【正文】 二十二日第三篇：旅游開發(fā)有限公司章程石家莊市七峽山旅游開發(fā)有限公司章程第一章總則第一條 為適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟的要求發(fā)展生產(chǎn)力，依據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，由王二傻、萬道明、石新國三人共同出資設(shè)立石家莊市七峽山旅游開發(fā)有限公司(以下簡稱“公司”)，特制定本章程。第二十九條公司依照前條第（一）項、第（二）項規(guī)定解散的，應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)成立清算組，清算組人選由股東會確定，由股東組成；依照前條第（四）項、（五）項規(guī)定解散的，由有關(guān)主管機關(guān)組織有關(guān)人員成立清算組，進(jìn)行清算。第二十五條公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之十列入公司法定公積金，并提取利潤的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。第十九條執(zhí)行董事行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東會，并向股東會報告工作；（二）執(zhí)行股東會的決議；（三）決定、實施公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（四）制定公司的財務(wù)預(yù)、決算方案；（五）制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）制定公司增加或者減少注冊資本的方案；（七）制定公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（九）聘任或者解聘公司的副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人、決定其報酬事項；（十）制定公司的基本管理制度。對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、解散或變更公司形式以及修改章程的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。當(dāng)公司出現(xiàn)重大問題時，代表四分之一以上表決權(quán)的股東，執(zhí)行董事或監(jiān)事，可提議召開臨時會議。第十一條股東負(fù)有以下義務(wù)：（一）繳納所認(rèn)繳的出資；（二）依其所認(rèn)繳的出資額承擔(dān)公司債務(wù)；（三）公司辦理工商登記后，不得抽回出資；（四）遵守公司章程規(guī)定。第三章注冊資本及出資方式，出資時間第七條公司各股東的出資方式和出資額、出資時間：（一）神馬以貨幣出資，為人民幣30萬元，占60%，出資時間為2010年4月23日；（二）劉德華以貨幣出資，為人民幣20萬元，占40%，出資時間為2010年4月23日。第四條 公司為有限責(zé)任公司，實行獨立核算，自主經(jīng)營，自負(fù)盈虧。涉及健忘事項變更的，應(yīng)向公司登記機關(guān)申請變更登記。第六十一條 公司的法定公益金用于本公司職工的集體福利。公司在從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東會決議可以提取任意公積金。財務(wù)會計報表應(yīng)當(dāng)包括下列財務(wù)會計報表及附屬明細(xì)表；(一)資產(chǎn)負(fù)債表(二)損益表(三)現(xiàn)金流量表(四)財務(wù)情況說明書(五)利潤分配表(年底)第五十八條 公司應(yīng)當(dāng)于會計年底結(jié)束后三十日內(nèi)將財務(wù)會計報告送交各股東。第五十四條 公司清償債務(wù)后，將剩余財產(chǎn)按股東出資比例分配給股東。第五十二條 公司經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)后，清算組應(yīng)將清算事務(wù)移交給人民法院。第四十八條 清算組在公司債權(quán)人債權(quán)申報期間不得對公司債權(quán)人進(jìn)行清償，但本公司不能因此免除對因推延清償而引起的損害承擔(dān)賠償責(zé)任。第四十五條 公司依照前條6項規(guī)定解散的，應(yīng)在1 5天內(nèi)成立清算組，清算組由股東組成(公司債權(quán)人代表可參加組成清算組)。法定代表團人應(yīng)全力維護(hù)公司利益。第四十一條 公司經(jīng)理及其它由執(zhí)行董事聘任的高能職員請求辭職，應(yīng)提前三十天報告人執(zhí)行董事，執(zhí)行董事在接到申請十日內(nèi)作出決議，允許請求辭職的高級職員在5日內(nèi)辦理交接手續(xù)后辭職，在 批準(zhǔn)辭職前公司高級職員必須履行其職責(zé)。執(zhí)行董事、經(jīng)理除公司章程規(guī)定或者股東會同意外，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易。(五)公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理的條件和義務(wù)： 第三十九條執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理的義務(wù)執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守公司章程，忠實履行職務(wù)，維護(hù)公司利益。提議召開監(jiān)事股東會議；(四)公司經(jīng)理與其它高級職員第三十七條：公司的日常經(jīng)營活動由執(zhí)行董事和經(jīng)理負(fù)責(zé)。(三)監(jiān)事第三十三條：本公司不設(shè)監(jiān)事會，只設(shè)監(jiān)事一名，是公司常務(wù)監(jiān)察人員，對以司的執(zhí)行董事和高級職員進(jìn)行監(jiān)督。(二)執(zhí)行董事 第三十條：因公司人數(shù)少，本公司不設(shè)董事會，只設(shè)一執(zhí)行董事對股東會負(fù)責(zé)、并行使董事會職權(quán)，執(zhí)行董事由股東會選舉產(chǎn)生。第二十六條：股東會決議有普通議決各特別決議兩種形式；普通決議由代表公司三分之二表決根權(quán)懼上的股東出席，并經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。年會每年召開一次，在會計年度結(jié)束后一個月內(nèi)召開；臨時會由執(zhí)行董事、代表四分之一以上表決權(quán)的股東或者監(jiān)事提議召開，臨時股東會不得決議通知未載明的事項。第十九條：股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人姓名、住所以及受讓人的出資額截于股東名冊。第十五條：全體出資人在繳納出資額后，經(jīng)公司登記機關(guān)登記后，公司對出資人簽發(fā)出資證明書，出資人即成為公司股東。出資方式：貨幣認(rèn)繳時間：2014年10月26日第十條：公司置備股東名冊記載下列事項：（一）股東的姓名及住所（二）股東的出資額（三）出資證明書編號六、股東的權(quán)利和義務(wù)第十一條：公司享有以下權(quán)利出席股東會、按出資比例行使表決權(quán)；按出資比例分取公司紅利；有權(quán)查詢公司章程，股東會會議記錄，財務(wù)會計報表；公司新增資本是，可優(yōu)先認(rèn)繳出資；按規(guī)定轉(zhuǎn)讓出資；其它股東轉(zhuǎn)讓出資，在同等條件下，有優(yōu)先購買權(quán)；有權(quán)在公司解散清算時按出資比例分配剩余財產(chǎn)。五、公司股東會的姓名第八條：幾持本公司出具的認(rèn)繳出資證明的為本公司股東，股東是法人的由該法人的規(guī)定代理人行使股東的權(quán)利。二、公司名稱和住所第三條：公司名稱：麗江農(nóng)恩農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 第四條：公司住址：麗江市玉雪大道中泰苑J1401。第二條：公司經(jīng)公司登記機關(guān)登記并領(lǐng)取法人營業(yè)執(zhí)照即告成立。第七條：公司的注冊資本增加或減少必須經(jīng)股東代表三分之二以上的表決權(quán)股東一致通過，增加或減少的比例幅度必須符合國家有關(guān)法律、法規(guī)，而不應(yīng)影響公司的存在。出資方式：貨幣認(rèn)繳時間：2014年10月25日股東姓名： 張?zhí)?現(xiàn)住址：麗江市中泰苑認(rèn)繳出資額：40萬元，占出資比例的40%。第十四條：出資人按規(guī)定的期限2014年10月30日前繳足認(rèn)資額，逾期不繳出資的股東，向已足額繳獲納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任，每天按缺額千分這一繳納違約金。第十八條：經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的出資，在同等條件下股東對該出資有優(yōu)先內(nèi)參買權(quán)。第二十一條：公司股東會依法行使下例職權(quán)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；選舉和更換執(zhí)行董事、決定有關(guān)執(zhí)行董事的報酬事項；選舉和更換由股東代表出席的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項；審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報告；審議批準(zhǔn)監(jiān)事報告；審議批準(zhǔn)公司年度財務(wù)預(yù)算方案，決算方案；審議批準(zhǔn)公司利潤分配方案、決算方案；對公司增、減注冊資本作出決議；對股東向股東外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作同決議；1修改公司章程1設(shè)立分支機構(gòu)第二十二條：股東會分為股東年會和臨時股東兩種形式。第二十五條：股東在股東會上按其比例行使表決權(quán)。第二十九條：股東會作記錄，經(jīng)出席股東(或代理人)簽字后由公司保存。制定公司基本管理制度；1簽署出資證明書。第三十六條：監(jiān)事行使下列職權(quán)；檢查公司財務(wù)；對執(zhí)行董事、經(jīng)理執(zhí)行公務(wù)時違反法律、法規(guī)、公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；當(dāng)執(zhí)行董事和經(jīng)理的行為損害公司利益時，要求執(zhí)行董事和經(jīng)理予以糾正。第三十八條 經(jīng)理行使下列職權(quán)： l、主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營管理工作；組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置方案；擬定公司基本管理制度；制定公司具體規(guī)章；聘任或解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人；聘任或解聘由執(zhí)行董事聘任或解聘以外的其他管理人員。執(zhí)行董事、經(jīng)理不得自營或者為他人經(jīng)營與其所任職公司同類的營業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動，從事土述