廊坊銀行向華夏控股提供借款服務(wù)-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 日以郵件方式發(fā)出召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議的通知，會(huì)議于2014年10月21日在佳程廣場(chǎng)A座23層報(bào)告廳以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式表決。 二、 董事會(huì)會(huì)議審議情況 (一) 審議通過(guò)《關(guān)于商標(biāo)許可使用的關(guān)聯(lián)交易的議案》 表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事王文學(xué)先生、郭紹增先生回避表決?！ ”咀h案需提交公司股東大會(huì)審議，召開(kāi)股東大會(huì)的時(shí)間另行通知。公司董事會(huì)于2014年10月21日召開(kāi)公司第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于授權(quán)下屬公司核定對(duì)外擔(dān)保額度的議案》，按照《上交所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，按照擔(dān)保金額連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)計(jì)算原則,超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50%且絕對(duì)金額超過(guò)5,000萬(wàn)元以上的，應(yīng)提交股東大會(huì)審議。 與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：廊坊圣斌為公司間接全資子公司（為公司全資子公司廊坊京御房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司全資子公司）。 四、 董事會(huì)意見(jiàn) 本次擔(dān)保對(duì)象為公司間接全資子公司，公司董事會(huì)結(jié)合上述公司的經(jīng)營(yíng)情況、資信狀況以及對(duì)其的控制情況，認(rèn)為本次擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，擔(dān)保對(duì)象具有足夠償還債務(wù)的能力，因此同意對(duì)該子公司進(jìn)行擔(dān)保。 華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司董事會(huì) 2014年10月22日 證券簡(jiǎn)稱：華夏幸福 證券代碼：600340 編號(hào)：臨2014172 華夏幸福關(guān)于商標(biāo)許可使用的關(guān)聯(lián)交易公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性及完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 3. 本次交易無(wú)需經(jīng)股東大會(huì)審議?！ 」居?014年10月21日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易。許可使用的服務(wù)范圍與《商標(biāo)注冊(cè)證》中記載一致。 5. 許可使用費(fèi)：在許可期限內(nèi)，甲方無(wú)償許可乙方及其子公司使用上述商標(biāo)?！ 」径聲?huì)在審議公司關(guān)聯(lián)交易時(shí)，關(guān)聯(lián)董事王文學(xué)先生、郭紹增先生、胡學(xué)文先生、孟驚先生、程濤先生均回避了表決，其余三位非關(guān)聯(lián)董事均一致同意通過(guò)了此項(xiàng)議案，本議案的審議程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及《華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司章程》的規(guī)定?！ √卮斯?。公司董事長(zhǎng)王文學(xué)先生擔(dān)任廊坊銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廊坊銀行”）董事，公司董事郭紹增先生擔(dān)任廊坊銀行副董事長(zhǎng)。由于公司董事長(zhǎng)王文學(xué)先生擔(dān)任廊坊銀行董事，公司董事郭紹增先生擔(dān)任廊坊銀行副董事長(zhǎng)，廊坊銀行營(yíng)業(yè)部為廊坊銀行分支機(jī)構(gòu)，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，廊坊銀行營(yíng)業(yè)部為公司關(guān)聯(lián)方，上述事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易?！ ≈帘敬侮P(guān)聯(lián)交易為止，%。借款用途：補(bǔ)充流動(dòng)資金 五、獨(dú)立董事的意見(jiàn) 公司獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了認(rèn)真審核后發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下： 本次借款有利于緩解三浦威特及大廠鼎鴻流動(dòng)資金壓力，不存在損害上市公司利益的情形，也不存在損害中小股東利益的情形，符合公平、公正的原則。我們同意本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易的實(shí)
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