【正文】 、協(xié)調(diào)活動，營造一個良好的內(nèi)部環(huán)境； 8．制定并實施公司發(fā)展戰(zhàn)略，審定并監(jiān)控業(yè)務計劃； 9．合同審批； 10．其它事關公司全局的工作。 監(jiān)察與審計室 1．監(jiān)察與審計工作直接對集團總裁和公司總經(jīng)理負責； 2．對公司經(jīng)營管理制度執(zhí)行情況進行審查，并提出改善措施； 3．對公司中層和經(jīng)營責任人在任期屆滿或離任時進行經(jīng)濟責任審計； 4．對財務進行審計監(jiān)督，在財務收支、財經(jīng)法紀、財務管理等方面的合法性進行審計； 5．參與公司重大投資項目的可行性分析、論證和評價； 6．其他公司要求的專項審計。 4． 確保認證標志的妥善保管及使用； 5． 負責建立文件化的程序， 確保認證標志的妥善保管和使用 ； 確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構(gòu)確認，不加貼強制性認證標志。對制造工藝問題匯總，提出工藝改進措施，并對內(nèi)部流程提出優(yōu)化方案； 7．負責企業(yè)技術改進項目中工藝規(guī)劃內(nèi)容； 江蘇陸地方舟新能源電動汽車有限公司 文件編號 RM001 版本 /修訂 A/0 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 頁 碼 第 12 頁 共 37 頁 本文件 為陸地方舟 內(nèi)部文件，未經(jīng)書面許可，不得以任何形式向第三方透露 。 采購部 1．原、輔料采購作業(yè)，物料跟進，及來料異常的跟 進處理； 2．負責建立健全供應商開發(fā)及認證制度，組織 研發(fā)部、技術部、生產(chǎn)部和品管部 對新供應商的資質(zhì)評審及導入； 3．負責建立、更新并完善合格供應商檔案，并定期組織對合格供應商進行日?？冃гu估，并落實相應獎懲； 4．物料采購訂購狀況資料的及時更新； 5．對所購物料進行費用結(jié)報，并跟蹤款項付出； 6．所有采購物資報價單 (包括單價、規(guī)格，材料 備貨周期 、最小訂購量、單位包裝及運輸方式 )之確認，以及相關合同的簽署； 7．與研發(fā) /質(zhì)量 /供應商等溝通技術 /質(zhì)量 /樣品問題，依據(jù)討論結(jié)果，及時發(fā)出相關樣品，并處理不良品； 8．負責新產(chǎn)品試制生產(chǎn)所需采購物資的供應工作。 3．生產(chǎn)設備的管理維護； 4．生產(chǎn)員工的管理，新進員工的技能教育和培訓，員工工作期間績效管理； 5．生產(chǎn)現(xiàn)場管理； 6．生產(chǎn)成本管理，通過優(yōu)化生產(chǎn)流程以達成制造成本控制，提高設備利用率和人員效率； 7．協(xié)助技術研發(fā)部完成新產(chǎn)品試制、新產(chǎn)品導入； 8． 與技術 部、品管部合作進行生產(chǎn)效率的 管理與改善，實施標準生產(chǎn)作業(yè)方法 ； 9． 確定、提供并維護為達到產(chǎn)品符合要求所需要的設備 ； 10． 確保設備正常運行，保持設備完好 ； 11． 不斷改善企業(yè)的技術裝備素質(zhì)，充分發(fā)揮設備效能， 保證產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量和設備的安全運行 。 8．負責產(chǎn)品質(zhì)量制造過程的檢驗和考核； 9．負責供 應商 供貨、外協(xié)外購件、外包工序的質(zhì)量檢驗、 日常考核 及售后件缺陷認定，協(xié)助客戶服務部通過“二次索賠”向供應商索賠 ； 10．負責產(chǎn)品整車和底盤合格證管理及標志管理，辦理車輛入庫手續(xù)及整車合格證的上傳、打印和 發(fā)放； 11．負責編寫檢驗指導書； 12．參與新產(chǎn)品的驗證評審工作； 13．負責實驗室建設與管理；負責對檢具 量具的送檢管理； 14．負責質(zhì)量管理相關事宜的處理； 15． 產(chǎn)品標識與可追溯控制處理； 16． 負責出口車的檢驗及相關事宜； 17．確保加貼強制性認證標識的產(chǎn)品符合要求。根據(jù)公司生產(chǎn)狀況，制定 公司人力資源需求計劃，為公司招聘到合適的人員； 5．培訓管理。員工薪資的計算和發(fā)放，每年定期對公司的薪資架構(gòu)進行更新和調(diào)整； 7．人事檔案管理和社會保險繳納管理； 8．組織特殊工種（專業(yè)）人員培訓、考核，對持證上崗負責。 信息部 1．公司信息化工作的規(guī)劃、調(diào)研，公司信息化項目硬軟件、網(wǎng)絡環(huán)境、系統(tǒng)集成的選型、談判、經(jīng)批準后組織實施； 2．公司信息化的各分系統(tǒng)數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理的組織、協(xié)調(diào)； 3． 公司信息化系統(tǒng)的軟、硬件、網(wǎng)絡的建立和維護。合理設置會計核算項目，及時記帳、算帳、結(jié)帳，保證會計資料的合法，真實，準確、完整；按規(guī)定時間和要求，及時向有關監(jiān)管部門報送財務報表，接受監(jiān)督和檢查； 5．負責公司現(xiàn)金和銀行帳戶管理。陸地方舟 保留對上述行為進行追究的權利。在實施過程中，對質(zhì)量管理體系予以不斷完善和發(fā)展，以提高公司的質(zhì)量管理水平，擴大產(chǎn)品市場，提高聲譽為己任。陸地方舟 保留對上述行為進行追究的權利。 質(zhì)量手冊 公司應編制和保持質(zhì)量手冊，質(zhì)量手冊包括： 1．質(zhì)量管理體系的范圍； 2．為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫? 3．對質(zhì)量管理體系所包括過程的相互作用的表述。 注：外來文件包括：和產(chǎn)品相關的技術要求、標準、安規(guī)等；和生產(chǎn)、顧客法規(guī)、安全法律有關的標準法規(guī)等。本程序規(guī)定了建立并保持質(zhì)量記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、存放、保管和處 置，適用于質(zhì)量體系運行過程中活動記錄的控制和管理。陸地方舟 保留對上述行為進行追究的權利。公司總經(jīng)理及相關部門應確保公司有關人員清楚顧客的要求和期望，并通過一定的方法使之轉(zhuǎn)化為實現(xiàn)這些要求與期望的過程，以達到顧客滿意。 江蘇陸地方舟新能源電動汽車有限公司 文件編號 RM001 版本 /修訂 A/0 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 頁 碼 第 20 頁 共 37 頁 本文件 為陸地方舟 內(nèi)部文件，未經(jīng)書面許可，不得以任何形式向第三方透露 。 本公司總經(jīng)理在建立質(zhì)量方針時，確保它滿足了以下幾點： 1．由總經(jīng)理制定，與公司的經(jīng)營目標相適應； 2．包括公司對于管理管理體系的持續(xù)改進和滿足各方要求的承諾； 3．為質(zhì)量目標的建立和評審提供相應的框架； 4．在公司內(nèi)部通過各種宣 傳、培訓、會議等形式進行學習和交流，使每位員工都能理解、執(zhí)行質(zhì)量方針； 5．在管理評審中對質(zhì)量方針的持續(xù)適用性進行評審，詳細過程參見《管理評審控制程序》； 6．公司的質(zhì)量方針在本手冊中已對其進行了規(guī)定，詳見第 章。公司總經(jīng)理識別并策劃為達到質(zhì)量目標和總要求所需的活動和資源； 2． 在持續(xù)改進的前提下，對質(zhì)量管理體系的變化控制且保持完整。 職 責權限與溝通 總經(jīng)理應確保本公司的運作符合質(zhì)量方針和質(zhì)量目標等各方的要求，進而確保生產(chǎn)服務滿足 顧客 要求。管理者代表將向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運作情況包括所需的改進，負責質(zhì)量管理體系內(nèi)外 部事宜的聯(lián)絡和溝通。通過逐級傳達部門會議和小組通報、公告欄等方式將信息傳遞給所有相關人員 。 評審輸入包括以下內(nèi)容： 1．內(nèi) \外部質(zhì)量審核的結(jié)果； (管理代表 ) 2．顧客的期望及質(zhì)量信息； (營銷中心 ) 3．產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量實際情況； (品管 部 ) 4．糾正和預防措施的狀況； (管理代表、 責任 部 門 ) 5．以往管理評審的落實情況； (管理代表 ) 6．可能影響質(zhì)量管理體系變更的情況 ， 包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標； （ 管理代表、品管部 ） 7．任何對質(zhì)量管理體系改進的建議。陸地方舟 保留對上述行為進行追究的權利。 人力資源管理 總則 人力資源部負責人力資源管理，為使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所具備必要能力，人力資源部規(guī)劃員工培訓，擬定年度教育培訓計劃并組織實施。 支持文件 《人力資源 控制 程序》 基礎設施 本公司為使生產(chǎn)產(chǎn)品達到預期的目的，滿足 ISO9001： 2021 質(zhì)量管理體系的有效江蘇陸地方舟新能源電動汽車有限公司 文件編號 RM001 版本 /修訂 A/0 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 頁 碼 第 23 頁 共 37 頁 本文件 為陸地方舟 內(nèi)部文件，未經(jīng)書面許可，不得以任何形式向第三方透露 。支持性服務所需要的設施，如運輸設備、通信設備等。產(chǎn)品實現(xiàn)的各個過程及其分順序已予以規(guī)定，并對各個過程所需要的資源、質(zhì)量要求進行規(guī)定，在策劃時也考慮到與本公司 ISO9001： 2021 標準 和 CNCA02C023： 2021《機動車輛強制性認證實施規(guī)則》 質(zhì)量管理體系要求的一致性，同時兼顧了以下幾點要求： 1．公司質(zhì)量目標的要求； 2．針對產(chǎn)品確定過程建立文件和提供資源的要求； 3．對于產(chǎn)品的驗證、確認、監(jiān)視檢驗和試驗活動的要求，以及產(chǎn)品驗收標準的 要求； 4．以質(zhì)量記錄的形式對產(chǎn)品實現(xiàn)過程及產(chǎn)品符合性提供證據(jù)的要求。 行評審確保： 1．產(chǎn)品 要求得到清楚規(guī)定， 評審結(jié)果及評審所引起的措施 形成書面要求 并 予以保持 ； 2．訂單合同中任何 以前的表述（如報價、交貨期等）不一致的要求已得到解決； 3．公司有能力滿足這些規(guī)定的要求，若不能滿足，則應繼續(xù)與顧客溝通，直到能達成一致否則不能接受訂單 /合同。 需經(jīng)過 這些 階段：市場需求；開發(fā)策劃方案提出；開發(fā)評審會議；策劃方案的核準報價；開發(fā)計劃的擬定；產(chǎn)品設計與原型樣品試作；報審國家批準及 CCC 認證產(chǎn)品申報 ； 標準建立；設計、試作評估審查； 小量試作評審鑒定；工藝文件建立及完善；市場確認，量產(chǎn)移交；批量生產(chǎn)等過程，并在每個階段進行評審。陸地方舟 保留對上述行為進行追究的權利。設計和開發(fā)輸出的表現(xiàn)形式一般為：生產(chǎn)、檢驗、包裝的圖紙和文件、采購清單。 設計與開發(fā)驗證 為了驗證設計與開發(fā)輸出是否滿足設計和開發(fā)輸入的要求，在設計的適宜階段進行設計和開發(fā)驗證，驗證主要是對樣品進行檢驗 /試驗，并組織相關人員對樣品進行評審驗證，具體由設計開發(fā)計劃作出安排，保存所有驗證結(jié)果及采取必要措施的記錄。保存所有更改評審結(jié)果及采取措施的記錄。 2．公司 根據(jù) 供 應商 提供物品的能力 進行 評價 和 選擇，評價和選擇以及再評價的標準主要是質(zhì)量要求、交貨期、服務 、價格、資質(zhì)等，對供方評價結(jié)果及采取措施予以記錄，詳細過程見《采購 及 外包 控制程序》。 《采購 及 外包 控制程序》 生產(chǎn)和服務提供 生產(chǎn)和服務提供的控制 公司 生產(chǎn)部 通過以下方式對生產(chǎn)和服務提供進行控制： 1．得到規(guī)定產(chǎn)品特性的信息，在 產(chǎn)品技術要求 和產(chǎn)品工程圖紙中予以明確； 2．公司研發(fā)部編制產(chǎn)品通用技術標準、企標和具體產(chǎn)品的技術文件，并在實際操作中按要求執(zhí)行； 3．使用必要的生產(chǎn)與服務設備。 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 本公司通過對生產(chǎn)和服務提供過程進行識別，把生產(chǎn)過程中 不能對過程所輸出的產(chǎn)品進行是否合格的驗證，包括不易或不能經(jīng)濟的驗證和在使用和交付前無法驗江蘇陸地方舟新能源電動汽車有限公司 文件編號 RM001 版本 /修訂 A/0 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 頁 碼 第 27 頁 共 37 頁 本文件 為陸地方舟 內(nèi)部文件，未經(jīng)書面許可，不得以任何形式向第三方透露 。 并 對 該 工序的質(zhì)量記錄應如實填寫，嚴格管理。 支持 文件 《 產(chǎn)品標識與可追溯控制程序 》 顧客財產(chǎn) 本公司 顧客財產(chǎn)包括 顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的零件、組件、原材料（規(guī)范、圖樣）等以及 顧客提供的用于修理、保養(yǎng)或改進時的產(chǎn)品 ，并規(guī)定顧客財產(chǎn)的驗證、保護和維護方法 ， 確保 顧客 所提供產(chǎn)品之完整性 。 為 確保直接影響產(chǎn)品或過程測量監(jiān)視結(jié)果的正確性，對監(jiān)視和測量裝置進行以下控制： 江蘇陸地方舟新能源電動汽車有限公司 文件編號 RM001 版本 /修訂 A/0 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 頁 碼 第 28 頁 共 37 頁 本文件 為陸地方舟 內(nèi)部文件，未經(jīng)書面許可，不得以任何形式向第三方透露 。對調(diào)查結(jié)果進行統(tǒng)計后公司對出現(xiàn)的問題及時處理，以提高 顧客 滿意度。 1．內(nèi)部審核人員由經(jīng)培訓合格的人員組成。 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 本公司為驗證產(chǎn)品的 符合性 要求得到滿足，對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中予以控制，主要包括： 1．品管部對來料、半成品、成品進行測量和監(jiān)控，以驗證其滿足規(guī)定的要求，未經(jīng)檢驗的物料、半成品和成品不得投入生產(chǎn)、轉(zhuǎn)序，更不得交付； 2．根據(jù)本公司生產(chǎn)工藝流程的特點，在焊接、涂裝、客車車窗玻璃粘貼等工序建立質(zhì)量控制點，在控制點對產(chǎn)品進行嚴格監(jiān)視和測量； 3．本公司對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量方法以及驗收標準形成文件，并嚴格遵照執(zhí)行； 4．對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量結(jié)果應予以記錄， 作為保持接收準則的證據(jù)，并 由權責人員簽江蘇陸地方舟新能源電動汽車有限公司 文件編號 RM001 版本 /修訂 A/0 文件名稱 質(zhì)量管理手冊 頁 碼 第 30 頁 共 37 頁 本文件 為陸地方舟 內(nèi)部文件，未經(jīng)書面許可，不得以任何形式向第三方透露 。 支持 文件 《不合格品控制程序》 數(shù)據(jù)分析： 公司 對數(shù)據(jù) 收集 的內(nèi)容、頻次、傳遞的渠道、分析和處置的方法作了規(guī)定 ，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并尋求體系的改進機會 。 持續(xù)改進 本公司 通過 質(zhì)量方針 和 質(zhì)量目標的貫徹過程 、 審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、 糾正 和 預防措施及管理評審等 ，積極 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系存在的問題和需要改進的地方 （如技術改造、工藝優(yōu)化、資源配置及環(huán)境質(zhì)量的改善） ，并采取措施予以改進，以推進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 支持文件 《糾正 與 預防措施控制程序》 預防措施 本公司 在產(chǎn)品質(zhì)量狀況統(tǒng)計（包括供應商產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計）、顧客滿意度測量、市場分析、質(zhì)量體系以往的內(nèi)審報告、管理評審報告、改進、糾正、預防措施執(zhí)行記錄 等 方