情感詐騙的案例(大全三篇)-預(yù)覽頁
【正文】 過這樣的事情。隨后，對方以要求對這些錢進(jìn)行驗(yàn)鈔為由，讓小軍在農(nóng)業(yè)銀行atm機(jī)上以無卡轉(zhuǎn)賬的方式，將4700元現(xiàn)金轉(zhuǎn)到指定賬戶上。4月12日中午，小軍再次接到電話，對方將電話轉(zhuǎn)接到一個自稱為“楊警官”的電話上，要求小軍交30萬元的上庭保證金，并要求小軍新開一張交通銀行借記卡，入住賓館進(jìn)行秘密操作。4月13日上午，小軍從自己父親的銀行卡里取了40萬元后，到建設(shè)銀行atm機(jī)上，以無卡轉(zhuǎn)賬的方式分別向?qū)Ψ教峁┑膬蓚€賬戶上匯款32萬元和8萬元。騙子演得太真 小伙子徹底暈了但這次會上當(dāng)，他說可能是因?yàn)樽约罕容^麻痹大意。另外，騙子還通過手機(jī)傳給小軍所謂的“法院案件受理電子憑證”上面都印有國徽的圖案，看上去十分正式。2014年5月5日“五不”防范寶典一、不盲目輕信：不輕信來歷不明的電話和手機(jī)短信，不管騙子使用什么花言巧語，都不要輕易相信。三、不透露個人信息：無論對方使用什么手段，我們就堅(jiān)守一條底線：不透露自己及家人的身份信息、存款、銀行卡等情況。情感詐騙的案例篇二一、案例經(jīng)過一中年男子邊打電話邊來到網(wǎng)點(diǎn)的自助服務(wù)區(qū)辦理業(yè)務(wù)，由于客戶不會使用自助機(jī)具，請求網(wǎng)點(diǎn)工作人員幫忙查詢卡內(nèi)余額并做轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)。這時客戶才起了疑心，隨即把電話給大堂經(jīng)理接聽，大堂經(jīng)理與對方交談之后，憑借工作經(jīng)驗(yàn)判斷對方是電信詐騙，立即把電話掛斷，之后告訴客戶騙子的詐騙手段，這時客戶才恍然大悟，對大堂經(jīng)理及時制止詐騙行為避免客戶資金損失表示萬分感謝，后經(jīng)了解得知，客戶卡里有大量的資金。三、案例啟示（一）樹立風(fēng)險意識，提高專業(yè)能力。這對金融企業(yè)風(fēng)險防范工作提出了更高的要求，要自上而下高度樹立防范意識，制定防范措施，金融產(chǎn)品設(shè)計部門在推出新的金融產(chǎn)品時，最好同時設(shè)計推出相應(yīng)的反詐騙方案，切實(shí)保障客戶財產(chǎn)安全，維護(hù)銀行良好的聲譽(yù)形象。因此，應(yīng)加大產(chǎn)品及業(yè)務(wù)宣傳力度，除了在網(wǎng)點(diǎn)張貼海報、擺放宣傳折頁等常規(guī)性宣傳方式以外，還應(yīng)定期舉辦如金融知識講座、新產(chǎn)品推介會、客戶聯(lián)誼會、中老年客戶金融講堂等宣傳活動，向客戶介紹銀行金融產(chǎn)品，傳授詐騙識別方法等，將宣傳工作常態(tài)化，既營銷了金融產(chǎn)品，又回饋了客戶，同時擔(dān)當(dāng)了社會責(zé)任，提高了銀行美譽(yù)度。情感詐騙的案例篇三——湖大支行成功堵截一起電信詐騙案例近日，湖大支行成功堵截了一起電信詐騙案件，為客戶挽回了4萬多元的經(jīng)濟(jì)損失，獲得客戶稱贊。確定了詐騙分子的途徑之后，我們立即聯(lián)系了網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)理將客戶帶至電子銀行服務(wù)區(qū)，要客戶登錄網(wǎng)銀，進(jìn)入賬戶商品保證金查看，4萬多元果然在保證金賬號，當(dāng)即為客戶轉(zhuǎn)回銀行卡內(nèi)。有效開展電信詐騙協(xié)防工作；三是強(qiáng)化學(xué)習(xí)。防范金融詐騙，做好金融衛(wèi)士！建行長沙湖大支行馬珂
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