【正文】 其職權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，不得為自己或他 人謀取屬于本行的商業(yè)機(jī)會(huì)，不得接受與本行交易有關(guān)的利益，不得在其他經(jīng)濟(jì)組織兼職。 第八十 二 條 監(jiān)事會(huì)履行職責(zé)所發(fā)生的費(fèi)用，由本行承擔(dān)。 第 八十 條 二分之一以上 外部監(jiān) 事可以向董事會(huì)提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)。監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)就報(bào)告中有關(guān)信貸資產(chǎn)質(zhì)量、 18 資產(chǎn)負(fù)債比例、風(fēng)險(xiǎn)控制等事項(xiàng)逐項(xiàng)發(fā)表意見(jiàn)。 第七十 五 條 本行稽核部門(mén)對(duì)內(nèi)設(shè)職能部門(mén)及分支機(jī)構(gòu)稽核的結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時(shí)、全面報(bào)送監(jiān)事會(huì)。 監(jiān)事會(huì)的決定、決議及會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)報(bào)經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)備案。 監(jiān)事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推 17 舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。 第七十條 監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事長(zhǎng) 1名，由全體監(jiān)事的三分之二以上選舉產(chǎn)生。 16 第六章 監(jiān)事會(huì) 第六十 九 條 本行設(shè)監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。 第六十 六 條 獨(dú)立董事對(duì)董事會(huì)討論事項(xiàng)發(fā)表客觀、公正的獨(dú)立意見(jiàn)，獨(dú)立董事在發(fā)表意見(jiàn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)尤其關(guān)注以下事項(xiàng)： （一）重大關(guān)聯(lián)交易； （二）利潤(rùn)分配方案； （三）高級(jí)管理層成員的聘任和解聘； （四）可能 造成本行重大損失的事項(xiàng)； （五）可能損害存款人或中小股東利益的事項(xiàng)。 董事會(huì)閉會(huì)期間，可授權(quán)董事長(zhǎng)行使董事會(huì)的部分職權(quán)。 第六十 三 條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事本人出席。 （一）代表十分之一以上表決權(quán)的股東提議時(shí)； （二）三分之一以上董事提議時(shí)； （三）監(jiān)事會(huì)提議時(shí)； （四）董事長(zhǎng)提議時(shí)； 第 六十 條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。 第五十八條 董事對(duì)董事會(huì)擬決議事項(xiàng)有重大利害關(guān)系的，應(yīng)有明確的回避制 度規(guī)定，不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)。 董事在任期屆滿前，股東大會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。 （五）協(xié)助董事會(huì)依法行使職權(quán)，在董事會(huì)違反法律法規(guī)、本行章程及金融政策作出決議時(shí)及時(shí)提出異議。 （二）按照法定程序籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，列席董事會(huì)會(huì)議并作記錄。 13 第五十四條 董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書(shū)。董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)離任時(shí)須進(jìn)行離任審計(jì)。 第五十一條 董事會(huì)行使下列職權(quán)： （一）負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作； （二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議； （三）聽(tīng)取并審 議本行行長(zhǎng)的工作報(bào)告； （四）決定本行的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； （五）制訂本行的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （六）制訂本行的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （七）制訂本行增加或減少注冊(cè)資本的方案； （八）制訂發(fā)行本行債券的方案； （九）擬訂本行合并、分立、解散的方案； （十）決定本行分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立、合并和撤銷(xiāo)； （十一）決定本行內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； （十二）聘任或者解聘本行行長(zhǎng)、董事會(huì)秘書(shū)；根據(jù)行長(zhǎng)的提名，聘任或者解聘本行副行長(zhǎng)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)； 12 （十三）制定本行的基本管理制度； （十 四）制訂本行的章程修改草案； （十五） 聘用或者解聘為本行提供審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所。 第五章 董事會(huì) 第四十九條 本行設(shè)董事會(huì)。 股東大會(huì)作出的特別決議，應(yīng)由代表本行股份總額三分之二以上的股東（包括代理人）出席，并由出席大會(huì)的股東（包括代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。 第四十四條 股東出席股東大會(huì)，所持每一股份有一表決權(quán)。 第四十一條 召開(kāi)股東大會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)將會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和審議的事項(xiàng)于會(huì)議召開(kāi)二十日前通知各股東；臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前通知各股東。 有下列情形之一的，應(yīng)在 2 個(gè)月內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)。 第三十八條 股東大會(huì)行使下列職權(quán)。 8 第三十六條 本行不接受本行的股票作為質(zhì)押權(quán)的標(biāo)的。 第三十二條 本行股東承擔(dān)下列義務(wù)： （一）遵守本行章程； （二）依其所認(rèn)購(gòu)股份及時(shí)足額繳納股金； （三）以所持本行股份為限，對(duì)本行承擔(dān)責(zé)任； （四）除《公司法（ 2020 年修訂）》第九十一條 規(guī)定的情況外，不得退股； （五）服從和履行股東大會(huì)決議； （六）維護(hù)本行利益，反對(duì)和抵制任何有損本行 利益的行為； （七）法律、法規(guī)規(guī)定的其他應(yīng)由股東承擔(dān)的義務(wù)。 第四章 股東和股東大會(huì) 第三十條 本行股東為依法持有本行股份并登記于本行 的 股東名冊(cè)上的法人或自然人。增加股本總額的方式包括： （一）募集新股； （二）配售新股； （三）以股 份形式派發(fā)紅股； （四）根據(jù)規(guī)定將本行的公積金轉(zhuǎn)為本行資本； （五）國(guó)家法律、行政法規(guī)和有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)的其他形式。 第二十五條 股東持有的股權(quán)證書(shū)發(fā)生被盜、遺失或滅失時(shí)，股東可以依照民事訴訟法規(guī)定的公示催告程序，請(qǐng)求人民法院宣告該股權(quán)證書(shū)失效。 5 第二十二條 本行發(fā)行的股權(quán)證書(shū)采取一戶一證制，即每位股東持有一本本行發(fā)行的記載其所持股份的股權(quán)證書(shū)。 本行全部股份均為普通股，以面值發(fā)售；本行增發(fā)新股時(shí)，股票的種類(lèi)、價(jià)格 等由股東大會(huì)另行確定。 第三章 股份和注冊(cè)資本 4 第十七條 本行的注冊(cè)資本為本行在工商行政管理局登記的實(shí)收股本總額。 第十四條 本章程是本行的行為準(zhǔn)則，對(duì)本行股東、董事、監(jiān)事、行長(zhǎng)及其他高級(jí)管理人員具有約束力。 第十一條 本行執(zhí)行國(guó)家制定的各項(xiàng)金融方針、政策，履行金融企業(yè)法人的各項(xiàng)義務(wù)。 第八條 本行的組織形式為股份有限公司，實(shí)行“一級(jí)法人 、統(tǒng)一 2 核算”的體制。 第四條 本行的股本總額由工商企業(yè)、法人機(jī)構(gòu)、自然人、本行職工、地方財(cái)政、 政府所屬實(shí)體公司及國(guó)有控股企業(yè)入股資金構(gòu)成 。 1 桂林銀行股份有限公司章程 第一章 總則 第一條 為規(guī)范桂林銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱本行）的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，保障本行及本行股東、債權(quán)人的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》、《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》和其他有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制定本章程。 第三條 本行的法定地址：廣西壯族自治區(qū)桂林市中山南路 76號(hào)。 第七條 本行在廣西壯族自治區(qū)工商行政管理局注冊(cè)登記， 取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照， 為獨(dú)立的企業(yè)法人。 第十條 本行的營(yíng)業(yè)期限為永久性的。 第十三條 本行的法定代表人為本行董 事長(zhǎng)。 （十七）經(jīng)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。 第十九條 本行采取發(fā)起方式設(shè)立。股權(quán)證書(shū)是本行簽發(fā)的，證明股東持有本行股份，并按其所持股份享有權(quán)利和承擔(dān)義務(wù)的書(shū)面憑證。 本行或本行的分支機(jī)構(gòu)不以贈(zèng)與、墊資、擔(dān)保、補(bǔ)償或貸 款等形式，對(duì)購(gòu)買(mǎi)或者擬購(gòu)買(mǎi)本行股份的人提供任何資助。 第二十六條 本行根據(jù)業(yè)務(wù)需要，由董事會(huì)提議，股東大會(huì)特別決議通過(guò)，并經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后，可增加股本總額。 第二十九條 本行董事、監(jiān)事、行長(zhǎng)及其他高級(jí)管理人員應(yīng)定期向本行申報(bào)其所持有的本行的股份，在其任職期間以及離職后六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn) 讓其所持有的本行股份。 股東大會(huì)、董事會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)，侵犯股東合法權(quán)益的，股東有權(quán)向人民法院提起要求停止該違法行為和侵害行為的訴 7 訟。 第三十五條 股東在本行的借款逾期未還期間內(nèi)，其表決權(quán)應(yīng)當(dāng)受到限制。 第三十七條 本行股東大會(huì)由本行全體股東組成，是本行的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。股東大會(huì)年會(huì)每年召開(kāi) 1 次。 董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)的，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)召集和主持；監(jiān)事會(huì)不召集和主持的，連續(xù)