最新）公司內(nèi)控手冊總則-全文預(yù)覽
【正文】 有關(guān)公司的重大信息。 價(jià)值取向 11 對待審計(jì)師方面 ? 公 司 一 貫 要 求 被 審 計(jì) 單 位 積 極 配 合 審 計(jì) 師 工 作 。 ? 遼電信 [2020]234 號(hào)《關(guān)于印發(fā)《 xxx 省 省電信 分公司福利管理實(shí)施辦法 (試行 )》的通知》 中規(guī)定，員工福利是薪酬待遇的補(bǔ)充和延續(xù)。 xxx 省 電信績效管理的基本目標(biāo)是：通過績效管理體系實(shí)施目標(biāo)管理，保證公 司戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，提升公司的核心競爭力；通過績效管理幫助每位員工提升工作績效和工作勝任力，實(shí)現(xiàn)員工個(gè)人的發(fā)展；在績效管理過程中促進(jìn)管理者與員工之間的開放溝通，增強(qiáng)公司的凝聚力。如果違反法律、法規(guī)和相關(guān)規(guī)定的，工會(huì)有權(quán)要求重新處理。并規(guī)定了競聘原則：公平、公正、公開；人崗匹配、人盡其才，任人唯賢；個(gè)人意愿與組織需要相結(jié)合；自上而下、逐級(jí)競聘；逐步完善員工的崗位交流和輪換制度。 而 崗位能手評選辦法 為加強(qiáng)我省勞務(wù)制員工隊(duì)伍建設(shè)，建立和營造學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)、鉆研技術(shù)、用心服務(wù)的良好環(huán)境，激發(fā)一線員工的工作熱情和向上進(jìn)取精神，提高公司的整體運(yùn)行維護(hù)、經(jīng)營業(yè)績、服務(wù)水平 。 ? xxx勞資 [2020]234號(hào)《 xxx集團(tuán)競爭上崗管理辦法》中規(guī)定 “ 建立競爭上崗機(jī)制應(yīng)堅(jiān)持以下原則：公開、公平、公正的原則；雙向選 價(jià)值取向 8 擇、擇優(yōu)聘用的原則；人盡其才、適才適崗的原則 ” 。 ? xxx 遼〔 2020〕 100 號(hào)《關(guān)于印發(fā) 2020 年服務(wù)質(zhì)量考核辦法的通知》指出，服務(wù)工作的指導(dǎo)思想是“以鞏固基本面的客戶服務(wù)質(zhì)量為基礎(chǔ)，以品牌客戶服務(wù)能力提升為重點(diǎn)。 公司各項(xiàng)具體業(yè)務(wù)制度中對公司處理與利益相關(guān)各方關(guān)系的原則也做出了具體規(guī)定，概括如下： 對待客戶方面 ? xxx 市場 [2020]261 號(hào)《關(guān)于 設(shè)立本地客戶服務(wù)中心完善客戶服務(wù)體系的通知》、 xxx 市場 [2020]299 號(hào)《電信服務(wù)質(zhì)量問題處理辦法》 、xxx[2020]991 號(hào)《 xxx 集團(tuán)公司客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)（試行）》 等制度本著提升 “ 電信企業(yè)形象、信譽(yù)和效益 ” 的目的，對客戶服務(wù)工作標(biāo)準(zhǔn)做出了具體規(guī)范 , 規(guī)定了對待客戶的原則，即 “ 客戶第一、質(zhì)量第一 ” 。 ? 有 效整合集團(tuán)、省、本地網(wǎng)資源和信息，促進(jìn)企業(yè)資源高效利用與能力轉(zhuǎn)型。共同創(chuàng)造是價(jià)值創(chuàng)造的最佳方式。同時(shí)，通過建立和完善信息化支撐系統(tǒng)，提高員工，特別是一線員工工作的針對性和有效性，減輕員工工作和心理壓力，增強(qiáng)員工的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，促進(jìn)員工價(jià)值和企業(yè)價(jià)值共同 成長 。經(jīng)營企業(yè)，就是經(jīng)營人心以獲得利益相關(guān)者特別是客戶的持久信賴，從而獲得更好的經(jīng)營業(yè)績 ； 管理企業(yè)，就是通過調(diào)動(dòng)員工的積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，促進(jìn)員工的全面發(fā)展，從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。 ? 服務(wù)理念：用戶至上、用心服務(wù)。 ? 為了加強(qiáng)市場前端人員的廉政管理， 公司執(zhí)行 xxx[2020]473 號(hào)《關(guān)于加強(qiáng)市場前端關(guān)鍵環(huán)節(jié)廉政監(jiān)督管理的通知》。 公司各部門業(yè)務(wù)管理制度中也規(guī)定了若干具體的行為準(zhǔn)則和道德規(guī)范，如下： ? xxx 市場 [2020]299 號(hào)《電信服務(wù)質(zhì)量問題處理辦法》中規(guī)定了“ 客戶第一、質(zhì)量第一 ” 、 “ 依法辦事、 取信于民 ” 等普遍原則；規(guī)定了處理電信服務(wù)質(zhì)量相關(guān)業(yè)務(wù)的操作規(guī)范；規(guī)定了利益沖突處理的指導(dǎo)性原則 —— “ 當(dāng)客戶利益與企業(yè)利益發(fā)生沖突時(shí)，必須以客戶利益為重 ” 、 “ 局部服從全局 ” ；規(guī)定了處理服務(wù)質(zhì)量問題的道德標(biāo)準(zhǔn) 價(jià)值取向 4 —— “ 不袒護(hù)、不回避、知錯(cuò)必改 ” 、 “ 實(shí)事求是 ” 。 行為準(zhǔn)則和道德規(guī)范 公司在企業(yè)文化手冊中明確規(guī)定了企業(yè)行為準(zhǔn)則和員工行為準(zhǔn)則。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)權(quán)衡實(shí)施成本與預(yù)期效益，以適當(dāng)?shù)?成本實(shí)現(xiàn)有效控制。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)在治理結(jié)構(gòu)、機(jī)構(gòu)設(shè)置及權(quán)責(zé)分配、業(yè)務(wù)流程等方面形成相互制約、相互監(jiān)督，同時(shí)兼顧運(yùn)營效率。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)貫穿決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，覆蓋企業(yè)及其所屬單位的各種業(yè)務(wù)和事項(xiàng)。 1 手冊 概述 2 內(nèi)部控制手冊遵循性要求 本手冊對內(nèi)部控制涉及的所有公司 本 部和下屬 單位 的管理層及員工具有約束力，企業(yè) 應(yīng) 將本手冊中規(guī)定的相關(guān)內(nèi)容納入績效考核體系中。內(nèi)部控制的目標(biāo)是合理保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。 內(nèi)部控制定義 和目標(biāo) 根據(jù) 《 企業(yè) 內(nèi)部控制 基本 規(guī)范》 的定義， 內(nèi)部控制 是由企業(yè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層和全體員工實(shí)施的、旨在實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)的過程 。 內(nèi)部控制手冊內(nèi)容 本手冊 按照 控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評估、控制活動(dòng)、信息和溝通、監(jiān)控五個(gè)控制要素 闡述公司內(nèi)部控制方面的方針、政策，匯總公司相關(guān)制度、規(guī)定，并定義和規(guī)范公司內(nèi)各相關(guān)單位、部門和崗位的重要工作程 序和控制職責(zé)，為建立并保持良好的內(nèi)部控制提供制度上的依據(jù)和保證。 建立與實(shí)施內(nèi)部控制 所 遵循 的 原則 （一）全面性原則。 （三）制衡性原則。 （五）成本效益原則。公司各級(jí)管理者應(yīng)當(dāng)以身作則以體現(xiàn)其高水平的道德標(biāo)準(zhǔn)。 公司 2020 年頒布的《員工職業(yè)操守守則》則從誠實(shí)信用、公平原則、利益沖突、遵紀(jì)守法、處理與利益相關(guān)者的關(guān)系、信息披露、保密義務(wù)、公司財(cái)產(chǎn)的保護(hù)和使用、勤儉節(jié)
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