【正文】 簽訂合同時(shí)假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。 第四十四條 合同最終審批權(quán)限： （一）一般情況下由總經(jīng)理最終審批。一切與合同有關(guān)的部門(mén)、人員都必須本著“重合同、守信譽(yù)”的原則。 第四十七條 總經(jīng)理、項(xiàng)目 經(jīng)理、財(cái)務(wù)部及有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時(shí)了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理或匯報(bào)。 第 五 章 項(xiàng)目 檔案管理 制度 第五十條 公司各部門(mén)員工均有保護(hù)項(xiàng)目檔案的義務(wù)。 第五十四條 項(xiàng)目檔案管理范圍：項(xiàng)目合同、項(xiàng)目文檔。 第五十八條 各部門(mén)的檔案須在歸檔前由部門(mén)經(jīng)理簽字確認(rèn)該檔案是否需要?dú)w檔 ，以免造成資源浪費(fèi)。 第六十一條 商務(wù)部門(mén) 按照本制度中第五十五條關(guān)于歸檔時(shí)間的規(guī)定，按時(shí)歸檔 ，錄 入公司 OA 系統(tǒng)，以便于查閱，并 與歸檔部門(mén) 辦理交接登記手續(xù)。檔案 卷 上標(biāo)明全宗號(hào)、年份、類(lèi)別、保管期限、項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目所屬部門(mén)、卷內(nèi) 清單 、檔案密級(jí)等 ， 于 檔案 卷內(nèi)文檔的 左上角用數(shù)字戳編寫(xiě)號(hào)碼，號(hào)碼與 卷內(nèi) 清單編號(hào)一致。 第六十七條 借閱檔案時(shí)， 必須填寫(xiě)借閱登記單（附件三）。特殊情況需要借閱原件時(shí)，借閱人及總經(jīng)理須在 檔案原件借閱責(zé)任書(shū) （附件 四 ）上簽字，方可借閱原件。 第七十二條 項(xiàng)目檔案管理處罰條例： （一） 公司 員工凡違反本制度，無(wú)故延期或不交應(yīng)歸檔的檔案時(shí) ，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，限期上交，經(jīng)催交仍拖延不交的， 將對(duì)歸檔人及其主管、部門(mén)經(jīng)理進(jìn)行罰款 ， 罰款原則為普通員工 5 元、主管 10 元、部門(mén)經(jīng)理 20 元，總經(jīng)理 30 元 。 視借閱人職務(wù)，其主管及其部門(mén)經(jīng)理須負(fù)連帶責(zé)任。 第七十五條 商務(wù)部應(yīng)及時(shí)下載或購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件，并上報(bào)總經(jīng)理審定。 具體遵照投標(biāo)管理流程執(zhí)行。 第八十條 行政部應(yīng)配合商務(wù)部做好辦公用品的準(zhǔn)備工作。 第八十四條 技術(shù)部分的制作人應(yīng)向商務(wù)部提供準(zhǔn)確的設(shè)備清單，以便商務(wù)部進(jìn)行詢(xún)價(jià)與設(shè)備成本的核算，如有改動(dòng)，應(yīng)立即通知相關(guān)人員進(jìn)行修改。 第八十八條 商務(wù)部 負(fù)責(zé)人應(yīng)綜合評(píng)審?fù)稑?biāo)書(shū)（不含最終報(bào)價(jià)部分）是否符合招標(biāo)文件及客戶(hù)方的而要求。 第九十二條 投標(biāo) 標(biāo)書(shū)膠裝好后，在標(biāo)書(shū)需蓋章的地方加蓋公章、法人章。 第七章 供應(yīng)商管理流程 第九十六條 商務(wù)部負(fù)責(zé)尋找和調(diào)查 供應(yīng)商，組織評(píng)審 、選定供應(yīng)商活動(dòng)，建立合格供應(yīng)商資源庫(kù) 。 第九十八條 擬采購(gòu)供應(yīng)商必須從合格供應(yīng)商資源庫(kù)中選擇；如供應(yīng)商為初次合作，則須經(jīng)過(guò)供應(yīng)商評(píng)審后，加入合格供應(yīng)商資源庫(kù)，方可與之合作。 第一百〇二條 在每類(lèi)產(chǎn)品中將供應(yīng)商分 類(lèi)擬定 為戰(zhàn)略供應(yīng)商、 優(yōu)先供應(yīng)商、考察供應(yīng)商、淘汰供應(yīng)商。 一、組織結(jié)構(gòu)和人員職責(zé) 組織結(jié)構(gòu) 人員職責(zé) 商務(wù)專(zhuān)員：負(fù)責(zé)整體商務(wù)工作的安排協(xié)調(diào)。 二、商務(wù)工作 商務(wù)工作以項(xiàng)目為根本，所有工作均要立項(xiàng)后方可開(kāi)展進(jìn)行，每個(gè)項(xiàng)目開(kāi)始前需由商務(wù)人員填寫(xiě)立項(xiàng)表（附件1）。 商務(wù)人員接到 材料需求明細(xì)表后，對(duì)所需材料按要求進(jìn)行詢(xún)價(jià)。 二、采購(gòu)入庫(kù) 商務(wù)人員針對(duì)預(yù)算書(shū)中材料明細(xì)與相應(yīng)的供應(yīng)商聯(lián)系，起草采購(gòu)合同（詳見(jiàn)第三章，合同管理流程；零散采購(gòu)可略過(guò)此項(xiàng)流程），同時(shí)對(duì)供應(yīng)商的基本資料進(jìn)行整理（詳見(jiàn)第七章，供應(yīng)商管理流程）。由技術(shù)人員負(fù)責(zé)檢查材料技術(shù)指標(biāo)是否與合同一致，商務(wù)人員負(fù)責(zé)檢查材料數(shù)量、發(fā)票金額是否與合同清單、總價(jià)一致，同時(shí)形成入庫(kù)單據(jù)（三聯(lián)），由商務(wù)采購(gòu)人員、部門(mén)經(jīng)理簽字，取其中一聯(lián)與購(gòu)貨發(fā)票一同交給財(cái)務(wù)部。 將有關(guān)的材料單據(jù)整理歸檔（詳見(jiàn)第五章，檔案管理流程）。內(nèi)部預(yù)算書(shū)交由相關(guān)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，上報(bào)總經(jīng)理審批。 無(wú)庫(kù)存的材料，轉(zhuǎn)入“采購(gòu)流程”（詳見(jiàn) 第二章 ， 采購(gòu)管理 流程）進(jìn)行采購(gòu)。 第四章 合同管理流程 商 務(wù) 或 供 應(yīng) 商起 草 合 同商 務(wù) 審 核項(xiàng) 目 經(jīng) 理 或 項(xiàng)目 負(fù) 責(zé) 人 審 核通 過(guò)不 通 過(guò)部 門(mén) 經(jīng) 理 審 核通 過(guò)財(cái) 務(wù) 審 核通 過(guò)總 經(jīng) 理 審 核通 過(guò)簽 訂 合 同 本 流程 結(jié) 束 ， 視 情況 轉(zhuǎn) 入 采 購(gòu) 流程 或 檔 案 管 理流 程通 過(guò)不 通 過(guò)不 通 過(guò)不 通 過(guò)不 通 過(guò) 一、合同起草審批 由商務(wù)人員起草或接收從供應(yīng)商（客戶(hù)）處發(fā)來(lái)的合同，填寫(xiě)合同審批單（附件 6）， 并審核商務(wù)條款，合格后轉(zhuǎn)交技術(shù)人員審核技術(shù)條款，完畢后交財(cái)務(wù)人員審核財(cái)務(wù)條款，以上人員均確認(rèn)無(wú)誤后在合同會(huì)審單上簽字報(bào) 總經(jīng)理審批。以上條款都應(yīng)爭(zhēng)取對(duì)我方有力，應(yīng)站在對(duì)我公司有利的立場(chǎng)對(duì)各項(xiàng)條款考慮周全。 第五章 項(xiàng)目 檔案管理 流程 項(xiàng) 目 立 項(xiàng)立 卷項(xiàng) 目 檔 案負(fù) 責(zé) 人 審 核 歸 檔借 閱 申 請(qǐng)負(fù) 責(zé) 人 簽 字授 權(quán)借 閱 一、檔案收集整理 各部門(mén)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)收集、整理 項(xiàng)目檔案 。 二、檔案立卷 項(xiàng)目立項(xiàng)后，商務(wù)按照項(xiàng)目基本信息（如項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目編碼、年份等）進(jìn)行立卷。 第六章 投標(biāo)管理流程 不 通 過(guò)查 詢(xún) 招 標(biāo) 信 息下 載 或 購(gòu) 買(mǎi)招 標(biāo) 文 件有 相 關(guān) 項(xiàng) 目總 經(jīng) 理 審 核提 出 意 見(jiàn)不參與轉(zhuǎn) 入 采 購(gòu) 流程 ， 做 詢(xún) 價(jià) 、預(yù) 算 工 作按 照 招 標(biāo) 要 求 做 好技 術(shù) 方 面 內(nèi) 容制 定 投 標(biāo) 工 作 人 員分 工 安 排 和 時(shí) 間 計(jì)劃參 與按 照 招 標(biāo) 文 件 要求 ， 做 好 投 標(biāo) 書(shū) 框架 格 式根 據(jù) 招 標(biāo) 文 件 要求 ， 要 求 供 應(yīng) 商 提供 相 關(guān) 材 料相 關(guān) 人 員 審 核 相 關(guān) 人 員 審 核 相 關(guān) 人 員 審 核制 作 預(yù) 算 書(shū)總 經(jīng) 理 審 核選 定 供 應(yīng) 商整 合 投 標(biāo) 文 件通 過(guò)不通過(guò)不通過(guò)不通過(guò)不通過(guò)排 版調(diào) 整 投 標(biāo) 報(bào) 價(jià)總 經(jīng) 理 審 核總 經(jīng) 理 及 相 關(guān)負(fù) 責(zé) 人 審 核形 成 最 終 版投 標(biāo) 文 件通 過(guò)按 要 求 調(diào) 整相 關(guān) 內(nèi) 容不通過(guò)通 過(guò)準(zhǔn) 備 好 印 章 、 資 質(zhì)證 明 文 件 、 保 證 金及 裝 訂 打 印 費(fèi) 用投 標(biāo) 文 件 打 印 、 裝訂 、 封 裝按 招 標(biāo) 文 件 對(duì) 投 標(biāo)保 證 金 的 繳 納 要 求進(jìn) 行 操 作按 照 投 標(biāo) 文 件 要 求檢 查 好 并 攜 帶 相 關(guān)材 料投 標(biāo)按 項(xiàng) 目 進(jìn) 展 轉(zhuǎn)入 采 購(gòu) / 合 同 /銷(xiāo) 售 流 程中 標(biāo)轉(zhuǎn) 入 檔 案 管 理流 程未中標(biāo) 一、準(zhǔn)備工作 商務(wù)人員負(fù)責(zé)在網(wǎng)上查詢(xún)相關(guān)招標(biāo)信 息，并購(gòu)買(mǎi)或下載招標(biāo)文件。 二、詢(xún)價(jià)、預(yù)算 與第二章，采購(gòu)管理流程一致。 三、制作投標(biāo)文件 商務(wù)人員認(rèn)真閱讀招標(biāo)文件，并按照要求格式制作出投標(biāo) 文件框架。 按招標(biāo)文件要求攜帶好相關(guān)材料，前往指定地點(diǎn)進(jìn)行投標(biāo)。 附件 1：商務(wù)立項(xiàng)表 商務(wù)項(xiàng)目立項(xiàng)表 立項(xiàng)日期 項(xiàng)目編號(hào) 單位名稱(chēng) 項(xiàng)目名稱(chēng) 項(xiàng)目概況、規(guī)模 預(yù)計(jì)項(xiàng)目周期 起止時(shí)間 年 月至 年 月 預(yù)計(jì)周期 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 單位電話(huà) 手機(jī) 項(xiàng)目商務(wù)負(fù)責(zé)人 單位電話(huà) 手機(jī) 以下部分為公司內(nèi)部流轉(zhuǎn)人員填寫(xiě) 合作類(lèi)型 所屬部門(mén) 合作模式 商務(wù)部簽字 總經(jīng)理意見(jiàn) 年 月 日 年 月 日 合作結(jié)果 【 】中標(biāo) 【 】未中標(biāo) 【 】取消 經(jīng)辦人 項(xiàng)目進(jìn)度記錄 時(shí)間 設(shè)計(jì)內(nèi)容（材料、證件、用章） 經(jīng)辦人 備注 附件 2：材料需求明細(xì)表 材料需求 明細(xì) 表 項(xiàng)目