【正文】 加快公司業(yè)務(wù)運(yùn)行，提高辦事效率，對(duì)研究投資項(xiàng)目和收購重組等事宜，更多地 采取了董事長辦公會(huì)議的辦公形式。 三、及時(shí)合規(guī)地做好信息披露工作 信息披露工作是公司與資本市場進(jìn)行溝通的主要渠道，也是公司向資本市場展示投資價(jià)值的有效途徑。 一是高效高質(zhì)完成兩個(gè)定期報(bào)告的編制與披露工作。經(jīng)與上交所協(xié)商，確定“中國建筑”中報(bào)內(nèi)容可適當(dāng)從簡，時(shí)間亦不受 8 月 31 日限制。董秘帶領(lǐng)公司保薦人及董辦人員前往上海，與上交所公司管理部領(lǐng)導(dǎo)就十多項(xiàng)具體問題進(jìn)行溝通，并將溝通結(jié)果報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)知曉及發(fā)送相關(guān)部門準(zhǔn)備資料參考，有效解決了 可能遇到的各種問題。實(shí)踐證明這樣安排運(yùn)行順暢。具體工作基本上是兩條線齊頭并進(jìn)：一是季度報(bào)告的整體撰寫和編制工作，由董辦負(fù)責(zé)。第三季度報(bào)告選擇在 10 月 28日對(duì)外披露，主要考慮是 10 月 29 日公司網(wǎng)下配售的 60 億股將解禁，我們認(rèn)為公司 19 月歸屬股份公司股東凈利潤為 億元，年化后凈利潤為 億元，超過公司發(fā)行上市時(shí)中金研究報(bào)告預(yù)測的 45億元，也超公司中期報(bào)告路演時(shí)向投資者披露的年中利潤（ 億元）年化后的 47 億元，因此在解禁之前披露三季度報(bào)告，將有利于避免資本市場對(duì)公司盈利的各種猜測，防止公司股價(jià)大幅波動(dòng)。目前，已與財(cái)務(wù)部、市場與項(xiàng)目管理部、各事業(yè)部及中海集團(tuán)建立了有效的信息溝通機(jī)制，實(shí)現(xiàn)了重大項(xiàng)目（包括房建、海外、基建、房地產(chǎn)、設(shè)計(jì)、科技等六類項(xiàng)目）、重大戰(zhàn)略協(xié)議、重大兼并收購等事項(xiàng)的及時(shí)報(bào)告和披露機(jī)制。截止目前，董辦在信息披露工作中主要有以下創(chuàng)新：第一，堅(jiān)持信息公開透明原則，學(xué)習(xí)萬科等地產(chǎn)公司做法，從 9 月份開始每月 12 號(hào)左右對(duì)外披露一次公司經(jīng)營情況簡報(bào)，簡報(bào)顯示公司新簽合同額、新開工面積、營業(yè)收入都比去年同期有較大幅度增長，土地儲(chǔ)備已達(dá) 4,032 萬平米，大項(xiàng)目比較多，購臵土地上也頗有斬獲，這些成績都對(duì)支撐股份公司的股價(jià)平穩(wěn)起到了積極的作 用，大家都欣喜地看到 9 月 14 日中國建筑實(shí)現(xiàn)了上市以來的首個(gè)漲停，并帶動(dòng)了地產(chǎn)和建筑兩個(gè)板塊的普漲。針對(duì) A 股市場對(duì)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)信息披露的特殊性要求，以及香港市場對(duì)中海 688 地產(chǎn)業(yè)務(wù)披露的要求，董辦多次與上交所進(jìn)行商談，為做好下一步公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)信息披露工作，董辦也組織中金公司及 0688 就做好內(nèi)地與香港房地產(chǎn)企業(yè)信息披露要求的差異進(jìn)行對(duì)比分析，并將報(bào)告遞交上交所公司監(jiān)管員。 2021年以來，公司已經(jīng)發(fā)生多項(xiàng)危機(jī)事件，如世界銀行投標(biāo)違規(guī)、中海重慶項(xiàng)目滲水、八局東莞項(xiàng)目安全事故、迪拜債務(wù)危機(jī)等。又比如， 9 月 18 日（周五）中央電視臺(tái)二臺(tái)經(jīng)濟(jì)半小時(shí)欄目以《地王遭遇“房斑斑”》為題報(bào)道了中海地產(chǎn)重慶公司北濱一號(hào)維拉公館滲水事件。 中期票據(jù)信息披露的要求低于公司上市后的信息披露要求。 每項(xiàng)工作、每項(xiàng)分析，都應(yīng)該回饋公司管理，提高公司效益。 四、全方位打造投資者關(guān)系管理工作 上市公司的投資者關(guān)系管理工作是一項(xiàng)戰(zhàn)略管理行為，需要通過充分的信息披露與交流，加強(qiáng)公司與投資者及潛在投資者之間的溝通，促進(jìn)投資者對(duì)公司的了解和認(rèn)同，提升公司治理水平，從而實(shí)現(xiàn)公司整體利益最大化和保護(hù)投資者特別是社會(huì)公眾投資者的合法權(quán)益。準(zhǔn)備了詳細(xì)的路演 PPT 等推介材料，對(duì)每日的路演行程、拜訪機(jī)構(gòu)、責(zé)任分工等都清晰列表，保證了整個(gè)路演活動(dòng)的順利完成。路演交流中，公司領(lǐng)導(dǎo)和廣大投資者就公司的發(fā)展戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)狀況、新簽合同額和募集資金投向等重點(diǎn)問題進(jìn)行了深入的交流。本次路演對(duì)泰康資產(chǎn)、太平洋資產(chǎn)、博時(shí)基金、南方基金、嘉實(shí)基金、上投摩根等 6 大股東進(jìn)行了登門拜訪；舉行了三場團(tuán)體推介會(huì)，吸引近 100 家機(jī)構(gòu)參與，參加人員積極踴躍。 第二，接待投資者來訪和主動(dòng)登門拜訪重要投資者。孟董秘在年底參加了主要券商的年度策略會(huì)，并在深圳舉行了小型交流推介會(huì)，使機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)識(shí)到了公司潛在的投資價(jià)值。 第三，建立機(jī)構(gòu)投資者管理數(shù)據(jù)庫。 為做好公司股東名冊(cè)管理，完成安裝 PROP 系統(tǒng)，隨時(shí)申請(qǐng)查詢公司股東名冊(cè)及其變動(dòng)，并進(jìn)行不定期的公司股東名 冊(cè)分析，呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。 第五，自行組織宣傳文章，引導(dǎo)主流財(cái)經(jīng)媒體和機(jī)構(gòu)投資者。同時(shí)還應(yīng)遵循股份公司內(nèi)部管理規(guī)定，完成好相關(guān)職責(zé)和工作任務(wù)。 2021 年，貫穿全年的基礎(chǔ)性建設(shè)工作有： 第一，對(duì)健全和完善公司內(nèi)部制度以及管理工作提出建議董辦的制度建設(shè)主要分兩個(gè)方面，一方面是有參照的，按照公司法、證券法和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，在 中介機(jī)構(gòu)的輔導(dǎo)下，隨著上市工作，完成了一些制度，董辦發(fā)揮了重要作用；另一方面是沒有輔導(dǎo)、沒有經(jīng)驗(yàn)，隨著工作實(shí)踐和內(nèi)部管理的需要，必須要制定的業(yè)務(wù)制度。但是，制度性文件內(nèi)容的修改既有系統(tǒng)性問題，又有程序性問題。主要需修改的有《董事會(huì)議事規(guī)則》、《總經(jīng)理工作制度》、《投資管理制度》等文件的部分內(nèi)容，將功夫花在制定董事會(huì)授權(quán)規(guī)則和監(jiān)督執(zhí)行方面，是一種比較適宜的做法。同外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)等政府部門的溝通是董辦工作的重要內(nèi)容之一。孟慶禹董秘?cái)?shù)次前往上交所，拜會(huì)發(fā)行上市部巢克儉總監(jiān)、公司監(jiān)管部史多麗總監(jiān)等相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，與他們溝通上市前的發(fā)行事宜和上市后的信息披露監(jiān)管事宜，就公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的具體披露方式進(jìn)行有益商討，為公司爭取了相對(duì)寬松的監(jiān)管環(huán)境。董辦還非常重視外部董事調(diào)研工作，年初王文澤、車書劍董事在公司王祥明副總裁、孟慶禹董秘的陪同下參觀了央視新址項(xiàng)目； 4 月 1419 日，鐘瑞明董事在美國公務(wù)期間，專門到中建美國有限公司進(jìn)行工作考察 ，聽取了美國公司負(fù)責(zé)人的工作匯報(bào)，并參觀了部分在施項(xiàng)目；利用公司上市掛牌契機(jī)，董辦安排各位董事參觀了上海環(huán)球金融中心； 9 月 26 至 27 日，王文澤、鐘瑞明董事在公司副總裁邵繼江、董秘孟慶禹的陪同下，前往公司哈大項(xiàng)目視察，并親切慰問廣大一線員工，送上節(jié)日禮物。孟慶禹董秘還應(yīng)邀赴五局、七局、八 局介紹了市值管理、上市公司運(yùn)行、公司治理結(jié)構(gòu)等有關(guān)情況。重點(diǎn)成果有：起草了《站在戰(zhàn)略的高度上認(rèn)識(shí)市值管理》，作為董事會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略專 題研討會(huì)的會(huì)議文件印發(fā)；《資本市場對(duì)公司 09年、 10年業(yè)績的預(yù)期分析》孫總指示呈報(bào)董監(jiān)高參閱；對(duì)所有上市公司分紅的總體情況，對(duì)建筑、地產(chǎn)行業(yè)上市公司的分紅情況分別進(jìn)行研究分析，為公司管理層制定公司的年度分紅方案提供決策參考。主要包括：董辦為股份公司 2021 年領(lǐng)導(dǎo)人員培訓(xùn)班邀請(qǐng)了全部講課老師，對(duì)課程培訓(xùn)進(jìn)行了細(xì)致安排，包括孫總親自聽取德勤的授課思路匯報(bào)并指示明確的講課內(nèi)容；孟慶禹董秘多次與中國市值管理中心施光耀主任、上交所的兩位授課人員、中金講課人員進(jìn)行授課內(nèi)容的溝通，審改授課課件，董辦還承擔(dān)了授課老師的接待和服務(wù)工作，從培訓(xùn)班的反映看，對(duì)這次培訓(xùn)老師的講課水平和授課內(nèi)容的實(shí)用性都給予了高度評(píng)價(jià)；按照上交所的要求，董辦工作人員前往上海，參加立信思銳內(nèi)控培訓(xùn)機(jī)構(gòu)組織的內(nèi)部控制 培訓(xùn)班，進(jìn)一步提高對(duì)公司治理的理解和掌握；組織參加上交所舉辦的上市公司業(yè)務(wù)培訓(xùn)；組織參加證監(jiān)會(huì)北京監(jiān)管局舉辦的上市公司董事業(yè)務(wù)培訓(xùn)；參加資本市場論壇、證券公司年終投資策略報(bào)告會(huì)、證券市場年會(huì)等。二是組織部門業(yè)務(wù)人員前往上交所、證監(jiān)局舉 辦的培訓(xùn)班學(xué)習(xí)，掌握上市公司的規(guī)則和要求。董辦的董事會(huì)運(yùn)作、信息披露和投資者關(guān)系管理工作，均需要各部門及時(shí)有效的支持和協(xié)作。從制度規(guī)范到模仿、到真正付諸實(shí)施，董辦的各項(xiàng)業(yè)務(wù)都經(jīng)過了這樣一個(gè)過程。 第二篇：董事會(huì)辦公室工作總結(jié) 董事會(huì)辦公室 XX 年工作總結(jié) xx 年，董事會(huì)辦公室在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞公司的生產(chǎn)經(jīng)營工作，嚴(yán)格管理，求真務(wù)實(shí)，高效運(yùn)轉(zhuǎn)，盡職盡責(zé)，較好地發(fā)揮了辦公室承上啟下、聯(lián)系左右、協(xié)調(diào)各方的紐帶作用，各方面的工作均有條不紊的進(jìn)行。一是會(huì)前及時(shí)、準(zhǔn)確地將會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議議程通知到每一位股東及董、監(jiān)事；二是完成了會(huì)議期間的有關(guān)材料的收集準(zhǔn)備工作，并經(jīng)反復(fù)修改、審核；三是搞好了會(huì)務(wù)工作；四是會(huì)后將股東年會(huì)、董事會(huì)決議及時(shí)送到公司各股東及董事、監(jiān)事手中，并將會(huì)議精神貫徹落實(shí)到公司各 部門。 截止 xx 年 12 月，已完成全部分紅派現(xiàn)工作。 董事會(huì)辦公室根據(jù)工作職責(zé)，充分發(fā)揮職能作用，盡職盡責(zé)地協(xié)助董事長做好各項(xiàng)工作。 七、 xx 年工作計(jì)劃 在董事長的領(lǐng)導(dǎo)下，加強(qiáng)對(duì)《公司法》、《公司章程》的學(xué)習(xí)，以進(jìn)一步提高辦公室人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。 搞好明年股東會(huì)及董事會(huì)的籌備工作。同時(shí)，近兩年來，董事會(huì)辦公室根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)要求，圍繞企業(yè)管理體制及運(yùn)行機(jī)制，對(duì)各級(jí)單位企業(yè) 基礎(chǔ)管理現(xiàn)狀進(jìn)行系統(tǒng)的調(diào)查了解；組織參與了公司歷次事關(guān)生產(chǎn)、安全、經(jīng)營、生活后勤、企業(yè)文化等內(nèi)容的檢查、考核和調(diào)研；負(fù)責(zé)集團(tuán)公司項(xiàng)目管理辦公室各項(xiàng)日常工作；負(fù)責(zé)對(duì)各級(jí)政府出臺(tái)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策、產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)及產(chǎn)業(yè)政策和公司發(fā)展戰(zhàn)略的研究，定期編制《管理信息》供領(lǐng)導(dǎo)決策；同時(shí)適時(shí)提出公司改革發(fā)展的意見和建議，近年來承擔(dān)了如公司生活后勤剝離方案、公司辦社會(huì)職能移交剝離等部分改革方案的制定。 三、參與企業(yè)改革改制。同時(shí)，指導(dǎo)各二級(jí)單位成立民用水電管理所，參照地區(qū)的同類價(jià)格按市場化收費(fèi)，推進(jìn)了水電專業(yè)化管理。主要包括：（ 1） 2021 年 11 月，完成了《 xx（集團(tuán)）公司 2021—— 2021 年發(fā)展規(guī)劃和 2020年遠(yuǎn)景展望》的編制工作，提出了集團(tuán)公司十一五發(fā)展目標(biāo)、任務(wù)及各項(xiàng)保障措施， 2021 年，根據(jù)川煤集團(tuán)建設(shè)百億企業(yè)的要求，董辦對(duì)十一五發(fā)展目標(biāo)、措施、任務(wù)進(jìn)行了相應(yīng)的分析、論證和調(diào)整，制定了《 xx 公司關(guān)于調(diào)整十一五發(fā)展目標(biāo)的意見》，提出了在十一五期間 xx 公司將圍繞建設(shè)以煤炭生產(chǎn)、加工為主，煤基多元產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的實(shí)力雄厚、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、制度完善、環(huán)境優(yōu)美、職 工富裕的具有南方特色的安全高效礦井目標(biāo)，突出發(fā)展煤炭主業(yè)，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)。制定完成了集團(tuán)公司人才資源發(fā)展規(guī)劃，在取得預(yù)期效果的基礎(chǔ)上，繼續(xù)與復(fù)旦合作進(jìn)行了公司人力資源管理精細(xì)化研究。今年年初，感謝公司對(duì)我的培養(yǎng)和信任，從辦公室主任崗位調(diào)至董事會(huì)秘書崗位。二是根據(jù)董事會(huì)工作安排，落實(shí)股東大會(huì)、股代會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議組織、做好會(huì)議記錄，擬定會(huì)議紀(jì)要，起草有關(guān)材料和文件；三是落實(shí)好制度修改工作。對(duì)照以上職責(zé)，現(xiàn)將本人 2021 年工作情況述職如下，請(qǐng)各位予以評(píng)議： 一、一年來的工作情況 （一）盡職責(zé)，認(rèn) 真履行本職工作。三是根據(jù)董事會(huì)安排，落實(shí)股東代表大會(huì) 8 次和董事會(huì)會(huì)議 65 余次，擬定股代會(huì)決議 9 份，董事會(huì)紀(jì)要 16 份。 （二）抓核心，高效完成重點(diǎn)工作。二是根據(jù)董事會(huì)統(tǒng)一安排，認(rèn)真落實(shí)和執(zhí)行 換屆工作，落實(shí)了換屆工作有關(guān)文件的文字稿起草，落實(shí)和執(zhí)行會(huì)議的組織工作?；仡櫼荒陙淼墓ぷ鳎ぷ鹘Y(jié)果和自身水平與公司發(fā)展和董事會(huì)要求仍存在差距。 三、來年的打算 積極主動(dòng)的學(xué)習(xí)、領(lǐng)悟和貫徹第三屆的指導(dǎo)思想、發(fā)展思路、發(fā)展目標(biāo)、工作舉措，并落實(shí)到自身的實(shí)踐工作中。 努力提高個(gè)人修為，提升素質(zhì)，努力樹立一種謙遜、誠懇、守信、勤勉的為人處事作風(fēng)。公司上市以后，董辦立即全力投入到資本市場的運(yùn)作中，憑借充分的思想準(zhǔn)備和工作準(zhǔn)備，快速適應(yīng)了上市后的各種新情況、新要求，努力維護(hù)了公司股價(jià)的穩(wěn)定，在投資者當(dāng) 中很快樹立了良好的口碑，較好地完成了上市公司董辦的各項(xiàng)任務(wù)。本來應(yīng)在 08 年完成的各項(xiàng)工作，都?jí)旱搅?09 年，而且必須完成，沒有退路。 （一）恢復(fù) ipo 前的各項(xiàng)工作 09 年是公司整體上市的決戰(zhàn)年。 按照上報(bào)上市文件的規(guī)定程序，董辦還細(xì)致策劃并準(zhǔn)備董事會(huì)和股東大會(huì)，使公司財(cái)務(wù)報(bào)表于 3 月 28 日通過董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的審核，3 月 29 日公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過， 4 月 2 日股東大會(huì)審議通過。 第一個(gè)障礙是，中期票據(jù)發(fā)行以后，需按要求進(jìn)行信息披露，而按上市申報(bào)要求，公司處于靜默期，不能對(duì)外披露任何信息。 第三個(gè)障礙是，證監(jiān)會(huì)擔(dān)心大盤股拖累市場走勢(shì)。 6 月 18 日開啟新股發(fā)行制度改革后 a 股市場 ipo 第一單，“中國建筑”終于撥云見日，上市工作進(jìn)入各項(xiàng)實(shí)戰(zhàn)準(zhǔn)備階段。董秘為路演工作還專門準(zhǔn)備了“路演活動(dòng)若干疑難問題”簡要答題。 場的準(zhǔn)備 6 月 19日，國家出臺(tái)了國有股轉(zhuǎn)持方案。 董辦和中介機(jī)構(gòu)人員還專程赴上 海，與上交所上市發(fā)行部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行會(huì)談，討論公司發(fā)行上市的前期準(zhǔn)備工作。按照規(guī)范的公司制法人治理結(jié)構(gòu)，負(fù)責(zé)主持董事會(huì)日常工作，參與理順了集團(tuán)公司和分、子公司的關(guān)系，集團(tuán)公司行使資產(chǎn)經(jīng)營、投資決策、利潤分配的職能，子公司在母公司的統(tǒng)一規(guī)劃和部署下，在全部法人財(cái)產(chǎn)權(quán)的范圍內(nèi)自主開展經(jīng)營活動(dòng)，分公司在授權(quán)范圍內(nèi)開展經(jīng)營。董辦組織參與了公司經(jīng)營、管理、組織等各項(xiàng)制度的制定工作，全過程指 導(dǎo)二級(jí)單位進(jìn)行各項(xiàng)管理制度的制定和匯編，完成了集團(tuán)公司機(jī)關(guān)處室崗位職責(zé)的編制，制定了集團(tuán)公司合同管理辦法，工商年檢管理辦法、法律事務(wù)管理辦法等一系列管理制度。按方案， 2021 年公司成立生活后勤服務(wù)中心，對(duì)四礦、精煤公司和機(jī)關(guān)等六個(gè)單位生活后勤實(shí)行了內(nèi)部試點(diǎn)剝離，成立了六個(gè)生活服務(wù)分中心，實(shí)行內(nèi)部市場化運(yùn)作，獨(dú)立核算、獨(dú)立考核。近兩年來，董辦通過對(duì)企業(yè)發(fā)展環(huán)境的綜合分析，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，制定了一系列企業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃。（ 3）與復(fù)旦大學(xué)經(jīng)管學(xué)院合作進(jìn)行公司人力資源規(guī)劃的研究與編制工作，收集了公司歷年經(jīng)濟(jì)與員工隊(duì)伍基礎(chǔ)資料，完