和君創(chuàng)業(yè)—天津院股份制改造方案第二稿-預(yù)覽頁
【正文】 原則：在保留天津化工研究設(shè)計院母體情況下，通過對我院部分資產(chǎn)進行重組，剝離出一小部分資產(chǎn)，以重點產(chǎn)業(yè)化項目為核心，以我院為主發(fā)起人，組建股份公司，進而運作成為上市公司。股份公司的發(fā)展思路：股份公司將走“以資本市場為紐帶，以天津化工研究設(shè)計院高新技術(shù)為依托，發(fā)揮高科技企業(yè)優(yōu)勢，實現(xiàn)科技成果轉(zhuǎn)換”的“技術(shù)+資本”的發(fā)展模式，股份公司將作為我院高新技術(shù)成果的孵化器，實現(xiàn)超常規(guī)跳躍式的發(fā)展。第二，避免同業(yè)競爭的情況出現(xiàn)，避免我院一部分資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組成上市公司后，上市公司在業(yè)務(wù)上與我院的另一部分資產(chǎn)和業(yè)務(wù)發(fā)生同業(yè)競爭。1. 擬進入股份公司部分（1） 國家工業(yè)水處理工程技術(shù)中心國家工業(yè)水處理工程技術(shù)中心下設(shè)環(huán)保研究所、油田化學(xué)品所、水處理所和水處理藥劑生產(chǎn)車間，現(xiàn)有人員：176 人，其中生產(chǎn)管理人員：81 人，可全部進入股份公司，科研人員：95 人，擬有三分之一的人員進入股份公司。申請國內(nèi)外專利11項，有兩項已獲得法國專利局的授權(quán)，形成了具有自主知識產(chǎn)權(quán)的水處理專用化學(xué)品體系。 （2）汽車尾氣凈化三效稀土基催化劑產(chǎn)業(yè)化項目 本項目利用我國豐富的稀土資源，建成年產(chǎn)量為100噸的高比表面、高耐熱性的稀土復(fù)合氧化物，并以該氧化物為主要原料，建設(shè)年產(chǎn)量為50萬升的汽車尾氣凈化三效稀土基催化劑產(chǎn)業(yè)化裝置。 （3）新型水處理劑系列產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化示范工程 本項目采用創(chuàng)新清潔的制造工藝技術(shù)，轉(zhuǎn)化具有自有知識產(chǎn)權(quán)的高科技成果，建設(shè)年生產(chǎn)規(guī)模為15000噸/年的高度自動化和微機控制的產(chǎn)業(yè)化示范裝置。項目總投資5495萬元，銷售稅金3556萬元，%，%,%，%可見，該項目具有很強的抗風(fēng)險能力和巨大的社會經(jīng)濟效益。99年全所總收入2,109,，其中技術(shù)性收入163萬元，產(chǎn)品銷售收入47萬元，當(dāng)年完成利潤509,。該所下屬微粉車間及高級洗滌劑生產(chǎn)車間，租用津宏化工廠廠房，年產(chǎn)約1000噸涂料用硅鋁化合物生產(chǎn)裝置正在建設(shè)之中，年產(chǎn)值150萬元左右，利稅40余萬元，預(yù)計8月份投產(chǎn)。但是生活服務(wù)中心需要為股份公司提供必備的后勤保障，可通過關(guān)聯(lián)交易協(xié)商來解決。（10） 防爆中心 防爆中心同質(zhì)檢中心的情況相似，具有較強的社會職能必須留在母體中。 研究院母體的改革設(shè)想：我院自83年第一步實行科技改革以來，經(jīng)過近二十年的發(fā)展，已在科研開發(fā)、市場開拓等方面緊密與市場接軌。3．需要說明的幾個問題：（1）進出口權(quán)的處置 我院是國家外經(jīng)貿(mào)委首批批準(zhǔn)的享有進出口權(quán)的單位之 一，進出口權(quán)是否帶入上市公司，我們必須征求有關(guān)部門的意見，因為存在進出口權(quán)轉(zhuǎn)移的問題。 （3）土地使用權(quán)的處置我院現(xiàn)在使用的土地是國家無償劃撥的，組建股份公司后時， 股份公司取得土地使用權(quán)通常有兩種方式：1. 按評估價格的一定比例向國家交納土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓費，股份公司購買后作為資產(chǎn)進入股份公司；2. 股份公司采用租賃方式取得土地使用權(quán)；但在實際的處理過程中，有的上市公司則采用設(shè)立公司時先租賃，成立股份公司上市后，再購買的辦法。隨著我國證券業(yè)的深化改革及加入WTO與國際接軌的要求，我國的證券市場發(fā)生了深刻的變化，發(fā)行制度由原來的額度制改為核準(zhǔn)制。不僅包括以電子信息、生物醫(yī)藥、新材料、環(huán)保等為主導(dǎo)的高科技企業(yè)，而且還包括運用高新技術(shù)對傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造后具有很高科技含量的企業(yè)，只要其產(chǎn)品銷路好、經(jīng)濟效益高、發(fā)展?jié)摿Υ?、成長性強就可獲得在二板上市的機會。上述改制方案僅是我們參照國家對國有企業(yè)股份制改造的總體要求，依據(jù)〈公司法〉〈證券法〉等法規(guī)，結(jié)合我院的實際情況，提出的一個粗線條的框架，最終的詳細方案還需請有經(jīng)驗的券商幫助我們共同制
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