【正文】 圖 當(dāng)補(bǔ)錄部分失敗時(shí)，系統(tǒng)會(huì)提示補(bǔ)錄失敗相關(guān)信息， 如圖 所示 圖 等的提示信息；此時(shí)，用戶(hù)需要對(duì)批量補(bǔ)錄失敗的記錄進(jìn)行單一記錄的補(bǔ)錄操作。如證件類(lèi)型為身份證或是臨時(shí)身份證則證件 號(hào)碼必須符合身份證號(hào)碼的標(biāo)準(zhǔn)，如證件類(lèi)型為組織機(jī)構(gòu)代碼，則證件號(hào)碼應(yīng)為 9位或是 校驗(yàn)位前帶‘ ’的 10位證件號(hào)碼 ） 。 ） 用戶(hù)登錄之后 界面如下 : 待處理業(yè)務(wù) 圖 用戶(hù)登錄反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)后，點(diǎn)擊 菜單 （ 如圖 所示 ） ，進(jìn)入待處理業(yè)務(wù)界面，當(dāng)有大額交易或是可疑交易需要補(bǔ)錄、被退回 補(bǔ)錄 、補(bǔ)正的時(shí)候，狀態(tài)為的是待補(bǔ)錄信息， 狀態(tài) 為 的是需要補(bǔ)正的信息， 狀態(tài) 為 的是被退回需要重新補(bǔ)錄的信息，其界面如下： 如圖 所示 圖 注：有需要補(bǔ)正與被退回的時(shí)候，在狀態(tài) 欄上顯示退回待補(bǔ)錄、補(bǔ)正，其功能與補(bǔ)錄相同。 如圖 所示 圖 客戶(hù)職業(yè) 可以根據(jù) 職業(yè)名稱(chēng)或行業(yè)類(lèi)別 或者 代碼 進(jìn)行查詢(xún) 或者導(dǎo)出 EXCEL 文件。 如圖 所示 圖 交易類(lèi)型 可以根據(jù)編碼和描述進(jìn)行查詢(xún) 或者導(dǎo)出 EXCEL 文件。（如下圖 ） 圖 在主 菜單中選擇 個(gè)性設(shè)置 ?特色登錄名設(shè)置里面，因?yàn)橛脩?hù)名是一串?dāng)?shù)字，不方便操作人員記憶，增加此功能，讓操作人員隨意修改自己的登陸名稱(chēng)和密碼。 金融機(jī)構(gòu)是洗錢(qián)活動(dòng)最重要的渠道，也是反洗錢(qián)工作的主陣地，有效地開(kāi)展反洗錢(qián)工作，既是一件必不可少 的業(yè)務(wù)工作，也是一項(xiàng)必須履行的法定義務(wù)。做好反洗錢(qián)工作，關(guān)系國(guó)家安全和經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)定，關(guān)系國(guó)家法制的有效實(shí)施，關(guān)系到經(jīng)濟(jì)和金融的正常運(yùn)行，同時(shí)，也是加快我國(guó)金融業(yè)對(duì)外開(kāi)放、推進(jìn)我國(guó)金融業(yè)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控管理與國(guó)際接軌的必要步驟。 個(gè)性設(shè)置 在主菜單中選擇 個(gè)性設(shè)置 ?密碼修改里面 可以修 改自己的密碼。 如圖 所示 圖 貨幣代碼 可以根據(jù)字母簡(jiǎn)稱(chēng)、數(shù)字簡(jiǎn)稱(chēng)和名稱(chēng)進(jìn)行查詢(xún) 或者導(dǎo)出 EXCEL 文件。 如圖 所示 圖 行政地區(qū)代碼 可以根據(jù)行政區(qū)規(guī)劃碼和名稱(chēng)進(jìn) 行查詢(xún) 或者導(dǎo)出 EXCEL 文件。 網(wǎng)點(diǎn)操作員在進(jìn)入反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)后，應(yīng) 及時(shí)完成本網(wǎng)點(diǎn)的待處理業(yè)務(wù) 工作 ，保證 縣聯(lián)社用戶(hù)能順利審核通過(guò)。例如這四項(xiàng)中只要有一項(xiàng)不為替代符則其他項(xiàng)均不能為替代符。 如果你要作批量操作 記錄，請(qǐng)?jiān)诿織l記錄前面的 打勾，點(diǎn)擊狀態(tài)前面的 按鈕，將會(huì)選中當(dāng)前頁(yè)的所有記錄（ 如圖 所示 ） 圖 執(zhí)行批量補(bǔ)錄操作 時(shí)，會(huì)出現(xiàn)有些記錄沒(méi)有補(bǔ)錄成功， 這種情況 需要再次選中該記錄再次進(jìn)行單一記錄補(bǔ)錄操作。 （ 在 補(bǔ)錄時(shí)，需要注意的是：除了核對(duì)數(shù)據(jù)信息看是否有誤或是是否不全外，應(yīng)結(jié)合根據(jù)客戶(hù)名稱(chēng)、證件類(lèi)型、證件號(hào)碼、以及國(guó)籍來(lái)核對(duì) 信息 。 如證件類(lèi)型為組織機(jī)構(gòu)代碼，則證件號(hào)碼應(yīng)為 9位或是校驗(yàn)位前帶‘ ’的 10位證件號(hào)碼 。如用戶(hù)因其他原因不刪除記錄，則直接點(diǎn)擊取消功能按鍵返回補(bǔ)錄主界面。 交易對(duì)手信息處：應(yīng)結(jié)合交易方式、收 付標(biāo)志、交易去向等來(lái)核對(duì)（例如交易方式為非現(xiàn)鈔交易其他類(lèi)時(shí)，如 為跨境交易則 對(duì)方金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)名稱(chēng) 、交易對(duì)手名稱(chēng)都不能為替代符 。 交易對(duì)手名稱(chēng)：（ 1）當(dāng)交易方式為（非現(xiàn)鈔交易 — 人民幣匯票 、非現(xiàn)鈔交易 — 人民幣本票 、非現(xiàn)鈔交易 — 人民幣支票 ）時(shí)，該項(xiàng)不能填寫(xiě)替代符。 （ 3）， 在非現(xiàn)鈔交易 其他的情況下，當(dāng)是跨境交易時(shí)（交易去向前三位非 CHN,Z01,Z02,Z03），該項(xiàng)可填寫(xiě)替代符號(hào)，其他情況不得使用使用替代符號(hào)。 用戶(hù)核對(duì)信息根據(jù)系統(tǒng)提示錯(cuò)誤信息修改數(shù)據(jù)后點(diǎn)擊補(bǔ)錄執(zhí)行補(bǔ)錄操作；當(dāng)補(bǔ)錄全部成功時(shí)，系統(tǒng)提示 如圖 所示 圖 同時(shí)其狀態(tài)改變成 當(dāng)批量補(bǔ)錄部分記錄補(bǔ)錄失敗時(shí)，系統(tǒng)彈出 如下： 如圖 所示 圖 等的提示信息，用戶(hù)可以根據(jù)提示信息，再選中未補(bǔ)錄成功記錄進(jìn)行單一記錄的補(bǔ)錄操作。用戶(hù)需要根據(jù)系統(tǒng)提示的錯(cuò)誤信息進(jìn)行修改，然后點(diǎn)擊確定來(lái) 完成補(bǔ)錄操作。如：交易方式為非現(xiàn)鈔支票且收付標(biāo)志為‘收’時(shí)，對(duì)方金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)名稱(chēng)、交易對(duì)手名稱(chēng)、交易對(duì)手賬號(hào)都不能為替代符） 。當(dāng)記錄被刪除后，其狀態(tài)變成 ，同時(shí)備注欄顯示用戶(hù)刪除該記錄的原因， 如圖 所示 圖 可疑交易 可疑交易補(bǔ)錄 在補(bǔ)錄可疑客戶(hù)信息時(shí)，其 與大額 客戶(hù)信息 補(bǔ)錄基本相同， 需要注意的是：在核對(duì)證件類(lèi)型與證件號(hào)碼時(shí)需要結(jié)合客戶(hù)類(lèi)型來(lái)判斷 。 交易對(duì)手名稱(chēng)：當(dāng)交易方式為（非現(xiàn)鈔交易 — 人民幣匯票 、非現(xiàn)鈔交易 — 人民幣本票 、非現(xiàn)鈔交易 — 人民幣支票 和 非現(xiàn)鈔交易 — 其他 ）時(shí)，該項(xiàng)不能填寫(xiě)替代符。 ： 用戶(hù)登錄反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)后，點(diǎn)擊 待處理業(yè)務(wù) — 可疑 可疑基礎(chǔ)信息 待補(bǔ)錄 進(jìn)入，界面 如圖 所示 ： 圖 注：操作步驟與方法和大額交易補(bǔ)錄相同。 易賬戶(hù)信息補(bǔ)錄： 用戶(hù)登錄反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)后，點(diǎn)擊 大額交易 可疑交易補(bǔ)錄 — 頁(yè)簽（賬戶(hù)信息），界面 如圖 所示 ： 圖 注：操作步驟與方法和大額交易補(bǔ)錄相同。 點(diǎn)擊 按鈕 進(jìn)入補(bǔ)正頁(yè)面，點(diǎn)擊確定后，界面 如圖 所示 ： 圖 點(diǎn)擊 ，如系統(tǒng)彈出如下圖： 等提示信息，說(shuō)說(shuō)明信息有誤，界面變成 如圖 所示 ： 圖 注：紅色字體提示為錯(cuò)誤提示信息，點(diǎn)擊（激活）此輸入框，框內(nèi) 出現(xiàn)原來(lái)所填的值。 可以根據(jù)起止時(shí)間（必填）、狀態(tài)、網(wǎng)點(diǎn)代碼進(jìn)行查詢(xún)相應(yīng)的客戶(hù)信息和交易信息。 縣聯(lián)社 用戶(hù) 幾個(gè)常見(jiàn)問(wèn)題解釋?zhuān)? 本聯(lián)社所有的交易都全部已經(jīng)補(bǔ)錄完了，為什么還會(huì)有客戶(hù)審核不通過(guò)的原因？ 答疑：雖然本聯(lián)社下所有網(wǎng)點(diǎn)都補(bǔ)已經(jīng)全部補(bǔ)錄完，當(dāng)審核時(shí)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，則說(shuō)明該客戶(hù)在其他聯(lián)社下的其他網(wǎng)點(diǎn)還辦得有交易，而且該筆交易還沒(méi)有補(bǔ)錄。 大額審核刪除對(duì)應(yīng)的是刪除‘客戶(hù)信息’，可疑審核刪除對(duì)應(yīng)刪除的是‘基礎(chǔ)信息’。 對(duì)于目前補(bǔ)正信息比較多，當(dāng)縣聯(lián)社將要通知網(wǎng)點(diǎn)讓其對(duì)信息進(jìn)行補(bǔ)正時(shí)，卻是看不到補(bǔ)正信息應(yīng)該對(duì)應(yīng)的是哪個(gè)網(wǎng)點(diǎn)。這個(gè)問(wèn)題屬于正?，F(xiàn)象。 補(bǔ)正操作跟網(wǎng)點(diǎn)的補(bǔ)正操作相同。如下圖 所示 ： 點(diǎn)擊 按鈕之后彈出查詢(xún)窗口如圖，可按相應(yīng)條件進(jìn)行查詢(xún)。 ．大額 明細(xì)查詢(xún) （大額交易明細(xì)查詢(xún)可疑查詢(xún)出當(dāng)前以及歷史所有的大額客戶(hù)以及交易信息）。 如圖 所示 圖 點(diǎn)擊 按鈕，就能補(bǔ)錄當(dāng)前記錄的賬戶(hù)信息，也可以通過(guò)選項(xiàng)卡轉(zhuǎn)到賬戶(hù)信息進(jìn)行補(bǔ)錄操作。點(diǎn)擊刪除之后完成。 點(diǎn)擊確定之后會(huì)彈出處理情況（失敗多少條，成功多少條），如果審核失敗，則彈出審核錯(cuò)誤信息，提示用戶(hù)處理。 （待審核的數(shù)據(jù)才 能退） 如圖 所示 圖 點(diǎn)擊 按鈕，彈出選中記錄的相關(guān)交易信息。 （待審核的數(shù)據(jù)才 能退） 如圖 所示 圖 退回時(shí)會(huì)彈出對(duì)話框 如圖： 如圖 所示 圖 當(dāng)退回成功之后，狀態(tài)被修改為 可疑明細(xì)查詢(xún) （可疑明細(xì)查詢(xún)可疑查詢(xún)出當(dāng)前以及歷史的所有可疑填報(bào)信息、客戶(hù)信息、賬戶(hù)信息以及交易信息）。 如圖 所示 圖 點(diǎn)擊 按鈕，會(huì)彈出網(wǎng)頁(yè)對(duì)話框： 如圖 所示 圖 點(diǎn)擊保存。 可 疑金額下載： 根據(jù)交易起止時(shí)間和客戶(hù)類(lèi)型進(jìn)行查詢(xún)。 可疑交易漏報(bào)明細(xì) 根據(jù)月份和網(wǎng)點(diǎn)代碼進(jìn)行查詢(xún) , 如圖 所示 圖 點(diǎn)擊 按鈕，導(dǎo)出查詢(xún)出來(lái)的信息。 如圖 所示 圖 點(diǎn)擊 按鈕，彈出查詢(xún)窗口： 如圖 所示 圖 點(diǎn)擊 按鈕，根據(jù)當(dāng)前選項(xiàng)卡導(dǎo)出相應(yīng)的客戶(hù)信息或者交易信息。 如圖 所示 圖 點(diǎn)擊 按鈕，會(huì)彈出網(wǎng)頁(yè)對(duì)話框： 如圖 所示 圖 點(diǎn)擊保存。 可疑金額下載 根據(jù)交易起止時(shí)間和客戶(hù)類(lèi)型進(jìn)行查詢(xún)。 可疑交易漏報(bào)明細(xì) 根據(jù)月份和網(wǎng)點(diǎn)代碼進(jìn)行查詢(xún) ,如圖 所示 圖 點(diǎn)擊 按鈕，導(dǎo)出查詢(xún)出來(lái)的信息。 反洗 錢(qián)報(bào)送統(tǒng)計(jì) 根據(jù)季度和網(wǎng)點(diǎn)代碼查詢(xún)本地區(qū)內(nèi)的所有縣報(bào)送統(tǒng)計(jì)情況 , 如圖 所示 圖 省聯(lián)社相關(guān)功能介紹 以下為省 聯(lián)社所獨(dú)有的功能 。 點(diǎn)擊報(bào)送統(tǒng)計(jì) 下面的客戶(hù)信息或者交易信息可以按縣統(tǒng)計(jì) ,如圖 所示 圖 增加統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)導(dǎo)出 EXCEL 功能。 彈出組包成功提示：如圖 數(shù)據(jù)報(bào)送 點(diǎn)擊 數(shù)據(jù)報(bào)送 下載中心 ,如圖 所示 圖 下載 生成的數(shù)據(jù)包（大額數(shù)據(jù)在大額交易 ZIP 包下載選項(xiàng)卡上，可疑數(shù)據(jù)在可疑 交易ZIP 包下載選項(xiàng)卡上），點(diǎn)擊下載鏈接下面的 點(diǎn)擊下載彈出對(duì)話框： 如圖 所示 圖 點(diǎn)擊保存按鈕，保存到本地磁盤(pán)。 彈出組包成功提示：如圖 報(bào)送平臺(tái) 人 民銀行反洗錢(qián)檢測(cè)中心數(shù)據(jù)接收平臺(tái)地址： 如圖 所示 ： 圖 用戶(hù)名為： 010125202020500 密碼為： 111111 進(jìn)入之后點(diǎn)擊菜單 數(shù)據(jù)報(bào)送 數(shù)據(jù)報(bào)送 ,如圖 所示 圖 點(diǎn)擊加載按鈕選中需要上傳的數(shù)據(jù)包， 如圖 所示 圖 點(diǎn)擊打開(kāi)之后點(diǎn)擊‘校驗(yàn)’按鈕。 （ 注意： 如果回執(zhí)狀態(tài)為無(wú)效、待補(bǔ)正、錯(cuò)誤等等，都需要把回執(zhí)下載下來(lái)， 在 反洗錢(qián)管理系統(tǒng)的回執(zhí)處理菜單 中 進(jìn)行回執(zhí)處理） 。 在菜單 數(shù)據(jù)下載 可疑金額下載 中 可以根據(jù)交易起止時(shí)間和客戶(hù)類(lèi)型進(jìn)行查詢(xún)?nèi)鐖D 所示 圖 點(diǎn)擊 按鈕，導(dǎo)出查詢(xún)出來(lái)的所有數(shù)據(jù)。 如圖 所示 圖 點(diǎn)擊 按鈕，導(dǎo)出查詢(xún)出來(lái)的所有數(shù)據(jù)。 如圖 所示 圖 當(dāng)選項(xiàng)卡選中 交易信息時(shí)。 點(diǎn)擊 按鈕 彈出窗口 ,如圖 所示 圖 點(diǎn)擊 按鈕 彈出窗口 如圖 所示 圖 點(diǎn)擊 按鈕，彈出窗口 如圖 所示 圖 點(diǎn)擊 按鈕 彈出窗口 ,如圖 所示 圖