20xx整理-合同詐騙罪的司法實(shí)務(wù)研究-預(yù)覽頁
【正文】 趨隱蔽、多樣。一是涉外合同詐騙。 編號： 時間： 2024年 x月 x日 書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟 頁碼： 第 2頁 共 9頁 第 2 頁 共 9 頁 。涉案金額日漸增大，其中 100 萬以上 62 件，最高達(dá) 3560 萬元 。非法占有目的是合同詐騙犯罪的必備要件，是區(qū)分合同詐騙罪與非罪、此罪與彼罪的重要標(biāo)志。 ，難以界定主觀故意。合同詐騙與合同欺詐十分近似、差別甚微，難以界定。這類案件中，被抓獲的嫌疑人均辯解其已不具備履約能力，為躲債而在外藏匿，但正在或準(zhǔn)備經(jīng)營其它項(xiàng)目， 獲利后再償還債務(wù)。這類案件表現(xiàn)為犯罪嫌疑人一般不進(jìn)行實(shí)質(zhì)性生產(chǎn)經(jīng)營活動，嫌疑人對于資金的流向往往辯稱為用于經(jīng)營項(xiàng)目的前期經(jīng)營或運(yùn)作，如籌劃公司設(shè)立、融通關(guān)系花費(fèi)、融資折扣費(fèi)用等，并因項(xiàng)目不成功而錢款無法返還被害人。 一是合同詐騙和普通詐騙難以區(qū)分。合同詐騙罪中的 “ 合同 ” 是否與《合同法》中的 “ 合同 ” 概念一致，其性質(zhì)和形式、內(nèi)涵和外延如何界定，直接影響合同詐騙與普通詐騙的區(qū)分。在司法實(shí)踐中，嫌疑人虛構(gòu)事實(shí)，利用投資合同、保險(xiǎn)合同或貸款合同詐騙當(dāng)事人或金融機(jī)構(gòu)的錢財(cái)，是利用特定的合同進(jìn)行詐騙，其行為既符合集資詐騙罪、保險(xiǎn)詐騙罪或貸款詐騙罪的構(gòu)成要件，亦符合合同詐騙罪的構(gòu)成要件，此時就會出現(xiàn)法條的競合。有直接設(shè)置合同陷阱造成受害人違約后進(jìn)行訴訟執(zhí)行被害人財(cái)產(chǎn) 。 三、強(qiáng)化和細(xì)化合同詐騙犯罪司法處斷的對策 如何有效解決合同詐騙罪認(rèn)定中的諸多難題，完善司法認(rèn)定 ?我們認(rèn)為應(yīng)采取綜合、系統(tǒng)的措施，包括根據(jù)主客觀情況分析判斷、從司法操作層面進(jìn)行規(guī)范、強(qiáng)化對證據(jù)的收集、準(zhǔn)確把握適用法律，等等。雖然我國在刑事立法中未明確規(guī)定推定的證明方式，但我國司法解釋采用推定方法證明行為人的主觀心理狀態(tài)的現(xiàn)象由來已久，體現(xiàn)在 “ 目的 ”型犯罪和 “ 明知 ” 型犯罪的司法認(rèn)定中。(3)沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙 對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的 。(7)隱匿合同貨物、貨款、預(yù)付款或者定金、保證金等擔(dān)保合同履行的財(cái)產(chǎn)，無正當(dāng)理由拒不返還的。情景證據(jù)是英美法系證據(jù)分類中的基本分類，是指證實(shí)犯罪基本事實(shí)以外的犯罪環(huán)境的證據(jù)。如果嫌疑人是按收取款物的比例獲得贓款或獲得不合理的高薪時，可認(rèn)定為合同詐騙共犯。 (二 )從主客觀上解析合同欺詐與合同詐騙之差別，明晰界定合同欺詐與合同詐騙 雖然合同欺詐與合同詐騙十分近似，但二者有著質(zhì)的區(qū)別。二是主觀目的內(nèi)容不同。三是客觀方面表現(xiàn)不同。 。但如果行為人自始至終無任何履約行為或者部分履行意在誘使對方繼續(xù)履行，一般應(yīng)認(rèn)定為合同詐騙。三是有部分履約能力。首先考察行為人簽訂、履行合同的誠意。如果行為人在簽訂合同后，根本沒有去履行合同或者是虛假地履行部分合同義務(wù)，無論其有無履行合同的實(shí)際能力，一般應(yīng)以合同詐騙論處。 (1)如果行為人將占有的他人財(cái)物全部或者大部分用以非法活動、償還他人債務(wù)、揮霍，或者攜款逃匿、隱匿財(cái)物拒不返還等，應(yīng)當(dāng)推定行為人具有非法占有目的，認(rèn)定為合同詐騙行為。 。 。 (三 )準(zhǔn)確把握合同詐騙與普通詐騙、特殊詐騙、訴訟欺詐間的差異 “ 合同 ” 和 “ 利用合同 ” 的含義，準(zhǔn)確區(qū)分合同詐騙與普通詐騙之別。第二，合同的內(nèi)容必須通過市場交易行為獲得利益。我們認(rèn)為，合同詐騙罪與保險(xiǎn)詐騙罪、貸款詐騙罪、集資詐騙罪、騙取 出口退稅罪是包容競合關(guān)系。 ，準(zhǔn)確適用法律。 (2)偽造、變造合同后實(shí)施訴訟欺詐行為。 (3)利用 “ 合同陷阱 ” 造成對方違約通過訴訟獲得違約金的行為。 (責(zé)任編輯：劉宇瓊 ) 【注釋】 編號： 時間： 2024年 x月 x日 書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟 頁碼： 第 9頁 共 9頁 第 9 頁 共 9 頁 *廣東省廣州市越秀區(qū)人民檢察院 廣東廣州 510037 作者簡介：課題組組長林歡平，廣東省廣州市越秀區(qū)人民檢察院副檢察長 。 [3]參見沙君?。骸逗贤p騙罪研究》，人民法院出版社 2024 年版，第 2
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