信息披露業(yè)務(wù)備忘錄之重大資產(chǎn)重組-全文預(yù)覽
【正文】 獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告8法律意見(jiàn)書(shū)9重組涉及的審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告8經(jīng)審核的盈利預(yù)測(cè)報(bào)告9相關(guān)人員買賣上市公司證券的自查報(bào)告和內(nèi)幕信息知情人數(shù)據(jù)庫(kù)10存在128號(hào)文第五條情形的，上市公司應(yīng)充分舉證相關(guān)內(nèi)幕信息知情人及直系親屬等不存在內(nèi)幕交易行為，向本部提交的相關(guān)說(shuō)明。7獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)8相關(guān)人員買賣上市公司證券的自查報(bào)告和內(nèi)幕信息知情人數(shù)據(jù)庫(kù)9存在128號(hào)文情形的，上市公司應(yīng)充分舉證相關(guān)內(nèi)幕信息知情人及直系親屬等不存在內(nèi)幕交易行為，向本部提交的相關(guān)說(shuō)明。自收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)文件之日起60日內(nèi)，本次重大資產(chǎn)重組未實(shí)施完畢的，上市公司應(yīng)當(dāng)于期滿后次一工作日將實(shí)施進(jìn)展情況報(bào)告本部并予以公告；此后每30日應(yīng)當(dāng)公告一次，直至實(shí)施完畢。上市公司收到會(huì)議通知即辦理證券停牌，收到并購(gòu)重組委的表決結(jié)果后，應(yīng)當(dāng)在次一工作日公告結(jié)果并申請(qǐng)復(fù)牌。 六、重組方案行政許可審核期間的披露和停復(fù)牌上市公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)審核重組方案期間，應(yīng)當(dāng)及時(shí)披露本次重組的進(jìn)展情況，至少每30日一次。上市公司應(yīng)對(duì)披露重組報(bào)告書(shū)的時(shí)間作出明確承諾，逾期未能披露重組報(bào)告書(shū)的，上市公司應(yīng)發(fā)布提示公告進(jìn)行說(shuō)明：公司曾籌劃重大重組事項(xiàng)，但重大重組事項(xiàng)尚存在障礙或不成熟，同時(shí)承諾自復(fù)牌之日起至少3個(gè)月內(nèi)不再籌劃重大重組事項(xiàng)。重組報(bào)告書(shū)內(nèi)容應(yīng)符合《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則26號(hào)——上市公司重大資產(chǎn)重組申請(qǐng)文件》第十條要求，應(yīng)充分揭示該次重組的不確定性和風(fēng)險(xiǎn)； （2）批準(zhǔn)重組報(bào)告書(shū)的董事會(huì)決議公告；（3）關(guān)于重組報(bào)告書(shū)的獨(dú)立董事意見(jiàn)；（4）董事會(huì)關(guān)于重組履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交的法律文件的有效性的說(shuō)明；（5）重組報(bào)告書(shū)涉及銀行、保險(xiǎn)、證券、期貨、信托、傳媒出版等特殊行業(yè)的資產(chǎn)、業(yè)務(wù)注入的，應(yīng)在重組報(bào)告書(shū)中披露相關(guān)行業(yè)主管部門批準(zhǔn)程序的情況說(shuō)明或文件；（6）獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告。（11）重組報(bào)告書(shū)基本情況表（附件4）；（12）重組進(jìn)程備忘錄（附件2）；（13）其他本部要求的材料。在重組報(bào)告書(shū)中作出特別風(fēng)險(xiǎn)提示，并在管理層討論與分析部分就本次重組對(duì)上市公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和未來(lái)發(fā)展前景的影響進(jìn)行詳細(xì)分析。本部辦理該公司證券復(fù)牌事宜。重組預(yù)案應(yīng)符合《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則26號(hào)——上市公司重大資產(chǎn)重組申請(qǐng)文件》第八條要求，應(yīng)充分揭示該次重組的不確定性和風(fēng)險(xiǎn)； （2）重組協(xié)議或合同主要內(nèi)容；（3）關(guān)于重組預(yù)案的董事會(huì)決議公告，關(guān)于重組預(yù)案的獨(dú)立董事意見(jiàn)；（4）董事會(huì)關(guān)于重組履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交的法律文件的有效性的說(shuō)明；（5）重組預(yù)案涉及銀行、保險(xiǎn)、證券、期貨、信托、傳媒出版等特殊行業(yè)的資產(chǎn)、業(yè)務(wù)注入的，應(yīng)在重組預(yù)案中披露履行相關(guān)行業(yè)主管部門批準(zhǔn)程序的情況；（6）獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)。（8）重組預(yù)案基本情況表（附件1）；（9）
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