【正文】 效管理推進(jìn)小組開展對(duì)各自部門的考核工作。6. 分組管理的原則基于“公司中心個(gè)人”三級(jí)績效管理體系，通過使用價(jià)值樹等績效管理的方法和工具，將公司的戰(zhàn)略目標(biāo)、戰(zhàn)略舉措以及待提高的組織能力轉(zhuǎn)化為公司的關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）分解落實(shí)到一級(jí)部門，進(jìn)而分解到二級(jí)部門，直到各個(gè)崗位，確保公司中長期事業(yè)計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。附件：1. 《印章使用申請(qǐng)單》2. 《印章使用登記冊(cè)》3. 《印章備案登記冊(cè)》4. 《印章交接單》5. 《印章刻制申請(qǐng)單》6. 《停用印章登記冊(cè)》組織績效管理制度文件編號(hào)總辦【規(guī)程】0016秘密等級(jí)秘密版本號(hào)實(shí)施日期緊急程度緊急第1頁共7頁組織績效管理制度第一條 目的通過對(duì)公司發(fā)展目標(biāo)、戰(zhàn)略舉措的分解，充分發(fā)揚(yáng)組織的潛能，全面提升和優(yōu)化公司的戰(zhàn)略執(zhí)行能力，促使公司各業(yè)務(wù)單位的目標(biāo)、行動(dòng)與公司的戰(zhàn)略協(xié)同一致，共同推動(dòng)公司的發(fā)展，提高公司的核心競爭力，實(shí)現(xiàn)公司的遠(yuǎn)景目標(biāo)。(四) 所有簽字人員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，按照“論證簽字，誰負(fù)責(zé)”原則，嚴(yán)格把關(guān)。情節(jié)嚴(yán)重者給予除名并追究其法律責(zé)任。(五) 收回舊印章后，法務(wù)部應(yīng)及時(shí)向各部門發(fā)布印章作廢通知，并且定期進(jìn)行銷毀，由審計(jì)部派人監(jiān)督。(二) 對(duì)于信用的印章，法務(wù)部應(yīng)在收到總裁或分管副總裁的批文后或收回舊印章后及時(shí)向發(fā)布印章停用或作廢通知，并做好相關(guān)備案登記手續(xù)。(十) 經(jīng)批準(zhǔn)的用印文件，在蓋章后應(yīng)留存原件存檔備查（合同書可為副本）、但介紹信、證明等以公司名義單方出具的文件除外，留存掃描件即可。監(jiān)印員對(duì)所知道的文書內(nèi)容應(yīng)嚴(yán)格保密，如屬絕密不能讓監(jiān)印員審閱的，應(yīng)有批準(zhǔn)人的簽字說明。5. 財(cái)務(wù)人員依據(jù)日常的權(quán)限及常規(guī)工作內(nèi)容自行使用財(cái)務(wù)專用章、發(fā)票專用章等財(cái)務(wù)印章的，無須經(jīng)上述程序，但應(yīng)遵守財(cái)務(wù)部門制定的相關(guān)制度和規(guī)定。2. 以公司名義對(duì)外簽訂的各類合同和協(xié)議及附屬合同、補(bǔ)充協(xié)議等應(yīng)加蓋合同專用章，經(jīng)法務(wù)部審核后依公司有關(guān)授權(quán)表，由總裁/分管副總裁/總裁助理批準(zhǔn)。(二) 公司各級(jí)部門和人員需要使用印章的，應(yīng)按要求填寫《印章使用申請(qǐng)單》，將其與用印文件一并逐級(jí)上報(bào)，分別經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審核、總裁或其授權(quán)代理人批準(zhǔn)后方可用印，但B類印章的使用，由分管副總裁或其授權(quán)代理人批準(zhǔn)即可。(十一) 監(jiān)印員或代管員調(diào)離工作崗位或離職時(shí)，印章保管部門負(fù)責(zé)人應(yīng)向總裁或分管副總裁請(qǐng)示變更監(jiān)印員或代管員，由總裁分管副總裁重新指定監(jiān)印員或代管員。(九) 印章應(yīng)存放在保險(xiǎn)柜內(nèi)。同時(shí)，印章保管部門應(yīng)立即向各部門分布代管通知。每天上下班前監(jiān)印員應(yīng)檢查印章是否齊全，如發(fā)現(xiàn)印章丟失或被盜，應(yīng)立即報(bào)告總裁辦、法務(wù)部，以便及時(shí)采取防范措施，避免影響公司信譽(yù)以及給公司造成經(jīng)濟(jì)損失，是否向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案由法務(wù)部決定。B類印章由印章刻制申請(qǐng)部門自行保管，監(jiān)印員由分管副總裁指定。5. 在交接印章時(shí)，法務(wù)部經(jīng)辦人和領(lǐng)取人應(yīng)當(dāng)在《印章備案登記冊(cè)》上簽字。3. 頒發(fā)印章時(shí)，印章保管部門要委派一人同監(jiān)印員共同前往法務(wù)部領(lǐng)取。印章刻制完成后，應(yīng)由行政部和法務(wù)部各委派一人共同前往刻章機(jī)構(gòu)領(lǐng)取，并向法務(wù)部辦理相關(guān)的印章備案手續(xù)。法務(wù)部應(yīng)霧茫茫和加強(qiáng)對(duì)印章的管理，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的審批手續(xù)。2. 代管員：是指由總裁或分管副總裁指定的印章臨時(shí)保管人員。(三) 本制度適用于公司公文、介紹信、授權(quán)委托書、證件、證書、賬務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表及對(duì)外簽署的合同、協(xié)議及其他需用印章的文件等。附件：1. 規(guī)章制度封面格式2. 規(guī)章制度內(nèi)容格式3. 下行文格式（任命書、決議、通知、通報(bào)、決議）4. 行文格式（會(huì)議紀(jì)要）5. 上行文格式6. 平行文格式7. 規(guī)章制度發(fā)文審批表8. 臨時(shí)文件發(fā)文審批表9. 文件目錄清單10. 公司發(fā)文登記表11. 文件補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)表12. 文件調(diào)（借）閱申請(qǐng)表印章管理制度文件編號(hào)總辦【規(guī)程】0016秘密等級(jí)秘密版本號(hào)實(shí)施日期2009110緊急程度緊急第1頁共7頁印章管理制度第一條 總則(一) 為保證公司印章使用的合法性、合規(guī)性和嚴(yán)肅性，加強(qiáng)印章的管理，保障公司權(quán)益，防范法律風(fēng)險(xiǎn)，公司特制定《印章管理制度》（以下簡稱“本制度”）。第十四條 文件調(diào)閱各中心/事業(yè)部相關(guān)人員因工作需要需調(diào)閱規(guī)章制度或下行文文件或?qū)ν馕募?，必須根?jù)文件的密級(jí)程度逐級(jí)上報(bào)相應(yīng)上級(jí)批準(zhǔn)后方可向法務(wù)部調(diào)閱文件，具體如下：(一) 絕密級(jí)文件調(diào)閱：由文件調(diào)閱需求方逐級(jí)上報(bào)至分管副總裁及總裁辦分管副總裁或總裁，經(jīng)雙方分管副總裁或總裁批準(zhǔn)后方可調(diào)閱。(二) 作廢文件由文件管理人員擬定處置方案，報(bào)編制該文件的中心/事業(yè)部總監(jiān)、總裁辦審批后作銷毀等處理。(六) 未經(jīng)公司加蓋紅色“授控文件”印章的規(guī)章制度為無效文件。(三) 規(guī)章制度必須和臨時(shí)文件分開規(guī)章制度必須在每一個(gè)文件夾內(nèi)建立《規(guī)章制度目錄表》（主發(fā)和主收文件分別建立目錄表）。3. 平行文跨部門的平行文由主辦該項(xiàng)工作的人員組織編制，部門經(jīng)理審核，中心、事業(yè)部總監(jiān)批準(zhǔn)；跨中心的平行文由主辦該項(xiàng)工作的中心、事業(yè)部編制，中心總監(jiān)審核、分管的相關(guān)副總裁批準(zhǔn)，由主辦的中心/事業(yè)部文件管理員存檔發(fā)布。）送總裁辦進(jìn)行格式化審核、報(bào)分管副總裁或總裁批準(zhǔn)，再由總裁辦文件管理人員統(tǒng)一編號(hào)，發(fā)布并存檔。3. 平行文編號(hào)：同下行文編號(hào)方式。5. “001號(hào)”代表文件號(hào)。11) 規(guī)章制度用紙采用國際標(biāo)準(zhǔn)A4型（210mm X 297mm），總裁辦下行文用紙使用紅頭文件專用紙：上行文和各中心/事業(yè)部下行文紙使用公司規(guī)定的信箋紙；張貼的公文用紙大小，根據(jù)實(shí)際需要確定。8) 抄送指除主送機(jī)構(gòu)外需要執(zhí)行或知曉公文的平級(jí)機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)使用全稱或者規(guī)范化簡稱、統(tǒng)稱。上行文的主送機(jī)構(gòu)應(yīng)寫于標(biāo)題之下、正文之前，頂格并加冒號(hào)。4) 公文如有附件，應(yīng)當(dāng)注明附件順序和名稱。2) 緊急級(jí)別分類：分為特急、緊急和普通三類，特急是指所上報(bào)的內(nèi)容必須立即辦理或處理的工作事項(xiàng)；緊急是指處理的時(shí)效性稍輕于特急，但文件內(nèi)容必須在24小時(shí)內(nèi)辦理或處理的工作事項(xiàng)；普通是指對(duì)文件內(nèi)容辦理或處理的時(shí)效性要求不十分強(qiáng)，但必須在48小時(shí)內(nèi)呈報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)了解或批示的工作事項(xiàng)。(二) 臨時(shí)文件格式1. 下行文格式：由秘密等級(jí)、緊急程度、發(fā)文單位、發(fā)文字號(hào)、簽發(fā)人、標(biāo)題、主送、正文、附件說明、成文日期、印章、附件、主題詞、抄送、印發(fā)和印發(fā)日期等部分組成。(七) 規(guī)章制度的行文規(guī)則按照《規(guī)章制度管理通則》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。(三) 行文時(shí)必須注意內(nèi)容簡潔、精練，對(duì)于沒必要行文的事項(xiàng)盡量不行文。2. 中心/事業(yè)部文件管理人員1) 負(fù)責(zé)本中心/事業(yè)部主持編制的本部門臨時(shí)文件（下行文及對(duì)外文件除外）的格式化審核、報(bào)批、分發(fā)、歸檔管理；2) 負(fù)責(zé)本中心/事業(yè)部接收的公司規(guī)章制度和臨時(shí)文件的登記、歸檔管理及傳達(dá)工作；3) 負(fù)責(zé)本中心/事業(yè)部報(bào)公司總裁、副總裁審批的臨時(shí)文件的格式化審核、報(bào)批、管理；4) 負(fù)責(zé)本中心/事業(yè)部總監(jiān)的臨時(shí)文件的格式化審核、報(bào)批、分發(fā)、歸檔管理；5) 負(fù)責(zé)本中心/事業(yè)部對(duì)久文件的報(bào)批、分發(fā)和歸檔。2) 上行文：即下級(jí)部門向上級(jí)部門的呈文，包括報(bào)告、請(qǐng)示、申請(qǐng)等；3) 平行文：即各平等級(jí)部門之間的行文，包括通知、函、建議等；4) 對(duì)外文件：即公司或各級(jí)部門在日常經(jīng)營過程中對(duì)外出具的函件、傳真或郵件等，不包括對(duì)外簽署的合同、轉(zhuǎn)文及具有類似性質(zhì)的文件，該等合同和協(xié)議應(yīng)依照《合同管理制度》進(jìn)行管理。(十) 會(huì)議紀(jì)要：傳達(dá)會(huì)議重要精神及記載會(huì)議議定事項(xiàng)，要求與會(huì)單位共同遵守執(zhí)行的文件。(六) 通告：在公司范圍內(nèi)公布應(yīng)當(dāng)遵守或周知事項(xiàng)的文件。(二) 報(bào)告：向上級(jí)部門匯報(bào)工作、反映情況、提出建議的文件。意見：是否正確處理有關(guān)部門、人員對(duì)規(guī)章制度送審稿的主要問題的意見□是□否。第三十三條 本通則自2008年12月1日起施行。第七章 附 則第三十一條 本通則旅行日前已經(jīng)生產(chǎn)的規(guī)章制度，繼續(xù)有效；與本通則規(guī)定不一致的，各部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)修改或者廢止。制度實(shí)施后，遇有下列情況之一，需要解釋的，由起草部門報(bào)規(guī)章制度委員會(huì)發(fā)簪審核批準(zhǔn)，如情況重大，秘書長認(rèn)為確有需要，則報(bào)請(qǐng)規(guī)章制度委員會(huì)批準(zhǔn)；需要修訂的，按制定程序得閑立項(xiàng)批準(zhǔn)：(一) 規(guī)章制度的規(guī)定需要進(jìn)一步明確具體含義的；(二) 規(guī)章制度制定后出現(xiàn)新的情況，需要明確是否適用規(guī)章制度的。第二十七條 發(fā)布規(guī)章制度時(shí)，應(yīng)當(dāng)載明規(guī)章制度的名稱、發(fā)布日期、實(shí)施日期、適用范圍以及分管副總裁簽名等。審議規(guī)章制度送審稿時(shí)，由主要起草人對(duì)其作出必要說明。第四章 審 查第二十二條 法務(wù)部門審查規(guī)章制度送審稿時(shí)，主要從以下方面進(jìn)行合規(guī)性審查：(一) 是否符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定；(二) 是否符合本通則的規(guī)定；(三) 是否與現(xiàn)有規(guī)章制度相沖突；(四) 是否正確處理有關(guān)部門、人員對(duì)規(guī)章制度送審稿主要問題的意見；(五) 需要審查的其他內(nèi)容。第二十條 如規(guī)章制度送審稿涉及勞動(dòng)報(bào)酬、工作時(shí)間、休息休假、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、保險(xiǎn)福利、職工培訓(xùn)、勞動(dòng)紀(jì)律以及勞動(dòng)定額管理等有關(guān)公司員工切身利益的，起草部門（人力）應(yīng)當(dāng)與公司工會(huì)進(jìn)行協(xié)商。第十八條 起草部門應(yīng)當(dāng)編寫起草說明。第十六條 需要舉行論證會(huì)的，依照下列程序組織：（一）、起草部門應(yīng)當(dāng)在論證會(huì)召開前的7日內(nèi)書面通知各相關(guān)部門會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和內(nèi)容。第三章 起 草第十四條 立項(xiàng)申請(qǐng)獲批后，由立項(xiàng)申請(qǐng)所列的起草部門負(fù)責(zé)組織起草。第十二條 立項(xiàng)申請(qǐng)主要包括以下內(nèi)容：（一）擬立項(xiàng)規(guī)章制度的名稱；（二）擬立項(xiàng)規(guī)章制度系新制度還是修訂；（三）擬立項(xiàng)規(guī)章制度的目的、背景，必要性和所要解決的主要問題；（四）擬立項(xiàng)規(guī)章制度的適用范圍；（五）擬確立的主要制度或采取的主要措施；（六）計(jì)劃進(jìn)度安排；（七）擬立項(xiàng)規(guī)章制度的起草、修訂部門和責(zé)任人；立項(xiàng)申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)由部門主要負(fù)責(zé)人簽署。第二章 立 項(xiàng)第九條 公司一級(jí)部門（含獨(dú)立二級(jí)部門）根據(jù)業(yè)務(wù)和管理工作的實(shí)際情況，認(rèn)為需要制定、修訂規(guī)章制度的，應(yīng)當(dāng)向總裁辦書面提出立項(xiàng)申請(qǐng)，報(bào)規(guī)章制度委員會(huì)秘書長審批。規(guī)章制度委員會(huì)的職權(quán)主要包括：（一） 審議、批準(zhǔn)規(guī)章制度送審稿；（二） 批準(zhǔn)規(guī)章制度的解釋和修訂；（三） 規(guī)章制度出現(xiàn)不一致時(shí)，做出決定或者解釋；（四） 其他與規(guī)章制度有關(guān)的權(quán)限。第五條 規(guī)章制度應(yīng)當(dāng)結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)，條款明確、具體，用語準(zhǔn)確、簡潔，具有可操作性。規(guī)章制度的具體名稱可以根據(jù)不同內(nèi)容分別稱為手冊(cè)、程序、規(guī)程、管理辦法、規(guī)定、制度、標(biāo)準(zhǔn)（含產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)）等。第二條 本通則所稱規(guī)章制度，是指公司制定和印發(fā)的適用于公司各部門及人員生產(chǎn)、經(jīng)營、銷售、管理等各項(xiàng)活動(dòng)的規(guī)范性文件。第四條 制定規(guī)章制度，應(yīng)當(dāng)符合公司利益和經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，保障公司員工享有勞動(dòng)權(quán)利、發(fā)行勞動(dòng)義務(wù)，涉及行為主體及操作程序的，應(yīng)規(guī)定所涉部門和人員的崗位職責(zé)及責(zé)任承擔(dān)，體現(xiàn)職權(quán)與責(zé)任相統(tǒng)一的原則。公司總裁兼任規(guī)章制度委員會(huì)主任。第八條 法務(wù)部門負(fù)責(zé)審核規(guī)章制度送審稿的內(nèi)容合規(guī)性，并對(duì)其制度程序、發(fā)布程序等是否符合國家法律、法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督和發(fā)表意見。第十一條 下列事項(xiàng)不屬于規(guī)章制度立項(xiàng)申請(qǐng)范圍：（一）上級(jí)對(duì)下級(jí)的發(fā)文，包括決定、決議、通知、答復(fù)、批復(fù)、通報(bào)、任命等；（二）下級(jí)對(duì)止級(jí)的呈文，包括報(bào)告、請(qǐng)示、申請(qǐng)等；（三）絕密的事項(xiàng)；（四）依照本通則規(guī)定不屬于規(guī)章制度的其他事項(xiàng)。不符合要求的，退回申請(qǐng)部門修改。征集意見可以采取書面征求匱乏召開誰會(huì)等方式。 起草部門與其他部門有不同意見的，應(yīng)該充分協(xié)商；經(jīng)過充分協(xié)商不能取得一致意見的，應(yīng)在起草說明中注明。規(guī)章制度的送審稿應(yīng)當(dāng)由起草部門的主要負(fù)責(zé)人簽署；涉及其他部門職責(zé)的，應(yīng)當(dāng)在送審前送其他部門會(huì)簽；由幾個(gè)部門共同起草的規(guī)章制度送審稿，應(yīng)當(dāng)由幾個(gè)部門主要負(fù)責(zé)人共同簽署。其他有關(guān)材料送主要包括匯總的意見、論證會(huì)記錄和起草參考資料等。第五章 審議、發(fā)布、生效、實(shí)施與歸檔第二十四條 規(guī)章制度送審稿由規(guī)章制度委員會(huì)召開會(huì)議審議，起草部門負(fù)責(zé)人、公司監(jiān)事及審計(jì)部門負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。第二十六條 對(duì)于直接涉及公司員工切身利益的規(guī)章制度和重大事項(xiàng)決定，應(yīng)當(dāng)予以公示或以其它形式告知公司員工。第六章 解釋、修訂與廢止第二十九條 規(guī)章制度解釋權(quán)和修訂權(quán)屬于規(guī)章制度委員會(huì)。規(guī)章制度的上總裁辦發(fā)布廢止通告。部門內(nèi)部工作規(guī)則或程序應(yīng)在報(bào)總裁辦備案后生效，公司一級(jí)部門（含獨(dú)立二級(jí)部門）主要負(fù)責(zé)人對(duì)其內(nèi)部工作規(guī)則或程序的制定、備案和實(shí)施承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)和管理職責(zé)。意見：是否與現(xiàn)行規(guī)章制度相沖突□是□否。第三條 專用語和縮略語(一) 請(qǐng)示：向上級(jí)部門請(qǐng)示答復(fù)、請(qǐng)示、批準(zhǔn)的文件。(五) 批復(fù)：上級(jí)答復(fù)下級(jí)的請(qǐng)示事項(xiàng)的文件。(九) 函：同級(jí)或互不隸屬部門間商恰、詢問、催辦、答復(fù)某些問題的文件。(三) 臨時(shí)文件：是指經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)發(fā)布，不作修訂且非長期使用的文件，一般分為四種形式，即下行文、上行文、平行文和對(duì)外文件：1) 下行文：即上級(jí)部門對(duì)下級(jí)部門的發(fā)文，包括決定、決議、答復(fù)、批復(fù)、通知、通報(bào)、任命等。(二) 文件控制機(jī)構(gòu)的職能1. 公司總裁辦公室1) 負(fù)責(zé)建立和維護(hù)公司文件控制管理系統(tǒng)，確保文件控制程序能夠有效實(shí)施和保持；2) 負(fù)責(zé)公司所有規(guī)章制度的格式化審核、登記、編號(hào)、分發(fā)、歸檔管理；3) 負(fù)責(zé)公司總裁、副總裁審批范圍內(nèi)所有下行文及對(duì)外文件的格式化審核、登記、編號(hào)、分發(fā)、歸檔管理；4) 負(fù)責(zé)總裁辦公室文件的編制、審核、報(bào)批、分發(fā)、歸檔管理；5) 負(fù)責(zé)對(duì)各中心/事業(yè)部文件管理人員的文件管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)及稽查；6) 負(fù)責(zé)每月月底把當(dāng)月文件以紙質(zhì)版、電子版的形式送交到法務(wù)部歸檔；7) 負(fù)責(zé)對(duì)外文件的格式化審核、編號(hào)和歸檔。如擅自行文，上級(jí)部門應(yīng)當(dāng)責(zé)令糾正或撤消。(六) 中心/事業(yè)部不得向平行機(jī)構(gòu)發(fā)放超越本中心/事業(yè)部權(quán)限的工作要求性的文件，或要發(fā)放需呈報(bào)總裁辦公室，經(jīng)總裁或副總裁批準(zhǔn)后由總裁辦以