8專項治理自查報告-預(yù)覽頁
【正文】 理等方面取得了一些成效，得到了監(jiān)管部門和廣大投資者的認(rèn)同。 （三）法人治理結(jié)構(gòu)運(yùn)作情況 關(guān)于股東與股東大會。公司董事會成員5人，其中獨(dú)立董事2人，專業(yè)背景搭配合理。公司監(jiān)事會成員3人，其中由職工代表出任的監(jiān)事2名，監(jiān)事會的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)的要求。公司經(jīng)理層能夠忠實的履行職務(wù)，取得了良好的經(jīng)營業(yè)績。 關(guān)于內(nèi)部控制情況。異地子公司的生產(chǎn)、銷售、財務(wù)等數(shù)據(jù)能夠及時匯總到公司總部，公司總部能夠全面和及時的了解異地子公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況。 三、公司治理存在的問題及原因 自2007年10月公司上市以來，盡管公司在公司治理工作方面作了大量的工作，但仍然不可避免地存在一些問題有待我們?nèi)ミM(jìn)一步改進(jìn)和完善。 公司近幾年發(fā)展迅速，雖然通過招聘和培養(yǎng)，大專以上學(xué)歷人員占全體在冊職工比例有較大提高，基本建立了人才充實、結(jié)構(gòu)清晰、運(yùn)作有效的管理團(tuán)隊和技術(shù)團(tuán)隊，但總體上不能完全滿足公司的快速發(fā)展的需要。對此，公司將作專門部署，組織力量做好相關(guān)工作，按照《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》和相關(guān)規(guī)定要求進(jìn)一步地制定、完善公司的《內(nèi)部控制制度》。 整改時間：定期培訓(xùn)和不定期培訓(xùn) 整改責(zé)任人：公司董事長、董事會秘書、綜合辦公室主任 進(jìn)一步加強(qiáng)經(jīng)營管理隊伍和技術(shù)隊伍建設(shè)，逐步建立起人才充實、結(jié)構(gòu)清晰、運(yùn)作高效、激勵有效的管理團(tuán)隊和技術(shù)團(tuán)隊。 公司通過建立完善的治理結(jié)構(gòu)規(guī)范企業(yè)決策和員工行為，規(guī)范投資者管理。為員工創(chuàng)造機(jī)會。通過本次學(xué)習(xí)聯(lián)社印發(fā)《xx農(nóng)村信用社案件專項治理實施方案》、《關(guān)于加大防范操作風(fēng)險工作力度的通知》（銀監(jiān)發(fā)[2005]17號）和《商業(yè)銀行和農(nóng)村信用社案件專項治理工作》方案（銀監(jiān)辦發(fā)[2005]77號）精神等文件，使我充分了解和明確執(zhí)行規(guī)章制度、內(nèi)控制度的重要性、必要性。作為xx分社一名記帳員、電腦操作員，在工作中能認(rèn)真履行崗位職責(zé)，管理好電腦，保管好柜員卡及密碼，上班時堅持“四雙”制度，堅持當(dāng)時記帳、帳折見面、按日軋帳、總分核對，做到“五無”、“六相符”。 辦理業(yè)務(wù)時，有時較為粗心，較忙時常忘記讓客戶簽名或簽名同音不同字，致使憑證要素存在不齊全或不規(guī)范等情況。 按照市分行的統(tǒng)一安排部署，我行從全局發(fā)展的高度充分認(rèn)識糾風(fēng)專項治理工作的重要意義，依據(jù)糾風(fēng)專 項治理工作的要求，結(jié)合單位實際，成立了以縣行行長任組長，各副行長任副組長，各部室主任任成員的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由專人負(fù)責(zé)此項工作。三是自查和核查相結(jié)合，結(jié)合第一階段的學(xué)習(xí)內(nèi)容對敏感環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格的自查和核查，有無違反廉政準(zhǔn)則及廉潔辦貸十不準(zhǔn)行為。有無向貸款企業(yè)借款。 為確保自查出來的問題得到有效的糾正，首先是按照誰主管誰負(fù)責(zé)、誰的問題誰整改的要求，主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)各負(fù)其責(zé)，各部室具體負(fù)責(zé)各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的整改工作，各部室負(fù)責(zé)人為具體責(zé)任人，明確整改標(biāo)準(zhǔn)和整改時限，確保整改各項措施的落實。會前，支部將《廉潔準(zhǔn)則》及廉潔辦貸十不 準(zhǔn)內(nèi)容作為一項內(nèi)容廣泛征求員工的意見。著眼有效發(fā)展，審慎開展項目營銷，做到不求速度求質(zhì)量、不求規(guī)模求效益，達(dá)到發(fā)展、質(zhì)量、效益相統(tǒng)一。搞好員工的政治思想工作，關(guān)心員工的實際困難。 我社在聯(lián)社工作方案下發(fā)后，立即召開專項會議，成立了整治工作小組。 第三階段、對2005年以前發(fā)放貸款進(jìn)行排查，并要求責(zé)任人逐筆認(rèn)定并簽承諾書。因此我社多次召開專題會，學(xué)習(xí)文件精神，要求本次貸款風(fēng)險整治排查嚴(yán)禁敷衍了事、弄虛作假，將排查認(rèn)定工作落實到實處。 再次要全面核對，保證質(zhì)量。由于不良資產(chǎn)形成原因復(fù)雜，不排除借款人會有不良抵觸情緒，要求務(wù)必要與客戶耐心溝通， 切勿與其爭執(zhí)，注意人身安全。其中調(diào)、離、退人員貸款1359筆，；在職客戶經(jīng)理本人經(jīng)手發(fā)放貸款共403筆。使我社的不良清收工作更有針對性，一定程度上降低了不良壓降工作的
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