【正文】 ................................................. 13 （一）基本情況 .................................................................. 13 （二）最近五年內(nèi)的職業(yè)、職務(wù) .................................................. 13 （三）最近五年內(nèi)所受處罰情況 .............................................................................. 13 （四）控股、參股其他公司的情況 .......................................................................... 14 （五）在境內(nèi)、境外其他上市公司擁有權(quán)益的股份達(dá)到或超過該公司已發(fā)行股份 5%的簡要情況 ................................................................................................................. 14 四、華曄寶春 . .................................................................................. 14 （一）基本情況 .......................................................................... 14 （二）華曄寶春的歷史沿革及其實(shí)際控制人情況 .. ...................... 15 （三）華曄寶春從事的主要業(yè)務(wù)及最近三年財(cái)務(wù)狀況的簡要說明 ......................... 16 （四）控股、參股其他公司的情況 ............................................................................. 17 （五）華曄寶春及其主要負(fù)責(zé)人最近五年內(nèi)所受處罰情況 ..................................... 17 （六）在境內(nèi)、境外其他上市公司擁有權(quán)益的股份達(dá)到或超過該公司已發(fā)行股份 5%的簡要情況 ................................................................................................................. 17 五、收購人一致行動關(guān)系的說明 . .................................................. 17 （一）收購人一致行動關(guān)系 ...................................................................................... 17 （二）關(guān)于信息披露義務(wù)的授權(quán) ...................................................................... 18 第二節(jié) 收購決定 及收購目的 ...... ............................................................................................ 19 一、收購目的 ............................................................................................................ 19 二、未來 12個(gè)月內(nèi) 繼續(xù)增持或處置科冕木業(yè)股份之意向 ........ 19 三、收購人做出本次收購決定所履行的相關(guān)程序及具體時(shí)間 ......................................... 20 第三節(jié) 收購方式 ........................................................................................................................... 21 一、收購人在上市公司中擁有的權(quán)益情況 ........................................ 21 （一）本次收購前收購人在上市公司中擁有的權(quán)益情況 ......................................... 21 （二）本次收購?fù)瓿珊笫召徣嗽谏鲜泄局袚碛械臋?quán)益情況 ................................. 21 二、本次收購的相關(guān)協(xié)議 ..................................................................................................... 22 （一）《重組協(xié)議》的主要內(nèi)容 .................................................................... 22 （二）《重組協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》的主要內(nèi)容 .......................................................... 24 大連科冕木業(yè)股份有限公司收購報(bào)告書 114 （三）《盈利補(bǔ)償協(xié)議》的主要內(nèi)容 ........................................................................... 26 三、關(guān)于豁免要約收購 ......................................................................................................... 29 四、標(biāo)的資產(chǎn)（天神互動 100%股權(quán)）的基本情況 .................................... 29 （一）天神互動的基本情況 ......................................................................................... 29 （二）股權(quán)結(jié)構(gòu) .................................................................................................. 30 （三）主營業(yè)務(wù)經(jīng)營情況 .............................................................. 30 （四）財(cái)務(wù)狀況 .............................................................................................. 31 （五）評估情況 .............................................................................. 32 第四節(jié) 收購資金來源 ...... ............................................................................ 33 一、收購資金來源 ........................................................................................ 33 二、收購人的聲明 .................................................................................. 33 第五節(jié) 后續(xù)計(jì)劃 . ...................................................................................... 34 一、未來 12個(gè)月內(nèi)對科冕木業(yè)主營業(yè)務(wù)進(jìn)行重大調(diào)整的計(jì)劃 ........ 34 二、未來 12個(gè)月對科冕木業(yè)或其子公司的資產(chǎn)的重組計(jì)劃 ........................................... 34 三、收購人改變上市公司現(xiàn)任董事會或高級管理人員的計(jì)劃 ......................................... 34 四、對科冕木業(yè)公司章程條款進(jìn)行修改 ............................................................................. 34 五、科冕木業(yè)現(xiàn)有員工聘用計(jì)劃作重大變動 ..................................................................... 35 六、科冕木業(yè)分紅政策的重大變化 ..................................................................................... 35 七、其他對上市公司業(yè)務(wù)和組織結(jié)構(gòu)有重大影響的計(jì)劃 .............................................. 36 第六節(jié) 對上市公司的影響分析 ................................................................................................... 37 一、本次交易對上市公司業(yè)務(wù)的影響 ........................................................................ 37 二、本次交易對上市公司盈利能力的影響 ......................................................................... 37 三、本次交易對上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的影響 ......................................................................... 38 四、本次交易對上市公司獨(dú)立性的影響 ............................................................................. 38 五、本次交易對上市公司同業(yè)競爭的影響 ......................................................................... 40 六、本次交易對上市公司關(guān)聯(lián)交易的影響 ......................................................................... 40 第七節(jié) 與上市公司之間的重大交易 ........................................................................................... 42 第八節(jié) 前 6個(gè)月內(nèi)買賣上市交易股份的情況 ...................................................................... 43 第九節(jié) 收購人的財(cái)務(wù)資料 ........................................................................................................... 44 一、華曄寶春的財(cái)務(wù)資料 .................................................................................... 44 二、華曄寶春 2020年度審計(jì)情況 .................................................................... 47 第十節(jié) 其他重大事項(xiàng) . .......................................................................................................... 48 收購人聲明 .............................................................................................