反洗錢半年總結(jié)反洗錢季度總結(jié)(三篇)-免費閱讀
【正文】 自查由支行自行組織檢查。三是開展反洗錢警示教育，擬2月上旬，傳達省人行吳成居副行長在打擊洗錢犯罪及其上游犯罪警示教育電視電話會議的講話精神，組織全轄反洗錢人員觀看人行反洗錢警示教育片。各支行也根據(jù)分行反洗錢領(lǐng)導小組工作安排，組織反洗錢檢查、互查。二是對反洗錢可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)上線后存在問題進行規(guī)范指導。(省分行將以電子郵件方式發(fā)送)同時，分行還印制反洗錢宣傳折頁6萬份，發(fā)至各支行營業(yè)網(wǎng)點及直屬網(wǎng)點，要求網(wǎng)點上架擺放。20年10月份，東城支行在業(yè)務(wù)運行過程中，發(fā)現(xiàn)2戶pos個體經(jīng)營戶，資金往來與其經(jīng)營規(guī)模明顯不符，及時上報人行。及時落實上級行精神。嚴格履行反洗錢義務(wù)，切實打擊洗錢活動。沒有企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點明顯不符的賬戶。我行堅持每天對每筆超過5萬元(含)的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)進行查詢和實時監(jiān)控，并要求單位提前一天預約提現(xiàn)金額。三是加強對開戶企業(yè)財會人員的反洗錢知識培訓和宣傳，讓他們了解當前國內(nèi)外反洗錢形勢，積極配合我們開展反洗錢工作。根據(jù)中國人民銀行有關(guān)法律規(guī)章制度要求和上級行工作安排，我行通過采取一系列行之有效的舉措，扎實有效開展反洗錢工作，取得了較好的成效。培訓內(nèi)容加強反洗錢法律法規(guī)的學習。宣傳時間由我司自行安排在20年9或10月份進行宣傳。同時，加強總部及分支機構(gòu)間的反洗錢溝通和協(xié)調(diào)工作，進一步優(yōu)化我司反洗錢工作的內(nèi)部環(huán)境。20年我司所辦理各項業(yè)務(wù)均符合相關(guān)制度要求，未發(fā)現(xiàn)匿名、假名賬戶。合規(guī)部指派一名工作人員擔任反洗錢專員，并具體負責反洗錢有關(guān)的經(jīng)辦工作。反洗錢半年總結(jié) 反洗錢季度總結(jié)(三篇)反洗錢半年總結(jié) 反洗錢季度總結(jié)(三篇)總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究，做出有指導性的經(jīng)驗方法以及結(jié)論的書面材料，它可以使我們更有效率，不妨坐下來好好寫寫總結(jié)吧。20年我司反洗錢專員發(fā)生變動，由施睿變更為王子銘，變動情況已及時上報人民銀行。(2)客戶相關(guān)信息資料變更我司在為客戶辦理資金賬戶等重要信息時均嚴格遵守反洗錢有關(guān)規(guī)定，對客戶重新識別身份信息，要求客戶提供有效身份證件或身份證明文件和公證機關(guān)出具的證明書辦理變更手續(xù)。宣傳內(nèi)容(1)反洗錢“一法四規(guī)”，包括《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》、《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等。宣傳方式(1)利用橫幅進行宣傳。主要是反洗錢“一法四規(guī)”和《金融機構(gòu)洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》(以下簡稱“指引”)。現(xiàn)將20年度反洗錢工作總結(jié)如下：我行為了做好反洗錢工作，成立了以行長為組長、分管行長為副組長、各部門負責人為成員的反洗錢工作領(lǐng)導小組，并在財會部門設(shè)立反洗錢工作辦公室，具體負責反洗錢工作的各項日常事務(wù)。四是認真選配工作人員。單位結(jié)算賬戶100萬元以上的單筆轉(zhuǎn)賬交易、單位結(jié)算賬戶發(fā)生與個人結(jié)算賬戶之間單筆20萬元以上的大額轉(zhuǎn)賬交易都換人復核支付手續(xù)的完備性。沒有出現(xiàn)存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途與其正?，F(xiàn)金收付明顯不符的現(xiàn)象等可疑支付交易。反洗錢半年總結(jié) 反洗錢季度總結(jié)篇三20年，我行的反洗錢工作，根據(jù)省分行、人民銀行漳州市中心支行反洗錢工作部署，在抓反洗錢組織機構(gòu)建設(shè)、反洗錢內(nèi)控制度建設(shè)、客戶身份識別及客戶盡職調(diào)查報告、規(guī)范大額和可疑交易報告情況、宣傳培訓等方面做了一定的工作，現(xiàn)工作總結(jié)匯報如下
數(shù)學相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1