yīng)由財(cái)務(wù)總監(jiān)共同審核同意。 返回治理綱要目錄第六部分 AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則第一節(jié) 總經(jīng)理辦公會(huì)議第一條 總經(jīng)理決策應(yīng)主要以總經(jīng)理辦公會(huì)議事形式進(jìn)行，會(huì)議的時(shí)間及內(nèi)容由總經(jīng)理確定。第二十一條 董事會(huì)辦公室人員或監(jiān)事會(huì)指定的人員負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)會(huì)議的記錄工作，應(yīng)保證記錄的準(zhǔn)確性。第十五條 董事會(huì)辦公室人員或監(jiān)事會(huì)指定的人員按法定程序籌備監(jiān)事會(huì)會(huì)議，準(zhǔn)備和遞交監(jiān)事會(huì)的報(bào)告和文件，并列席監(jiān)事會(huì)會(huì)議。第七條 監(jiān)事會(huì)設(shè)主席1人，由中國(guó)BB運(yùn)輸（集團(tuán)）總公司和中國(guó)化工進(jìn)出口總公司委派的監(jiān)事輪流擔(dān)任，選舉產(chǎn)生。監(jiān)事任期屆滿，按程序規(guī)定辦理后可以連任。臨時(shí)決策小組可以對(duì)除須由出席董事一致同意外的事項(xiàng)進(jìn)行決策。第三十六條 審計(jì)委員會(huì)是董事會(huì)的下屬機(jī)構(gòu)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。第三十二條 專業(yè)委員會(huì)成員違反本綱要第三十一條的規(guī)定，則自動(dòng)免職。專業(yè)委員會(huì)主任人選由董事會(huì)指定。除公司章程及其他有關(guān)法規(guī)規(guī)定必須由董事會(huì)會(huì)議做出決定的事項(xiàng)外，董事會(huì)可以將部分權(quán)力授予專業(yè)委員會(huì)。第二十一條 在董事會(huì)召開或閉會(huì)期間，董事可以各種方式對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)提出意見和建議。出席會(huì)議的董事和記錄人，應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。第十三條 一般情況下，由董事直接對(duì)提交的議案發(fā)表意見，涉及須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的規(guī)章、制度和方案，可由董事會(huì)工作小組或?qū)I(yè)委員會(huì)預(yù)先進(jìn)行研究、聽取各方面意見后，報(bào)董事會(huì)審議，也可由總經(jīng)理或總經(jīng)理指定的人員向董事會(huì)作情況介紹，總經(jīng)理及該介紹人員有義務(wù)就有關(guān)董事提出的質(zhì)詢作出回答和說明。其他要列席董事會(huì)的人員由董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)和董事總經(jīng)理決定，未經(jīng)同意，其他人員不應(yīng)列席董事會(huì)會(huì)議。第七條 會(huì)議討論的議案應(yīng)在寄發(fā)會(huì)議通知時(shí)，同時(shí)寄送給全體董事。此頁(yè)無(wú)正文總公司(蓋章)法定代表人/授權(quán)代表： 總公司(蓋章)法定代表人/授權(quán)代表：有限公司(蓋章)授權(quán)代表： 有限公司(蓋章)授權(quán)代表： 有限公司(蓋章) 法定代表人/授權(quán)代表：有限公司(蓋章) 授權(quán)代表：公司(蓋章) 法定代表人/授權(quán)代表： 返回治理綱要目錄第四部分 AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事會(huì)議事規(guī)則第一節(jié) 議事規(guī)則第一條 為了保證公司董事會(huì)工作效率和科學(xué)決策，保證董事會(huì)議程和決議的合法化，建立完善的法人治理結(jié)構(gòu)，特制定本規(guī)則。如多個(gè)要約人均發(fā)出要約，該等要約應(yīng)按“先到者有優(yōu)先權(quán)”的原則辦理。清算委員會(huì)應(yīng)以公司的資產(chǎn)償還清算費(fèi)用和公司的債務(wù)。第十六章　公司清算　清算委員會(huì)的組成在審批機(jī)構(gòu)發(fā)出解散批準(zhǔn)或公司期限屆滿之后十五日內(nèi),董事會(huì)應(yīng)按本章程的規(guī)定委任一個(gè)委員會(huì),根據(jù)法律及本章程的規(guī)定進(jìn)行清算.清算委員會(huì)由七名成員組成，各方推薦成員一名，并經(jīng)董事會(huì)委任。第十五章　公司的解散　公司解散的事件如果發(fā)生以下任何一項(xiàng)事件，可以解散公司：1. 公司發(fā)生嚴(yán)重虧損，無(wú)力繼續(xù)經(jīng)營(yíng)(就本章的目的而言，“嚴(yán)重虧損”一詞應(yīng)指公司累計(jì)虧損達(dá)到或超過公司注冊(cè)資本的百分之七十五)；2. 公司因發(fā)生(合資合同定義的)不可抗力事件，無(wú)力繼續(xù)經(jīng)營(yíng)，合資合同第二十一章另有規(guī)定的除外；3. 公司不能達(dá)到合資合同規(guī)定的經(jīng)營(yíng)宗旨和規(guī)模；4. 任何一方嚴(yán)重違反合資合同規(guī)定，致使公司無(wú)法正常經(jīng)營(yíng)時(shí)；5. 各方一致同意提前解散公司；6. 公司經(jīng)營(yíng)期滿,各方一致同意解散；其他法律、法規(guī)要求公司解散的事件。有關(guān)承諾應(yīng)包括在公司人員或有關(guān)一方人員所簽訂的所有勞動(dòng)或服務(wù)合同中。 提取三項(xiàng)基金后的可分配利潤(rùn)，董事會(huì)決定分配的，應(yīng)按各方的出資比例分配。　審計(jì) 公司應(yīng)聘請(qǐng)?jiān)谥袊?guó)注冊(cè)的具有相應(yīng)資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，擔(dān)任其審計(jì)師，負(fù)責(zé)審計(jì)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表。. 公司應(yīng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束四個(gè)月內(nèi)，編制公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、利潤(rùn)分配表、現(xiàn)金流量表及相關(guān)報(bào)表附注、財(cái)務(wù)狀況說明書等，連同中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師的審計(jì)報(bào)告，向國(guó)家有關(guān)部門、董事會(huì)及其他報(bào)表使用者報(bào)出。　工會(huì)根據(jù)中國(guó)有關(guān)法律和法規(guī)，可以成立工會(huì)組織。職責(zé)如下：1. 執(zhí)行合資合同及其附錄、附件、本章程以及董事會(huì)通過的各項(xiàng)決議；2. 全面負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營(yíng)管理工作，并向董事會(huì)提交管理報(bào)告；3. 提出適應(yīng)公司業(yè)務(wù)需要的組織結(jié)構(gòu)建議，制定公司經(jīng)營(yíng)管理的規(guī)章制度，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行上述制度，并根據(jù)董事會(huì)的有關(guān)要求，逐步完善上述制度；4. 提請(qǐng)董事會(huì)任命或解聘公司副總經(jīng)理等高級(jí)管理人員；5. 任命或解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定的其他各級(jí)管理人員；6. 聘用或辭退公司的員工，決定公司員工的獎(jiǎng)懲、薪金、福利等，但人工支出總額必須控制在董事會(huì)批準(zhǔn)的范圍內(nèi)；7. 在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)代表公司對(duì)外簽定合同或協(xié)議，對(duì)外付款，決定公司產(chǎn)品或服務(wù)的價(jià)格等商業(yè)交易行為，對(duì)重大對(duì)外付款行為應(yīng)由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)共同審核同意；8. 在董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)處理其他事務(wù)。　監(jiān)事會(huì)的職權(quán)監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：1. 檢查公司財(cái)務(wù)；2. 對(duì)董事、總經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；3. 當(dāng)董事和總經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事和總經(jīng)理予以糾正；4. 提議召開董事會(huì)；5. 公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。 董事會(huì)會(huì)議結(jié)束后，出席會(huì)議的董事可以對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言觀點(diǎn)作出修改和補(bǔ)充，但應(yīng)在會(huì)議結(jié)束后一周內(nèi)以書面方式提交董事會(huì)辦公室，該修改和補(bǔ)充意見不影響其在正式會(huì)議上的表決態(tài)度。臨時(shí)決策小組可以對(duì)除須由出席董事一致同意外的事項(xiàng)進(jìn)行決策。 以下事宜須經(jīng)出席董事會(huì)的有表決權(quán)的三分之二以上(含)成員通過，方可作出決定：1. 由公司提供的任何重大擔(dān)保、貸款及/或借款；2. 公司總經(jīng)理的任命、解聘及確定其權(quán)力、職責(zé)及報(bào)酬；3. 彌補(bǔ)虧損方案(如有)、儲(chǔ)備基金、企業(yè)發(fā)展基金和職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金提取方案和利潤(rùn)分配方案；4. 批準(zhǔn)公司年度財(cái)務(wù)報(bào)告和管理報(bào)告，包括年度資本和經(jīng)營(yíng)預(yù)算和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、年度財(cái)務(wù)預(yù)算和決算；5. 任何更改總經(jīng)理職權(quán)范圍的安排；6. 在中國(guó)法律允許的范圍內(nèi)，決定公司員工期權(quán)計(jì)劃及具體方案；7. 其他由三分之一或以上董事書面要求審議的任何事宜。董事本人因故未出席會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次董事會(huì)會(huì)議上的表決權(quán)。董事任期四年，經(jīng)任命方重新任命可以連任?！∠蜿P(guān)聯(lián)公司轉(zhuǎn)讓一方向本章程簽約各方之外的其自己的“關(guān)聯(lián)公司” ()轉(zhuǎn)讓其全部或部分的出資額，其他各方均應(yīng)同意并放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)?！翱刂啤币辉~就本定義目的而言，指直接或間接擁有該實(shí)體的至少50%（不包括50%）表決權(quán)?！〕鲑Y證明書各方各自繳付其在公司注冊(cè)資本的出資后，公司應(yīng)委任一家中國(guó)注冊(cè)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)證以上出資，并出具一份驗(yàn)資報(bào)告。通過加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，合理有效地利用土地及其他資源，以取得良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，為股東創(chuàng)造良好的投資收益，使企業(yè)價(jià)值最大化。現(xiàn)有全資及控股企業(yè)11家，在京項(xiàng)目已達(dá)13個(gè)。AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司制度流程體系（保密文件）（試行）壹、AAA地產(chǎn)開發(fā)有限公司制度流程體系框架 [注] 在制度流程框架體系文件中，體系文件目錄及制度文件附件目錄未建立超級(jí)鏈接的文件，為尚待完善或尚待建立的文件。公司注冊(cè)資本為人民幣拾億元人民幣，已開發(fā)和待開發(fā)面積近300萬(wàn)平方米，其中建設(shè)規(guī)模5萬(wàn)平方米以上的項(xiàng)目9個(gè)，總投資超過15億元的超大型公建項(xiàng)目3個(gè)?！〗?jīng)營(yíng)范圍公司的經(jīng)營(yíng)范圍是：房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營(yíng)；生產(chǎn)和銷售建筑材料；房地產(chǎn)相關(guān)咨詢；物業(yè)管理；酒店和度假村的經(jīng)營(yíng)、管理。在會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具驗(yàn)資報(bào)告后，公司應(yīng)向各方發(fā)出經(jīng)董事長(zhǎng)簽署的出資證明書，確認(rèn)各方的出資。　向關(guān)聯(lián)公司以外的第三方轉(zhuǎn)讓1. 任何一方可依下述第2款和3款的規(guī)定，向第三方轉(zhuǎn)讓、出售或以其他方式處置其在公司注冊(cè)資本中的全部或部分出資。向關(guān)聯(lián)公司轉(zhuǎn)讓時(shí)，轉(zhuǎn)讓方必須以書面形式把該項(xiàng)轉(zhuǎn)讓通知董事會(huì)和其他各方，列明該關(guān)聯(lián)公司的名稱和法定地址以及其法定代表人的姓名、職位、國(guó)籍和地址?！《聲?huì)會(huì)議董事會(huì)應(yīng)每年至少召開一次會(huì)議，由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集并主持。董事連續(xù)兩次未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為不能履行董事職責(zé)。 、由董事會(huì)采取簡(jiǎn)單多數(shù)贊成通過決議。但該等決策須由三人一致同意方為有效。董事會(huì)決議和記錄作為公司檔案由公司在經(jīng)營(yíng)期內(nèi)長(zhǎng)期保存。監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。 財(cái)務(wù)總監(jiān)的職責(zé)財(cái)務(wù)總監(jiān)向董事會(huì)、總經(jīng)理負(fù)責(zé)。公司每月按中國(guó)有關(guān)工會(huì)管理的法律規(guī)定撥交工會(huì)經(jīng)費(fèi)，該工會(huì)經(jīng)費(fèi)按照中國(guó)有關(guān)工會(huì)管理的法律規(guī)定使用。. 公司采用的會(huì)計(jì)制度和程序由財(cái)務(wù)總監(jiān)在總經(jīng)理的監(jiān)督下編制并呈交董事會(huì)批準(zhǔn)。審計(jì)師的審計(jì)報(bào)告應(yīng)報(bào)告董事會(huì)和總經(jīng)理，并提交給各股東。如董事會(huì)決定不分配利潤(rùn)，則利潤(rùn)由公司存留。如果任何一方人員違反此項(xiàng)保證，該一方應(yīng)與該一方人員共同承擔(dān)責(zé)任。　公司解散的決定 ，任何一方可以要求召開董事會(huì)會(huì)議討論提前解散公司。如公司因一方違約而解散，則履約方有權(quán)推薦清算委員會(huì)全部成員。公司剩余的資產(chǎn)可按各方出資比例分配給各方，但分配給違約方的財(cái)產(chǎn)可優(yōu)先用于賠償履約方蒙受的損害。第十七章　其他規(guī)定　文字本章程應(yīng)以中文寫成，正本一式拾貳份，具有同等效力。第二條 公司設(shè)董事會(huì)辦公室，協(xié)助董事會(huì)、董事開展工作。會(huì)議通知由董事長(zhǎng)簽字后印發(fā)。在會(huì)議涉及列席董事會(huì)人員本身及與其相關(guān)事項(xiàng)時(shí)，該列席人員應(yīng)暫時(shí)回避。第十四條 當(dāng)某一議案經(jīng)審議，董事不再發(fā)表意見時(shí)，由董事長(zhǎng)再次征詢董事對(duì)該議案有無(wú)意見，如無(wú)意見，即可將該議案付之表決。董事在簽名時(shí)有權(quán)要求對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言記錄做出并說明性記載。董事可直接向董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)提出，或通過董事會(huì)辦公室轉(zhuǎn)達(dá)。第二十四條 各委員會(huì)可以聘請(qǐng)外部專業(yè)人員為其提供專業(yè)意見。委員會(huì)成員人選在董事相互推薦和公司推薦的基礎(chǔ)上，由委員會(huì)主任上報(bào)董事會(huì)確認(rèn)產(chǎn)生。專業(yè)委員會(huì)主任被自動(dòng)免職的，由該專業(yè)委員會(huì)全體成員重新在現(xiàn)任成員范圍內(nèi)推選一名主任。其主要職責(zé)是：〈一〉 檢查審核公司會(huì)計(jì)政策、財(cái)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)報(bào)告；對(duì)提交董事會(huì)的財(cái)務(wù)報(bào)表先行審閱；〈二〉 檢查監(jiān)督公司存在或潛在的各種風(fēng)險(xiǎn)；審核外審機(jī)構(gòu)的審計(jì)報(bào)告等有關(guān)文件；〈三〉 提議聘請(qǐng)或更換外部審計(jì)機(jī)構(gòu)；〈四〉 審定公司內(nèi)控制度并監(jiān)督實(shí)施；〈五〉 組織對(duì)公司重大項(xiàng)目投資及關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審計(jì)；〈六〉 審核內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，聽取內(nèi)審工作匯報(bào)，指導(dǎo)公司審計(jì)監(jiān)督部工作；〈七〉 協(xié)調(diào)內(nèi)部審計(jì)與總經(jīng)理的關(guān)系，協(xié)調(diào)內(nèi)審與外審工作；〈八〉 向董事會(huì)報(bào)告（一）至（五）項(xiàng)工作情況及審核意見；〈九〉 董事會(huì)賦予的其他職能。但該等決策須由三人一致同意方為有效。 第四條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)： （一）檢查公司財(cái)務(wù)，查閱公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料及與公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)有關(guān)的其他資料，驗(yàn)證公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的真實(shí)性、合法性； （二）檢查董事會(huì)成員、經(jīng)理班子成員執(zhí)行公司章程以及董事會(huì)授權(quán)經(jīng)營(yíng)的情況，糾正董事、總經(jīng)理以及其他高級(jí)管理人員的違反法律法規(guī)、公司章程的行為； （三）檢查公司的經(jīng)營(yíng)效益、利潤(rùn)分配、國(guó)有資產(chǎn)保值增值、資本運(yùn)營(yíng)等情況； （四）向董事會(huì)提出罷免不稱職的董事、經(jīng)理班子成員的建議； （五）提議召開臨時(shí)董事會(huì)；（六）公司章程授予監(jiān)事會(huì)的其它職權(quán)。第八條 監(jiān)事會(huì)主席有如下主要職權(quán)： 召集并主持例行的監(jiān)事會(huì)全體會(huì)議； 召集并主持召開監(jiān)事會(huì)臨時(shí)全體會(huì)議；檢查監(jiān)事會(huì)決議的落實(shí)情況，提出建議方案；審定、簽署監(jiān)事會(huì)的報(bào)告和其他重要文件，處理監(jiān)事會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)的有關(guān)事務(wù)； 公司章程及監(jiān)事會(huì)決議授予的其他職權(quán)。第五章 會(huì)議議程和表決第十六條 監(jiān)事會(huì)議案由監(jiān)事