超越集團公司法人治理結構細則(doc)-法律法規(guī)-預覽頁
【正文】 東會 第四條 公司股東會由全體股東組成，股東會是公司的最高權力機構。 超越集團公司法人治理結構細則 超越集團法人治理結構細則 1 第一章 總 則 第一條 為了規(guī)范超越集團公司的組織和行為，加快現代企業(yè)制度建設，快速提升集團管理水平，特制訂本細則。 第三條 本細則明確了超越集團公司（以下條款簡稱公司）股東會、董事局、監(jiān)事會、總裁的職責、權限、議事規(guī)則及相互關系。定期會議每年一次，于每年年初召開。 （四） 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權。 （五） 股東會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。董事局設董事局主席一人，副主席一人。三分之一以上董事，或總裁可以提議召開董事局會議。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事局會議作出決議，必須經全體董事的過半數通過。 第十三條 董事由股東會選舉產生，每屆任期三年。 第十四條 股東會可以聘請精通企業(yè)管理、法律、金融、財務等專業(yè)的外部人士擔任獨立董事。 第十六條 董事局主席行使下列職權： （一） 主持股東會，召集、主持董事局會議； （二） 監(jiān)督、檢查董事局決議的執(zhí)行情況 ； （三） 簽署董事局重要文件和其它應由公司法定代表人簽署的文件； （四） 行使法定代表人的職權； （五） 董事局授予的其他職權。董事局辦公室作為常設機構，負責處理董事局日常事務，辦理董事局主席交辦的其他工作。 第二十一條 總裁辦公會協(xié)助總裁進行日常經營決策。 第二十三條 總裁列席董事局會議。 第二十六條 監(jiān)事任期每屆三年。 第六章 附則 第二十九條 擔任公司董事、監(jiān)事或者總裁必須具備《公司法》規(guī)定的資格。 （七） 泄露公司秘
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