04附件三：設(shè)董事會(huì)-監(jiān)事會(huì)的公司章程模板-預(yù)覽頁
【正文】 提交書面辭職報(bào)告。第二十三條 董事可以兼任公司的其他高級(jí)管理職務(wù)。三分之一以上董事可以提議召開董事會(huì)會(huì)議。第二十七條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由二分之一以上董事出席方可舉行。第二十八條 董事會(huì)議表決的事項(xiàng)涉及某個(gè)董事個(gè)人利害關(guān)系時(shí)，該董事應(yīng)回避表決。書面委托其他董事或代理人代為出席的，委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。第三十一條 董事應(yīng)對(duì)董事會(huì)會(huì)議的決議承擔(dān)責(zé)任。董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由股東指定。董事對(duì)公司負(fù)有誠(chéng)信和勤勉義務(wù)，應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司利益。監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)對(duì)董事會(huì)成員以及其他總經(jīng)理、副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，防止其濫用職權(quán)，侵犯股東、公司及公司員工的合法權(quán)益。]）名監(jiān)事組成。]（監(jiān)事在任期屆滿前，可以提出辭職。在股東未就監(jiān)事委派做出決定以前，該提出辭職的監(jiān)事以及監(jiān)事會(huì)的職權(quán)應(yīng)當(dāng)受到合理的限制。第三十九條 監(jiān)事連續(xù)二次不能親自出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，或連續(xù)兩次未列席董事會(huì)會(huì)議的，或任期內(nèi)因職務(wù)變動(dòng)不宜繼續(xù)擔(dān)當(dāng)監(jiān)事的，股東應(yīng)當(dāng)予以撤換。第四十二條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議至少每年召開一次。第八章 總經(jīng)理第四十三條 公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。第四十四條 總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，行使下列職權(quán)：（一） 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；（二） 組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（三） 擬定公司的發(fā)展規(guī)劃、年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案以及利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案，并上報(bào)董事會(huì)；（四） 擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（五） 擬訂公司的基本管理制度；（六） 制定公司的具體規(guī)章；（七） 提請(qǐng)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（八） 聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的管理人員；（九） 決定本公司職工的聘任、解聘、招用、辭退、獎(jiǎng)懲、升降、加減薪水；（十） 在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)代表公司對(duì)外處理重要事務(wù)；（十一） 簽發(fā)日常行政業(yè)務(wù)文件；（十二） 公司章程和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第四十七條 總經(jīng)理在行使職權(quán)時(shí)，不得變更董事會(huì)的決議和超越授權(quán)范圍。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括下列財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表：（一） 資產(chǎn)負(fù)債表；（二） 損益表；（三） 利潤(rùn)表。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年度公司虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。第五十三條 公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損，擴(kuò)大公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。第十章 勞動(dòng)人事制度第五十五條 公司遵守國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)、人事、分配方面的法律、法規(guī)，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要制定公司的勞動(dòng)、人事和分配制度。第五十八條 公司合并可以采取吸收合并和新設(shè)合并兩種形式。債權(quán)人自接到通知書之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi)，可以要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。公司應(yīng)當(dāng)自作出分立決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。公司應(yīng)當(dāng)自作出減少注冊(cè)資本決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。公司增加或者減少注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。清算組由股東組成。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自公告之日起四十五日內(nèi)，向清算組申報(bào)其債權(quán)。公司財(cái)產(chǎn)能夠清償公司債務(wù)的，分別支付清算費(fèi)用、職工工資和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用，繳納所欠稅款，清償公司債務(wù)。第六十九條 因公司解散而清算，清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，發(fā)現(xiàn)公司財(cái)產(chǎn)不足清償債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)立即向人民法院申請(qǐng)宣告破產(chǎn)。清算組成員不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。董事、總經(jīng)理不得挪用公司資產(chǎn)或?qū)⒐举Y產(chǎn)借貸給他人，不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。第七十五條 公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。第七十九條 本章程一式[]公司（蓋章）法定代表人： 日期：20 / 21
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