【正文】 實施有效的監(jiān)督檢查；另一方面，稽核檢查人員有的責任心差，原則性不強，稽核檢查圖形式，走過場，該發(fā)現(xiàn)的問題沒有及時發(fā)現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)的問題也沒有采取有效措施進行處罰，而是大事化小、小事化無。點多、面廣、線長，絕大多數(shù)員工身處最基層，長期以來，規(guī)范化、制度化的思想教育開展不夠，員工重視實際，視思想教育為形式、為空談，認為在各自網(wǎng)點內(nèi)的人低頭不見抬頭見，思想教育無意義，久而久之，員工思想道德水準、法律法規(guī)觀念得不到凈化和提高，遵紀守法的自覺性和防腐拒變能力差，大多憑個人的良知做工作，談不上高尚的人生觀和價值觀?？v觀金融案件的發(fā)生，盡管形式各異，但追究原因歸結為一點，主要是由于各項內(nèi)控制度未履行好、落實好造成的?！爆F(xiàn)在，我最喜歡的話是：“活人要知足，對工作要知不足，對知識要不知足。為有效防范案件專項，聯(lián)社加大了對內(nèi)控制度執(zhí)行的管理力度，對手工填制存單、轉帳業(yè)務、大額現(xiàn)金存取、操作員密碼設置更換、沖帳抹帳、數(shù)據(jù)恢復、重空領用、使用、銷號、重空交接、日終資料的打印等都作了新的規(guī)定。在這物欲橫流、急功近利的社會，人人面前都充滿著巨大的誘惑。對于我們這種特殊的金融單位來說，能有德才兼?zhèn)涞娜瞬女斎蛔詈?，如果二者只居其一，那么用人時“德”絕對應大于“才”。識人并合理用人是將單位經(jīng)營得好與壞的關鍵，曹操之所以能打敗能力和兵力數(shù)倍于自己的袁紹，劉邦之所以能打敗戰(zhàn)無不勝、攻無不克的楚霸王項羽，用人得當就是他們制勝的法寶。而守住誠實、正直、忠貞、善良和表里如一的品質(zhì)最終才會獲得幸福。我們每一個生命都是極其偶然的存在，而人從生下來那一剎那起就注定要回去。然而最終還是難以逃脫法律的制裁，而最終陷入痛苦的深淵。聯(lián)社于2014年4月28日組織員工認真學習，并貫徹執(zhí)行。尤其是加大了檢查力度和范圍，不僅檢查勞動紀律和在崗位情況，而且檢查要害部門的安全 防范和全行的安全保衛(wèi)工作等，從而培養(yǎng)了大家有章必循、違章必究的遵章守紀意識，增強了執(zhí)行勞動紀律和規(guī)章制度 的自覺性和主動性，為全面完成今年的各項工作目標打下了 堅實的基礎。上班期間由分管 行長和辦公室主任不定時對各部室員工上班情況進行檢查，看是否有中途脫崗現(xiàn)象和違反“五個不準”問題的存在；三 是人人開展自查，積極揭擺問題。突 出重點，扎實推進。月份，我行組織全體干部職工到縣廉政基地接受警示教育，通過觀看案件案例，聽取古今貪廉兩方面人物的介 紹，廣大員工深深感受到善惡黑白僅一步之遙，功臣罪人只一念之差，只有加強世界觀的改造，才能做一個高尚的人、廉潔的人，之后，廣大員工紛紛在廉政宣言上莊嚴的寫上了 自己的名字，當場還為慈善機構捐款800余元，表明要以焦裕祿、孔繁森等先進人物為榜樣，堅守理想信念，增強法紀 觀念，擋得住誘惑，管得住小節(jié)，為新農(nóng)村建設發(fā)一份光、獻一份熱。通過市銀監(jiān)局最近的工作檢查 來看，沒有發(fā)現(xiàn)任何問題。加強對領導干部廉潔自律規(guī)定的情況檢查，防止領導干部違反規(guī)定收送現(xiàn)金、有價證券、支付憑證和收受干股，利用職務上的便利謀取私 利等問題。二季度，我行已收回份由企業(yè)提供的我行員工在企業(yè)借款借物情況表，目前尚未發(fā)現(xiàn)員工在 企業(yè)有借款借物的問題存在。尤其是與客戶企業(yè)接觸頻繁的會計出納部和計劃信貸部的 員工，更是時常教育，時時關注，一旦發(fā)現(xiàn)苗頭，就立即談 話，幫助糾正，消除風險。在與廣大員工人人簽訂了案件防控責任書 后，我行還加大了員工的風險排查。重點是推行“三務”公開。每半年召開一次所轄企業(yè)領導和管理人員座談會，于月日召開了銀企座談會，了解工作中存在的問題，查找干部職 工在貸款管理中的“吃、拿、卡、要、借”現(xiàn)象，促進廉潔 自律，預防案件發(fā)生。其實這個社會上的很多工作都沒有我們想象中的那么好，我們有時候覺得公務員挺好的，較為穩(wěn)定，但是不知道公務員中的艱難的提升之路；我們有時候覺得最生意挺好的，有錢啊，活的很瀟灑，很自在，但是不知道做生意的艱辛和困難；我們有時候覺得自己做點什么很好啊，自由自在，無拘無束，沒有什么條條框框，想怎么就怎么，很自由，但是我們不知道其中的風險……這其中的種種，都是我們想象不到的困難，在農(nóng)信工作，雖然有壓力，但是也給了我們前進的動力；在農(nóng)信雖然工作有很多困難，但是我們的農(nóng)信給了我們種種的培訓，給了我們解決問題的方法和學習這些方法的機會，相比之下我們真的應該珍惜眼前這份工作。想想看，這個是一個什么樣的結局？太恐怖了！另外，我們也可以算算帳，記得看過一個教育片叫《七筆帳》，主人公一把鼻涕一把淚地給大家算賬：一算“政治帳”，自毀前程；二算“經(jīng)濟帳”，傾家蕩產(chǎn)；三算“名譽帳”，身敗名裂；四算“家庭帳”，夫離女散；五算“親情帳”，眾叛親離；六算“自由帳”，身陷牢籠；七算“健康帳”，身心憔悴！最后主人公總結說：“現(xiàn)在我深深地體會到，什么最重要？生命最重要！自由最重要！什么是幸福？有一個健康的身體，和睦完整的家庭，平平安安就是最大的幸福！算算自己的七筆帳，我是帳帳劃不來。實在是可悲！二、他們這樣做值得嗎？縱觀全部案例，出了個別特殊情況外，基本上判刑最少的是一年，一般的都是5年左右。知足常樂，不屬于自己的東西，就一定不要碰！關于交友，每個人都有自己的朋友，這個很正常，但是有一些朋友是不能交往的，因為他們跟你交往的目的就是看中了你在信用社里有資源，可以貸款，是個財神爺。錢多少才算多？我覺得這個問題可以考慮一下。在銀行業(yè)競爭日趨激烈的形勢下，我們都很清楚地意識到：只有更熱情、周到、專業(yè)、快捷、創(chuàng)新、個性、尊享的優(yōu)質(zhì)服務才能為我行爭取更多的客戶，贏得更好的社會形象。三、加強業(yè)務知識學習身為網(wǎng)點一線員工，切實提高業(yè)務素質(zhì)和風險防范能力，全面加強柜面營銷和柜臺服務，是我們臨柜人員最為實際的工作任務。相信我們每位員工都會遠離金錢的誘惑，共同創(chuàng)造出一個和諧、合規(guī)的工作環(huán)境。安排有業(yè)務經(jīng)驗人實時查看錄像。（六）嚴禁柜員人員留存客戶身份證復印件，并進行經(jīng)常性的檢查。（二）大堂經(jīng)理、柜員、復核、授權人都應提高警惕，防止不法分子利用職務之便進行非法活動。三、稽核檢查圖形式、走過場、監(jiān)督乏力。俗話說，千里之堤，潰于蟻穴。第一篇：案件防控心得體會銀行案件防控學習心得體會作中實際情況，對案件防控意識有了更深一層的認識?？v觀金融案件的發(fā)生，盡管形式各異，但追究原因主要是由于與以下幾方面：一、是員工法紀意識差，教育乏力。近幾年來，大部分銀行注重了業(yè)務開展，忽視了案件防范，一手硬一手軟的現(xiàn)象得不到徹底改觀，尤其在基層，任務至上，片面追究幾項主要業(yè)務指標的考核，不重視內(nèi)部管理、安全教育和責任意識，有的甚至欺上瞞下或走過場形式學習。從以上幾個方面看，本人認為： 要做好案防工作，關鍵是做好以下幾個方面：一、加強銀行內(nèi)部風險防控（一）嚴格堅持開立個人網(wǎng)銀業(yè)務，在開立網(wǎng)銀業(yè)務時必須由客戶本人親自辦理。（五）堅持“四眼制度”復核、授權人員要前移到柜員內(nèi)，現(xiàn)場復核，確認業(yè)務全程無誤后再進行復核。（八）充分發(fā)揮錄像監(jiān)控作用。從自身出發(fā)，持之以恒，提高防范意識，謹守崗位職責，杜絕各項違規(guī)操作，消除案件隱患，才能達到有效地目標。從小事做起、從自我做起，8小時以內(nèi)要管好自己，8小時以外也要管好，堅決抵制種種違規(guī)違法不良行為的發(fā)生。虛心學習業(yè)務，用心鍛煉技能，耐心辦理業(yè)務，熱心對待客戶。第二篇：案件防控心得體會案件防控心得體會案件防控心得體會近一段時間，根據(jù)單位的統(tǒng)一安排，我們組織了一系列的案件學習和討論，感觸頗深，主要集中在如下幾個方面：一、他們?yōu)槭裁磿@樣做？對于這個問題，我覺得主要有兩個方面可以思考，一是價值觀發(fā)生了扭曲，光想著撈錢了，想著享受了，所以就通過種種不法的手段來解決問題；二是交友不慎，一步一步地上了賊船，無奈之下只能就范，一步步滑向深淵。反過來考慮，我們作為一個信用社的員工，有自己的房子、有自己的車、有自己的一點積蓄能夠養(yǎng)老就好了，再多的錢就不是自己的了，留給孩子，很大可能是害了孩子，對孩子是沒有什么好處的。許多人出問題就是這樣的，剛開始的時候試探性的做了一點，自己也能控制住了，覺得沒有問題了，逐步就放松了警惕，然后一步一步地就越走越遠、越走越深，直到自己控制不住的時候才東窗事發(fā)。身邊的朋友就更別提了，誰還敢與您交往呀，大家都會躲著。很多人都在問一句話：如果我沒有來到農(nóng)信，我今天會在干什么，我今天會怎樣？農(nóng)信人確實面臨的壓