【正文】 內(nèi)部控制制度；是否在業(yè)務(wù)推廣過程中將客戶身份識別等反洗錢工作要求落實到相關(guān)業(yè)務(wù)制度中，并細化到每個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和崗位；是否及時根據(jù)業(yè)務(wù)調(diào)整情況完善相關(guān)制度中反洗錢工作要求，并及時報備上述制度。是否配合反洗錢主管部門做好本反洗錢宣傳工作，是否按時報送本部門所負責的反洗錢調(diào)研報告等。（二）對各經(jīng)營機構(gòu)的檢查內(nèi)容反洗錢組織運作情況（1）組織建設(shè)是否成立反洗錢領(lǐng)導小組，領(lǐng)導小組是否對反洗錢工作進行有效指導；是否配備反洗錢專管員，反洗錢領(lǐng)導小組成員及專管員變動是否及時報備。反洗錢職責履行情況（1）客戶身份識別及管理情況是否按規(guī)定在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時、業(yè)務(wù)存續(xù)期及終止業(yè)務(wù)關(guān)系時落實身份識別制度，是否及時根據(jù)個人業(yè)務(wù)、公司業(yè)務(wù)開展情況更新客戶身份資料，是否按照要求落實客戶洗錢風險等級管理工作，是否按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄等。反洗錢檢查監(jiān)督情況是否制定反洗錢工作檢查方案，反洗錢檢查監(jiān)督是否涵蓋反洗錢領(lǐng)導小組成員部門、客戶洗錢風險劃分機構(gòu)及對外營業(yè)機構(gòu)，是否按照規(guī)定開展反洗錢檢查工作，是否積極主動配合內(nèi)外部反洗錢檢查監(jiān)督工作，是否按規(guī)定對內(nèi)外部反洗錢檢查監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題予以整改。（四）是否按規(guī)定甄別大額和可疑交易，并及時登錄反洗錢報送系統(tǒng)報送大額和可疑交易信息。（二）對開立人民幣、外幣對公賬戶的客戶身份是否按規(guī)定履行審查手續(xù)，開戶手續(xù)是否完備，相關(guān)的開戶資料是否齊全，有無及時將有關(guān)信息資料錄入賬戶信息管理系統(tǒng)。（五）是否按規(guī)定正確識別本外幣可疑交易，對符合報告標準的本外幣可疑交易是否及時登錄反洗錢報送系統(tǒng)進行報送，有無遲報、漏報現(xiàn)象。第十條 各單位未納入督導檢查范圍的，應(yīng)當按照本辦法的要求執(zhí)行。（五）根據(jù)需要，可以要求被檢查單位提供以下資料：反洗錢工作會議記錄及其他相關(guān)會議記錄資料；反洗錢自查及檢查情況記錄；反洗錢工作計劃、總結(jié)和檢查通報等資料；大額現(xiàn)金支取登記薄和可疑交易報告資料；部分賬戶開銷戶情況記錄及部分交易憑證、部分交易留存資料；反洗錢培訓、宣傳資料；其他與反洗錢工作有關(guān)的資料。（二）檢查實施召開現(xiàn)場檢查碰頭會。進入被檢查單位實施檢查。反洗錢檢查評定實行計分制，滿分100分，并按《反洗錢專項檢查評分表》（附件1）的內(nèi)容，逐項進行評分，并列明扣分事項，計算出總分后，由被檢查單位和檢查人員共同簽名認定。（四）檢查處理檢查組根據(jù)認定的問題和檢查事實，認為可以由被檢查單位自行整改糾正的，要在檢查通報中要求被檢查單位限期做出整改；對認為應(yīng)該予以處罰的，由檢查組根據(jù)吉州珠江村鎮(zhèn)銀行有關(guān)規(guī)定予以處罰。我行反洗錢主管部門要對全行的反洗錢檢查情況進行總結(jié),并作為完善下一步或下一反洗錢工作重點的依據(jù)。第七章 附則第十五條 本辦法由吉州珠江村鎮(zhèn)銀行反洗錢領(lǐng)導小組辦公室負責解釋。第四條 財政部門實施財政票據(jù)檢查，應(yīng)當遵循合法、客觀、公正、公開、透明的原則。檢查組至少由兩人組成，實行組長負責制。第十一條 檢查組在實施財政票據(jù)檢查前，應(yīng)當熟悉與檢查事項有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，了解被檢查單位的基本情況，制定財政票據(jù)檢查工作方案。第四章 財政票據(jù)檢查實施第十五條 實施財政票據(jù)檢查時，檢查人員應(yīng)當向被檢查單位出示證件。第十八條 根據(jù)財政票據(jù)檢查工作需要，檢查人員可以向與被檢查單位有經(jīng)濟業(yè)務(wù)往來的單位查詢有關(guān)情況。第二十一條檢查組在實施財政票據(jù)檢查中，遇到重大問題應(yīng)當及時向財政部門請示匯報。第五章 財政票據(jù)檢查工作底稿第二十三條 實施財政票據(jù)檢查時，檢查人員應(yīng)當將檢查內(nèi)容與事項予以記錄和摘錄，編制財政票據(jù)檢查工作底稿。第二十七條 財政票據(jù)檢查工作底稿附件是指與財政票據(jù)檢查工作底稿情況摘要所反映事項相關(guān)的、必要的證明材料。未取得提供者簽名或者蓋章的材料，檢查人員應(yīng)當注明原因。在形成財政票據(jù)檢查報告之前，財政票據(jù)檢查工作底稿確有必要補充或修改的，檢查人員應(yīng)當另行編制財政票據(jù)檢查工作底稿，并交被檢查單位簽署意見認定。第三十六條 財政票據(jù)檢查報告應(yīng)當內(nèi)容完整，語言簡練，表述準確，結(jié)構(gòu)合理，層次清晰，格式規(guī)范。復核人員與被檢查單位或者檢查人員有直接利害關(guān)系的，應(yīng)當回避。第四十三條 財政票據(jù)檢查復核意見書主要包括以下內(nèi)容：（一）復核時間；（二）復核的范圍和內(nèi)容；（三）復核依據(jù)；（四）復核結(jié)論；（五）復核機構(gòu)負責人或復核專門人員簽字。第八章 財政票據(jù)檢查處理第四十五條 財政部門對財政票據(jù)檢查報告和復核意見進行審定后，應(yīng)當根據(jù)不同情況作出如下處理：（一）對有財政票據(jù)違法違規(guī)行為的被檢查單位依法作出檢查結(jié)論,并作出行政處理、處罰決定；對未發(fā)現(xiàn)有財政票據(jù)違法違規(guī)行為 的被檢查單位作出檢查結(jié)論。財政部門根據(jù)財政票據(jù)監(jiān)督管理工作的需要，可以將行政處理、處罰決定有關(guān)事項函告被處理、處罰當事人的上級主管部門或者單位，并提出加強財政票據(jù)管理的建議。行政復議和行政訴訟期間，行政處理、處罰決定不停止執(zhí)行，法律另有規(guī)定的除外。第五十二條 各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市財政部門，可以結(jié)合本地實際，根據(jù)本規(guī)范制定具體規(guī)定，并報財政部備案。第三條 學校是校園安全管理和安全教育職責主體，中小學校長、幼兒園園長是學校內(nèi)部安全保衛(wèi)工作第一責任人。第五條 學校內(nèi)部安全管理制度，主要包括：（一）校內(nèi)安全管理機構(gòu)設(shè)置，校內(nèi)制定的安全制度、簽訂責任書，安全管理情況應(yīng)當報縣（區(qū)）級教育行政部門和公安機關(guān)備案；（二）制定并落實門衛(wèi)、值班、巡邏及安全隱患檢查制度；（三）制定并落實物防、技防、消防設(shè)施和防護器材管理、維護、使用制度；（四）按照要求開展保安全人員、教職員式、學生的安全防 范宣傳教育及相應(yīng)的應(yīng)急演練。寄宿制學校至少配2名專職保安員，在上述標準的基 礎(chǔ)上每增加300 名寄宿生增配1 名專職保安員，每棟宿舍樓應(yīng)當 至少設(shè)1 名專職或兼職宿舍管理員（女生宿舍樓宿舍管理員須為女性）加強住宿學生管理；（二）校門口應(yīng)當24 小時有人值守，其他出入口開啟時要做好車輛、人員進出登記，對學校重點部位及周邊巡查每日不少2次；（三）著保安制式服裝，并做到文明執(zhí)勤、言行規(guī)范；（四）配備安全叉、橡膠棒、辣椒水等必要的防衛(wèi)器材、應(yīng) 急處置裝備以及滅火器等消防器材，并熟悉器械、器材的使用；（五）定期參加保安員業(yè)務(wù)知識和技能培訓。安全技術(shù)防范系統(tǒng)出現(xiàn)故障時，應(yīng)當在24 小時內(nèi)恢復功能，期間應(yīng)當采取有效應(yīng)急防范措施。兼職法制輔導員每學期到學校開展1次以上法制安全教育，指導學校開展1次以上針對校園暴力事件、個人極端事件、地震、火災或校車事故等防范處置或應(yīng)急疏散演練。第四章 檢查的程序第十六條 公安機關(guān)民警在對校園進行監(jiān)督檢查時，檢查民警不得少于兩人，并應(yīng)當向受檢查校園負責人或其他有關(guān)人員出示工作證件。校園在整改治安隱患期間應(yīng)當采取必要的應(yīng)急防范措施，確保安全。責令整改期限屆滿后，按有關(guān)規(guī) 定組織復查。第二十條 公安機關(guān)民警在對校園安全檢查時，發(fā)現(xiàn)未經(jīng) 批準舉辦、不符合辦學條件的中小學、幼兒園，長期在安全防范 方面存在嚴重隱患，且不能在政府有關(guān)部門規(guī)定的時限內(nèi)及時有 效整改的，應(yīng)當立即報告當?shù)攸h委政府，由相關(guān)主管部門依法取附則第二十一條本規(guī)范由省公安廳治安部隊負責解釋。二．檢查形式（一）對車輛的車況檢查具體內(nèi)容如下：（1）檢查車輛的轉(zhuǎn)向系統(tǒng)是否能正常使用、有無漏油現(xiàn)象，檢查剎車是否有效、剎車總泵和各個分泵是否有漏油現(xiàn)象，查看剎車片和剎車盤的磨損情況。（5）檢查車輛外觀有無刮擦、碰撞和修補現(xiàn)象，所有車門、車窗及車鎖是否能順暢開關(guān)、玻璃是否有裂痕。（四）車輛安全檢查：（1）檢查車輛各個主要部位的螺絲有無松動、脫落現(xiàn)象，懸掛和各個球頭有無松動和損壞現(xiàn)象。（六）車輛維修維護記錄檢查：（1）檢查車輛維修維護的、時間、地點、維修項目以及更換的配件和公里數(shù)的填寫是否真實有效。