【正文】 本表一式三份，移交人、接手人及項目監(jiān)理部各一份。 加班補休規(guī)定1）因工作需要，利用中午或晚上休息時間加班可按小時計算，加班后須在24 小時內(nèi)由本人向考勤管理人員報告。 違反勞動紀(jì)律的處罰1）遲到或早退一次罰款 20 元，辦公室考勤人員當(dāng)月匯總統(tǒng)計，罰款從考核獎中扣除?！O(jiān)理人員在工地所在地區(qū)休假的，1 天以內(nèi)，可口頭向總監(jiān)申請；半天內(nèi)離開工作崗位辦理私事可向?qū)I(yè)組長申請，不需辦理請假手續(xù)，但必須告知信息資料員做好登記。特殊情況也須電話或口頭請假，事后補辦有關(guān)手續(xù)。2）總監(jiān)負(fù)責(zé)考核和抽查，并對遲到、早退、曠工等違紀(jì)監(jiān)理人員的處罰,對休假監(jiān)理人員的待遇做出及時處理。早退：正常上班時間內(nèi)提早 15 分鐘以上離開工作場所。 印章的廢止工程竣工投產(chǎn)、竣工資料移交完畢，監(jiān)理部宣布解散后，由總監(jiān)及時將印章上交公司辦公室封存。印章在借出和歸還時當(dāng)事人應(yīng)填寫《印章借出使用登記表》 。印章丟失，經(jīng)聲明作廢后，按公司規(guī)定程序重新申請刻制。 印章的領(lǐng)取、保管和變更1）印章由總監(jiān)按程序從公司總經(jīng)理辦公室領(lǐng)取。1 / 114湖 南 電 力 建 設(shè) 監(jiān) 理 咨 詢 有 限 責(zé) 任 公 司 技 術(shù) 文 件 株 洲 電 力 營 銷 中 心 項 目 監(jiān) 理 部 管 理 制 度HECCZHGLFBZD01現(xiàn)行版本：A2022 年 7 月 15 日 發(fā)布2 / 114湖南電力建設(shè)監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司湖 南 電 力 建 設(shè) 監(jiān) 理 咨 詢 有 限 責(zé) 任 公 司項 目 監(jiān) 理 部 管 理 制 度現(xiàn)行版本：A 2022 年 07 月 15 日發(fā)布3 / 114湖南電力建設(shè)監(jiān)理咨詢有限責(zé)任公司 監(jiān) 理 部 國家發(fā)展和改革委員會 編號：工 咨 甲 2030823001 號建 設(shè) 部 編號：[建]工監(jiān)企第（981057）號批準(zhǔn)：審核:編寫:合同編號：4 / 1145 / 114目 錄一 印章管理制度…………………………………………………………………………1二 考勤管理制度…………………………………………………………………………3三 文件資料管理制度……………………………………………………………………7四 收發(fā)文管理制度………………………………………………………………………13五 車輛及行車安全管理制度……………………………………………………………16六 工作質(zhì)量考評管理制度………………………………………………………………21七 監(jiān)理工作日記填寫制度………………………………………………………………39八 會議制度………………………………………………………………………………41九 監(jiān)理部對外聯(lián)系制度…………………………………………………………………45十 施工總平面管理制度…………………………………………………………………47十一 監(jiān)理工作交接制度…………………………………………………………………50十二 監(jiān)理工作交底制度…………………………………………………………………51十三 分包商資質(zhì)審查制6 / 114度………………………………………………………………54十四 施工質(zhì)量檢驗項目劃分審查制度…………………………………………………56十五 施工圖紙會審及技術(shù)交底制度……………………………………………………57十六 施工組織設(shè)計（方案）審查制度…………………………………………………61十七 工程開工審批制度…………………………………………………………………68十八 原材料、構(gòu)配件檢驗制度…………………………………………………………72十九 隱蔽工程質(zhì)量驗收制度……………………………………………………………75二十 工程質(zhì)量事故處理制度……………………………………………………………78二十一 工程質(zhì)量驗收制度………………………………………………………………83二十二 工程變更處理制度………………………………………………………………87二十三 設(shè)備進場開箱檢驗制度…………………………………………………………90二十四 旁站監(jiān)理制度……………………………………………………………………94二十五 工程暫停施工及復(fù)工控制制度…………………………………………………99二十六 工程合同管理制度………………………………………………………………106二十七 工程計量、支付和結(jié)算制7 / 114度……………………………………………………1090 / 114 項目監(jiān)理部管理制度一、印章管理制度1 總則為規(guī)范監(jiān)理部印章的刻制、領(lǐng)取、保管、使用、及廢止，確保所有進出監(jiān)理部的文件、資料的合法和權(quán)威性，制定本制度。3 管理內(nèi)容 印章的刻制項目監(jiān)理部經(jīng)公司批準(zhǔn)設(shè)立后，總監(jiān)提出刻制印章的書面申請，經(jīng)所屬工程部及公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報公司總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一刻制。3）印章?lián)p壞或因其它原因需要更換時，應(yīng)將原印章上交公司總經(jīng)辦，并按本規(guī)定程序申請重新刻制。特殊情況下，印章需拿出辦公室使用時必須經(jīng)過總監(jiān)或副總監(jiān)的批準(zhǔn)。5）不允許印章管理人員在空白憑證或者空白紙上蓋章。2 定義正常上班：上午 8:00－12:00；下午 2:00－6:00（季節(jié)調(diào)整，另行通知）遲到：比正常上班時間晚 15 分鐘以內(nèi)到達辦公場所。信息資料員負(fù)責(zé)將出差、請假、缺勤等情況逐日登記，月末進行匯總后報總監(jiān)審查，并負(fù)責(zé)向公司人力資源部報告。3）上班期間應(yīng)整齊著裝，且須佩戴好崗位卡和穿戴必要的安全防護設(shè)施,禁止穿背心、拖鞋進入施工現(xiàn)場,3 / 114 離開工地規(guī)定1）監(jiān)理人員凡因事休假以及其他特殊原因需要離開工作崗位時，必須事先請假，辦理工作交接后經(jīng)總監(jiān)或副總監(jiān)批準(zhǔn)，方可離開工作崗位。休假人員按要求填寫《請假單》和《監(jiān)理工作交接表》 ，總監(jiān)審批同意后，將《監(jiān)理工作交接表》交信息資料員，辦理相應(yīng)的登記手續(xù)。4）法定節(jié)假日根據(jù)工程的需要由總監(jiān)安排值班或者休假?！唇?jīng)請假或請假未準(zhǔn)擅自離開工作崗位（急病急事除外，但應(yīng)在4 / 11424 小時之內(nèi)說明原因，補辦手續(xù)） ；——請假逾期未續(xù)假或續(xù)假未準(zhǔn)而不歸；——捏造理由，騙取假期；——因公出差，無理逾期不歸或未經(jīng)批準(zhǔn)而繞道探親訪友；——監(jiān)理人員不服從工作安排，在監(jiān)理部出工不出力。5 記錄本制度規(guī)定要填寫的記錄為：《員工考勤表》 （格式見公司《勞動人事工作管理辦法》 ）《監(jiān)理工作交接表》 （格式見下頁附錄 1） 。它包括建設(shè)單位提供的合同、技術(shù)協(xié)議和圖紙等設(shè)計文件、監(jiān)理人員在“四控兩管一協(xié)調(diào)”的監(jiān)理服務(wù)過程中形成的有關(guān)工程質(zhì)量、安全、進度、投資等資料以及根據(jù)公司和監(jiān)理部管理規(guī)定所形成的內(nèi)部管理文件及資料。督促有關(guān)單位協(xié)助形成文件資料，對其正確性和真實性負(fù)責(zé)。3）根據(jù)工程檔案資料管理的要求對監(jiān)理工程師提交的工程驗收資料進行常規(guī)審查、收集及整理。 信息資料員根據(jù)監(jiān)理工程師的書面意見，當(dāng)天通過 MIS 系統(tǒng)流程處理各類文件。 投資控制監(jiān)理師應(yīng)及時收集各類合同和技術(shù)協(xié)議文件（招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、合同和補充協(xié)議） ，包括施工承包合同、建設(shè)單位供應(yīng)的設(shè)備材料的技術(shù)協(xié)議等。8 / 114 監(jiān)理文件資料標(biāo)識應(yīng)按公司三標(biāo)管理體系文件的要求進行，施工資料按建設(shè)單位工程管理要求進行標(biāo)識?？⒐D的整理應(yīng)符合國家檔案局《建設(shè)項目（工程）竣工文件編制及檔案整理規(guī)范》的要求。凡按圖施工沒有改動的圖紙，由竣工圖編制單位在施工圖空白處加蓋通用竣工圖章；有一般性圖紙變更及符合更改或刮改要求的變更，必須加蓋有修改的專用竣工圖章。9 / 114 案卷裝訂：案卷內(nèi)不同尺寸要折疊統(tǒng)一，不得使用金屬裝訂；案卷皮采用卷盒、外表尺寸為 300220 mm、用牛皮紙板雙裱壓制；案卷內(nèi)容表格、內(nèi)封面目錄、備考表尺寸為 297210mm，并用 150 克白書寫紙制作；表內(nèi)字體統(tǒng)一。4）歸檔文件必須完整成冊、準(zhǔn)確可靠、文件質(zhì)量符合檔案管理要求，字跡清楚、圖樣清晰、圖表整齊、簽字手續(xù)完備、文件材質(zhì)優(yōu)良、不得用易褪色的材料（紙）書寫和繪制。 監(jiān)理資料的管理 監(jiān)理資料必須及時整理、真實完整、分類有序；同時應(yīng)在各階段監(jiān)理工作結(jié)束后及時整理歸檔； 施工階段的監(jiān)理資料應(yīng)包括下列內(nèi)容:1）施工合同、委托監(jiān)理合同；2）勘察設(shè)計文件；3）設(shè)計交底與圖紙會審會議紀(jì)要； 10 / 1144）監(jiān)理規(guī)劃及監(jiān)理實施細(xì)則；5）電力建設(shè)典型表式 A、B、C 表及相關(guān)附件；公司三標(biāo)管理體系文件中的記錄表格；6）測量檢驗資料；7）工程進度計劃；8）工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備的質(zhì)量證明文件；9）檢查試驗資料及工程變更資料；10）分項、分部及單位工程、隱蔽工程等驗收資料；11）各種會議紀(jì)要、來往函件；12）監(jiān)理日志、監(jiān)理月報及監(jiān)理工作總結(jié)； 13）工程質(zhì)量缺陷與事故處理文件；14）索賠文件資料；15）竣工結(jié)算審核意見書；16）工程項目施工階段質(zhì)量評估報告等專題報告。3）借閱者應(yīng)對借用的檔案負(fù)安全、保密之責(zé)，維護其完整、完好，人為損壞應(yīng)自行修補復(fù)原，不得自行拆散、涂改，不得自行轉(zhuǎn)借、復(fù)印，擅自帶出監(jiān)理部。2 依據(jù)文件公司三標(biāo)管理體系文件與文件資料管理有關(guān)的部分。3）資料員負(fù)責(zé)監(jiān)理文件按規(guī)定程序發(fā)放，負(fù)責(zé)圖紙資料的借閱登記和回收。3）質(zhì)監(jiān)部門各階段的質(zhì)量監(jiān)督檢查報告及記錄接收后，整改項目由監(jiān)理部資料室打成整改簽證表，分發(fā)給施工單位簽署意見、簽字后，交各相關(guān)專業(yè)監(jiān)理工程師簽字；對于電源項目由資料室送項目部資料室，經(jīng)項目部專工簽字（施工、監(jiān)理、業(yè)主三方現(xiàn)場簽字后監(jiān)理師收集交資料員） ，返回后并留有原件存檔。7）收到設(shè)計院發(fā)來的設(shè)計修改通知單登記，專業(yè)監(jiān)理師簽字領(lǐng)回后交資料員登記，需要做變更標(biāo)識的，由監(jiān)理師進行標(biāo)識。如果一級網(wǎng)絡(luò)計劃有調(diào)整，由施工單位提出，由監(jiān)理部、施工項目部簽字同意，返回來時存檔。14）各專業(yè)監(jiān)理師要建立材料檢驗試驗、工程質(zhì)量驗評（分項、分部、單位）登記表，并進行月匯總。17）監(jiān)理部工作結(jié)束后 45 天，應(yīng)將全部項目監(jiān)理文件、資料向公司檔案室移交。2）駕駛員負(fù)責(zé)車輛駕駛和維護保養(yǎng)、未經(jīng)批準(zhǔn)不得將車交給他人駕駛。 安全行駛1）嚴(yán)禁駕駛員超速行駛：堅持中速行車，做到“寧停三分，不搶一秒” ，該慢則慢，該停一定要停；駕駛員應(yīng)嚴(yán)格遵守限速交通標(biāo)志/標(biāo)記所規(guī)定的速度，不得盲目超速行駛；在有限速標(biāo)志或標(biāo)記的路段，如果超過限定值行車，就認(rèn)定為超速行駛，如果路況發(fā)生變化，行車速度并未超過限定值而發(fā)生了事故，同樣認(rèn)定為超速行駛。4）嚴(yán)禁無證駕車：駕駛車輛時，必須隨身或隨車攜帶“兩證”——《機動車駕駛證》和《車輛行駛證》否則視為無證駕車，沒有進行年度審驗的駕駛員不得繼續(xù)駕駛車輛。遇有水溝水坑，保持低檔高轉(zhuǎn)速慢速通過；霧天行車: 應(yīng)該將車速降至最低限速，使制動距離控制在可見的距離之內(nèi)，保持車距。7）實行行車監(jiān)護制度：副駕駛位置的乘車人為行車安全監(jiān)督員，安全監(jiān)督員應(yīng)當(dāng)提醒駕駛員按章行車，同時，駕駛員也應(yīng)聽從安全監(jiān)督員的意見，自覺遵規(guī)守章，正確駕駛，保證安全。2）車輛維修必須事先填寫《車輛維修申請單》 ，經(jīng)批準(zhǔn)后，方可送修。行車過程中要注意車輛各部的溫度。禁止在通風(fēng)不良和封閉場所使用空調(diào)器取暖，嚴(yán)防人員廢氣中毒事件發(fā)生。臨時停車時，駕駛員不要遠(yuǎn)離車輛。 駕駛員和車輛管理1）駕駛員根據(jù)總經(jīng)理辦公室的安排每兩月到公司進行一次安全學(xué)習(xí)，并作好安全學(xué)習(xí)的記錄。3）車輛實行定人定車管理，嚴(yán)禁駕駛員未經(jīng)允許自行換車，因工作需要，由辦公室通知，辦理車輛交接，填寫《車輛交接登記表》 ，其中的“車況”欄由交車駕駛員填寫。4）自駕車的總監(jiān)，應(yīng)嚴(yán)格按照所駕車輛的使用手冊進行日常檢查和保養(yǎng)，確保車況良好。6）總監(jiān)自駕車，應(yīng)充分考慮監(jiān)理部其他人員的用車需要。2 依據(jù)文件公司三標(biāo)管理體系文件中的有關(guān)要求。 考評范圍：監(jiān)理部全體監(jiān)理人員。 考評辦法1）查詢記錄法：查詢各監(jiān)理人員的日志及各表、卡、單等。2）考評對象準(zhǔn)備自我總結(jié)，專業(yè)組長提出考評意見。5 記錄本制度的記錄為《監(jiān)理人員考核評分匯總表》 ，格式由記錄填寫人自行確定。當(dāng)監(jiān)理人員調(diào)離項目部時，須將監(jiān)理工作日記移交監(jiān)理部資料室保管?！獙κ┕し教岢龅谋O(jiān)理意見、糾正措施，以及此前提出問題的跟蹤檢查及封閉情況；——施工材料進場情況和施工設(shè)備的狀況，包括名稱、數(shù)量、合格證或檢驗證情況，材料的抽檢、送檢、分析試驗情況；——參加會議的情況；——工程變更或處理情況；——上級指示執(zhí)行情況；——其他情況。4）事件記錄要求完整，每一個問題記錄要有現(xiàn)象、原因分析、處理措施、40 / 114整改結(jié)果。8）填寫監(jiān)理工作日記必須使用鋼筆或簽字筆，禁止使用圓珠筆和鉛筆，應(yīng)工整書寫。八、會議制度1 總則為規(guī)范監(jiān)理部的有關(guān)會議行為和安排，及時處理監(jiān)理過程中存在的問題，交流信息和經(jīng)驗，促進工程建設(shè)管理有序進行，制定本制度。3）各專業(yè)組和各專業(yè)監(jiān)理師根據(jù)安排參加會議，記錄會議內(nèi)容，檢查、督促落實會議決議。3）所有監(jiān)理人員