前期試驗(yàn)工作匯報(bào)（最終定稿）-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 條件，使試驗(yàn)結(jié)果更精確。東莞市S120石排至橋頭段路面大修公路工程橋東引橋改建工程第五合同段二0一三年十月十六日第三篇：反洗錢(qián)前期工作匯報(bào)南中環(huán)街支行（）反洗錢(qián)前期工作匯報(bào)為了更好地貫徹《反洗錢(qián)法》，提高我行員工和客戶(hù)對(duì)《反洗錢(qián)法》的認(rèn)知程度，理解支持我行的客戶(hù)身份識(shí)別等反洗錢(qián)工作，預(yù)防打擊洗錢(qián)犯罪，我支行領(lǐng)導(dǎo)在成立初期便十分重視反洗錢(qián)工作，現(xiàn)將我支行工作情況匯報(bào)如下：一、成立反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組并明確職責(zé)組長(zhǎng)：行長(zhǎng)王沿陽(yáng)副組長(zhǎng)：行長(zhǎng)助理翟智佳、行長(zhǎng)助理范銀瓶 成員：柜臺(tái)經(jīng)理蘇繼媛、專(zhuān)職柜員孟科、侯韶鈺、唐金反洗錢(qián)工作聯(lián)絡(luò)人：孟科：03517035663 *** 侯韶鈺：03517035663 *** 唐金：03517035663 *** 傳真：03517033557 組長(zhǎng)職責(zé)：負(fù)責(zé)建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度，建立相關(guān)考核制度，并督導(dǎo)落實(shí)。副組長(zhǎng)職責(zé)：具體組織對(duì)反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的有效落實(shí)。根據(jù)人行、總行反洗錢(qián)規(guī)定的要求和有關(guān)宣傳口徑，組織作好對(duì)客戶(hù)的反洗錢(qián)宣傳工作。負(fù)責(zé)向太原分行運(yùn)營(yíng)管理部及時(shí)報(bào)送賬務(wù)處理產(chǎn)生的人民幣大額交易數(shù)據(jù)及可疑交易數(shù)據(jù)對(duì)未能及時(shí)上報(bào)的數(shù)據(jù)進(jìn)行補(bǔ)錄及報(bào)送；每月組織一到兩次反洗錢(qián)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，做好培訓(xùn)記錄。在辦理業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)異常跡象或者對(duì)先前獲得的客戶(hù)身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性有疑問(wèn)的，應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶(hù)身份。二、建立南中環(huán)街支行反洗錢(qián)制度由支行反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)組牽頭制定南中環(huán)街支行反洗錢(qián)制度，包括《中國(guó)光大銀行太原南中環(huán)街支行反洗錢(qián)檔案管理辦法》、《中國(guó)光大銀行太原南中環(huán)街支行反洗錢(qián)崗位職責(zé)》、《中國(guó)光大銀行太原南中環(huán)街支行反洗錢(qián)工作保密制度》、《中國(guó)光大銀行太原南中環(huán)街支行反洗錢(qián)工作內(nèi)部檢查、審計(jì)制度》、《中國(guó)光大銀行太原南中環(huán)街支行反洗錢(qián)協(xié)查工作操作規(guī)程》、《中國(guó)光大銀行太原南中環(huán)街支行反洗錢(qián)工作培訓(xùn)和宣傳制度》、《中國(guó)光大銀行太原南中環(huán)街支行反洗錢(qián)組織體系及責(zé)任制度》、《中國(guó)光大銀行太原南中環(huán)街支行反洗錢(qián)工作管理實(shí)施細(xì)則》。四、進(jìn)行宣傳活動(dòng)在我支行試營(yíng)業(yè)期間，我行已積極進(jìn)行了一些反洗錢(qián)知識(shí)的宣傳活動(dòng)，包括在我支行營(yíng)業(yè)大廳大屏幕播放反洗錢(qián)PPT，并在大堂位置設(shè)立“反洗錢(qián)法制咨詢(xún)臺(tái)”，在營(yíng)業(yè)大廳各宣傳欄處擺放宣傳資料，同時(shí)要求大堂經(jīng)理及柜員負(fù)責(zé)為客戶(hù)做好反洗錢(qián)業(yè)務(wù)宣傳工作，使原本對(duì)反洗錢(qián)知識(shí)知之甚少的客戶(hù)有了較為直觀的認(rèn)識(shí)和了解。原材料管材供應(yīng)商正在洽商，目前供應(yīng)商已提供資質(zhì)證書(shū)及材料供應(yīng)情況。下面就大黑河以北項(xiàng)目情況、營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦理及開(kāi)發(fā)商資質(zhì)申領(lǐng)、工作中遇到的困難等工作情況簡(jiǎn)要匯報(bào)如下：一、大黑河以北項(xiàng)目情況：（一）韓區(qū)長(zhǎng)牽頭，玉泉區(qū)政府對(duì)項(xiàng)目非常重視。但是，針對(duì)大黑河項(xiàng)目前期開(kāi)發(fā)工作沒(méi)有指定詳細(xì)并可行的工作計(jì)劃和完成時(shí)間表，也么有對(duì)市政府、區(qū)政府以及個(gè)辦事部門(mén)，進(jìn)行后期深入的維護(hù)工作，導(dǎo)致現(xiàn)階段工作效率低下，工作盲目。我們必須對(duì)此做周密安排和精心策劃，組織一切關(guān)系和力量，作出切實(shí)可行的性計(jì)劃，做好關(guān)系維護(hù)，從而保證后期開(kāi)發(fā)工作的順利開(kāi)展。二、營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦理及開(kāi)發(fā)商資質(zhì)申領(lǐng)（一）營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦理相關(guān)材料已經(jīng)準(zhǔn)備就緒，現(xiàn)正加緊聯(lián)系會(huì)計(jì)事務(wù)所辦理驗(yàn)資報(bào)告。進(jìn)行維護(hù)后一方面可以縮短審批時(shí)間或者尋找其他捷徑；另一方面，打通關(guān)系后為后續(xù)預(yù)售證辦理做好準(zhǔn)備。（二）申請(qǐng)開(kāi)發(fā)車(chē)輛。
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