【正文】 本表對應(yīng)關(guān)系： 1+3=11+13+15+17+19+21。填寫“三方文本”； （ 6）采用對方合同文本的，填寫“對方合同文本”； （ 7） 其他情況，根據(jù)具體情形填寫。 有下列情況之一的，對負(fù)有責(zé)任的人員，視情節(jié)輕重，分別給予批評教育、經(jīng)濟處罰、行政處分；構(gòu)成犯罪的，移交司法機關(guān)依法處理。合同主辦部門和法律事務(wù)部在接到報告后應(yīng)切實做好權(quán)益維護和損失追償工作。歸檔的文件包括但不限于合同審批表、合同文本、技術(shù)協(xié)議、談判記錄、合同有關(guān)方來往的函件和電子文檔、合同履行資料等文件 兼職合同管理員應(yīng)當(dāng)在每年 1月 30 日前將上年度已履行完畢的合同整理后送法律事務(wù)部，由法律事務(wù)部專職合同管理員匯總后送檔案館存檔。 合同履行期間 ，有下列情形之一的，可以解除合同： ； ，對方當(dāng)事人明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務(wù)； ，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行； ； 。 對方當(dāng)事人根據(jù)合同約定要求變更、中止、轉(zhuǎn)讓、終止、解 除合同的，合同主辦部門應(yīng)要求對方當(dāng)事人以書面文件確認(rèn)。 合同履行、變更和解除 合同生效后，合同主辦部門應(yīng)認(rèn)真組織履行合同，嚴(yán)格按照合同約定行使權(quán)利、履行義務(wù)。《合同會簽審批表》未走足程序或合同文本前后不一致的，不得加蓋合同專用章。 合同簽署 對外簽訂合同，由公司經(jīng)理或被授權(quán)人在合同文本上親筆（或電子）簽名。確實需要調(diào)整改動的，須重新履行會簽審批程序。 審核會簽完成后，根據(jù)合同文本選擇的不同和《合同權(quán)限指引》的規(guī)定，合同主辦部門應(yīng)將合同文本送專（兼）職合同管理員對擬簽訂合同文本所涉及的交易結(jié)構(gòu)、權(quán)利義務(wù)安排等內(nèi)容進行法律審查。 合同審查 合同簽訂前，應(yīng)以會簽形式履行合同經(jīng)濟、技術(shù)、可履行性以及法律審查手續(xù)。 第二部分 XX（ 2位）為簽訂合同年號，用阿拉伯?dāng)?shù)字填寫公歷年份的后 2位數(shù)字。 禁止簽訂以下合同： 、履行期限超過 1年的合同。除專屬管轄外，應(yīng)約定公司所在地司法機關(guān)或仲裁機構(gòu)對案件享有管轄權(quán)，確需約定其他管轄地的，須經(jīng)公司法律事務(wù) 部審核同意。因特殊原因需超過上述限額的，須經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，提出存在特殊原因的合 同主辦部門和承辦人對該原因的真實性和必要性負(fù)責(zé)。 訂立的合同文本中應(yīng)當(dāng)包括但不限于以下內(nèi)容： 合同各方的法定名稱、地址、郵政編碼、電話、 帳號，法定代表人或負(fù)責(zé)人姓名、職務(wù)，代理人姓名、職務(wù)、聯(lián)系方式等。對非正常狀態(tài)下經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意發(fā)生的業(yè)務(wù)，應(yīng)事后補簽書面合同。參加談判人員對合同的經(jīng)濟性、技術(shù)性、可履行性等負(fù)責(zé)。 資質(zhì)審查的內(nèi)容主要包括： （一）經(jīng)營資質(zhì)：營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)經(jīng)營許可證、稅務(wù)登記證及相關(guān)專業(yè)證書； （二）產(chǎn)品資質(zhì)：國內(nèi)外相關(guān) 生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)證書； （三）根據(jù)合同所需要的其他證書。 重大合同是指由總部授權(quán)公司以總部名義訂立的合同和根據(jù)內(nèi)控制度權(quán)限指引應(yīng)報總部有關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)審批的合同，包括但不限于： ； 、境內(nèi)外合資合作合同； ； 、擔(dān)保合同； 涉及專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)、商業(yè)秘密等知識產(chǎn)權(quán)引進、許可、轉(zhuǎn)讓、合資、合作開發(fā)等合同； 、土地使用權(quán)取得及處置合同； 、根據(jù)內(nèi)控制度應(yīng)報總部有關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)審批的合同。 與合同業(yè)務(wù)相關(guān)的職能部門是合同會簽部門，依據(jù)其職責(zé)范圍對合同的訂立和履行進行管理，其主要職責(zé)： 對合同簽訂的必要性、合理性和可履行性依據(jù)部門職責(zé)進行審查把關(guān)，并負(fù)責(zé)對合同文本中 涉及本部門業(yè)務(wù)專業(yè)范圍內(nèi)的相關(guān)內(nèi)容進行審核； ，負(fù)責(zé)或參加合同項目論證、談判； 根據(jù)合同主辦部門的要求，負(fù)責(zé)提出合同項目中相關(guān)專業(yè)的咨詢意見，提供專業(yè)技術(shù)支持； ，負(fù)責(zé)或參加對對方當(dāng)事人的資信或盡職調(diào)查； 、錄入和維護管理； 、履行、終結(jié)全過程管理中應(yīng)由本部門負(fù)責(zé)或協(xié)作處理的其他工作。 制度名稱 合同管理辦法實施細(xì)則 (試行 ) 制度編號 制度文號 制度版本 主辦部門 法律事務(wù)部 所屬業(yè)務(wù)類別 法律事務(wù)管理 /合同項目管理 會簽部門 監(jiān)督檢查者 制度主辦部門等 審核部門 法律事務(wù)部 解釋權(quán)歸屬 法律事務(wù)部 簽發(fā)日期 廢止說明 《中國石化集團資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司長嶺分公司合同管理辦法》、《中國石油化工股份有限公司長嶺分公司合同管理辦法》 生效日期 制定目的 為規(guī)范公司經(jīng)營行為，防控法律風(fēng)險，主張、實現(xiàn)和維護公司合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律、法規(guī) 及《中國石化合同管理辦法》等制度，結(jié)合公司實際，特制定本實施細(xì)則。 ，其主 要職責(zé)： 、法規(guī)和規(guī)章及總部頒布的相關(guān)管理制度； ； ； 、頒布、推廣、修訂； 、起草和修訂，參與法律盡職調(diào)查，負(fù)責(zé)法律論證和合同文本審核； ； ； ，指導(dǎo)其他合同參與人員 培訓(xùn)工作； ； 、監(jiān)督、檢查和考核； ； ； 。 一般合同指除重大合同以外，公司在職責(zé)和權(quán)限范圍內(nèi)辦理的日常經(jīng)營管理所需要簽訂的合同，包括但不限于： ； ； 電、水、氣、熱力合同； ； ； ； 、咨詢、服務(wù)合同； ； ； ； 。 盡職調(diào)查的內(nèi)容還應(yīng)包括（但不限于）對方的經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營狀況、誠信狀況等反映對方履約 能力和信譽的內(nèi)容； 合同管理員認(rèn)為有必要對合同對方當(dāng)事人資質(zhì)材料進行形式審查的，合同主辦人應(yīng)提供相應(yīng)資料。 總部或公司另行制定的招投標(biāo)等管理制度對合同訂立有其他規(guī)定的，合同主辦部門應(yīng)執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。補簽合同時應(yīng)書面說明原因并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批確認(rèn)。 。 公司承擔(dān)付款義務(wù)的合同，除經(jīng)驗收即可確定產(chǎn)品質(zhì)量是否符合約定的合同外，應(yīng)當(dāng)約定合同總價款 5— 10%的款項作為質(zhì)量保證金。 ： 變更或解除合同條件的約定要符合客觀實際和公平合理的原則。 、價款 (報酬 )的合同。 第三部 分 XXXXXX（ 6位）為業(yè)務(wù)類別代碼。 合同主辦部門進行內(nèi)部審批后，應(yīng)將合同文本送根據(jù)內(nèi)控制度、《合同權(quán)限指引》及合同的性質(zhì)、種類、關(guān)聯(lián)程度等確定的合同會簽審核部門審核會簽。法律審核的內(nèi)容主要包括合法性審查和嚴(yán)密性審查。 合同主辦部門及合同經(jīng)辦人對正式合同文本與會簽、審批后的文本的一致性負(fù)責(zé)。無確定金額合同，由公司經(jīng)理或同類合同最高簽署權(quán)人簽署。 合 同主辦部門對會簽部門提出的意見未按規(guī)定處理的，合同專用章管理人應(yīng)當(dāng)拒絕蓋章。 合同履行過程中出現(xiàn)問題的，合同主辦部門應(yīng)做好證據(jù)收集保全工作，并及時通報法律事務(wù)部門。因此造成我方經(jīng)濟損失的，合同主辦部門應(yīng)書面向?qū)Ψ疆?dāng)事人提出索賠。 出現(xiàn)上述情形后，合同主辦部門應(yīng)收集有關(guān)證據(jù)資料、報法律事務(wù)部審核后及時向?qū)Ψ疆?dāng)事人發(fā)出書面解除合同通知。 爭議處理 合同履行過程中發(fā)生爭議的，合同主辦部門應(yīng)及時處理，并及時通報法律事務(wù)部和財務(wù)部門。 5 重大合同管理 重大合同及重大合同的檔案管理按總部重大合同管理辦法執(zhí)行 6 合同監(jiān)督檢查 公司實行合同主辦部門和單位自查和法律事務(wù)部組織檢查相結(jié)合的合同監(jiān)督和檢查制度。 ； 對外簽訂合同前，不了解對方資信、資質(zhì)情況，不作可行性調(diào)研，盲目簽約，造成經(jīng)濟損失的； 、審查、審核、批準(zhǔn)程序，擅自簽訂合同的； 、 濫用授權(quán) 訂立合同的； 按照合同約定擅自支付各種款項的； 簽訂書面協(xié)議并 履行審批手續(xù)而變更、中止、轉(zhuǎn)讓、終止、解除合同的； 、 不追究或不及時追究對方違約責(zé)任，造成我方經(jīng)濟損失，； ，造成我方違約而支付違約金、賠償金的； ，采取欺詐、脅迫等手段簽訂合同，造成我方經(jīng)濟損失的； ，造成我方經(jīng)濟損失的； ，拒絕或故意延誤出具審查意見，或因?qū)徍巳藛T疏忽未審出合同存在的重大缺陷，造成我方損失的； ，不及時采取措施、隱瞞或不及時向法律事務(wù)部報告，造成我方損失的； 合同標(biāo)的物的交付或驗收過程中，因把關(guān)不嚴(yán)造成損失的； ； ； ； 、商業(yè)秘密或?qū)I(yè)技術(shù)秘密的； ，經(jīng)指出不予整改的； 、法規(guī)、規(guī)章和公司規(guī)章制度、給公司利益 造成損失的行為。 “合同履行 — 履行情況”按照以下要求填寫： （ 1） 正常。 2+4=12+14+16+18+20+22。 附件 五 ： 合同統(tǒng)計年報 填報單位： 報告期： 年度 序號 合同分類 資金流向 截止本年初已簽訂未履行完畢合同 本年度簽訂合同 合同簽訂率 合同送審率 本年度已經(jīng)法律審查合同 合同法律審查率 出具法律意見書 本年度已履行完畢合同 截止本年末正在正常履行的合同 本年度履行異常的合同 變更 中止 轉(zhuǎn)讓 終止 份數(shù) 金額 份數(shù) 金額 % % 份數(shù) 金額 % 份數(shù) 份數(shù) 金額 份數(shù) 金額 份數(shù) 金額 份數(shù) 金額 份數(shù) 金額 份數(shù) 金額 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 貨物貿(mào)易類（ MY） S Z 原油 S Z 天然氣 S Z 成品油 S Z 化工產(chǎn)品 S Z 設(shè)備、機械 S Z 大宗物資（鋼材、水泥、煤炭等） S Z 水、電、氣、風(fēng)、熱力 S Z 2 投資類（ TZ） S Z 股權(quán)類 S Z 債券類 S Z 資產(chǎn)類 S