前期試驗工作匯報（最終定稿）-預(yù)覽頁
【正文】 條件，使試驗結(jié)果更精確。東莞市S120石排至橋頭段路面大修公路工程橋東引橋改建工程第五合同段二0一三年十月十六日第三篇：反洗錢前期工作匯報南中環(huán)街支行（）反洗錢前期工作匯報為了更好地貫徹《反洗錢法》，提高我行員工和客戶對《反洗錢法》的認(rèn)知程度，理解支持我行的客戶身份識別等反洗錢工作，預(yù)防打擊洗錢犯罪，我支行領(lǐng)導(dǎo)在成立初期便十分重視反洗錢工作，現(xiàn)將我支行工作情況匯報如下：一、成立反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組并明確職責(zé)組長：行長王沿陽副組長：行長助理翟智佳、行長助理范銀瓶 成員：柜臺經(jīng)理蘇繼媛、專職柜員孟科、侯韶鈺、唐金反洗錢工作聯(lián)絡(luò)人：孟科：03517035663 *** 侯韶鈺：03517035663 *** 唐金：03517035663 *** 傳真：03517033557 組長職責(zé)：負(fù)責(zé)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，建立相關(guān)考核制度，并督導(dǎo)落實。副組長職責(zé)：具體組織對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效落實。根據(jù)人行、總行反洗錢規(guī)定的要求和有關(guān)宣傳口徑，組織作好對客戶的反洗錢宣傳工作。負(fù)責(zé)向太原分行運營管理部及時報送賬務(wù)處理產(chǎn)生的人民幣大額交易數(shù)據(jù)及可疑交易數(shù)據(jù)對未能及時上報的數(shù)據(jù)進(jìn)行補錄及報送；每月組織一到兩次反洗錢業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，做好培訓(xùn)記錄。在辦理業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)異常跡象或者對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性有疑問的，應(yīng)當(dāng)重新識別客戶身份。二、建立南中環(huán)街支行反洗錢制度由支行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)組牽頭制定南中環(huán)街支行反洗錢制度，包括《中國光大銀行太原南中環(huán)街支行反洗錢檔案管理辦法》、《中國光大銀行太原南中環(huán)街支行反洗錢崗位職責(zé)》、《中國光大銀行太原南中環(huán)街支行反洗錢工作保密制度》、《中國光大銀行太原南中環(huán)街支行反洗錢工作內(nèi)部檢查、審計制度》、《中國光大銀行太原南中環(huán)街支行反洗錢協(xié)查工作操作規(guī)程》、《中國光大銀行太原南中環(huán)街支行反洗錢工作培訓(xùn)和宣傳制度》、《中國光大銀行太原南中環(huán)街支行反洗錢組織體系及責(zé)任制度》、《中國光大銀行太原南中環(huán)街支行反洗錢工作管理實施細(xì)則》。四、進(jìn)行宣傳活動在我支行試營業(yè)期間，我行已積極進(jìn)行了一些反洗錢知識的宣傳活動，包括在我支行營業(yè)大廳大屏幕播放反洗錢PPT，并在大堂位置設(shè)立“反洗錢法制咨詢臺”，在營業(yè)大廳各宣傳欄處擺放宣傳資料，同時要求大堂經(jīng)理及柜員負(fù)責(zé)為客戶做好反洗錢業(yè)務(wù)宣傳工作，使原本對反洗錢知識知之甚少的客戶有了較為直觀的認(rèn)識和了解。原材料管材供應(yīng)商正在洽商，目前供應(yīng)商已提供資質(zhì)證書及材料供應(yīng)情況。下面就大黑河以北項目情況、營業(yè)執(zhí)照辦理及開發(fā)商資質(zhì)申領(lǐng)、工作中遇到的困難等工作情況簡要匯報如下：一、大黑河以北項目情況：（一）韓區(qū)長牽頭，玉泉區(qū)政府對項目非常重視。但是，針對大黑河項目前期開發(fā)工作沒有指定詳細(xì)并可行的工作計劃和完成時間表，也么有對市政府、區(qū)政府以及個辦事部門，進(jìn)行后期深入的維護(hù)工作，導(dǎo)致現(xiàn)階段工作效率低下，工作盲目。我們必須對此做周密安排和精心策劃，組織一切關(guān)系和力量，作出切實可行的性計劃，做好關(guān)系維護(hù)，從而保證后期開發(fā)工作的順利開展。二、營業(yè)執(zhí)照辦理及開發(fā)商資質(zhì)申領(lǐng)（一）營業(yè)執(zhí)照辦理相關(guān)材料已經(jīng)準(zhǔn)備就緒，現(xiàn)正加緊聯(lián)系會計事務(wù)所辦理驗資報告。進(jìn)行維護(hù)后一方面可以縮短審批時間或者尋找其他捷徑；另一方面，打通關(guān)系后為后續(xù)預(yù)售證辦理做好準(zhǔn)備。（二）申請開發(fā)車輛。
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