吳英案的法律分析報(bào)告-預(yù)覽頁
【正文】 形，都沒有具體的規(guī)定。在吳英案中，法院認(rèn)為吳英存在揮霍，就算這種認(rèn)定成立，其揮霍金額也僅為5300 萬，③與集資全部金額以及未還金額間相差巨大。相對(duì)于其他情形，根據(jù)結(jié)果來認(rèn)定必然導(dǎo)致認(rèn)定范圍的擴(kuò)張。例如，利用集資款經(jīng)營(yíng)賭場(chǎng)，即同時(shí)構(gòu)成了集資詐騙罪和開設(shè)賭場(chǎng)罪。如果根據(jù)存在“其他欺詐行為，導(dǎo)致集資款無法返還”，就直接認(rèn)定為存在非法占有目的，又等于通過欺詐要件否定了“非法占有要件”存在的必要性。而第三種情形，“肆意揮霍騙取資金的”，“肆意”兩字，頗值贊賞?！懊髦獩]有歸還能力”，本質(zhì)上仍然要求對(duì)集資詐騙嫌疑人是否存在“明知”進(jìn)行推定。例如，借款去買股票，寄希望于股票價(jià)格翻番來歸還欠款，結(jié)果因?yàn)樾苁卸緹o歸，將被認(rèn)為是詐騙罪。在吳英案中，公訴人所依賴的法律根據(jù)，是紀(jì)要中的兩項(xiàng)，即第一項(xiàng)“明知沒有歸還能力而大量騙取資金”和第三項(xiàng)“肆意揮霍騙取資金”。據(jù)此，公訴機(jī)關(guān)和法院均認(rèn)為，吳英明知自己客觀上無法償還高利率承諾的債務(wù)，因此，吳英的集資行為構(gòu)成“以非法占有為目的”然而，因?yàn)榇朔N融資模式不可持續(xù)而直接認(rèn)定其構(gòu)成“以非法占有為目的”，就屬于一種客觀歸罪，因?yàn)椋环N不可持續(xù)的融資模式，必然導(dǎo)致部分款項(xiàng)不能歸還，因款項(xiàng)不能歸還而認(rèn)定其構(gòu)成“以非法占有為目的”，毫無疑問就是客觀歸罪。這是因?yàn)椋虡I(yè)運(yùn)作和融資的具體方式總是不斷創(chuàng)新的。這就演變?yōu)椤耙驗(yàn)槟闶×?，所以你?dāng)初也知道你自己必然失敗”，這樣的邏輯是難以令人信服的。然而，吳英用集資款購買珠寶，并不能因此就證明其屬于“肆意揮霍”，如果物有所值，反能證明其本意或在“精心投資”。④同樣地，給付他人錢財(cái)，根據(jù)后續(xù)報(bào)道，又屬于為拓展關(guān)系的給付行為，其固然可能構(gòu)成行賄罪，但行賄無論如何都無法構(gòu)成“肆意揮霍”。那么，在吳英案中，公訴人如何證明吳英存在“虛構(gòu)集資用途”、提供“虛假的證明文件”、“以高回報(bào)率為誘餌”呢？ 法院所依賴的證明方式，包括如下幾點(diǎn)：第一，“以高息為誘餌”；第二，虛假注冊(cè)多家公司；第三，用非法集資款購置房產(chǎn)、投資、捐款等方法，進(jìn)行虛假宣傳，給社會(huì)公眾造成其有雄厚經(jīng)濟(jì)實(shí)力的假象，騙取社會(huì)資金。第二點(diǎn)，注冊(cè)多家公司，也不能等同于欺詐。只有依賴于不存在的事實(shí)，或者虛構(gòu)事實(shí)，才能構(gòu)成虛假宣傳。⑤“社會(huì)不特定對(duì)象”概念所要表達(dá)的含義，不是指向人數(shù)，而是指向其獲取資金的方式和范圍。在兩種情形下，都是以統(tǒng)一的條件向社會(huì)獲取閑散資金。部分證人證言顯示，吳英從這些高利貸經(jīng)營(yíng)者中獲取資金，并非以統(tǒng)一的條件，而是一一接觸，有時(shí)要通過中間人介紹。在這種缺陷下，要實(shí)現(xiàn)對(duì)非法集資活動(dòng)的嚴(yán)厲打擊，吳英案的悲劇，就難以避免。對(duì)于這些人，一旦受騙，即等于最基本的生存保障將受到威脅，因此，得出“極易引發(fā)群體事件，甚至危害社會(huì)穩(wěn)定”的結(jié)論，自屬理所當(dāng)然。即使按照提供資金給吳英的中介諸如林衛(wèi)平等人的資金來源對(duì)象計(jì)算，也是如此。換言之，在這個(gè)高利貸資金的網(wǎng)絡(luò)中，包括資金提供者、中介和使用者。從來，歷史都是譴責(zé)高利貸資金的提供者和運(yùn)營(yíng)者，而不是譴責(zé)高利貸資金的使用者。如果說，這種政策主張?jiān)诮?jīng)濟(jì)發(fā)展的初期，在剩余資金甚少的條件下是可以成立的話，那么在經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，剩余資金大量增加的條件下，就不再是合理的要求了。換言之，必須從實(shí)質(zhì)管制，逐步轉(zhuǎn)換為技術(shù)性的形式管制。什么是奮斗？奮斗就是每天很難，可一年一年卻越
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