【正文】 46第三章 總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)班子成員組成及分工 47第四章 總經(jīng)理辦公會(huì) 47第一節(jié) 會(huì)議說(shuō)明 47第二節(jié) 總經(jīng)理辦公會(huì)議事程序 48第三節(jié) 總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議記錄 49第五章 總經(jīng)理工作程序 49第六章 附則 50第二部分 操作流程 511. 子公司董事長(zhǎng)考核與薪酬管理流程 512. 子公司總經(jīng)理任命流程 533. 子公司總經(jīng)理考核及薪酬管理流程 544. 子公司副總經(jīng)理任命流程 555. 子公司副總經(jīng)理考核及薪酬管理流程 566. 子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人任命流程 577. 子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人考核及薪酬管理流程 58第一部分 管控制度薪酬考核權(quán)限管理辦法第一章 總則第一條 為了規(guī)范天漢集團(tuán)薪酬考核管理工作，明確對(duì)二級(jí)子公司薪酬考核的管理方式及權(quán)限，指導(dǎo)并監(jiān)督下屬二級(jí)子公司的薪酬考核管理工作，特制定此制度。 第二章 二級(jí)子公司考核管理方式 第四條 管理方式：集團(tuán)對(duì)二級(jí)子公司考核管理和控制包括以下幾方面1. 考核制度及考核方式的控制與管理：集團(tuán)要明確二級(jí)子公司制定的考核方式是否符合二級(jí)子公司具體情況，指導(dǎo)監(jiān)督二級(jí)子公司制定的考核制度。2. 監(jiān)督各二級(jí)子公司績(jī)效考核過(guò)程的權(quán)利。第七條 二級(jí)子公司考核管理工作權(quán)利1. 在制定及完善本二級(jí)子公司績(jī)效考核體系的過(guò)程中有要求培訓(xùn)的權(quán)利。3. 將考核過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)上報(bào)的責(zé)任。2. 控制二級(jí)子公司部門(mén)經(jīng)理以上崗位具體薪酬數(shù)量：審核二級(jí)子公司部門(mén)經(jīng)理以上崗位具體的薪酬標(biāo)準(zhǔn)、薪酬層級(jí)、薪酬檔級(jí)。第十條 集團(tuán)人力資源部薪酬管理工作權(quán)利1. 了解二級(jí)子公司組織結(jié)構(gòu)及人員編制的權(quán)利。第十一條 集團(tuán)人力資源部薪酬管理工作責(zé)任1. 指導(dǎo)二級(jí)子公司制定薪酬制度及薪酬標(biāo)準(zhǔn)的責(zé)任。第十三條 二級(jí)子公司薪酬管理工作責(zé)任1. 當(dāng)二級(jí)子公司崗位編制、部門(mén)及崗位職責(zé)發(fā)生變動(dòng)時(shí)，有及時(shí)向集團(tuán)人力資源部匯報(bào)備案的責(zé)任。高管人員述職報(bào)告制度第一章 總則第一條 為貫徹集團(tuán)經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略，確保集團(tuán)內(nèi)部的信息暢通，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決經(jīng)營(yíng)中的問(wèn)題，保證集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)，特制定本制度。第三條 原則：（一） 以責(zé)任結(jié)果為導(dǎo)向，關(guān)注最終結(jié)果目標(biāo)的達(dá)成。（二） 調(diào)職述職：遇到工作變動(dòng)，述職者在赴任新職前對(duì)上一職務(wù)年初制定的績(jī)效目標(biāo)和任職資格要求進(jìn)行工作述職，并明確下一崗位的責(zé)任目標(biāo)。第八條 述職會(huì)議的宗旨：提高、改進(jìn)。第十二條 述職對(duì)象與周期：根據(jù)權(quán)責(zé)劃分，規(guī)定各述職人員的述職對(duì)象與述職周期如下：述職人述職對(duì)象責(zé)任人周期集團(tuán)總裁集團(tuán)董事局董事局主席季度集團(tuán)副總裁集團(tuán)董事局、總裁董事局主席季度集團(tuán)董事局秘書(shū)集團(tuán)董事局董事局主席季度集團(tuán)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人集團(tuán)董事局、總裁董事局主席季度二級(jí)子公司總經(jīng)理集團(tuán)總裁辦公會(huì)集團(tuán)總裁季度二級(jí)子公司副總經(jīng)理集團(tuán)總裁辦公會(huì)、二級(jí)子公司總經(jīng)理集團(tuán)總裁季度第十三條 述職順序：在向同一對(duì)象述職時(shí)應(yīng)遵循先下級(jí)后上級(jí)的順序，述職人員同時(shí)是下級(jí)的述職對(duì)象時(shí)，應(yīng)先接受下級(jí)述職，后自己述職。第十九條 述職時(shí)間的規(guī)定：次年元月和每年七月；具體時(shí)間應(yīng)由述職人和董事局約定，爭(zhēng)取安排在董事局會(huì)議期間。第二十三條 述職審議的程序：（一） 董事局主席宣布述職會(huì)議的目的和會(huì)議原則；（二） 述職人述職；（三） 述職對(duì)象評(píng)議與討論；（四） 述職人進(jìn)一步陳述意見(jiàn)；（五） 形成評(píng)議意見(jiàn)。第二十六條 會(huì)前準(zhǔn)備：述職對(duì)象應(yīng)在會(huì)前收集與述職人職責(zé)有關(guān)的信息，述職人員應(yīng)提前兩天遞交述職報(bào)告。第三十條 述職審議的依據(jù)：公司發(fā)展戰(zhàn)略與年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，述職期間公司的經(jīng)營(yíng)狀況，各述職人員的職責(zé)等。第五章 集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)理審議的述職會(huì)議第三十三條 述職人員：各二級(jí)子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。第三十七條 述職會(huì)議的主持人：集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部總經(jīng)理。會(huì)議記錄由集團(tuán)人力資源部負(fù)責(zé)保管。注：副總裁、總部其它職能部門(mén)負(fù)責(zé)人及二級(jí)子公司述職人的述職報(bào)告可參照以上內(nèi)容編寫(xiě)參考！68附件三：集團(tuán)述職會(huì)議說(shuō)明會(huì)議名稱(chēng)會(huì)議內(nèi)容參會(huì)人員召開(kāi)時(shí)間會(huì)議目的組織部門(mén)會(huì)議主持準(zhǔn)備材料會(huì)后事項(xiàng)備注述職報(bào)告會(huì)董事局審議集團(tuán)總裁、副總裁、董事局秘書(shū)、職能部門(mén)負(fù)責(zé)人述職董事局、總裁和述職人員、記錄人員次年元月和每年7月提高管理人員業(yè)績(jī)和能力董事局董事局主席在述職前兩天將述職報(bào)告遞交述職對(duì)象。第五條 任用程序：（一） 董事局1. 董事局秘書(shū)——由董事局主席提名，董事局聘任；（二） 集團(tuán)總部1． 集團(tuán)總裁——由董事局主席提名，董事局聘任；2． 集團(tuán)副總裁和各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人——由集團(tuán)總裁提名，董事局聘任；（三） 二級(jí)子公司1. 二級(jí)子公司總經(jīng)理——由集團(tuán)總裁提名，董事局聘任；2. 二級(jí)子公司副總經(jīng)理——由二級(jí)子公司總經(jīng)理提名，集團(tuán)總裁聘任，報(bào)董事局備案；3. 二級(jí)子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人——由集團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人提名，二級(jí)子公司總經(jīng)理審核，集團(tuán)總裁聘任，報(bào)董事局備案；第六條 選拔（一） 選拔本著“提名競(jìng)崗”、“先內(nèi)后外”、公平競(jìng)選、多方位測(cè)評(píng)的基本原則。第三章 任期第八條 董事局秘書(shū)、集團(tuán)總裁、副總裁每屆任期 年，任期已滿(mǎn)，可以續(xù)聘。第十一條 二級(jí)子公司副總經(jīng)理和二級(jí)子公司總經(jīng)理任期相同，任期已滿(mǎn)，可以續(xù)聘。若審計(jì)結(jié)果正常，準(zhǔn)予離任；若審計(jì)結(jié)果異常，將追究其有關(guān)責(zé)任。第十八條 被調(diào)任人員薪資按其到任新職位之日起采用新職位相應(yīng)的薪資待遇。在董事局未做出決議之前，除非另行通知，當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)正常履行其職責(zé)，以維持集團(tuán)正常經(jīng)營(yíng)。離任審批程序與任命程序相同。第二十七條 本辦法從下發(fā)之日起執(zhí)行。專(zhuān)家型的技術(shù)人才指在某一工作領(lǐng)域內(nèi)掌握較高技術(shù)水平的人才，綜合型管理人才指在本單位或本部門(mén)工作領(lǐng)域具備全面知識(shí)，有較高管理水平的人才。第二章 關(guān)鍵崗位繼任者和后備人才的甄選第七條 目的 通過(guò)科學(xué)的測(cè)評(píng)，慎重地甄選，選拔出真正具有領(lǐng)導(dǎo)潛質(zhì)的后備人才，以樹(shù)立集團(tuán)用人及人才晉升理念。）（三）綜合素質(zhì)和潛質(zhì) 性格特征 職業(yè)傾向綜合能力心理測(cè)試第九條 甄選工具 基本條件通過(guò)個(gè)人材料進(jìn)行分析。第十一條 后備人才甄選 后備人才主要是指集團(tuán)為應(yīng)對(duì)未來(lái)發(fā)展變化而儲(chǔ)備的一些可替代集團(tuán)某些中級(jí)崗位的具有培養(yǎng)潛質(zhì)的人才。第三章 崗位輪換第十四條 輪崗對(duì)象及目的崗位輪換主要針對(duì)具有培養(yǎng)潛質(zhì)的中高層管理人員和管理骨干，目的在于為集團(tuán)培養(yǎng)綜合能力較強(qiáng)的復(fù)合型的人才。第十八條 輪崗審批 集團(tuán)各單位內(nèi)部輪崗：由各單位自行審批——報(bào)人力資源部備案； 跨單位輪崗：由各單位提案——人力資源部審批； 財(cái)務(wù)系統(tǒng)人員輪崗：由部門(mén)提案——二級(jí)子公司、財(cái)務(wù)管理部審核——人力資源部審批； 中高層管理人員和專(zhuān)業(yè)技術(shù)管理人員輪崗：各單位提案——人力資源部審核——報(bào)集團(tuán)總裁審批。輪崗人員工資、獎(jiǎng)金和保險(xiǎn)由派出單位支付。第二十三條 兼職周期兼職周期由派出單位與兼職單位協(xié)商確定，原則上每周累計(jì)工作時(shí)間不能低于1天。 一般情況下，兼職人員可以采取每半天到兼職部門(mén)工作，另半天回原單位工作的方式。接收兼職人員的部門(mén)應(yīng)當(dāng)為兼職人員提供良好的工作環(huán)境和條件，并且有責(zé)任安排兼職人員的工作。第三十條 調(diào)配申請(qǐng)由需求部門(mén)向集團(tuán)人力資源部提出申請(qǐng)，并附職位說(shuō)明書(shū)及需求原因，人力資源部根據(jù)提交的申請(qǐng)，經(jīng)過(guò)審核確認(rèn)后，對(duì)內(nèi)發(fā)出招聘啟事或直接從相關(guān)部門(mén)進(jìn)行調(diào)配。第三十四條 考核周期考核周期為一年。第七章 淘汰與晉升第三十七條 目的通過(guò)淘汰不合格的管理人員，為后備人才提供發(fā)展機(jī)會(huì)和上升空間，形成管理人員能上能下的用人機(jī)制，優(yōu)化集團(tuán)管理人員隊(duì)伍素質(zhì)。第四十條 本辦法未盡事宜，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和集團(tuán)的有關(guān)規(guī)定。外派董事承擔(dān)收集信息、分析研究、提出建議和向集團(tuán)提交所屬子公司運(yùn)營(yíng)情況分析報(bào)告、重大事項(xiàng)和突發(fā)性事件處理的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告等職責(zé)。做好相關(guān)行業(yè)和公司的信息收集、整理工作，對(duì)二級(jí)子公司的財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)發(fā)展和管理情況進(jìn)行分析、研究，并提出建議意見(jiàn)。（7） 指導(dǎo)并督促集團(tuán)有關(guān)職能部門(mén)，對(duì)依法應(yīng)得的資產(chǎn)收益，及時(shí)、全額收繳入賬。第四條 外派董事權(quán)利如下：（1） 獲知二級(jí)子公司各類(lèi)經(jīng)營(yíng)管理信息的權(quán)利；（2） 獲知集團(tuán)有關(guān)其任職二級(jí)子公司經(jīng)營(yíng)管理信息的權(quán)利；（3） 列席集團(tuán)有關(guān)其任職二級(jí)子公司經(jīng)營(yíng)管理決策會(huì)議的權(quán)利；（4） 出席二級(jí)子公司的董事會(huì)的權(quán)利；（5） 在二級(jí)子公司董事會(huì)上對(duì)所議事項(xiàng)進(jìn)行表決的權(quán)利；（6） 提議召開(kāi)二級(jí)子公司臨時(shí)董事會(huì)的權(quán)利；（7） 提出二級(jí)子公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)和管理議案的權(quán)利；（8） 集團(tuán)賦予的其他權(quán)利。第三章 聘任與授權(quán)第六條 集團(tuán)在選派和任命外派董事時(shí)，要遵循程序規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)透明、用人唯賢等用人原則。（4） 基本掌握財(cái)務(wù)管理、法律以及宏觀經(jīng)濟(jì)等方面的專(zhuān)業(yè)知識(shí)。第八條 外派董事的人選按照一定條件提名并遴選，由集團(tuán)決策層決定。第十一條 外派董事的選拔和任命流程如下：（1） 董事局提出外派董事的配備方案；（2） 董事局提名外派董事候選人；（3） 董事局對(duì)外派董事候選人進(jìn)行初步篩選；（4） 董事局確定外派董事的人選，向二級(jí)子公司的股東（大）會(huì)提名推薦；（5） 股東（大）會(huì)通過(guò)董事的人選。外派董事在履行職責(zé)時(shí)，可以向集團(tuán)相關(guān)管理部門(mén)或輔助決策職能部門(mén)尋求支持。第十六條 外派董事應(yīng)該按照二級(jí)子公司董事會(huì)會(huì)議通知準(zhǔn)時(shí)出席董事會(huì)，如果由于客觀因素不能出席董事會(huì)，應(yīng)該以書(shū)面形式委托集團(tuán)其他外派董事代為投票，并及時(shí)向集團(tuán)匯報(bào)。第二十條 外派董事在二級(jí)子公司董事會(huì)閉會(huì)期間的主要工作內(nèi)容包括：（1） 研究二級(jí)子公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，提交二級(jí)子公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議報(bào)告；（2） 了解二級(jí)子公司管理現(xiàn)狀，向二級(jí)子公司提交管理改善建議報(bào)告，并及時(shí)反饋到集團(tuán)；（3） 指導(dǎo)和監(jiān)督二級(jí)子公司經(jīng)營(yíng)班子執(zhí)行股東大會(huì)和董事會(huì)的各項(xiàng)決議；（4） 配合集團(tuán)相關(guān)部門(mén)對(duì)二級(jí)子公司的各項(xiàng)管理。（2） 存在的主要問(wèn)題。（3） 會(huì)議議案的表決情況。（2） 對(duì)重要事項(xiàng)的分析和評(píng)價(jià)。兼職董事的考核可以將其兼任的其他職務(wù)的考核內(nèi)容結(jié)合起來(lái)進(jìn)行。第三十條 集團(tuán)外派董事的誠(chéng)信品德、工作能力和工作態(tài)度考核辦法參見(jiàn)，附件六：《集團(tuán)外派董事考核標(biāo)準(zhǔn)》、附件七：《集團(tuán)外派董事工作業(yè)績(jī)指標(biāo)量化方法》。第三十五條 集團(tuán)外派董事年度考核達(dá)到勝任級(jí)，集團(tuán)可繼續(xù)外派其擔(dān)任該二級(jí)子公司的外派董事，并全額發(fā)放當(dāng)期獎(jiǎng)金。第三十八條 外派董事月度薪酬為_(kāi)________元，年度獎(jiǎng)金標(biāo)準(zhǔn)為_(kāi)________元，外派董事補(bǔ)貼在任期滿(mǎn)整年時(shí)以現(xiàn)金形式發(fā)放。第四十二條 外派董事辭職應(yīng)向集團(tuán)提交書(shū)面辭職報(bào)告，經(jīng)集團(tuán)董事局同意后才能申請(qǐng)辭職。第四十四條 外派董事離任時(shí)，由集團(tuán)審計(jì)稽核部對(duì)其進(jìn)行離任審計(jì)。第四十八條 本制度由集團(tuán)董事局負(fù)責(zé)解釋。特此通知。五、 企業(yè)管理情況：包括決策程序及執(zhí)行情況；內(nèi)控制度及執(zhí)行情況；組織管理和用人制度；人力資源開(kāi)發(fā)管理；科技開(kāi)發(fā)管理等。第二條 二級(jí)子公司總經(jīng)理對(duì)集團(tuán)總裁負(fù)責(zé)，通過(guò)虛化二級(jí)子公司的董事會(huì)來(lái)實(shí)現(xiàn)集團(tuán)的管控。第六條 二級(jí)子公司總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)班子的分工原則為： 總經(jīng)理主持二級(jí)子公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的全面工作； 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理根據(jù)各自的分工分管有關(guān)部門(mén)和下屬成員企業(yè)； 明確各自的分管職責(zé)，既有分工，也有合作； 分工職責(zé)的確定及調(diào)整以二級(jí)子公司總經(jīng)理簽發(fā)的二級(jí)子公司相關(guān)文件為準(zhǔn)，報(bào)董事會(huì)備案。二級(jí)子公司總經(jīng)理辦公會(huì)設(shè)會(huì)議記錄員一名，由總經(jīng)理指定。第九條 總經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)召集并主持。第十一條 總經(jīng)理辦公會(huì)文件根據(jù)會(huì)議討論的議題，由相關(guān)負(fù)責(zé)的部門(mén)制作，會(huì)議文件應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)前送達(dá)參加會(huì)議的有關(guān)人員?？偨?jīng)理或會(huì)議主持人有權(quán)決定每一議題的議事時(shí)間，是否停止討論、是否進(jìn)行下一議題等。第十六條 出席會(huì)議的總經(jīng)理辦公會(huì)成員在審議和決定相關(guān)事項(xiàng)或議案時(shí)，應(yīng)本著對(duì)二級(jí)子公司認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，對(duì)所議事項(xiàng)充分表達(dá)意見(jiàn)和建議，并對(duì)其本人的表態(tài)承擔(dān)責(zé)任。二級(jí)子公司總經(jīng)理辦公會(huì)會(huì)議記錄，在二級(jí)子公司存續(xù)期間，保存期不得少于十年。2. 總經(jīng)理每季度向董事會(huì)/集團(tuán)定期匯報(bào)二級(jí)子公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，如生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中發(fā)生重大事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)向董事局匯報(bào)。超過(guò)其權(quán)限時(shí)，應(yīng)上報(bào)董事會(huì)/集團(tuán)審批后簽署。此前有關(guān)集團(tuán)對(duì)二級(jí)子公司管理的規(guī)定，凡與本辦法有抵觸的，均依照本辦法執(zhí)行。控制目的本流程旨在明確集團(tuán)在子公司總經(jīng)理任命上的職責(zé)。控制目的本流程旨在明確在子公司副總經(jīng)理人事任命管理上的職責(zé)。控制目的本流程旨在明確在子公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人事任命管理上