【正文】 季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告公開前召開，并根據(jù)需要及時(shí)召開臨時(shí)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)保證提案內(nèi)容符合法律、法規(guī)和公司章程。第五條 監(jiān)事會(huì)行使上述職權(quán)時(shí)，必要時(shí)可以聘請(qǐng)律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等專業(yè)性機(jī)構(gòu)給予幫助，由此發(fā)生的費(fèi)用由公司承擔(dān)。第三條 監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一名。監(jiān)事會(huì)的人員和結(jié)構(gòu)應(yīng)確保監(jiān)事會(huì)能夠獨(dú)立有效地行使對(duì)董事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員及公司財(cái)務(wù)的監(jiān)督和檢查。 第五十一條 股東會(huì)記錄由出席會(huì)議的董事和記錄員簽名，并作為公司檔案由董事會(huì)秘書保存，保存期限不少于十年。決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。對(duì)股東提案作出的決議，應(yīng)列明提案股東的姓名或名稱、持股比例和提案內(nèi)容。 第四十二條 非經(jīng)股東會(huì)以特別決議批準(zhǔn)，公司不得與董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負(fù)責(zé)的合同。 第三十九條 股東會(huì)各項(xiàng)決議的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合法律、法規(guī)和政策，符合公司章程和規(guī)定。 第六章 股東會(huì)決議 第三十七條 股東（包括股東代理人）應(yīng)當(dāng)按照所持每一股份享有一票表決權(quán)的原則進(jìn)行表決，任何人不得以任何理由剝奪股東（包括股東代理人）的表決權(quán)。改選董事、監(jiān)事提案獲得通過的，新任董事、監(jiān)事在會(huì)議結(jié)束之后立即就任。 （三） 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)向股東會(huì)報(bào)告的其他事項(xiàng)。 第三十條 公司召開股東會(huì)堅(jiān)持樸素從簡的原則，不給予出席會(huì)議的股東（或代理人）額外的經(jīng)濟(jì)利益。通知發(fā)出后，董事會(huì)不得再提出新的提案，未征得提議股東的同意也不得再對(duì)股東會(huì)召開的時(shí)間進(jìn)行變更或推遲。 第二十五條 董事會(huì)在收到監(jiān)事會(huì)的書面提議后應(yīng)當(dāng)在十日內(nèi)發(fā)出召開股東會(huì)的通知。 第二十三條 董事會(huì)審議通過年度報(bào)告后，應(yīng)當(dāng)對(duì)利潤分配方案作出決議，并作為年度股東會(huì)的提案。 除此以外的提案，提案人可以提前將提案遞交董事會(huì)，也可以直接在年度股東會(huì)上提出。 第十九條 會(huì)議通知發(fā)出后，董事會(huì)不得再提出會(huì)議通知中未列出事項(xiàng)的新提案。 第三章 股東會(huì)提案 第十七條 股東會(huì)的提案是針對(duì)應(yīng)當(dāng)由股東會(huì)討論的事項(xiàng)所提出的具體議案，股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)具體的提案作出決議。委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。 第十二條 股東會(huì)議的通知包括以下內(nèi)容： (一)會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限； (二)提交會(huì)議審議的事項(xiàng)； (三)全體股東均有權(quán)出席股東會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東； (四)投票代理委托書的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)； (五)會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號(hào)碼。董事長因故不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長指定的董事主持；董事長不能出席會(huì)議，董事長也未指定人選的，由董事會(huì)指定一名董事主持會(huì)議；董事會(huì)未指定會(huì)議主持人的，由出席會(huì)議的股東共同推舉一名股東主持會(huì)議；如果因任何理由，股東無法主持會(huì)議，應(yīng)當(dāng)由出席會(huì)議的持有最多表決權(quán)股份的股東(或股東代理人)主持。 第八條 公司召開股東會(huì)，董事會(huì)應(yīng)在會(huì)議召開十日以前通知公司股東。 第六條 股東會(huì)分為年度股東會(huì)和臨時(shí)股東會(huì)。 第二條 本規(guī)則根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《公司章程》及其他現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)制定。：；:；：董事會(huì)議事規(guī)則股東會(huì)議事規(guī)則總經(jīng)理議事規(guī)則股東會(huì)議事規(guī)則第一章 總則 第一條 為規(guī)范江蘇雙燈紙業(yè)有限公司(以下簡稱公司)股東會(huì)及其參加者的行為，保證公司決策行為的民主化、科學(xué)化，適應(yīng)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，特制定本規(guī)則。 第二章 一般規(guī)定 第五條 股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)： (一)決定公司經(jīng)營方針和投資計(jì)劃； (二)選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)； (三)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)； (四)審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告； (五)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告； (六)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； (七)審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； (八)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議； (九)對(duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議； (十)修改公司章程； (十一)審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東會(huì)決定的其他事項(xiàng)。 股東會(huì)討論和決定的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)按照《公司法》和《公司章程》的規(guī)定確定，年度股東會(huì)可以討論《公司章程》規(guī)定的任何事項(xiàng)。 第十條 股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)依法召集，由董事長主持。董事會(huì)在延期召開通知中應(yīng)說明原因并公布延期后的召開日期。 第十四條 股東出具的委托他人出席股東會(huì)的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下列內(nèi)容: (一)代理人的姓名； (二)是否具有表決權(quán)； (三)分別對(duì)列入股東會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示； (四)對(duì)可能納入股東會(huì)議程的臨時(shí)提案是否有表決權(quán)，如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示； (五)委托書簽發(fā)日期和有效期限； (六)委托人簽名(或蓋章)。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名(或單位名稱)、身份證號(hào)碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名(或單位名稱)等事項(xiàng)。 列入“其他事項(xiàng)”但未明確具體內(nèi)容的，不能視為提案，股東會(huì)不得進(jìn)行表決。 第一大股東提出新的分配提案時(shí)，應(yīng)當(dāng)在年度股東會(huì)召開的前七天提交董事會(huì)，并由董事會(huì)通知所有股東，不足七天的，第一大股東不得在本次年度股東會(huì)上提出新的分配提案。 第二十二條 董事會(huì)提出改變募集資金用途提案的，應(yīng)在召開股東大會(huì)的通知中說明改變募集資金用途的原因、新項(xiàng)目的概況及對(duì)公司未來的影響。提議股東或者監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)保證提案內(nèi)容符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。 第二十七條 董事會(huì)作出同意召開股東會(huì)決定的，應(yīng)當(dāng)發(fā)出召開股東會(huì)的通知，通知中對(duì)原提案的變更應(yīng)當(dāng)征得提議股東的同意。 第五章 股東會(huì)的召開 第二十九條 公司召開股東會(huì)，應(yīng)當(dāng)保證全體股東（不論其持有公司股份的多少）享有出席會(huì)議的平等權(quán)利。 第三十三條 在年度股東會(huì)上，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)宣讀有關(guān)公司過去一年的監(jiān)督專項(xiàng)報(bào)告，內(nèi)容包括： （一） 公司財(cái)務(wù)的檢查情況： （二） 董事、高層管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)的盡職情況及對(duì)有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》及股東會(huì)決議的執(zhí)行情況。 第三十五條 股東會(huì)審議董事、監(jiān)事選舉的提案，應(yīng)當(dāng)對(duì)每一個(gè)董事、監(jiān)事候選人逐個(gè)進(jìn)行表決。 除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東會(huì)上公開外，董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)股東的質(zhì)詢