【正文】 不作加班處理。員工加班是否與其加班時間相符，由其主管領導核定。 第二條 文件收發(fā)規(guī)定 公司文件由 綜合辦 擬稿。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任 ； 禁擅自為私人打印、復印材料 。公司對外聯(lián)系部門人員和各部門管理層實行手機話費補助。 第三條 綜合辦衛(wèi)生管理 各綜合辦都要建立、健全值日制度，并呈報至行政中心以備查； 全體員工要養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習慣，不亂扔紙屑、不亂堆雜物，杜絕不文明舉止； 及時清理垃圾，公共垃圾桶每天下班前必須清理干凈； 辦公區(qū)域內嚴禁吸煙，在辦公區(qū)域內吸煙。所有個人物品、文件資料不得堆放于辦公臺面上，請置于個人文件柜內，桌面不得堆積其他雜物； 臺面除放置個人水杯、電腦、電話機外，其他所有資料需在下班時整理到自己的個人文件框里面； 第五條 儀容規(guī)定 頭發(fā)保持清潔不宜過長，不可燙染過分夸張的發(fā)色或標新立異； 男性員工須將胡須清理干凈，女性員工可淡妝； 公 司配發(fā)工裝，要求正常上班時間必須著工裝，時刻保持工裝干凈清潔； 男性著工裝、黑色皮鞋、黑色或深色襪子，女性著工裝，不可穿著拖鞋式高跟鞋； 服儀檢查由綜合辦負責，每發(fā)現(xiàn)一次未著工裝罰款 10 元，并警告一次，依此類推；如每月發(fā)現(xiàn)三次未著工裝一次性罰 100 元。 第九條 電話禮儀 拿起電話要求先問候對方“您好！東油 XX”； 無特殊情況電話須在響在 3聲以內接聽。 第三條 用車制度 按照先重后輕、先遠后近、先領導后員工、先客戶后公 司的原則；除董事長、總經(jīng)理外， 其他高級管理人員公司不配備專門工作用車；因工作需要使用車輛的員工需填寫《用車申請單》； 車輛實行定人定車管理，不準交換車輛駕駛，特殊情況需要交換車輛駕駛的， 需經(jīng)公司領導同意；不準擅自把車輛交給非本單位司機和無證人員駕駛； 車輛在夜間和節(jié)假日應停放在指定地點，不得擅自開離， 鑰匙交給管理人員； 禁止公車私用； 車輛停放應做到有序。 第五節(jié)人力資源制度 第一條 宗旨 為規(guī)范 公司員工人事管理中各項管理，實現(xiàn)管理的規(guī)范化、標準化特制定本制度。 第四條 入職及勞動合同簽訂 員工入職按照任用管理權限由人力資源部辦理入職手續(xù)； 員工入職時應向人力資源部送交以下證件： （ 1）學歷證、學位證書原件及復印件； （ 2）技術職務任職資格證書原件及復印件； （ 3）身份證原件及復印件； （ 4）一寸紅底或藍底免冠照片四張； （ 5）與前一公司解除勞動關系證明； （ 6）其它必要的證件。 第六條 任免 任免指在公司對員工的職務任用、工作管理范圍情況進行公布； 需要進行任免的情況包括：經(jīng)理以上崗位員工通過競爭上崗、入職、調動、晉升、降職、離職等，以及擔任或辭去中高層管理人員以上職務。由人力資源部或各地分支機構與被調動人面談，根據(jù)談話結果擬寫調動意見實施調動。工作移交手續(xù)辦理完畢后，調崗員工憑《異動通知書》到調入部門報到上崗，接受新崗位技能培訓，對拒絕相關安排及調遣者，公司可與之解除勞動關系。 員工離職，應持相關辭職、辭退表單及《離職交接表》辦理移交手續(xù)，辦理完畢后送人力資源部審核。 對重要崗位離職員工的審計，按照公司有關規(guī)定辦理。 第十條 福利 公司為員工辦理的社會保險包括養(yǎng)老、失業(yè)、工傷、醫(yī)療、生育，其費用分攤比例按照國家規(guī)定支付，經(jīng)常出差人員，公司根據(jù)情況除為員工辦理基本保險外，同時可辦理人身意外險。 公司每年為員工組織一次體檢。 員工有進修和培訓需求的，公司給予相關支持。 第十一條 保密 員工不得泄露業(yè)務或職務上的機密； 非本人工作職權范圍內的機密，做到不打聽、不猜測，不參與小道消息傳播； 非經(jīng)發(fā)放部門或文件管理部門允許，員工不得私自復印和拷貝公司文件； 樹立保密意識，涉及公司機密的書籍、資料、信息和成果，員工應妥善保管，若遺失或失竊，必須立即向上級主管匯報。 具體密級分類根據(jù)內容、來源、可靠程序、檔案價值等進行定級。 第一條、凡新員工必須經(jīng)過崗前培訓，公司將培訓考核結果納入員工總體考核體系中，做為員工轉正的重要參照內容； 第二條、人 力資源部制訂日程安排計劃表，培訓進度記錄及工作技能評定標表； 第三條、公司新員工進行以下各項培訓： 公司歷史、現(xiàn)狀、行業(yè)地位、管理模式、企業(yè)文化、經(jīng)營項目、市場情況； 參觀公司各部門及本人擬任崗位的工作環(huán)境； 介紹擬任崗位情況及工作流程。 第九條 內訓講師管理 所有部門主管、工作滿三年以上優(yōu)秀員工，均擁有講師資格，主動服從人力資源部的培訓安排； 選拔 公司擁有講師資格的員工直接至人力資源部報名，并申報培訓課程。 第八節(jié) 計算機管理制度 第一條、為保證公司計算機軟硬件的安全與正常運行，員工順利進行工作，特制定本制度。 注意計算機設備在使用時的通風散熱。 第六條、計算機設備驗收后，由使用部門保管，信息中心負責登記、移交，并履行簽字手續(xù)。信息中心應對每臺設備的維修情況、零件更換等進行登記，記錄在電腦設備登記卡上。系統(tǒng)軟件和通用軟件的使用權 限 由信息中心統(tǒng)一管理。 把舊版軟件備份。 第十四條 、嚴格按使用規(guī)定進行操作，應保持設備及其所在環(huán)境的清潔，下班時關機。 第十八條、任何電腦使用者不得擅自拷貝系統(tǒng)軟件和應用軟件，不得外借給其他單位人員使用，外來光盤、 U盤或在公司外使用過的光盤、 U盤，使用者應對其進行檢測是否帶有病毒并進行殺毒操作后，方能在本公司的計算機設備上使用。 第二十一條、外部維修公司人員來公司測試或修理計算機系統(tǒng)時，信息中心人員必須現(xiàn)場監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)其有查看公司營業(yè)數(shù)據(jù)的操作時，立即予以制止。 公司網(wǎng)上服務如 DNS、 DHCP、 WINS 等由信息中心統(tǒng)一規(guī)定，任何部門和個人不得在網(wǎng)上擅自設置該類服務。維護計劃完成后，信息中心必須詳細記錄完成情況和測試前后的數(shù)據(jù)，并將發(fā)現(xiàn)的問題摘要記錄，測試記錄由使用者妥善保管。 第二十九條、網(wǎng)絡專員應定期查看運行系統(tǒng)的安全管理軟件和網(wǎng)絡日志，在發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡遭到非法攻擊和非法攻擊嘗試時，利用系統(tǒng)提供的功能進行自我保護，并對非法攻擊進行定位、跟蹤、發(fā)出警告。 3．價款和酬金。 第三條、 重大合同或特殊合同由 部門起草，法律顧問審核，必要時聘請外部專家評審，合同審核人員對合同中所涉的情報資料應保密。如承辦人無正當理由而壓縮審查工作時間，由此造成的一切后果由承辦人自己承擔。 項目簡要說明及可行性論證材料。 可行性 ：簽約方 資信可靠 ， 有履約能力 ，具備簽約資格； 資金來源合法 ， 擔保方式可靠，擔保 資產(chǎn) 權屬 明確 。 合同承辦人將合同送交財務部審查評估，然后再提交行政中心審查。 第十二條、已經(jīng)審核的合同，如需變更或未履行完畢而解除，需重新履行審核程序。合同經(jīng)辦部門可保留合同正本復印件。 第十九條、我方當事人沒有或不愿或無力履行或無力繼續(xù)履行合同義務，合同經(jīng)辦人應在與對方當事人協(xié)商之前，將 有關情況和初步解決方案及時向主管領導、合同審核部門報告。逾期答復或未作答復造成嚴重后果的，承辦人應承擔相應 的責任。 第二十三條、在合同當事人之間已經(jīng)或將要或 可能發(fā)生合同糾紛時，經(jīng)辦人應將有關情況及 初步解決方案及時報告主管領導、合同審核部門及公司相關主管部門，以便及時采取妥善對 策；必要時應通知合同其他當事人。 合同糾紛應盡量通過協(xié)商談判途徑解決，減少訴訟成本。對已生效的判決或裁決，若對方當事人拒不履行，可向法院申請強制執(zhí)行。 有關合同的項目計劃文件、可行性報告、項目建議及上級有關批復文件。 第二十八條、行政中心對簽訂完畢的合同及承辦部門所送的有關合同資料，應在 5 個工作日內審核完畢，確認無誤后整理、并按機密程度專門歸檔。 第三十二條、合同借用人必須對需借用的合同資料提交書面說明書，說明書中應寫明以下內容： 合同資料的借用用途； 合同資料的借用與返還時間； 其他須說明的借用情況。 第三條、工作程序 日常費用審批 1）本制度所指費用指日常經(jīng)營活動中發(fā)生的各種銷售經(jīng)費和專項促銷費用。 4）部門負責人的各類費用，不得以下一級的名義報銷。 領款程序 ： （見圖一） （ 1）公務備用金是指因業(yè)務需要的借款，包括差旅費及其他因公業(yè)務所需的借款。并且由相關人員通知該領導，通知人員應該在用款申請單或領款憑證上簽名并寫上領導的意見，事后由領導補簽； （ 3）財務以及出納人員對資金用途及金額有疑問或不符合法律和公司的規(guī)章制度，可以拒絕支付并上報上級主管； （ 4）已經(jīng)入賬的發(fā)票領款手續(xù)（采購款除外）由財務部長審核，需總經(jīng)理審批后，方可領款； （ 5）對于已經(jīng)審批好的用款申請單，在付款 時分為兩次的，由經(jīng)辦人把用款申請單進行復印并在復印件上注明“復印”字樣，由財務部長在該申請單上注明原來付金額、日期、憑證號及現(xiàn)在應付金額方可付款。 （ 2）郵政、銀行、鐵路系統(tǒng)的各類帶印戳的收據(jù)、支出證明單；經(jīng)辦人取得的合法憑證， 按以下要求規(guī)范填寫，否則，視為無效憑證，不予報銷。 開票人：填寫具體完整的開票人姓名。 經(jīng)辦人報銷費用、支出時，報銷內容應符合報銷憑證的使用范圍及性質。 e 在報銷制度中已經(jīng)明確規(guī)定的報銷額度，由財務部長復核，總經(jīng)理審批即可報銷。 d 財務人員對已經(jīng)批準報銷的費用，發(fā)現(xiàn)不符合公司財務制度或者國家有關法律、法規(guī)的，有權拒絕，并及時告知上級主管領導。 支票借款必須 一周內 報銷。差旅費報銷必須填制“差旅費報銷單” 一 差旅費報銷相關事項 報銷范圍 （ 1） 工作人員趁出差或調動工作之便，經(jīng)上級領導批準可回家探親，費用自理； （ 2）各部門負責人應嚴格控制外出人員，并考慮完成任務的期限，確定出差日期，按 額定標準報銷費用； （ 3）公司工作人員參加在外地召開的各類會議，憑會議主辦單位出具的食宿費自理的證明，按出差標準領取伙食費補助，住宿費憑發(fā)票報銷； （ 4）出差人員在出差地因病住院期間，僅發(fā)放伙食補助費； （ 6）出差關聯(lián)企業(yè)交通費經(jīng)審核確認后實報，伙食費和住宿費原則上由關聯(lián)企業(yè)提供宿舍，不能安排的，伙食補助、住宿費參照正常出差報銷標準。如個人親朋宴請，娛樂送禮，桑拿按摩，游覽觀光，洗衣購物等。無發(fā)票、虛假發(fā)票不予報銷， 如發(fā)現(xiàn)虛假發(fā)票的報銷金額按扣除虛假發(fā)票后的金額計算，并報行政中心嚴肅處理。 ，促銷期內使用和核銷。 報銷流程 費用報銷流程： 行政費用管理 （ 1）辦公用品及低值易耗品采購報銷手續(xù)： a相關部門每月 28 號提交行政總監(jiān)審核后的采購計劃，財務部長復核總經(jīng)理審批后，由采購人員根據(jù)計劃統(tǒng)一采購、驗收、入庫，根據(jù)發(fā)票、入庫單報銷。 C接待在指定酒店賓館，簽單后按月結算，不得擅自用現(xiàn)金結算。 移動電話費不超出報銷標準的，按電信部門出具的發(fā)票 ,根據(jù)報銷月份所發(fā)生的實際話費報銷；超出報銷標準 的，按報銷標準報銷。 第五條獎懲 對于無正當理由逾期報銷的款項，在其工資中扣除，并每天加收按報銷總額 5‰的滯納金，直至扣完為止； 出差備用金領取后，用于個人消費的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，處以備 用金金額的 10%的罰款，所罰金額從當月工資中扣除，不夠部分從次月的工資中扣除； 虛構事實、隱瞞真相騙取的領款和報銷，經(jīng)查實后，從該報銷人的當月工資中扣除已領款和已報銷的費用，并處以虛報金額 200%的罰款，不夠部分從以后工資中扣完為止； 報銷后出現(xiàn)多余款沒有及時的歸還又無充分理由的，除每天加收多余款 5‰的滯納金外，并處以多余款金額 10%的罰金； 財務部門對有違反本規(guī)定或已經(jīng)違反本規(guī)定的人員有催促、提醒的權利和義務，經(jīng)提醒后仍未報銷的，財務人員可以直接以書面形式向財務部長和總經(jīng)理提出報告，進行相應處 罰。如二人或多人同時出差應遵循節(jié)約原則，住宿費按其中較高者的標準報銷，對于當日能趕回來的，盡量不要在外地過夜，對于過夜產(chǎn)生的費用由個人承擔。 【附件二】招待費報銷標準： 公司招待費報銷標準按照《財務授權權限》執(zhí)行。 （ 2）財政機關批準并統(tǒng)一監(jiān)制的行政事業(yè)性收據(jù)； （ 3）郵政、銀行、鐵路系統(tǒng)的各類帶印戳的收據(jù)、支出證明單； （ 4）經(jīng)財務人員驗證為真發(fā)票。 （ 3）“金額”欄：小寫前以“￥”封頭，大寫金額合計欄前以“幣” 或“ ○ ”封頭，尾數(shù)為“ 0”時以“零”填充。 經(jīng)辦人取得報銷憑證時，憑證內容應填寫完整；住宿發(fā)票填明起止日期及天數(shù)，租賃發(fā)票填明租賃期限。 對于報銷中出現(xiàn)的假發(fā)票，經(jīng)手財務人員再確認后進行銷毀處理，實際報銷金額為扣除假發(fā)票后的金額。 第二條 管理權限以及內容 固定資產(chǎn)管理貫徹“統(tǒng)一領導、分級管理、責任到人、物盡其用”的原則，由行政中心負責實物管理，財務部負責財務管理； 固定資產(chǎn)管理人員應保持相對穩(wěn)定，確需調動時，必須辦清交接手續(xù)； 固定資產(chǎn)的管理內容： （ 1）固定資產(chǎn)的購置； （ 2）固定資產(chǎn)的分類與計價； （ 3）固定資產(chǎn)的折舊與后續(xù)支出； （ 4）固定資產(chǎn)的調撥與轉移； （ 5）固定資產(chǎn)的租賃； （ 6）固定資產(chǎn)的清理與盤點； （ 7）固定資產(chǎn)的日常管理