《秦龍礦泉飲品公司章程》(18頁)-經(jīng)營管理-預(yù)覽頁
【正文】 分之二以上的人數(shù)到會(huì)方 可舉行，股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定形成會(huì)議記錄，出 席會(huì)議的股東應(yīng) 當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。有三分之二以上股東要求可提前選改。 5 （二） 根據(jù)董事會(huì)決議批準(zhǔn)企業(yè)經(jīng)營發(fā)展規(guī)則，年度經(jīng)營生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，年度財(cái)務(wù)預(yù)算、稅后利潤分配、工資分配、虧損彌補(bǔ)、增減注冊(cè)資本、投資方案及決定行政機(jī)構(gòu)的設(shè)置； （三） 根據(jù)總經(jīng)理提名聘任或解聘中層管理人員； （四） 對(duì)公司工人進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)、升降級(jí)、加減薪、聘用或辭退； （五） 擬定企業(yè)合并、分立、終止和清算方案； （六） 制定企業(yè)各項(xiàng)管理制度； （七） 其他應(yīng)該履行的職責(zé)。 董事會(huì)實(shí)行一股 一票表決制。設(shè)監(jiān)事長一人（兼財(cái)務(wù)總監(jiān)），監(jiān)事會(huì)監(jiān)事 6 由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生 ，監(jiān)事長有監(jiān)事會(huì)監(jiān)事選舉產(chǎn)生，主持監(jiān)事會(huì)工作，其職權(quán)是： （一） 按時(shí)列席董事會(huì)會(huì)議實(shí)行現(xiàn)場監(jiān)督； （二） 檢查監(jiān)督企業(yè)的財(cái)務(wù)執(zhí)行情況； （三） 對(duì)董事會(huì)在管理及經(jīng)營活動(dòng)中的行為進(jìn)行監(jiān)督，評(píng)議董事會(huì)及董事履職并向股東大會(huì)報(bào)告情況 （四） 當(dāng)董事長或常務(wù)副董事長的行為損害公司利益時(shí)要求及時(shí)予以糾正或制止，必要時(shí)，提議召開股東大會(huì)討論糾錯(cuò)整改； （五） 及時(shí)召開監(jiān)事會(huì)并按時(shí)向股東大會(huì)報(bào)告工 作； （六） 履行《章程》賦予的其他權(quán)利。副總經(jīng) 理由總經(jīng)理提名，董事會(huì)聘任，協(xié)助總經(jīng)理工作。 第二十四條 生產(chǎn)銷售及售后服務(wù)，均實(shí)行計(jì)件制。 第二十七條 財(cái)務(wù)管理：建立健全資產(chǎn)管理、成本費(fèi)用、收益分配和包邊編制等制度。購置的所有物品一律先入庫，憑入庫單報(bào)賬。因不按章程制度辦事造成的短庫除全額賠償外，還要追究當(dāng)事人相關(guān)責(zé)任。 第五章 經(jīng)營管理機(jī)構(gòu) 第三十一條 公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理負(fù)責(zé)制 。 第六章 公司財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì) 第三十四條 公司依照《公司法》《會(huì)計(jì)法》《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及其他法律、行政法規(guī)的規(guī)定建立公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。 第三十七條 公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí)， 應(yīng)提取公司利潤的 5%至 10%列入公司法定公益金。公司 2020 年 4 月 23日以前的老債務(wù)，剔除辦理采礦權(quán)的相關(guān)費(fèi)用后，進(jìn)入公司賬務(wù)。 第四十三條 清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于 60 日內(nèi)在報(bào)紙上公告。 第四十四條 清算組在清理公司債務(wù)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，應(yīng)當(dāng)制定清算方案，并報(bào)董事會(huì)確認(rèn)。 12 第四十五條 因公司解散而清算，清算組發(fā)現(xiàn)公司財(cái)產(chǎn)不足 清償債務(wù)的，應(yīng)立即向人民法院申請(qǐng)宣告破產(chǎn)。 修改公司的章程的決議，須經(jīng)半數(shù)以上的股東通過方為有效。 股東簽字： 2020 年 7 月 25 日 14
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